Indonesia: giám đốc Citibank bị tù vì gian lận

Tòa án thủ đô Jakarta đã tuyên án cựu giám đốc quan hệ khách hàng của Citibank ở Indonesia 8 năm tù vì tội lừa đảo.

Inong Malinda Dee nghe tuyên án tại tòa – Ảnh: AFP

Theo báo Jakarta Post, bà Malinda Dee bị cáo buộc lừa đảo tổng cộng 5 triệu USD từ 37 tài khoản của khách hàng từ năm 2007 đến tháng 2-2011 để chi xài cho cuộc sống xa hoa.

Bà sở hữu một đội xe hơi sang trọng gồm hai chiếc Ferraris, một chiếc Hummer, một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc Porsche. Ngoài ra, nữ cựu giám đốc này còn đốt hàng đống tiền vào các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Thẩm phán trưởng Gusrijal cho biết đã có chứng cứ cho thấy bà Malinda phạm tội rửa tiền và phải nộp phạt 1,1 triệu USD.

Nhà chức trách phát hiện Malinda giả mạo hồ sơ chuyển tiền để moi tiền trong tài khoản giàu nhất ở Ngân hàng Citibank Indonesia, rồi chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau dưới tên của em gái và em rể, sau đó lại chuyển tới tài khoản chính của vợ chồng bà ở Ngân hàng Mega.

Malinda đã thực hiện tổng cộng 117 lần giao dịch tương tự. Các thành viên trong gia đình của cựu giám đốc Malinda cũng bị cáo buộc gian lận và lĩnh án tù.

Theo Tuổi Trẻ