Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng

Theo dõi VGT trên

Theo nguồn tin của Dân Trí, cơ quan chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan vừa phát hiện hai vụ khai báo giả hàng hóa miễn thuế suất để xuất lậu mặt hàng phế liệu đồng và nhôm cực lớn. Xác định mức đố nghiêm trọng, có dấu hiệu cố ý vi phạm và có dấu hiệu buôn lậu, cơ quan Hải quan đang đề nghị khởi tố hình sự hai vụ vi phạm trên.

Kê khai xuất vải vụn để thuê…nước ngoài gia công

Vụ việc thứ nhất là trong 20/7/2016 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (P.Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do ông Nguyễn Trọng Hải, làm Giám đốc đã khai báo gian lận khai báo hàng xuất khẩu vải vụn để xuất lậu phế liệu đồng, nhôm.

Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng - Hình 1

Số phế liệu nhôm bị cơ quan Hải quan thu giữ

Cụ thể, Công ty trên mở hai tờ khai hải quan, trong 6 container xuất khẩu vải vụn tại Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng, tờ khai thứ nhất gồm 86 tấn vải vụn, trị giá 48.160 USD. Tờ khai thứ hai là 43 tấn, trị giá 24.080 USD.

Kết quả khám xét của Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung- Đội 2 (phối hợp với Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng) xác định trong 6 container trên là hơn 41 tấn phế liệu đồng và 98,6 tấn Nhôm hợp kim dạng thanh. Toàn bộ hàng hóa không có trong khai báo hải quan. Lực lượng chức năng xác định tổng trị giá của lô hàng trên khoảng 5,56 tỷ đồng.

Video đang HOT

Mở rộng điều tra Công ty Thanh Hải, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 1/2016 đến nay, Công ty này đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng, hàng hóa theo khai hải quan đều là vải vụn (vải rẻo). Điều lạ lùng là số vải vụn này được cho là xuất đi để …thuê gia công (!).

Tuy nhiên, xác minh tại hãng tàu thì thông tin trên 10 vận đơn hàng là phế liệu đồng và nhôm các loại, tổng khối lượng phế liệu đồng lên tới 193.090 tấn và nhôm các loại là 171.730 tấn.

Bước đầu đối tượng Nguyễn Trọng Hải đã thừa nhận làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa các lô hàng xuất khẩu trên trước khi bị kiểm tra. Xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh để khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ.

Khai gian xuất máy móc để xuất lậu phế liệu đồng

Theo thông tin từ Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV4, ngày 23/3/2016, bà Lê Thúy Huỳnh (sinh năm 1980 tại Quận 6, Tp HCM) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Theo khai báo của bà Quỳnh, hàng hóa xuất là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng, xuất xứ Việt Nam (thuế xuất khẩu 0%) trị giá 11.550 USD (254 triệu đồng).

Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng - Hình 2

Số đồng trong các container bị lực lượng Hải quan bắt giữ

Qua kiểm tra, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam – Đội 3, xác định toàn bộ số hàng hóa của bà Huỳnh thuộc không khai báo đúng với hải quan, số hàng hóa trong các container là 26.250 kg phế liệu đồng các loại, trị giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Cùng ngày, Chi cục HQCK Cảng SGKV4 đã phát hiện trường hợp ông Lý Quốc Hưng (1978) Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh khai gian tờ khai xuất khẩu để xuất lậu lượng lớn phế liệu đồng.

Theo đó, ngày 23/3, ông Hưng đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch tại Chi cục HQCK Cảng SGKV4, hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam, (thuế suất xuất khẩu 0%); trị giá 21.600USD (475 triệu đồng).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, container mà ông Hưng khai báo là kệ công nghiệp sắt tháo rời là phế liệu đồng các loại. Toàn bộ số hàng hóa phế liệu đồng không khai báo hải quan. Cơ quan Hải quan Tp HCM khẳng định, toàn bộ hàng hóa phế liệu đồng có khối lượng là 22.710 kg, trị giá là 1,32 đồng.

Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng - Hình 3

Tổng số phế liệu nhôm và đồng bị thu giữ

Cục Hải quan Tp HCM cho biết, căn cứ vào kết quả khám xét, bắt giữ của Đội 3 thì hai đối tượng trên có hành vi gian dối trọng khai báo hải quan nhằm hưởng thuế suất 0% để xuất lậu số hàng hóa trị giá 2,9 tỷ đồng. Vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 23/3/2016 hai đối tượng trên đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai, theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0%. Kết quả xác minh của các cơ quan chức năng thì thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên, phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp. Trước sự việc trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị khởi tố vụ án trên về tội buôn lậu.

Mạnh Quân-Nguyễn Tuyền

Theo Dantri

Hàng miễn thuế không khai báo bị truy thu thuế

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, sau đó thay đổi mục đích sử dụng nhưng không thực hiện kê khai tờ khai hải quan theo đúng thời hạn.

Hàng miễn thuế không khai báo bị truy thu thuế - Hình 1

Theo đó, cơ quan hải quan sẽ tính thuế đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng tại thời điểm dự án đầu tư hết hiệu lực để thực hiện ấn định thuế. Bên cạnh đó, cơ quan hải quan sẽ phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi "khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế".

Theo_An ninh thủ đô

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhNhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam Định
18:16:20 31/01/2025
Tai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 TếtTai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 Tết
14:27:18 01/02/2025
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định làm 7 người chếtThủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định làm 7 người chết
21:13:09 31/01/2025
Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt độngQuán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động
21:26:20 31/01/2025
Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'
09:01:26 01/02/2025
Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầuVụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu
07:02:07 31/01/2025
Đèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình DươngĐèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình Dương
18:21:00 31/01/2025
Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam ĐịnhBộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam Định
05:14:38 31/01/2025

Tin đang nóng

Tình trạng đáng lo của Khả Ngân ngày đầu năm mớiTình trạng đáng lo của Khả Ngân ngày đầu năm mới
20:54:50 01/02/2025
Ảnh cực hiếm: Vợ giám đốc của Xuân Trường về Tuyên Quang ăn Tết, khoảnh khắc tương tác với gia đình chồng gây sốtẢnh cực hiếm: Vợ giám đốc của Xuân Trường về Tuyên Quang ăn Tết, khoảnh khắc tương tác với gia đình chồng gây sốt
19:57:49 01/02/2025
Hoa hậu hạng A Vbiz công bố 7 bức ảnh chưa từng thấy sau khi quay lại với bạn trai cũHoa hậu hạng A Vbiz công bố 7 bức ảnh chưa từng thấy sau khi quay lại với bạn trai cũ
22:37:04 01/02/2025
Lê Giang đáp trả cực căng 1 nam diễn viên nghi chê phim Trấn Thành nhạt nhẽo, hẹn gặp mặt giải quyết trực tiếpLê Giang đáp trả cực căng 1 nam diễn viên nghi chê phim Trấn Thành nhạt nhẽo, hẹn gặp mặt giải quyết trực tiếp
19:59:35 01/02/2025
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giao thông ùn tắcTai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giao thông ùn tắc
19:03:32 01/02/2025
Mỹ nam Việt đẹp tới mức không một ai chê nổi: Nhìn tưởng siêu sao xứ Hàn lại hao hao Hứa Quang Hán mới tàiMỹ nam Việt đẹp tới mức không một ai chê nổi: Nhìn tưởng siêu sao xứ Hàn lại hao hao Hứa Quang Hán mới tài
21:33:42 01/02/2025
Cặp đôi diễn viên hot nhất showbiz toang giữa Tết Nguyên đán, nhà gái cạch mặt không thèm về quê chồng?Cặp đôi diễn viên hot nhất showbiz toang giữa Tết Nguyên đán, nhà gái cạch mặt không thèm về quê chồng?
20:51:04 01/02/2025
Xuất hiện phim Việt được netizen "kêu gào" đòi giải cứu, Trấn Thành cũng bị vạ lâyXuất hiện phim Việt được netizen "kêu gào" đòi giải cứu, Trấn Thành cũng bị vạ lây
23:22:25 01/02/2025

Tin mới nhất

8 ngày nghỉ Tết, có 481 người phải cấp cứu do pháo nổ

8 ngày nghỉ Tết, có 481 người phải cấp cứu do pháo nổ

03:00:38 02/02/2025
Tổng cộng trong 8 ngày nghỉ Tết có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 47 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.
Mùng 4 Tết, hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Mùng 4 Tết, hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

19:01:36 01/02/2025
CSGT toàn quốc cũng xử lý 5.671 trường hợp vi phạm, tạm giữ 40 ô tô và 2.575 xe mô tô. Đồng thời, tước 332 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm bằng lái 864 trường hợp.
Mùng 4 Tết, 21 người tử vong vì tai nạn giao thông

Mùng 4 Tết, 21 người tử vong vì tai nạn giao thông

18:50:00 01/02/2025
Về tình hình giao thông tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh, các tuyến đường nội thành Hà Nội hướng lên khu vực trung tâm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông bình thường, giao thông thuận lợi,không xảy ra ùn tắc.
4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài

4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài

15:13:39 01/02/2025
Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường, có ít nhất 1 ô tô bung túi khí.
Tàu cảnh sát biển cấp cứu thành công 1 thuyền viên người nước ngoài

Tàu cảnh sát biển cấp cứu thành công 1 thuyền viên người nước ngoài

14:54:32 01/02/2025
Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lệnh cho tàu Cảnh sát biển 2011 rời cảng khẩn cấp chở theo cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ Biên phòng huyện Côn Đảo đi cấp cứu bệnh nhân.
Rác thải sinh hoạt không phân loại có thể bị từ chối tiếp nhận

Rác thải sinh hoạt không phân loại có thể bị từ chối tiếp nhận

09:02:36 01/02/2025
Công nhân môi trường có thể từ chối tiếp nhận chất thải không phân loại, không sử dụng bao bì, thùng chứa theo quy định của chính quyền địa phương.
33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

21:35:38 31/01/2025
Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.
Hàng xóm nhớ lại chuyến xe định mệnh cướp đi 7 sinh mạng ngày mùng 2 Tết

Hàng xóm nhớ lại chuyến xe định mệnh cướp đi 7 sinh mạng ngày mùng 2 Tết

21:21:13 31/01/2025
Tang thương bao trùm thị trấn Giao Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) khi 7 người trong một gia đình gặp nạn trên chuyến xe định mệnh, vĩnh viễn rời xa người thân.
Nam Định: Va chạm với ô tô, người phụ nữ bị văng xuống sông

Nam Định: Va chạm với ô tô, người phụ nữ bị văng xuống sông

21:18:45 31/01/2025
Vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều nay (31/1) tại khu vực cống Xác (thôn Đông Lĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) khiến một người phụ nữ bị văng xuống sông.
Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

19:05:53 31/01/2025
Chiều 31/1, lãnh đạo UBND thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, một phụ nữ đã được cứu sống sau khi nhảy cầu.
Mùng 3 Tết, CSGT toàn quốc xử lý hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Mùng 3 Tết, CSGT toàn quốc xử lý hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

19:03:10 31/01/2025
Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong ngày mùng 3 Tết, CSGT toàn quốc xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ hơn 970 trường hợp.
Điều tra vụ nhà dân cháy khiến 3 người bị thương

Điều tra vụ nhà dân cháy khiến 3 người bị thương

18:34:58 31/01/2025
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nhà dân bị cháy khiến 3 người bị thương ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên nhân khiến nhiều thanh niên Trung Quốc bỏ qua Tết Nguyên đán

Nguyên nhân khiến nhiều thanh niên Trung Quốc bỏ qua Tết Nguyên đán

Thế giới

05:01:22 02/02/2025
Họ chơi trò chơi và tụ tập ăn lẩu đến tận khuya bên bờ biển. Tết Nguyên đán có thể là thời gian đoàn tụ gia đình, nhưng đối với thế hệ trẻ, kỳ nghỉ hàng năm này đã trở thành sự kiện lặp đi lặp lại.
Hoa hậu Tiểu Vy gây bất ngờ trong "Bộ tứ báo thủ"

Hoa hậu Tiểu Vy gây bất ngờ trong "Bộ tứ báo thủ"

Hậu trường phim

23:33:30 01/02/2025
Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành đang dẫn đầu phòng vé dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy gây nhiều bất ngờ về diễn xuất.
Tình trạng sức khỏe tinh thần của Justin Bieber khiến người hâm mộ lo lắng

Tình trạng sức khỏe tinh thần của Justin Bieber khiến người hâm mộ lo lắng

Sao âu mỹ

23:30:54 01/02/2025
Nam ca sĩ Justin Bieber tiếp tục khiến nhiều người lo lắng khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy. Anh cũng liên tục có những hành động gây chú ý trên mạng xã hội.
Hoa hậu Vbiz đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành mỉa mai gây sốc về phát ngôn chê phim nhạt nhẽo của MC Quốc Thuận

Hoa hậu Vbiz đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành mỉa mai gây sốc về phát ngôn chê phim nhạt nhẽo của MC Quốc Thuận

Sao việt

23:27:48 01/02/2025
Sau Lê Giang thì người đẹp này có bài đăng dài nhắc thẳng tên MC Quốc Thuận về status ám chỉ phim Trấn Thành vô tri, nhạt nhẽo .
Jennie (BLACKPINK) cảm thấy khó theo kịp xu hướng của giới trẻ

Jennie (BLACKPINK) cảm thấy khó theo kịp xu hướng của giới trẻ

Nhạc quốc tế

23:14:59 01/02/2025
Vào cuối tháng 1, một video có sự góp mặt của Jennie với tư cách là khách mời đã được tải lên kênh YouTube SsookSsook .
Một nam ca sĩ Vbiz trừng mắt quát fan mà không ai tranh cãi

Một nam ca sĩ Vbiz trừng mắt quát fan mà không ai tranh cãi

Nhạc việt

23:11:03 01/02/2025
Nhiều người thừa nhận, chỉ có đu idol quốc nội mới cảm nhận được sự mắng mỏ đầy đanh đá nhưng lại ngập tràn yêu thương đến từ thần tượng như vậy.
Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan

Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan

Phim châu á

22:06:34 01/02/2025
Theo 163, ngày 2/1, tức Mùng 4 tết, suất chiến của phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đã tụt xuống còn 6,3%, trong khi ngày đầu phim đạt hơn 10%.
Bộ Tứ Báo Thủ: Bước lùi đáng tiếc của Trấn Thành

Bộ Tứ Báo Thủ: Bước lùi đáng tiếc của Trấn Thành

Phim việt

21:30:23 01/02/2025
Trấn Thành dường như không còn giữ được phong độ làm phim hoặc không còn ý tưởng nào mới lạ do phải chạy deadline cho kịp Tết mỗi năm.
Rodrygo từ chối 300 triệu euro của Al Hilal, hẹn Mbappe tạo kỷ lục

Rodrygo từ chối 300 triệu euro của Al Hilal, hẹn Mbappe tạo kỷ lục

Sao thể thao

21:23:17 01/02/2025
Rodrygo từ chối lời đề nghị 300 triệu euro từ Al Hilal đến thay Neymar, quyết ở lại Real Madrid cùng Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham tạo bộ tứ siêu đẳng.
Sinh 8 con gái, ông bố ở Đà Nẵng nhận 'món quà' quý giá dịp tết Nguyên đán

Sinh 8 con gái, ông bố ở Đà Nẵng nhận 'món quà' quý giá dịp tết Nguyên đán

Netizen

20:27:40 01/02/2025
Mỗi dịp Tết đến, các con gái lại thay phiên nhau về đón Tết cùng bố mẹ. Vào mùng 2 Tết, cả gia đình ông Thương tề tựu đông đủ bên mâm cơm đoàn viên.
Lisa (BLACKPINK) đăng ảnh hẹn hò bạn trai CEO ở Anh, động thái "nửa kín nửa hở" khiến MXH bùng nổ

Lisa (BLACKPINK) đăng ảnh hẹn hò bạn trai CEO ở Anh, động thái "nửa kín nửa hở" khiến MXH bùng nổ

Sao châu á

19:04:25 01/02/2025
Sáng 1/2, cộng đồng mạng châu Á dậy sóng khi Lisa (BLACKPINK) bất ngờ chia sẻ lên story Instagram hình ảnh vào hôm hẹn hò bạn trai - CEO Frédéric Arnault