“Hotgirl” ngân hàng chiếm đoạt 50 tỉ mua nhà, mua xe tiều tụy hầu tòa

Mai Hoàng Minh16:28 26/06/2018

Sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thị Lam và đồng bọn trong vụ án chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của khách hàng tại ngân hàng Eximbank.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa sáng 26/6.

Sau 2 lần bị hoãn, sáng nay (26/6), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lam và 15 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Lam có vẻ mệt mỏi, tiều tụy hơn so với thời gian mới bị khởi tố. Nhiều lần bị cáo luôn cúi mặt, ái ngại trước mọi người.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam (SN 1987, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại TP.Vinh) đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng.

Bằng các thủ đoạn tinh vi trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng VIP ở huyện Đô Lương (Nghệ An) trong hệ thống Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng để mua nhà, xe, đất đai.

Video đang HOT

Nguyễn Thị Lam trước khi bị bắt

Ngày 19/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, Lam vắng mặt tại địa phương. Thông qua công tác vận động, đến ngày 21/9/2016, Lam ra đầu thú và khai báo thành khẩn các hành vi phạm pháp.

Ngày 24/9/2016, Đặng Đình Hồng (SN 1973, Nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương) đã bị bắt khẩn cấp”. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khởi tố 14 bị can khác.

Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra do sự quản lý lỏng lẻo của giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh. Những lãnh đạo này đã không thực hiện đúng quy định của ngân hàng nhà nước, ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm, cùng với việc quá tin tưởng Lam nên không thực hiện đúng quy định trong giải quyết rút tiền gửi tiết kiệm.

Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, Luật sư Nguyễn Hữu Liêm – Văn phòng luật sư Tuổi trẻ, đại diện cho ông Nguyễn Tiến Nam cho biết, phía Eximbank đã tạm ứng gần 90% số tiền 28 tỉ đồng bị mất cho ông Nam. Sau khi nhận lại tiền, ông Nam cũng đã gửi 10 tỷ đồng tiết kiệm tại Eximbank. Ông Nam là 1 trong những khách hàng mất tiền trong vụ án 50 tỉ trên.

Ngoài bị cáo Lam, 15 bị can khác nguyên cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP.Vinh cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:Đặng Đình Hồng (45 tuổi), nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương.Hồ Thanh Huyền (39 tuổi), nguyên kiểm soát viên Eximbank chi nhánh Vinh.Trần Kim Thoa (36 tuổi), nguyên phó phòng tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh.Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi), nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi), nguyên kiểm soát viên Eximbnak chi nhánh Vinh.Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi), nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh.Nguyễn Thị Trang (29 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.Lê Thị Thu Hà (32 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.Bùi Như Chương (30 tuổi), thủ quỹ Eximbank Đô Lương.Phan Thị Vinh, thủ quỹ Eximbank chi nhánh Vinh.Vương Thị Hà (32 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi), nhân viên ngân quỹ Eximbank chi nhánh Vinh.Bùi Văn Trường (44 tuổi), nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Theo Danviet

Vì sao hoãn xét xử "kiều nữ" ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng?

Sáng 16.5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Lam (31 tuổi), trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là nhân viên phòng giao dịch của Eximbank Đô Lương. Liên quan đến vụ án này, có 15 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Eximbank cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Lam bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2012 - 2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển tiền hộ khách hàng.

Một phần vì tin tưởng Lam, phần do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng, Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt. Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Các cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Tại cơ quan điều tra, 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng này cho rằng do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và ưu tiên phục vụ khách hàng VIP, mặt khác do quá tin tưởng Nguyễn Thị Lam nên đã không thực hiện đúng quy định trong giải quyết rút tiền gửi tiết kiệm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Được biết, Nguyễn Thị Lam đã trả cho 1 khách hàng số tiền 4,7 tỷ đồng. Vì vậy số tiền Lam chiếm đoạt được trong vụ án này là 45,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, 6 khách hàng bị Lam chiếm đoạt tiền là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Số tiền Lam chiếm đoạt được xác định là của Ngân hàng Eximbank.

Tại phiên tòa này, bà Lê Thị Kim Dung, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và ông Nguyễn Huy Lương, bà Lê Thị Yến, bố mẹ chồng Lam vắng mặt.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lam đã khai nhận dùng số tiền 2,1 tỷ đồng để xây nhà cho bố mẹ chồng ở phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Lương và bà Yến được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, giấy triệu tập đã không đến được với vợ chồng ông Lương vì 2 người này đã bán căn nhà về quê sinh sống.

Viện KSND cho rằng, sự có mặt của ông Nguyễn Huy Lương, bà Lê Thị Yến và bà Lê Thị Kim Dung, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi và làm rõ hành vi phạm tội của Lam. Do vậy, để đảm bảo khách quan, công bằng trong quá trình xét xử vị này đã yêu cầu hoãn phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam cũng cho rằng sự có mặt của vợ chồng ông Lương là cần thiết bởi đó là yếu tố chứng mình dòng tiền của Lam chiếm đoạt đã đi đâu nên yêu cầu hoãn phiên tòa.

Sau khi vào hội ý, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa.

Theo Hà Hằng (Người Đưa Tin)

Tiếp tục hoãn xử hotgirl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng Nguyễn Thị Lam khai đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ đồng chiếm đoạt để xây nhà cho bố mẹ chồng. Sự vắng mặt của bố mẹ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa sẽ ảnh hưởng đến việc chứng minh dòng tiền mà nữ cán bộ ngân hàng này chiếm đoạt đã đi đâu. Sáng ngày 16/4,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025

Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025

Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

08:17:48 28/02/2025

Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.

Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

08:13:06 28/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Thêm về tội Hủy hoại tài sản.

Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

08:11:32 28/02/2025

Long bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong lúc chờ chấp hành án, đối tượng bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy

08:05:19 28/02/2025

Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Cáp điện trên cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm

07:49:41 28/02/2025

Cơ quan chức năng xác định, cáp cung cấp nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng tiếp tục bị kẻ gian cắt đứt, di chuyển khỏi hiện trường.