Indonesia: giám đốc Citibank bị tù vì gian lận

Theo dõi VGT trên

Tòa án thủ đô Jakarta đã tuyên án cựu giám đốc quan hệ khách hàng của Citibank ở Indonesia 8 năm tù vì tội lừa đảo.

Indonesia: giám đốc Citibank bị tù vì gian lận - Hình 1

Inong Malinda Dee nghe tuyên án tại tòa – Ảnh: AFP

Theo báo Jakarta Post, bà Malinda Dee bị cáo buộc lừa đảo tổng cộng 5 triệu USD từ 37 tài khoản của khách hàng từ năm 2007 đến tháng 2-2011 để chi xài cho cuộc sống xa hoa.

Bà sở hữu một đội xe hơi sang trọng gồm hai chiếc Ferraris, một chiếc Hummer, một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc Porsche. Ngoài ra, nữ cựu giám đốc này còn đốt hàng đống tiền vào các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Thẩm phán trưởng Gusrijal cho biết đã có chứng cứ cho thấy bà Malinda phạm tội rửa tiền và phải nộp phạt 1,1 triệu USD.

Nhà chức trách phát hiện Malinda giả mạo hồ sơ chuyển tiền để moi tiền trong tài khoản giàu nhất ở Ngân hàng Citibank Indonesia, rồi chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau dưới tên của em gái và em rể, sau đó lại chuyển tới tài khoản chính của vợ chồng bà ở Ngân hàng Mega.

Malinda đã thực hiện tổng cộng 117 lần giao dịch tương tự. Các thành viên trong gia đình của cựu giám đốc Malinda cũng bị cáo buộc gian lận và lĩnh án tù.

Theo Tuổi Trẻ

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Đấu giá vòng cổ kim cương liên quan hoàng hậu Pháp bị hành hình
20:03:45 14/11/2024
Một người thắng 85 triệu USD nhờ đặt cược ông Trump đắc cử
21:20:22 14/11/2024
Nga yêu cầu Israel tránh không kích gần căn cứ tại Syria
06:38:21 14/11/2024
Ông Trump tuyên bố lập một bộ 'chấn động', do 2 tỉ phú lãnh đạo
19:08:44 14/11/2024
Tỷ phú Elon Musk tiết lộ cách hoạt động của Bộ Hiệu quả Chính phủ
07:11:31 14/11/2024
Bitcoin gần chạm 92.000 USD
13:32:59 14/11/2024
Thẩm phán New York hoãn ra phán quyết về vụ án chi tiền mua chuộc của ông Trump
20:04:10 13/11/2024
Châu Âu bị bủa vây bởi dịch bệnh sởi
17:19:54 15/11/2024

Tin đang nóng

Bán kết Miss Universe 2024: Kỳ Duyên diễn dạ hội gây ngỡ ngàng, netizen chê sến sẩm chìm nghỉm giữa sân khấu
14:15:26 15/11/2024
Mối quan hệ của Chi Dân và An Tây trước khi bị bắt
14:21:25 15/11/2024
Cuộc sống của Quang Minh và vợ kém 37 tuổi sau khi sinh con trai
14:09:25 15/11/2024
Hé lộ về người bạn trai độc hại của Rosé (BLACKPINK): "Ghen tuông, chiếm hữu, giỏi thao túng"
14:44:55 15/11/2024
Xe cứu thương bốc cháy dữ dội tại sảnh phòng cấp cứu bệnh viện
14:27:49 15/11/2024
Bức ảnh khiến Lisa bị chỉ trích "hư hỏng", cổ xuý phong cách phản cảm
16:27:43 15/11/2024
Trồng những cây này, nếu ra hoa là tài lộc ùn ùn kéo đến
15:41:44 15/11/2024
Bức ảnh chụp bóng lưng của 3 nữ sinh khiến hàng triệu người dừng chân
15:37:09 15/11/2024

Tin mới nhất

TikTok triển khai công cụ quảng cáo AI trên toàn cầu

20:09:28 15/11/2024
Andy Yang, Giám đốc sản phẩm sáng tạo của TikTok, cho biết công cụ này này trao quyền cho các nhà quảng cáo và giúp họ kết nối với cộng đồng của quảng cáo với sức mạnh của AI thế hệ mới.

Canada: Nhân viên bưu chính bắt đầu đình công trên toàn quốc

19:42:06 15/11/2024
Các yêu cầu được CUPW đưa ra là mức lương công bằng, điều kiện làm việc an toàn, quyền nghỉ hưu với cuộc sống an nhàn và mở rộng các dịch vụ tại bưu điện công cộng.

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác quân sự

19:40:03 15/11/2024
Về phần mình, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Grak đánh giá cao mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia, khẳng định cam kết của nước này trong việc tăng cường quan hệ quân sự song phương trong thời gian tới.

Triều Tiên sẽ sản xuất hàng loạt máy bay không người lái

16:28:27 15/11/2024
Các máy bay không người lái có phạm vi tấn công khác nhau là để thực hiện nhiệm vụ tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào của kẻ thù trên mặt đất và trên biển , cơ quan này cho biết.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận chung

16:26:58 15/11/2024
Jeffrey Hornung, chuyên gia về chính sách an ninh Nhật Bản tại Rand Corporation, cho rằng chủ nghĩa ba bên, một thành tựu của Tổng thống Joe Biden, cần được Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục phát triển thay vì chỉ bảo lưu.

Hy Lạp đàm phán với Israel phát triển hệ thống phòng không tương tự 'Vòm Sắt'

16:24:09 15/11/2024
Kế hoạch là xây dựng một hệ thống phòng không và chống máy bay không người lái đa lớp , nguồn tin chia sẻ sau cuộc họp kín với Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias.

Israel không kích Damascus, 15 người thiệt mạng

15:54:53 15/11/2024
Cơ quan truyền thông SANA cho biết các tòa nhà bị không kích nằm tại khu ngoại ô Mazzeh và Qudsaya, hai khu ngoại ô phía Tây thủ đô Damascus của Syria, trích một nguồn tin quân đội Syria.

Tương lai các hãng xe điện sẽ ra sao sau quyết đinh bỏ trợ cấp của ông Trump?

15:52:13 15/11/2024
Chính quyền sắp tiếp quản của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch loại bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện, một phần trong chương trình cải cách thuế mạnh tay của ông Trump.

Nigeria ghi nhận ít nhất 15.000 ca tử vong liên quan đến HIV/AIDS mỗi năm

15:49:11 15/11/2024
Đề cập đến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ở quốc gia này, bà Ilori lưu ý khoảng 140.000 trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 14 đang sống chung với HIV.

Seoul từ bỏ ý định cung cấp vũ khí cho Kyiv vì e ngại Tổng thống Trump?

15:46:01 15/11/2024
Một nguồn tin thân cận với chính phủ Hàn Quốc cho hay, nội các của Tổng thống Yoon Seok-yeol hiện buộc phải tính đến quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ để đưa ra quyết định về việc cung cấp đạn dược và các loại vũ khí khác cho Ukraine.

Tàu ngầm Mỹ vô tình mắc lưới của ngư dân Na Uy

15:42:43 15/11/2024
Theo kênh truyền hình, tàu ngầm USS Virginia chạy bằng năng lượng hạt nhân lúc bấy giờ đang trên đường rời cảng Troms thì gặp phải sự cố. Một tàu Cảnh sát biển Na Uy hộ tống nó đã phải hỗ trợ cắt lưới đánh cá.

Liên minh châu Âu phân bổ quỹ cho các dự án mua sắm quốc phòng

15:04:42 15/11/2024
Các dự án này liên quan đến 20 quốc gia, trong đó một số nước sẽ lần đầu tiên tham gia các dự án mua sắm quốc phòng chung của khối.

Có thể bạn quan tâm

HLV Ruben Amorim lần đầu tiên xuất hiện tại Old Trafford

Sao thể thao

20:03:00 15/11/2024
Tân HLV Ruben Amorim của Man United lần đầu tiên đến thăm sân Old Trafford kể từ khi được bổ nhiệm thay thế đàn anh Erik ten Hag, trong sự chúc mừng nồng nhiệt của mọi người.

Sao Việt 15/11: Chi Dân xin lỗi vì liên quan đến ma túy

Sao việt

19:36:18 15/11/2024
Tại cơ quan công an, Chi Dân nói sự việc lần này nghiêm trọng. Nam ca sĩ xin lỗi khán giả vì hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi tháng tiêu gần 22 triệu, bức ảnh chụp màn hình phơi bày cái khó của biết bao cô gái

Netizen

19:35:43 15/11/2024
Với những bạn trẻ chưa lập gia đình, quản lý tài chính có thể chỉ đơn giản là câu chuyện bớt mua sắm linh tinh đi một chút, để có tiền dự phòng, để tiết kiệm cho những mục tiêu trong tương lai

ILLIT bị lộ tài liệu chế giễu hàng loạt nhóm nhạc nữ Kpop

Nhạc quốc tế

19:33:18 15/11/2024
Trong kế hoạch ra mắt ILLIT, phía công ty đã có nhiều đánh giá và nhận xét tiêu cực về các nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ 4.

Nam tân binh khóc nức nở, "gà cũ" Đông Nhi khoe diện mạo cực bén sau khi đầu quân về "nhà mới"

Nhạc việt

19:30:54 15/11/2024
Tại buổi showcase, Han Sara lên sân khấu trình diễn, khoe diện mạo mới lạ, cực kỳ cá tính. Han Sara đã khuấy động không khí với loạt ca khúc quen thuộc của mình như I Sara You, Bóng Hồng Lẻ Loi...

Thông tin mới vụ nữ người mẫu đình đám đang bị điều tra vì dương tính với ma túy đá

Sao châu á

19:05:48 15/11/2024
Sáng 15/11, Sở cảnh sát tỉnh Kyunggi (Hàn Quốc) thông báo Kim Na Jung đã bị bắt nhưng không giam giữ do vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Những người nên hạn chế ăn trứng, biết mà tránh kẻo 'rước họa'

Sức khỏe

18:58:14 15/11/2024
Trứng chứa nhiều protein nhưng ít calorie và carbohydrate. Dùng trứng cho bữa sáng có thể giúp bạn giảm cân. Một quả trứng lớn chỉ chứa khoảng 78 calorie.

Thanh Hóa: Bệnh nhân tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Tin nổi bật

17:58:17 15/11/2024
Đến 12 giờ 27 phút ngày 14-11, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở. Mặc dù bệnh viện nhanh chóng xử lý cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhi đã không qua khỏi.

Brad Pitt và Angelina Jolie chuẩn bị cuộc chiến tại toà án

Sao âu mỹ

17:46:56 15/11/2024
Trận chiến pháp lý liên quan tới nhà máy rượu vang của Brad Pitt và Angelina Jolie sẽ được tiếp tục và có thể kéo dài đến năm 2026.

Hôm nay nấu gì: Gợi ý mâm cơm 4 món vừa ngon lại dễ làm cho bữa tối

Ẩm thực

16:37:33 15/11/2024
Gợi ý mâm cơm 4 món vừa ngon lại dễ làm cho bữa tối. Món ăn đều gần gũi, dân dã nhưng vô cùng trôi cơm, khiến ai thưởng thức cũng thích.

Sau ngày 17/11: 3 tuổi Tiền Tài tăng đột biến, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Trắc nghiệm

16:02:30 15/11/2024
Dậu là con giáp sẽ gặp rất nhiều may mắn sau ngày 17/11. Họ hứa hẹn sẽ có một sự thay đổi ngoạn mục trong công việc, nhất là về mặt tài chính. Dậu rất có sức ảnh hưởng trong tập thể, dễ được nâng đỡ trong công việc.