Huỷ 3 lệnh kê biên, cựu viện phó VKS tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố
Ông Dương Quang Hợp bị cho rằng khi đã vượt quyền của toà, ký 3 quyết định huỷ bỏ 3 lệnh kê biên tài sản trong vụ án siêu lừa cả trăm tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ngày 10/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Dương Quang Hợp, cựu phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, để điều tra tội Ra quyết định trái pháp luật.
Ông Hợp bị cáo buộc liên quan vụ án vợ chồng Võ Khánh Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 109 tỷ đồng và l.ừa đ.ảo 2,6 tỷ đồng của 27 bị hại.
Với cương vị Phó viện trưởng, ngày 21/1/2011, ông Hợp chỉ đạo cấp dưới soạn thảo, rồi ký 3 quyết định huỷ bỏ 3 lệnh kê biên tài sản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên liên quan vụ án. Ông Hợp còn ký các quyết định trả lại vật chứng cho 7 cá nhân với số tài sản hơn 10,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho rằng việc làm trái luật của ông Hợp đã khiến 22 bị hại khác trong vụ án không được hưởng quyền lợi thi hành án về số tài sản mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã kê biên, tạm giữ. Thẩm quyền trả tài sản đã bị kê biên phải căn cứ bản án của TAND chứ không thuộc thẩm quyền của ông Hợp.
Video đang HOT
Khi xét xử vụ án vợ chồng Dương – Quỳnh Anh, cả cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã không phát hiện ra những thiếu sót nêu trên và chấp nhận những sai lầm nghiêm trọng của VKSND tỉnh Thái Nguyên. Hiện, hai bản án đã bị huỷ để điều tra lại.
Xuân Hoa
Theo VNE
Sếp ACB để mất gần 670 tỷ đồng vào tay siêu lừa như thế nào?
Cựu phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị cáo buộc đã nhận gần 4 tỷ đồng hoa hồng, giúp sức cho siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng t.iền gửi của ACB.
Ảnh minh họa
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 t.uổi, nguyên phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất tới án tù chung thân. Phiên xử dự kiến mở ngày 23-24/9 tại TAND Hà Nội.
Theo cơ quan công tố, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thống nhất chủ trương "ủy thác cho các cá nhân để gửi t.iền đồng, USD tại các tổ chức tín dụng".
Tổng giám đốc Lý Xuân Hải phê duyệt gửi 1.500 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). Ông Hòa chỉ đạo Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán) liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank thăm dò lãi suất huy động t.iền gửi, yêu cầu mức lãi suất tối thiểu từ 17,5% đến 17,8%/năm.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Bảo Ngọc liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - chi nhánh Vietinbank TP HCM) thỏa thuận lãi suất gửi có kỳ hạn từ 18,8% đến 20%/năm, tùy theo thời điểm. Lãi suất này bao gồm lãi suất trong hợp đồng 14%/năm, trả lãi sau; ngoài hợp đồng 4,8-6%/năm (trả riêng cho Bảo Ngọc 1-1,5%/năm). Lãi suất ngoài hợp đồng trả trước vào tài khoản của người gửi được mở tại Vietinbank TP HCM và chỉ được rút khi đến hạn thanh toán. Riêng Bảo Ngọc được trả trước theo chỉ định của cô ta mỗi lần gửi t.iền.
Từ ngày 21/7/2011 đến ngày 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 nhân viên gửi t.iền và ký 32 Hợp đồng ủy thác gửi t.iền với ACB đồng thời ký 32 hợp đồng gửi t.iền với Vietinbank TP HCM. ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên mở tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank TP HCM.
Nhận số t.iền trên, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của nhân viên ACB để trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng; chuyển gần 4 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái của Bảo Ngọc) trả lãi chênh lệch riêng cho Bảo Ngọc.
Theo nội dung hợp đồng gửi t.iền, các chủ tài khoản t.iền gửi đã ký các lệnh chi để chuyển t.iền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, Bảo Ngọc không yêu cầu 17 nhân viên gửi t.iền phải nhận các thẻ tiết kiệm để quản lý.
Nhà chức trách cho rằng lợi dụng các điều kiện do Ngọc tạo ra ở trên, Huyền Như đã chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng t.iền gửi bằng việc làm giả 9 lệnh chi của 6 chủ tài khoản, chuyển hơn 120 tỷ đến tài khoản người khác. Huyền Như còn lập 89 thẻ tiết kiệm, tổng số t.iền hơn 530 tỷ đồng và không giao cho các chủ thẻ.
Trong một vụ án được điều tra trước đó, Huyền Như với cáo buộc chủ mưu gây thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng trong đó có hành vi chiếm đoạt số t.iền trên đã bị tuyên án tù chung thân.
Tại phiên phúc thẩm tháng 1/2015, ngoài giữ nguyên mức án với Huyền Như, TAND Tối cao tại TP HCM đã kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố một số người "giúp sức" cho siêu lừa này, trong đó có Bảo Ngọc.
Trong quá trình điều tra, Bảo Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Huyền Như phải trả riêng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng 1-1,5%/năm. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định Bảo Ngọc đã giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt số t.iền trên nên cấu thành hành vi l.ừa đ.ảo.
Chị gái của Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp gần 3,2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ Huyền Như chuyển vào tài khoản trước đó nên được miễn trách nhiệm hình sự dù cô ta khai báo gian dối nhằm che giấu hành vi của em gái.
Liên quan việc ủy thác gửi t.iền trên, một loạt lãnh đạo cấp cao của ACB bị tuyên phạt về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch ACB) án 18 năm, ông Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) lĩnh 8 năm tù. Ba phó chủ tịch HĐQT ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang bị phạt 3-5 năm, cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn chịu hình phạt 2 năm.
Mai Chi
Theo VNE
Giám đốc Công ty Phú An Sinh được tại ngoại Từng bị tuyên 19 năm tù về hành vi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của chương trình bình ổn giá, nguyên giám đốc Công ty Phú An Sinh được tại ngoại sau khi vụ án phải điều tra lại. Cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho phép ông Phạm Văn Minh (nguyên giám đốc Công ty Phú...
