Kê biên, phong tỏa hàng loạt tài sản liên quan đến cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (ĐVNT) làm chủ đầu tư, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 19/10 cho biết, trong quá trình điều tra, đã áp dụng một số biện pháp cưỡng chế, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh kê biên 453,7m2 đất gắn liền với hai căn nhà tọa lạc tại số 5A Ngô Thời Nhiệm và 69 Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP Nha Trang của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cùng vợ là Phan Thị Thu Hà; phong tỏa 22 tài khoản tại các Chi nhánh Viettinbank, Vietcombank và MSB Khánh Hòa của bà Phan Thị Thu Hà có hơn 33,7 tỷ đồng tiền Việt cùng 315.545 USD và 6.899 Euro; phong tỏa 2 tài khoản tại Vietcombank Khánh Hòa có hơn 826,5 triệu đồng của ông Nguyễn Chiến Thắng.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở hồi tháng 6/2021.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra lệnh kê biên 2 căn hộ có tổng diện tích 249,5m2 tại Chung cư CT2, Khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, TP Nha Trang của cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng vợ là Lê Thị Như Mai.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại một phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa
Video đang HOT
Như Báo CAND đã thông tin, sau một thời gian tiến hành các hoạt động điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc, thu hồi đất, giao đất, bồi thường, xử lý tài sản trên đất… tại dự án Nha Trang Golden Gate, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỷ đồng.
Một góc dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự – nơi xảy ra vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai khiến hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng một số đồng phạm vào vòng tố tụng hình sự.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3, điều 219 BLHS đối với 4 bị can là cựu Chủ tich UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh; cựu Phó Chủ tịch Đào Công Thiên; cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.
Trước đó, theo hai bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HSST ngày 13/4/2022 và số 01/2023/HSST ngày 6/1/2023 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử hai vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại hai dự án du lịch tâm linh và khu biệt thự trên núi Chín Khúc, TP Nha Trang và vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại cơ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đang chấp hành hình phạt 12 năm tù; cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh; cựu Phó Chủ tịch Đào Công Thiên cùng chấp hành mức án 10 năm tù; cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái thi hành án 6 năm tù
Nhiều đối tượng có ý thức che giấu, tẩu tán tài sản nên khó thu hồi
Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2022, theo Công an TP Hồ Chí Minh đã thụ lý 276 vụ án về tham nhũng, kinh tế (đã giải quyết 252 vụ), trong đó có các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi đôn đốc, dư luận xã hội quan tâm.
Trong số 276 vụ án kể trên thì tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt phải thu hồi là 1.916,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ 1.379 tỷ đồng - được khoảng 72% số cần phải thu hồi. Số t.iền các bị can tự nguyện giao nộp là 1.367 tỷ đồng - chiếm khoảng 99,2%...
Vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty Sadeco. (hình minh họa).
Nhiều vụ được thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Điển hình như vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra ra tại Trường Tiểu học Giồng Ông Tố thu hồi 7,597 tỷ đồng, đạt 100%; vụ án Lê Thị Thúy Vinh can tội "Tham ô tài sản", xảy ra tại Trạm y tế TP Thủ Đức, thu hồi 890 triệu đồng (100%); vụ án Phan Văn Duyệt và đồng phạm can tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Đông Phương, Công ty Tâm Phú Tài và một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, thu hồi 14,47 tỷ đồng (100%)...
Đặc biệt, vụ án "Tề Trí Dũng và đồng phạm can tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản", xảy ra tại Công ty Sadeco, thu hồi 1.138 tỷ đồng/1.141 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 99,7%) ngay trong quá trình điều tra vụ án...
Các vụ án còn lại không áp dụng được biện pháp để thu hồi là do một số nguyên nhân như: Đối với một số vụ án về tham nhũng, chức vụ thì qua kết quả xác minh cho thấy bị can không còn t.iền, tài sản nào khác hoặc vụ án đang điều tra, xác minh, chưa khởi tố bị can, đang truy tìm tài sản nên chưa phong tỏa, kê biên, lại thu hồi. Các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, tổng số t.iền phải thu hồi là 1.591,3 tỷ đồng (5 vụ án). Và đến nay số t.iền do bị can, bị cáo tự khắc phục hoặc thực hiện kê biên, phong tỏa, tạm giữ trong các vụ án này được 1.305,7 tỷ đồng/1.591,3 tỷ đồng.
Như vậy, số t.iền, tài sản thiệt hại chưa thu hồi được còn 285,37 tỷ đồng. Trong số này, vụ án Tề Trí Dũng và đồng phạm "Tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (TPC) còn 2 tỷ đồng bị chiếm đoạt do các đối tượng tham ô, sử dụng đi du lịch trái quy định, đến nay vẫn chưa được nộp t.iền khắc phục; Vụ án Tề Trí Dũng và đồng phạm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại dự án An Phú Tây còn 122 tỷ đồng thiệt hại do các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội phải bồi thường cho ngân sách.
Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" do Trần Công Thiện và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Công ty TNHH MTV ĐT&XD Tân Thuận còn 68,04 tỷ đồng thất thoát chưa thu hồi; vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" do Diệp Dũng thực hiện, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) còn 73,33 tỷ đồng thất thoát, nhưng trong quá trình điều tra xác minh cho thấy bị can không còn t.iền, tài sản nào khác để áp dụng biện pháp phong tỏa, kê biên, tạm giữ, thu hồi...
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, ngay từ đầu, khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phạm tội đã có ý thức che giấu, tẩu tán tài sản do phạm tội mà có nên khó thu hồi; đối tượng tham nhũng, tiêu cực thường dùng t.iền chiếm đoạt đầu tư vào các hoạt động phi pháp chưa được thừa nhận như đầu tư t.iền ảo, cờ bạc... dẫn đến cơ quan điều tra chưa thể áp dụng các biện pháp thu hồi được.
Hiện nay chưa có cơ chế hữu hiệu nhất để kiểm soát thu nhập/tài sản, nguồn hình thành tài sản của người dân để công tác xác minh tài sản hợp pháp của cá nhân liên quan đến nghi vấn rửa t.iền, sử dụng nguồn t.iền phạm tội mà có, từ đó gây khó khăn công tác kê biên thu hồi; cơ quan chủ quản về quản lý tài sản như ngân ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên-môi trường... chậm cung cấp tài liệu, thông tin về tài sản, t.iền theo yêu cầu của cơ quan điều tra cũng gây ảnh hưởng đến việc kê biên, thu hồi tài sản...
Về nguyên nhân chủ quan, Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng một số điều tra viên, cán bộ điều tra thụ lý nhiều vụ án cùng lúc, áp lực từ công tác xác minh điều tra lớn nên chủ yếu tập trung thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra vụ án, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, dẫn đến thời gian cho công tác xác minh, kê biên, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ án bị hạn chế, hiệu quả chưa cao.
Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra sáu giải pháp, trong đó có việc đề nghị sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự về việc cho phép cơ quan điều tra áp dụng biện pháp khẩn cấp để kê biên, phong tỏa tài sản ngay trong giai đoạn xác minh đơn báo tố giác tội phạm để tránh việc tẩu tán tài sản trước khi vụ án được khởi tố; có hướng dẫn về việc kê biên đối với tài sản là vốn góp, cổ phần; có cơ chế giảm thiểu quy định sử dụng t.iền mặt trong giao dịch thanh toán nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tài sản; cần bổ sung quy định về thu hồi tài sản thất thoát đã chuyển hóa thành t.iền điện tử...
T.ự t.hiêu do mâu thuẫn tình cảm Ngày 14/10, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) điều tra, xác minh vụ việc một người đàn ông t.ự t.hiêu do mâu thuẫn tình cảm... Nạn nhân được xác định là ông H.V.C (SN 1973) ngụ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Sáng cùng ngày, người dân ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú trình báo vụ việc một người tự...
