Huy động vốn qua mạng: Thủ đoạn lừa đảo mới
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành thụ lý điều tra theo ủy thác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, vụ án Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 78/QĐ-PC46 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 14/10/2016.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này là thông qua các hội thảo để quảng cáo, Phương đã đưa thông tin giả tạo là Công ty CP Phương Thái An cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong khu đô thị Phương Thái An, từ đó kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án của Công ty thông qua hệ thống website www.hero8.org để được hưởng lãi suất cao.
CSĐT, Công an Thanh Hóa thông báo để người dân biết, cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi liên quan đến phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
Video đang HOT
Hình thức huy động vốn của các đối tượng đưa ra là chính sách đầu tư theo mã ID, các cá nhân tổ chức muốn tham gia đầu tư phải mua một mã số ID với số tiền tương ứng là 10.160.000 đồng, trong đó, 2.160.000 đồng là phí mã ID (tiền PIN), 8.000.000 đồng là để hợp tác chia lợi nhuận.
Mỗi ID nhà đầu tư được hứa hẹn được trả góp dần, sau 5 ngày mỗi mã ID nhà đầu tư nhận 2.200.000đ/lần, tổng số lần được nhận cho mỗi mã ID là 18 lần, số ngày kéo dài là 18 x 5 = 90 ngày, số tiền sẽ được nhận: 39.600.000đ/l mã ID, lợi nhuận lãi suất trên ước tính 4,3%/ngày và 130%/tháng).
Ngoài khoản tiền trên, nhà đầu tư còn được nhận tiền hoa hồng trong việc giới thiệu trực tiếp (từ 1-10% tổng số tiền mà người được giới thiệu đầu tư vào hệ thống tùy theo số người mà nhà đầu tư giới thiệu vào hệ thống), khi giới thiệu từ người thứ 2 trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận thêm khoản hoa hồng bằng 10% tổng số tiền ở nhánh yếu hơn. Bằng hình thức này, hệ thống hero8.org đã huy động được khách hàng đăng ký 21.405 mã ID.
Đây là một trong những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới của bọn tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để người dân biết, cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi liên quan đến phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Đồng thời, ai là nạn nhân của các đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.
Trần Lê
Theo Dantri
Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank được đình chỉ vụ án
Liên quan đến đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), sáng nay 27/2, thay mặt HĐXX, Chủ toạ Trần Nam Hà đã đọc quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Oceanbank do đang điều trị bệnh ung thư.
Phiên xử đại án Hà Văn Thắm và bộ sậu đã vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Mình Phương do mắc bệnh ung thư
Sáng nay, trong phần làm thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo tại toà, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1975, nguyên phó TGĐ OceanBank) đã không thể có mặt tại tòa vì đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai. Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà cho biết, ngày 24/2 vừa qua phía Bệnh viện Bạch Mai đã thông tin sức khỏe của bị cáo yếu và không thể tham gia phiên tòa.
Bị cáo Phương bị cơ quan tố tụng truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, Cựu Phó TGĐ Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương làm theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm và được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, chi trả tiền lãi suất ngoài hợp đồng số tiền hơn 263 tỷ đồng gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam... trong đó có 230 tỷ đồng do bị cáo trực tiếp chi.Ngoài ra, bị cáo còn liên đới trách nhiệm trong việc phân công, xác nhận để bộ phận khác chi lãi ngoài hợp đồng số tiền hơn 85 tỷ đồng cho các khách hàng lớn.
Cơ quan tố tụng buộc tội, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương là đồng phạm giúp sức cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương. Do đó, Nguyễn Thị Minh Phương phải chịu trách nhiệm liên đới tổng cộng số tiền hơn 348 tỉ đồng.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Dùng 'bút thần' lừa đảo doanh nghiệp Nga lên mạng internet tìm hiểu và đặt mua 2 cây &'bút thần' để tẩy xóa, chỉnh sửa số liệu, chứng từ nhằm chiếm đoạt số chênh lệch. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Tuyết Nga (33 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô
Có thể bạn quan tâm

EU và Hàn Quốc ký thỏa thuận thương mại kỹ thuật số
Thế giới
14:06:40 11/03/2025
Mới nhất: Chi Pu nói 1 câu sau màn "tái hợp lịch sử", Quỳnh Anh Shyn có hành động lạ
Sao việt
14:02:16 11/03/2025
Kim Sae Ron liên tục muốn làm 1 điều với Kim Soo Hyun ở thời điểm vướng tin hẹn hò tài tử hơn 12 tuổi
Sao châu á
13:58:52 11/03/2025
Kết hôn với cô dâu 54 tuổi, chú rể 27 tuổi tỏ thái độ bất ngờ
Netizen
13:54:57 11/03/2025
Jennie tốn tiền tỷ đọ dáng cùng siêu sao người Anh: Nhạc hay, visual "tràn màn hình" nhưng fan vẫn tiếc nuối 1 đều
Nhạc quốc tế
13:41:30 11/03/2025
Tử vi ngày 11/3/2025 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư đào hoa vượng khí
Trắc nghiệm
13:15:08 11/03/2025
Bắc Giang: Hai cháu bé đuối nước thương tâm
Tin nổi bật
12:32:48 11/03/2025
Ăn cá bổ dưỡng nhưng tránh 4 loại có thể gây ung thư
Sức khỏe
12:22:10 11/03/2025
Người đàn ông nhặt được 'vỏ sò' sau đó phát hiện ra mình may mắn khi còn sống
Lạ vui
12:18:53 11/03/2025
Độ tuổi nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu sử dụng collagen?
Làm đẹp
11:57:35 11/03/2025