Hotgirl lừa đảo hơn 311 tỷ đồng lãnh án chung thân

Hoàng Quân08:49 31/01/2021

Trần Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ Quảng Trị) đánh vào lòng tham của người khác để huy động vốn, lừa đảo hơn 311 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/1, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân đối với Trần Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2016 trở về trước, Nhàn vay tiền của nhiều người rồi cho vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi) và Võ Lê Long (41 tuổi) cùng ngụ TP Đông Hà) vay lại để hưởng tiền chênh lệch lãi suất.

Ngày 2811/2019, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Hương án chung thân và Võ Lê Long 15 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do bị Hương chiếm đoạt 7 tỷ đồng, nên từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2018, Nhàn dùng thủ đoạn gian dối, làm cho hàng chục người tại Quảng Trị tin tưởng cho Nhàn vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Nhàn nói cần tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng và hứa trả gốc và lãi đầy đủ.

Bị cáo Trần Thị Nhàn (SN 1986; ngụ khu phố Trung Chỉ, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) lãnh án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Hoàng Quân.

Video đang HOT

Trước một cô gái trẻ xinh đẹp, có chồng con, sinh sống ổn định, quen biết từ trước và được hứa trả tiền lãi cao từ 6-12% mỗi tháng, nhiều người gom góp tiền cho Nhàn vay từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.

Số tiền mà các nạn nhân trình báo cả gốc và lãi là hơn 400 tỷ đồng. Những tháng đầu, Nhàn trả lãi đầy đủ nhưng sau đó mất hút. Tháng 8/2018, nhận được đơn tố cáo tội phạm của hàng chục người dân, đến đầu tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can và bắt giam Trần Thị Nhàn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Nhàn thời điểm chưa bị bắt giam. Ảnh: FBNV.

Cơ quan CSĐT xác định, Nhàn vay của bà Nguyễn Thu Hương (34 tuổi, ngụ Đông Lương, TP Đông Hà) hơn 121 tỷ đồng; bà H.T.N.A. (ngụ Đông Lễ, TP.Đông Hà) 110 tỷ đồng; vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ TP Đông Hà) 50 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Gái hơn 50 tỷ đồng; bà Hồ Thị Tường Vy hơn 42 tỷ đồng; bà Phạm Thị Trà My hơn 35 tỷ đồng; vợ chồng ông bà Đỗ Công Thương và Nguyễn Thị Thu Sương hơn 21 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Cẩm Ly 5 tỷ đồng; bà Đặng Thị Hải Yến hơn 2 tỷ đồng; bà Trương Thị Ánh Tuyết hơn 3 tỷ đồng…

Nhàn lấy khoản vay của người sau để trả gốc và lãi cho khoản vay trước. Số tiền chiếm đoạt được, Nhàn sử dụng tiền để mua sắm tài sản, chi tiêu cá nhân; đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ.

Tại phiên toà, Nhàn thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. HĐXX nhận định, hành vi của Nhàn gây nguy hiểm cho xã hội, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chống chất, ly tán, có người còn tìm đến cái chết, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Quảng Trị và một số tỉnh, thành khác.

Xét hành vi, tính chất nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX tuyên án tù chung thân đối với Trần Thị Nhàn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại hơn 300 tỷ đồng.

Sự việc cũng là lời cảnh báo cho việc chơi “hụi”, bài học đắt giá cho những người ham lãi suất cao, muốn kiếm tiền nhanh…

"Ông trùm" đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị tù chung thân

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 6.000 bị hại, "ông trùm" đa cấp Liên Kết Việt và đồng phạm bị đề nghị mức án từ 12 năm đến tù chung thân.

Các bị cáo tại tòa.

Chiều 23/12, phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ đa cấp Liên Kết Việt bước sang phần tranh luận. Phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Xuân Giang (SN 1971, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 năm đến 20 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo đại diện VKS, căn cứ tài liệu, chứng cứ, quá trình thẩm vấn xác định, việc truy tố Lê Xuân Giang và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là hoàn toàn có căn cứ. "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền ở hữu tài sản của người khác", kiểm sát viên nói.

Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội xuất phát từ mục đích kinh tế. Bị cáo Giang giữ vai trò chủ mưu, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng. Các bị cáo Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thu Thuỷ... giúp sức cho Lê Xuân Giang lôi kéo hàng nghìn người tham gia hệ thống đa cấp của Liên Kết Việt. Đại diện cơ quan giữ quyền công tố đề nghị tòa buộc các bị cacso phải nộp lại số tiền đã chiếm hưởng và liên đới bồi thường cho số tiền hơn 390 tỷ đồng chiếm đoạt của hơn 6.000 bị hại.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, 1 số bị hại cho biết họ đầu tư vào Cty Liên Kết Việt với mong muốn được nhận "hoa hồng". Cụ thể, khi được thẩm vấn, bị hại tên T. (ở Quảng Ninh) cho biết được nhân viên Liên Kết Việt mời chào mua thực phẩm chức năng để hưởng lãi suất. Tuy nhiên đến nay người phụ nữ này chưa hề nhận được một sản phẩm nào vì nhân viên nói đang bị chậm đơn hàng nên chưa thể giao.

Bà T. kể, hôm đầu tham gia mua sản phẩm được trả 2,3 triệu đồng tiền hoa hồng nên đã ham. Việc bà tham gia mua sản phẩm là do nhân viên của Liên Kết Việt ngày nào cũng gọi điện mời chào. Nhân viên của Liên Kết Việt còn đưa bà T. ra tận ngân hàng rút tiền để đầu tư. Tương tự bà T., nhiều người khác cũng đầu tư vì bị dụ dỗ "đầu tư càng lớn thì lãi nhiều", hàng tháng vừa có thuốc vừa có tiền...

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Cty BQP) và Cty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập, điều hành hoạt động. Lợi dụng Cty Liên Kết Việt được cấp giấy phép bán hàng đa cấp với hàng hóa do Cty BQP sản xuất, trong khoảng từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để họ tin tưởng về hoạt động kinh doanh của 2 công ty trên.

Đại diện VKS phát biểu lời luận tội với các bị cáo tại tòa.

Sau đó, họ lôi kéo, dụ dỗ bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống mua bán hàng hóa đa cấp của Cty Liên Kết Việt để được hưởng chế độ "hoa hồng", tiền thưởng cao do Giang và đồng bọn đặt ra: chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của doanh nghiệp và một người có thể đứng tên nhiều mã hàng. Việc trả thưởng được Giang và đồng bọn thực hiện theo mô hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước... với mức tiền thưởng và tiền hoa hồng lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Ngoài ra, các bị cáo còn đưa ra những khoản khuyến mại lớn: nộp vào Cty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi du lịch nước ngoài, được lên chức và được ăn chia phần trăm số tiền thu được lến tới 10 tỷ đồng mỗi tháng...

Với các chiêu trò được tung ra, đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Theo cáo trạng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng.

Lừa vay hơn 20 tỷ đồng Phạm Thị Khuyên vay người phụ nữ giàu có hơn 20 tỷ đồng với lý do làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, trả lãi hơn 2 tỷ. Ngày 2/12, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Bắc Hà do Khuyên gây ra bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố. Phạm Thị Khuyên...