Huy động vốn kinh doanh vật tư y tế, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Công Sáng14:35 17/10/2023

Diễm My huy động vốn kinh doanh vật tư y tế, đề nghị các bị hại cùng góp vốn kinh doanh , buôn bán , lợi nhuận sẽ chia đều cho các bên nhưng sau đó chiếm đoạt .

Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm My (33 tuổi, trú tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo bị can Nguyễn Thị Diễm My có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc vay mượn tiền để kinh doanh vật tư y tế nhưng sử dụng không đúng mục đích dẫn đến không có khả năng trả nợ.

Diễm My tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Video đang HOT

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2022, để có tiền trả nợ cá nhân, My đưa thông tin huy động vốn kinh doanh vật tư y tế, đề nghị các bị hại cùng góp vốn kinh doanh, buôn bán, lợi nhuận có được sẽ chia đều cho các bên.

Sau khi nhận tiền của bị hại, Diễm My không thực hiện như đã hứa, sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả và bỏ trốn. Tổng số tiền Nguyễn Thị Diễm My chiếm đoạt của nhiều bị hại trên 1 tỷ đồng.

Dựng màn kịch "Đội phó phạt nguội" để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng

Việt tự giới thiệu, sắp được bổ nhiệm chức vụ "Đội phó phạt nguội" thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để tạo dựng niềm tin với nhiều người.

Từ đó, kêu gọi góp vốn kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt (SN 1993, quê Hà Nam) và tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Việt từng là Cảnh sát cơ động, nhưng đã xuất ngũ cuối năm 2021.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt.

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền chi tiêu và trả nợ cá nhân, khoảng tháng 8/2020, Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại thông qua hình thức kêu gọi góp vốn qua các hình thức kinh doanh như que test COVID - 19, đổi tiền Việt Nam đồng từ tiền cũ sang tiền mới, đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Việt giới thiệu với các bị hại rằng, anh ta đang công tác tại Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội, sắp được bổ nhiệm chức vụ "Đội phó phạt nguội, thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội", hiện đang bán que test COVID - 19 cho nhiều cơ quan, tổ chức, các trung tâm kiểm soát bệnh tật tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Việt giới thiệu có mối quen biết với nhiều lãnh đạo công an, ngân hàng nên có thể xin đấu thầu dự án xây dựng, đổi được tiền mới để các bị hại tin tưởng chuyển cho Việt tiền góp vốn.

Để chứng minh và tạo lòng tin với các bị hại về việc đang kinh doanh que test COVID - 19 là thật, Việt nhờ chị Nguyễn Thị Linh Nhâm (Giám đốc Công ty Lâm Tiến) xuất bản nháp hóa đơn thể hiện Việt có mua que test của Công ty Lâm Tiến với số lượng lớn.

Việt còn nhờ người chỉnh sửa thông tin giao dịch chuyển khoản tại ngân hàng để chứng minh bị cáo có chuyển tiền để mua que test.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, để tạo sự tin tưởng, vài ngày sau, Việt chuyển lại một khoản tiền gốc và tiền lợi nhuận cho các bị hại trong việc góp vốn kinh doanh que test; trả tiền chênh lệch từ việc đổi tiền mới cho bị hại...

Bản án xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, Việt đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Việt phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Người đàn bà chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng và nhận lợn rừng ăn Tết Là nhân viên y tế học đường, bị cáo Võ Thị Hạnh (SN 1987, quê Nghệ An) đã dùng thủ đoạn để lừa chạy án, chạy việc, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của các bị hại và một số tài sản khác. Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Hạnh (SN 1987,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tên cướp sa lưới sau 38 năm lẩn trốn

23:46:33 08/09/2025

Khi đang chấp hành án về tội Cướp tài sản, Hiệp đã bỏ trốn. sau đó hắn đã thay đổi họ tên, sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau suốt 38 năm qua để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông

23:44:37 08/09/2025

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ vụ nam shipper (người giao hàng) bị đánh sau khi giao hàng cho một người đàn ông.

Danh tính 3 'quý bà' điều hành đường dây số đề tiền tỷ

23:41:19 08/09/2025

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án 'Gà lôi trắng': Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9

23:37:37 08/09/2025

Bị cáo Thái Khắc Thành liên quan đến vụ án buôn bán gà lôi trắng sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.

Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm

21:05:06 08/09/2025

Trước đó, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006) về việc bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương vào tối 31/8.

Bị cáo Phạm Thái Hà nhận thức rõ sai phạm và đã viết bản khai báo thêm

20:49:17 08/09/2025

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhận thức rõ sai phạm, đồng thuận với cáo trạng truy tố mình.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án nhận 11 tỷ đồng "tiền cơ chế" của Tập đoàn Thuận An

20:43:27 08/09/2025

Bị cáo Thạo thừa nhận, trực tiếp nhận tiền từ Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và một số cá nhân khác ở tập đoàn này là 11 tỷ đồng.

Kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng "Du mục"

20:34:52 08/09/2025

Để quảng bá cho sản phẩm kẹo Kera, Quang Linh, Thùy Tiên... quay các video tại nông trại đi thuê, thổi phồng công dụng, nguyên liệu sản xuất kẹo Kera.

Bắt 2 đối tượng tàng trữ "hàng đá", lòi 14 xe mô tô nghi bị trộm

20:25:43 08/09/2025

Ngày 8/9, Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có 14 xe mô tô nghi bị trộm.

Lừa đổi cổ vật giả lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD

20:01:03 08/09/2025

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam với thủ đoạn lừa bán cổ vật giả.

Đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc nhằm kêu gọi từ thiện

19:48:25 08/09/2025

Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhậnThiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc thực thi công vụ.

Tập đoàn Thuận An dùng chiêu gì để "trúng" hàng loạt gói thầu?

19:30:29 08/09/2025

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) khai, bị cáo được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) bảo tổ chức một bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao để giúp Tập đoàn Thuận An được thi công Dự án cầu Đồng Việt.