Huyền Như lại hầu tòa với cáo buộc chiếm đoạt 1.100 tỷ đồng
Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỉ đồng của 5 công ty để trả nợ cá nhân.
Chiều tối ngày 16/12, thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng VietinBank chi nhánh TPHCM), từ ngày 2/1 đến ngày 5/1.
Phiên tòa này do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt – Phó Chánh tòa hình sự, làm chủ tọa phiên tòa. Hai luật sư Phan Trung Hoài và Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TPHCM) là người bào chữa cho bị cáo Như.
Bị can Huỳnh Thị Huyền Như.
Phiên tòa lần này thuộc quá trình giải quyết vụ đại án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn trong lịch sử tố tụng Việt Nam với số tiề.n bị Như chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng. Hiện Huỳnh Thị Huyền Như đang thụ án tù chung thân cho cả hai tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2007, Như đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang.
Video đang HOT
Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ đồng thời phải trả lãi suất cao, đối tượng Như không còn khả năng thanh toán. Từ ngày 1/9/2001 đến ngày 24/6/2010, Như đã là cán bộ của ngân hàng Vietinbank chi nhánh TPHCM. Đến ngày 25/6/2010, Như được bổ nhiệm kiểm soát viên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ.
Để có tiề.n trả nợ, Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiề.n gửi cho ngân hàng Vietinbank, trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của 5 công ty nêu trên về việc nhận tiề.n gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định.
Như hứa hẹn trả cho người môi giới đại diện của các công ty tiề.n chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiề.n chênh lệch ngoài hợp đồng, tiề.n hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiề.n cá nhân).
Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các cá nhân đơn vị gửi tiề.n và.o Vietinbank muốn nhận lãi suất cao (một số cá nhân là người môi giới đại diện các đơn vị gửi tiề.n có ý thức tư lợi cá nhân) để thỏa thuận trái pháp luật dẫn dụ các đơn vị này gửi tiề.n và.o Vietinbank.
Khi đơn vị này chuyển tiề.n thanh toán vào mở tại Vietinbank, Như lập chứng từ ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống (là kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch) trực tiếp thao tác chuyển tiề.n của các khách hàng đi trả nợ cá nhân cho Như.
Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian tháng 5/2011 đến 9/2011, Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỉ đồng của 5 công ty, trong đó chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Công ty Hưng Yên; hơn 170 tỉ của công ty An Lộc; 380 tỉ đồng của Công ty Phương Đông; gần 125 tỉ của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và gần 210 tỉ của Công ty SBBS.
Đối với hành vi của Võ Anh Tuấn biết Như lấy tên giả, lấy danh nghĩa cán bộ của Vietinbank đi huy động vốn của công ty Hưng Yên nhưng để mặc cho Như làm giả hợp đồng, nhờ đó mà Như đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của công ty Hưng Yên hơn 200 tỉ đồng. Theo kết quả xét xử tại Bản án Sơ Thẩm 27/1/2014, TAND tối cao tại TPHCM đã xác định trong quá trình lừ.a đả.o, Võ Anh Tuấn được Như được cho 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, còn 10 bị can khác nguyên là cán bộ của ngân hàng thương mại Cổ phần Nam Việt ( Navibank) có liên quan đến hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừ.a đả.o chiếm đoạt được tách ra cũng bị Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố tới 10 bị can ở vụ án mới.
Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank chuyển tiề.n cho các nhân viên đứng tên gửi tiề.n và.o các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ ngày 19/11/2010 đến ngày 27/5/2011, Hội đồng tín dụng của Navibak gồm các bị can: Lê Quang Trí, Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Giang Nam, Trần Thanh Bình, Đinh Thị Đoan Trang, Phạm Thị Thu Hiền và Nguyễn Ngọc Oanh đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên với tổng số tiề.n hơn 1.543 tỉ đồng để các nhân viên này gửi vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm.
Tổng số tiề.n lãi chênh lệch ngoài hợp đồng được Huỳnh Thị Huyền Như trả hơn 24 tỉ đồng, trong đó chuyển đến tài khoản của Huỳnh Vĩnh Phát hơn 15 tỉ đồng; giao bằng tiề.n mặt cho Đoàn Đăng Luật gần 9,5 tỉ đồng. Luật và Phát đã chuyển lại cho 14 cá nhân đứng tên nộp lại cho Navibank mỗi khi đến hạn tất toán và hợp đồng vay tiề.n với Navibank.
Từ chủ trương đến thực hiện, hành vi trái pháp luật của các bị can nêu trên đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Navibank. Như vậy tổng số tiề.n mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt qua hai vụ án này là gần 1.300 tỉ đồng.
Xuân Duy
Theo Dantri
Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Các đối tượng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.
Trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừ.a đả.o chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.
Đến nay, kết luận điều tra lần 2 cho thấy: Tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiề.n lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm .
Đến tháng 7-2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiề.n này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.
Đến ngày 7-9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiề.n 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiề.n và.o VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiề.n trên.
Theo Công an nhân dân
Đại án Huỳnh Thị Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can liên quan Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Navibank liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm. Đó là: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng...