Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ

Theo dõi VGT trên

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của Ngân hàng ACB buộc Vietinbank trả số tiề.n 718 tỷ đồng, đồng thời nhận định Vietinbank phải chịu trách nhiệm với 1.085 tỷ đồng mà Huyền Như chiếm đoạt từ 5 công ty.

Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, sáng 7/1, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bản án phúc thẩm “đại án tham nhũng” do bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm thực hiện. Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên phạt bản án dành cho các bị cáo có kháng cáo như sau:

Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung, sinh năm 1969, Giám đốc Cty TNHH Dung Vân: 13 năm tù tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù tội “Cho vay lãi nặng”. Tổng hợp: 15 năm tù.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 1

Các bị cáo nghe tuyên án tại tòa

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”:

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: * HSBC: Tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục giảm thêm 1% * Tiệm vàng phát hỏa, lửa lan rộng thiêu rụi 12 căn nhà * Địa lan Sapa được mùa, giá không tăng nhiều * Giá USD đồng loạt tăng mạnh sau quyết định điều chỉnh tỷ giá* Thay đổi mã vùng điện thoại cố định tại hàng loạt thành phố lớn

Võ Anh Tuấn, sinh năm 1972 tại Thái Bình; Nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè: 20 năm tù.

Huỳnh Mỹ Hạnh, sinh năm 1972 tại Tiề.n Giang; Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải: 14 năm tù.

Trần Thị Tố Quyên, sinh năm 1980 tại Tiề.n Giang; Nhân viên Công ty CPĐT Hoàng Khải: 14 năm tù.

Nguyễn Thiên Lý, sinh năm 1975, nghề nghiệp: Buôn bán. 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”. Trước đó, Ngày 09/12/2011, Tòa án cấp phúc thẩm TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thiên Lý 4 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép tiề.n tệ, hàng hóa qua biên giới”. Tổng hợp 6 năm tù.

Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1977, Giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương: 11 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 2

Quanh cảnh trước giờ bước vào buổi xét xử cuối cùng vụ đại án kinh tế Huyền Như và đồng bọn

Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”:

Lương Thị Việt Yên, sinh năm 1973, Nguyên trưởng phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank chi nhánh Nhà Bè: 6 năm tù.

Hồ Hải Sỹ, sinh năm 1983, nguyên Phó phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank chi nhánh Nhà Bè: 5 năm tù.

Lê Thị Ngọc Lợi, sinh năm1987, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank chi nhánh Nhà Bè: 3 năm tù treo, thử thách 5 năm.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”:

Huỳnh Hữu Danh, sinh năm 1981, nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TP HCM: 14 năm tù.

Trần Thanh Thanh, (nam) sinh năm 1980, Nguyên Phó phòng dịch vụ khách hàng số 1 (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 9 năm tù.

Tống Nguyên Dũng, sinh năm 1987, Nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 5 năm tù.

Đoàn Lê Du, sinh năm 1980, Nguyên Trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 17 năm tù.

Huỳnh Trung Chí, sinh năm 1987, Nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 7 năm tù.

Bùi Ngọc Quyên, sinh năm 1981, nguyên Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 13 năm tù.

Hoàng Hương Giang, sinh năm 1987, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 8 năm tù.

Video đang HOT

Vũ Nguyễn Xuân Tiên, sinh năm 1975, nguyên Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 9 năm tù.

Nguyễn Thị Phúc Ngân, sinh năm 1982, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 10 năm tù.

Phạm Thị Tuyết Anh, sinh năm 1981, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 15 năm tù.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 3

Huyền Như tại tòa phúc thẩm

Ba bị cáo trong vụ án này không kháng cáo gồm: Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1962, Phó giám đốc Cty CP Đầu tư Phương Đông, bị án sơ thẩm tuyên 9 năm tù về 2 tội: “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng”); Hùng Mỹ Phương (sinh năm 1974, nghề nghiệp: tự do, bị án sơ thẩm phạt 2 năm 2 tháng 10 ngày tù về tội “Cho vay lãi nặng”); Phạm Văn Chí (sinh năm 1977, nghề nghiệp: Tự do, bị án sơ thẩm tuyên 1 năm tù treo về tội”Cho vay lãi nặng”).

Điều tra lại hành vi của Huyền Như với 5 công ty

Bị cáo Huyền Như Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978 tại Tiề.n Giang; Nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM) không kháng cáo mà chỉ thỉnh cầu cấp phúc thẩm giải tỏa kê biên và trả lại căn biệt thự The Nam Hải đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như) tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Huyền Như chấp nhận án tù chung thân về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX cấp phúc thẩm cũng sửa một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Huyền Như về tội lừ.a đả.o 5 công ty Phương Đông, An Lộc, SBBS, Hưng Yên… để điều tra lại. Giao hồ sơ cho VKSND tối cao chuyển cho Cơ quan điều tra truy tố lại. Hủy 1 phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Võ Anh Tuấn về hành vi lừ.a đả.o công ty Hưng Yên.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 4

Huyền Như bình thản tại tòa

Về bồi thường thiệt hại, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên đối với các trường hợp: buộc Huyền Như trả tiề.n cho Zenplaza, Navibank, VIB, ACB, bà Giã Thị Mai Hiên, ông Phạm Anh Huấn, Lê Thị Kim Tuyến…

Hủy 1 phần bản án sơ thẩm đối với trường hợp buộc Huyền Như trả tiề.n cho SBBS, An Lộc, Phương Đông, Hưng Yên, Bảo hiểm Toàn Cầu để điều tra lại. Tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án đối với Huyền Như.

Kiến nghị điều tra thêm nhiều cá nhân

Cấp phúc thẩm kiến nghị VKSND tối cao khởi tố Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương, nguyên PGD Vietinbank TPHCM. Kiến nghị CQĐT làm rõ hành vi của Vũ Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc công ty Phương Đông, xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Sẽ, nguyên Giám đốc Vietinbank TPHCM.

Về một số vấn đề sơ hở trong quản lý kinh doanh, tiề.n tệ của ngân hàng, tòa phúc thẩm kiến nghị ngân hàng Nhà nước hủy bỏ quy định lãi suất vượt trần, hủy bỏ quy định ủy thác đầu tư vốn. Yêu cầu Vietinbank xem xét lại quy định trưởng phòng có quyền ký giao dịch 50 tỷ đồng mà không có cơ chế giám sát. Kiến nghị cơ quan điều tra xem xét làm rõ trách nhiệm của những sai phạm xảy ra kéo dài tại Vietinbank, xem xét trách niệm lãnh đạo Navibank.

Trước đó, trong phần luận tội, HĐXX cấp phúc thẩm xác định, Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB thực tế không giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank nên ACB không thể là nguyên đơn dân sự và Vietinbank là bị đơn dân sự trong vụ án này. Theo đó, kháng cáo của ACB và 19 nhân viên ACB là không có cơ sở. Việc làm của một số thành viên HĐQT ACB là cố ý làm trái và đã bị xử lý.

Sự thiếu trách nhiệm của nhóm nhân viên ACB (được ủy quyền gửi tiề.n của ACB) không đúng quy định ngân hàng, không mở tài khoản mà lập lệnh chuyển tiề.n nên không nhận được thông tin từ ngân hàng.

Lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo ACB, tắc trách của nhân viên ACB, Huyền Như chiếm đoạt toàn bộ số tiề.n của ACB. HĐXX xác định lỗi hoàn toàn thuộc ACB và nhân viên. Cấp sơ thẩm đáng lẽ phải buộc Huyền Như liên đới bồi thường cho nhân viên ACB và nhân viên ACB hoàn lại cho ACB nhưng cấp sơ thẩm đã tuyên buộc Huyền Như trả tiề.n cho ACB là phù hợp. Vì vậy, kháng cáo của ACB và nhân viên là không có cơ sở chấp nhận.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 5

Các bị cáo được đưa ra trước vành móng ngựa

Tại tòa phúc thẩm, ngân hàng Navibank cùng 4 nhân viên kháng cáo yêu cầu Vietinbank trả 200 tỷ đồng chứ không phải là Huyền Như trả như cấp sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm xác định Navibank tương tự như ACB là cho nhân viên đem tiề.n của ngân hàng gửi ngân hàng khác để hưởng lãi suất chênh lệch. Đây là ủy thác đầu tư trái pháp luật.

Navibank không giao dịch gửi tiề.n với Vietinbank nên Navibank không thể là nguyên đơn dân sự và Vietinbank là bị đơn dân sự trong vụ án này. Như đã dẫn dụ lãi suất vượt trần để chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank. Lỗi là của Navibank nên cấp phúc thẩm bác kháng cáo của Navibank.

Xét kháng cáo của ngân hàng TMCP Quốc tế VIB chi nhánh TPHCM, VKS nhận định bản án sơ thẩm xác định đúng quy định của pháp luật. HĐXX xét thấy yêu cầu kháng cáo của VIB là không có cơ sở chấp nhận.

Vietinbank phải có trách nhiệm với hơn 1.000 tỷ của 5 công ty

Xét kháng cáo của 5 công ty: An Lộc, Toàn Cầu, SBBS, Hưng Yên, Phương Đông, HĐXX xác định việc mở tài khoản của 5 công ty này tại ngân hàng Vietinbank là phù hợp, số tiề.n chuyển hợp pháp và được Vietinbank theo dõi, hạch toán vào sổ sách. Huyền Như đã lợi dụng chức vụ, làm giả con dấu, giả lệnh chi để chiếm đoạt tài sản của 5 đơn vị này với số tiề.n 1.085 tỷ đồng.

Vì vậy, Vietinbank là đơn vị giữ tiề.n nhưng để nhân viên là Như chiếm đoạt thì Vietinbank phải có trách nhệm bồi thường. Tòa sơ thẩm xác định sai về về tội danh, sai về tư cách tố tụng nên thiệt hại nghiêm trọng đến 5 công ty này.

Cấp phúc thẩm xác định Huyền Như được bổ nhiệm có nhiệm vụ, quyền kiểm soát và ký xác nhận trên các giấy tờ giao dịch, có quyền ký hồ sơ vay vốn, cầm cố sổ tiết kiệm, thực hiện xác nhận số dư thẻ tiết kiệm. Cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Như làm hoàn toàn trái với quy trình. HĐXX có cơ sở khẳng định Như là người có chức vụ, quyền hạn.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện các giao dịch giả trên các tài khoản thật để chiếm đoạt tiề.n. Vì vậy, ý kiến của VKS về Như có dấu hiệu tội tham ô, Vietinbank là nguyên đơn dân sự, 5 công ty trên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bản án sơ thẩm đã xác định sai tư cách tố tụng nên đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 5 công ty.

Bác kháng cáo đòi biệt thự của mẹ Huyền Như

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như án tù Chung thân về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hai tội, buộc bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như phải chấp hành hình phạt chung là: Tù chung thân.

Tại tòa phúc thẩm, tuy Huyền Như không kháng cáo nhưng vì có kháng cáo liên quan đến trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm bồi thường của Vietinbank… Như đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối để lừ.a đả.o. Do xác định sai tội danh sai của Như dẫn đến xác định sai tư cách tham gia tố tụng của các đương sự gây ảnh hưởng đến quuyền lợi ích của họ.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 6

HĐXX phúc thẩm xác định kháng cáo của bà Nguyễn Thị Lang, mẹ của Như xin trả lại căn biệt thự tại khu The Nam Hải là không có căn cứ

HĐXX phúc thẩm xác định kháng cáo của bà Nguyễn Thị Lang, mẹ của Như xin trả lại căn biệt thự tại khu The Nam Hải (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là không có căn cứ. Tại tòa phúc thẩm, bà Lang không chứng minh được tài sản trên là thuộc quyền sở hữu của mình nên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lang.

Theo cấp xét xử phúc thẩm, từ đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như, lúc đó là cán bộ tín dụng Vietinbank, Chi nhánh TPHCM đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang.

Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, nên mất khả năng thanh toán. Để có tiề.n trả nợ, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã giả danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TPHCM để huy động tiề.n của các cá nhân và đơn vị để chiếm đoạt.

Để thực hiện được mục đích của mình, Huỳnh Thị Huyền Như đã nhờ người (không xác định được lai lịch, địa chỉ) làm giả 8 con dấu đứng tên các cơ quan đơn vị như: Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và các công ty như Công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm Toàn Cầu, Saigonbank-Berjaya. Làm giả tài liệu của 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiề.n 3.900 tỷ đồng.

Cụ thể: Công ty Phúc Vinh 608 tỷ đồng, Công ty Thịnh Phát 788 tỷ đồng, Công ty Hưng Yên 200 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 718 tỷ đồng, Công ty An Lộc 170 tỷ đồng, Công ty CP CK Phương Đông 380 tỷ đồng, Công ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu 125 tỷ đồng, Công ty Thái Bình Dương 80 tỷ đồng, Công ty TNHH ZenPlaza 45 tỷ đồng và Công ty CP CK Saigonbank-Berjaya 210 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Nam Việt 200 tỷ đồng, Ngân hàng VIB, Chi nhánh TPHCM 180 tỷ đồng, Giã Thị Mai Hiên: 274 tỷ đồng, anh Phạm Anh Huấn 3,93 tỷ đồng và bà Lê Thị Kim Tuyến 7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Huỳnh Thị Huyền Như thực hiện trót lọt tội phạm có phần giúp sức của một số bị can hoặc một số đối tượng do thiếu trách nhiệm hoặc do có vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; một số đối tượng do vụ lợi mà cố ý làm trái quy định của pháp luật tại một số ngân hàng và công ty đã được tách ra xử lý trong vụ án khác.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trong buổi cuối cùng phiên tòa phúc thẩm đại án kinh tế Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm:

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 7

Huyền Như nở nụ cười với người thân khi vừa bước xuống xe cứu thương.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 8

Huyền Như được dẫn giải vào phòng xét xử.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 9

Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung.

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 10

Bị cáo Võ Anh Tuấn

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 11

Các bị cáo khác được dẫn giải từ xe đặc chủng ra ngoài

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 6

Huyền Như trước vánh móng ngựa

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 13

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 14

Các bị cáo trước tòa

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 15

Bị cáo Võ Anh Tuấn

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 2

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 17

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ - Hình 18

Nhiều người theo dõi phiên tòa phúc phẩm ngày cuối cùng qua 2 màn hình trước phòng xét xử A

Công Quang – Trung Kiên

Theo Dantri

Huyền Như vay tín dụng đen với lãi suất 144% một năm

Khai tại tòa, Như cho biết đã vay hàng trăm tỷ đồng của quỹ tín dụng đen với mức lãi suất 0,4-3,7% một ngày, gấp 10 lần mức trần Ngân hàng Nhà nước công bố, để trả nợ.

Ngày 22/12, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng bọn về hành vi chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội Cho vay lãi nặng.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Nguyễn Thiên Lý (bị kết án 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng) lúc kêu oan lúc xin giảm nhẹ hình phạt. Bà cũng đề nghị HĐXX xem xét lại số liệu về các khoản tiề.n cho Như vay cũng như thu lợi bất chính vì cho rằng cấp sơ thẩm tuyên chưa chính xác.

Huyền Như vay tín dụng đen với lãi suất 144% một năm - Hình 1

Huyền Như khai nhận đã vay số tiề.n hàng trăm tỷ đồng của nhiều người với lãi suất cao gấp hơn 10 lần mức trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011, Lý đã cho Như vay hơn 554 tỷ đồng và 340.000 USD với mức lãi suất 0,4-3,7%/ngày. Lý đã nhận tổng số tiề.n cả gốc và lãi là hơn 1.296 tỷ đồng. Trong đó, hơn 672 tỷ đồng cả hai đã xác nhận được cụ thể từng khoản, bao gồm hơn 255 tỷ đồng gốc và hơn 417 tỷ đồng tiề.n lãi. Số tiề.n hơn 633 tỷ đồng còn lại, hai bên chưa giải trình được bao nhiêu gốc và bao nhiêu lãi. Hiện Như còn nợ Lý 216 tỷ đồng và 340.000 USD. Căn cứ mức lãi suất mà Lý cho Như vay, cơ quan chức năng xác định bị cáo này đã thu lợi bất chính 735 tỷ đồng.

Tại tòa hôm nay, Lý cho rằng con số mà cơ quan chức năng tính toán là chưa chính xác vì trước đó còn nhiều khoản vay đưa cho Như bằng tiề.n mặt và được ghi vào sổ tay cá nhân nhưng cơ quan chức năng chưa tính vào.

Được gọi lên đối chất ngay tại tòa, Như khẳng định, các con số đã làm việc với cơ quan chức năng là chính xác. "Có những khoản vay từ bị cáo Lý bằng tiề.n mặt không có giấy tờ chứng minh không được cơ quan chức năng đưa vào. Nhưng cũng có những khoản lãi suất bị cáo trả cho Lý bằng tiề.n mặt cũng không được tính vào", Như khai và cho biết những con số mà cơ quan chức năng tính toán chủ yếu dựa vào sổ tay ghi chép của Lý và đã đối chất khớp mới đưa vào.

Tòa mất khá nhiều thời gian cho việc xét hỏi xoay quanh khoản tiề.n cho vay và lãi suất của bị cáo Lý và Như, tuy nhiên vẫn chưa chốt được con số cuối cùng. Vì vậy, HĐXX yêu cầu Lý xem xét lại để chuẩn bị tinh thần cho phần xét hỏi của tòa vào buổi chiều.

Trước đó, ở phần mở đầu buổi làm việc hôm nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại trong nhóm cán bộ Ngân hàng Vietinbank gồm: Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần), Hồ Hải Sỹ, Lê Thị Ngọc lợi về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo đều thừa nhận do tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp trên, mở tài khoản cho khách hàng không đúng quy trình nên xin xem xét được giảm nhẹ hình phạt.

Bản án xác định, đầu năm 2007, Như đã vay khoản tiề.n 200 tỷ đồng với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản. Do việc làm ăn thua lỗ, để có tiề.n trả nợ Như lợi dụng quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Ngân hàng Vietinbank, lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của 9 công ty, 3 cá nhân, 3 ngân hàng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, để che giấu Như tiếp tục vay số tiề.n lớn với lãi suất cao của người này trả cho người khác dẫn đến ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tín dụng đen. Đến tháng 9/2011 sự việc bị phát hiện.

Theo NTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Cô giáo xin ủng hộ tiề.n mua máy tính: "Tôi không dỗi phụ huynh"
    15:14:14 30/09/2024
    Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện, ủng hộ 10 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào lũ lụt
    20:10:46 29/09/2024
    Bão Krathon mạnh cấp 15, sẽ đi vào Biển Đông?
    13:33:26 30/09/2024
    Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống một cuộc đời thanh bạch, cao đẹp
    07:46:25 29/09/2024
    Bão Krathon có khả năng đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới
    18:14:21 30/09/2024
    Yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô giáo xin phụ huynh tiề.n mua laptop
    07:51:52 29/09/2024
    Lũ quét, sạt lở đất tại Hà Giang khiến 5 người chế.t và mất tích
    18:08:30 29/09/2024
    Sạt lở ở Hà Giang: Tạm dừng tìm kiếm các nạ.n nhâ.n mất tích
    07:04:15 30/09/2024

    Tin đang nóng

    Hiệu trưởng đã ra quyết định với giáo viên "xin hỗ trợ cái laptop"
    23:13:58 30/09/2024
    Tại sao phát ngôn bỏ học của Negav trở thành chuỗi khủng hoảng lan rộng?
    22:13:22 30/09/2024
    "Nữ hoàng nộ.i y" Ngọc Trinh trở lại, khoe dáng bốc lửa hút 13 triệu lượt xem
    21:35:59 30/09/2024
    FC HIEUTHUHAI có động thái gây tranh cãi giữa lúc Negav bị chỉ trích vì phát ngôn tục tĩu, fan GERDNANG "nội chiến" cực căng!
    21:44:27 30/09/2024
    "Đụng độ" cùng 1 show diễn: Jung Kook được khen hết lời, Lisa bị gọi là "nữ hoàng hát nhép"
    22:10:00 30/09/2024
    Trương Minh Cường ôm chặt Trác Thúy Miêu mừng dịp đặc biệt
    23:27:53 30/09/2024
    Hoa hậu Mai Phương Thuý mặc sexy chơi thể thao, Quỳnh Nga cũng không kém cạnh
    23:10:22 30/09/2024
    Vợ kém 12 tuổ.i của Anh Đức: Không quan tâm tin đồn tiêu cực về chồng
    23:17:42 30/09/2024

    Tin mới nhất

    Nguy cơ sạt lở ở miền núi Quảng Trị đ.e dọ.a cuộc sống người dân

    18:22:54 30/09/2024
    Các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, cung cấp thường xuyên thông tin cảnh báo, dự báo và chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với nguy cơ trượt, lở đất, đá.

    Tìm kiếm người đàn ông mất tích khi chèo thuyền qua sông Lấp

    18:17:38 30/09/2024
    Trong lúc hai vợ chồng đang chèo thuyền đến giữa sông, ông N có biểu hiện co giật nên bất ngờ bị ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi mất tích.

    Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang: Gấp rút cứu người và thông tuyến giao thông

    18:10:03 30/09/2024
    Ông Phùng Viết Vinh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết: Huyện đã hỗ trợ tiề.n cho các gia đình có người thiệ.t mạn.g, mất tích và bị thương do sạt lở đất.

    Giải cứu an toàn hai du khách đi lạc trên đỉnh Langbiang

    17:30:42 30/09/2024
    Trong quá trình tham gia tìm kiếm người bị nạn, anh Krasan Sroan thuộc Đội an ninh của Khu du lịch Langbiang bị trượt ngã chấn thương, được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

    Rãnh áp thấp nối với bão Krathon gây mưa giông trên Biển Đông, sóng cao tới 6m

    10:50:57 30/09/2024
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (30/9) có rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc nối với cơn bão Krathon lúc 7h có vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 122,1 độ Kinh Đông.

    Cẩu xe khách và nhiều ô tô khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Hà Giang

    10:37:35 30/09/2024
    Lực lượng chức năng đã huy động cần cẩu cỡ lớn để đưa xe khách và nhiều ô tô, xe máy ra khỏi hiện trường vụ sạt lở tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

    Tài xế xe khách ở Hà Giang kể phút bất lực khi nhìn quả đồi 'đán.h úp'

    10:21:38 30/09/2024
    Anh Vũ Minh Hoàng (42 tuổ.i, tài xế xe khách Thanh Bằng) cho biết, lúc xảy ra sạt lở, mọi việc diễn ra quá nhanh, cả xe hoàn toàn bất lực.

    Chị gái nạ.n nhâ.n vụ sạt lở: 'Em tôi mất tích khi đang giúp dân sơ tán đồ'

    10:04:09 30/09/2024
    Chị Phạm Thị Hiển (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, em trai chị đã mất tích trong vụ sạt lở khi đang giúp dân sơ tán đồ đạc.

    Người Việt tại Anh chia sẻ mất mát với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

    10:01:53 30/09/2024
    Các hội đoàn khác cũng nhanh chóng trao tặng số tiề.n quyên góp với mong muốn hỗ trợ kịp thời tới những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bão Yagi.

    Hà Nội: Cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất trong đêm, xuất hiện nhiều tiếng nổ

    08:00:16 30/09/2024
    Lực lượng chức năng huyện Hoài Đức (Hà Nội), đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng sản xuất tại xã Di Trạch vào đêm nay.

    Những đêm thức trắng sợ vỡ đê của người dân trên cồn giữa sông Mekong

    07:52:39 30/09/2024
    Hơn 10 ngày kể từ đợt vỡ đê mới nhất, ông Nguyễn Văn Hiếu (57 tuổ.i, ngụ cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã hết bàng hoàng, nhưng vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.

    6h sáng nay cầu phao Phong Châu bắt đầu hoạt động

    07:17:40 30/09/2024
    Theo phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, người, xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao Phong Châu.

    Có thể bạn quan tâm

    Trục xuất 10 người Trung Quốc sang Việt Nam hoạt động lừ.a đả.o trên mạng

    Pháp luật

    06:57:10 01/10/2024
    10 đối tượng người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu, thị thực điện tử để nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, sau đó thuê nhà, sử dụng các máy tính, thiết bị để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản

    Kasim Hoàng Vũ vẫn chưa được phẫu thuật, phải cắt bỏ toàn bộ xương hàm, trên mặt toàn đồ giả

    Sao việt

    06:47:31 01/10/2024
    Vào trong bệnh viện, Kasim được bác sĩ tiêm thuố.c giảm đau cho bớt đau, nhưng vẫn chưa được phẫu thuật - Thúy Nga chia sẻ.

    Đoạn chat của người chồng đã l.y hô.n với con gái khiến vợ uất ức: Có những người không xứng được gọi là bố!

    Netizen

    06:45:31 01/10/2024
    Là bố mẹ, ai cũng mong sẽ cho con được một tổ ấm gia đình bình yên, hạnh phúc. Nhưng vì nhiều lý do mà điều đó không được trọn vẹn

    Thanh Bùi: "Con tôi là người Việt Nam thì phải ở Việt Nam"

    Tv show

    06:40:04 01/10/2024
    Mới đây, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Thanh Bùi đã lên tiếng khi được hỏi vì sao từ khi có chuyện chấn động gia đình, tới giờ anh mới xuất hiện và chia sẻ trước công chúng.

    Khi nấu thịt bò với khoai tây, hãy ghi nhớ 4 điểm mấu chốt thì thịt bò sẽ giòn, ngon và có màu đỏ đẹp

    Ẩm thực

    06:08:59 01/10/2024
    Chỉ cần ghi nhớ 4 điểm mấu chốt này bạn sẽ có món ăn thơm ngon về hương vị, đẹp mắt về màu sắc cho bữa cơm gia đình.

    Phim hoạt hình 'Robot hoang dã' thống trị phòng vé Bắc Mỹ

    Hậu trường phim

    06:08:24 01/10/2024
    Phim hoạt hình Robot hoang dã (The Wild Robot) vươn lên dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua với doanh thu ấn tượng, còn bom tấn Megalopolis có mở màn không mấy êm xuôi.

    Ngắm vẻ ngoài hoàn mỹ tới từng centimet của hot girl Đắk Lắk đóng phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ

    Người đẹp

    06:05:56 01/10/2024
    Không chỉ tài năng, Đỗ Yên Đan còn được đán.h giá cao về nhan sắc. Đỗ Yên Đan là người mẫu, diễn viên múa và là beauty influencer trên Tiktok rất có tiếng ở Việt Nam.

    Hàn Quốc tuyên án một cựu cảnh sát trưởng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon

    Thế giới

    06:05:25 01/10/2024
    Ông Lee Im Jae là quan chức cảnh sát đầu tiên tòa kết tội liên quan trực tiếp đến thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc gây chấn động dư luận này.

    Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ

    Góc tâm tình

    06:01:30 01/10/2024
    Tôi không ngờ chồng lại tiết kiệm giỏi đến thế. Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn một năm nay nhưng tiề.n lương của ai người ấy giữ, tôi thậm chí không biết chính xác lương của chồng được bao nhiêu nữa.

    Nữ thần Tân Cương gây bão MXH nhờ nhan sắc đẹp hơn tranh vẽ, netizen tấm tắc "thần tiên có thật"

    Phim châu á

    05:58:35 01/10/2024
    QQ đưa tin bộ phim cổ trang Mạc Phong Ngâm vừa ra mắt 6 tập đã nhanh chóng vươn lên đứng thứ hai trong số các tác phẩm đang chiếu hot nhất, chỉ thua Lưu Thủy Điềm Điềm

    'Kiều nữ làng hài' Rebel Wilson kết hôn với bạn gái

    Sao âu mỹ

    23:24:54 30/09/2024
    Sau 2 năm công khai hẹn hò, nữ diễn viên hài Rebel Wilson và bạn gái Ramona Agruma vừa tổ chức đám cưới riêng tư tại Ý.