Hưng Yên: Triệu tập 26 đối tượng liên quan đến 6 cơ sở có dấu hiệu “tín dụng đen”

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay nặng lãi; h.ung k.hí; đồng thời triệu tập 26 đối tượng có liên quan.

Liên quan đến việc điều tra, phát hiện 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng, tín dụng đen trên địa bàn TP Hưng Yên, Phòng CSHS, CA tỉnh Hưng Yên phối hợp với CATP Hưng Yên vừa tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp đối với 6 cơ sở trên.

Các đối tượng liên quan bị triệu tập lên CQCA.

Qua điều tra xác định 6 cơ sở này đều núp bóng dưới danh nghĩa các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động cho vay, phát tờ rơi quảng cáo cho vay t.iền với thủ tục đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng, trả góp theo ngày, không cần thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

Để siết chặt việc kinh doanh tài chính các cơ sở đã sử dụng những đối tượng hình sự trong và ngoài tỉnh để đi đòi nợ, siết nợ thuê.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay lãi nặng; h.ung k.hí; đồng thời triệu tập 26 đối tượng có liên quan.

H.ung k.hí được phát hiện khi khám xét các cơ sở trên

Cơ quan CSĐT dang tích cực xác minh, làm rõ hành vi của 6 đối tượng cầm đầu các cơ sở gồm: Nguyễn Hải Sơn, SN 1998, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Cty TNHH Nguyễn Sơn, số 303, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; Dương Minh Quân, địa chỉ tại số 471 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; Trần Văn Pháp, trú tại huyện Kim Thành, TP Hải Dương, Giám đốc Cty TNHH An Thắng Tín Nghĩa, số 76 đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên; Phạm Thị Liễu, trú tại thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, TP Hưng Yên; Mai Hồng Quân (biệt danh Quân Bổng) có cở sở tại số nhà 15, đường Nguyễn Văn Huyên, phường An Tảo, TP Hưng Yên và Nguyễn Hồng Quân, SN 1973, trú tại số nhà 13B, phố Nguyễn Du, phường Quang Trung, TP Hưng Yên.

Nam Du

Theo phapluatxahoi