Hủy án vụ chủ DN bắt tay cán bộ ngân hàng lừa dân
Biết chủ doanh nghiệp có sai phạm nhưng một phó phòng giao dịch ngân hàng vẫn bắt tay để hưởng hoa hồng 3% trên tổng số tiề.n được vay.
Bị cáo Thuận tại phiên phúc thẩm.
Ngày 10/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừ.a đả.o xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp vào năm 2008 do vi phạm tố tụng nghiêm trọng.
Huỳnh Vũ Thuận là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tây Hồ, thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Do cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nuôi cá nên Thuận thế chấp toàn bộ tài sản để vay tiề.n ngân hàng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, đầu tư nuôi cá không thành công nên Thuận mất khả năng thanh toán, từ đó nảy sinh ý định dụ nhiều người dân lấy sổ đỏ của họ đi thế chấp vay ngân hàng.
Video đang HOT
Do có mối quan hệ quen biết với Phạm Công Hải (SN 1977, nguyên Phó Phòng giao dịch huyện Hồng Ngự thuộc Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp) nên kế hoạch của Thuận khá thuận lợi.
Từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009, Thuận đã nhờ Huỳnh Thanh Bình (SN 1960, anh họ Thuận) đi tập hợp nhiều hộ dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất bằng cách yêu cầu họ giao sổ đỏ để liên kết với doanh nghiệp của Thuận lập hồ sơ vay tiề.n ngân hàng.
Kết quả, Thuận và Bình đã lập hồ sơ vay hai ngân hàng VietcomBank và KienlongBank gần 7 tỉ đồng. Thuận giao cho người dân số tiề.n gần 3 tỉ, còn lại 3,7 tỉ đồng Thuận chiếm đoạt trả nợ và đầu tư.
Trong vụ án này, Hải được Thuận lót tay 137 triệu đồng trên tổng số tiề.n được vay của VietcomBank. Khi bị bắt, Hải đã giao lại toàn bộ tiề.n thu lợi bất chính.
Xét xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Thuận 19 năm tù, Bình 13 năm tù về 2 tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ, Hải bị 14 năm tù do nhận hối lộ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Phạm Dũng
Bắt một "sếp" lừ.a đả.o
Là một sếp của một Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng nhưng vị sếp này lại "hứa hẹn" bán nhiều lô đất "ma", chiếm đoạt tiề.n tỷ của người khác.
Ông Văn Hữu Thiết. Ảnh Đ.H
Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Văn Hữu Thiết (SN 1954, trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Được biết, ông Thiết từng là Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng. Thời điểm bị bắt là Ủy viên thường vụ Ban chấp hành hiệp hội trên.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, lúc còn là "sếp", qua một số mối quan hệ, ông Thiết quen bà M. (một doanh nghiệp tại Đà Nẵng) và nói bán cho bà này nhiều lô đất ở vị trí đắc địa, bà M. đã đưa cho ông Thiết trên 3 tỷ đồng.
Để làm tin, ông Thiết có đưa cho bà M. một chứng từ phiếu thu. Đến hẹn vẫn chưa có đất còn tiề.n thì k trả nên bà M. t.ố cá.o lên Cơ quan Công an.
Sau khi điều tra, nhà chức trách phát hiện chứng từ phiếu thu đó được làm giả, còn thực tế chẳng có lô đất nào như trên phiếu thu.
Được biết, trước đây, cũng có trường hợp ở tỉnh Hải Dương "tố" ông Thiết nhận tiề.n để lo thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Canada nhưng ông Thiết không lo được.
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Lừa bán thẻ cào, "bỏ túi" hơn 20 tỉ đồng Rao bán thẻ cào điện thoại với mức chiết khấu cao, Lê Trung Hiếu đã chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 3 khách hàng. Dẫn giải Lê Trung Hiếu về trại giam. Ngày 29/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) tù chung thân về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Lê Trung...