Hợp thức nguồn cát lậu bằng cách bán hóa đơn, một Giám đốc bị truy tố

Tiếp tay cho việc khai khống mỏ cát, thu gom cát trái phép cấp cho dự án lớn bằng hình thức bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Giám đốc một doanh nghiệp vừa bị Công an Quảng Ninh đề nghị truy tố.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1986, ở thôn Hà Nhuận 3, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” .

Cơ quan công an xác định, một phần cát sử dụng tại Dự án cải tạo nâng cấp đường Trần Quốc Nghiễn được thu gom trái phép (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực xây dựng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện có dấu hiệu sử dụng khoáng sản không rõ nguồn gốc tại Dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn – đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả do UBND TP Hạ Long làm chủ đầu tư.

Tiến hành xác minh với các đơn vị liên quan, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khối lượng cát sử dụng cho dự án khoảng 160.000 m3 được các doanh nghiệp kê khai thuộc 4 mỏ cát tại 3 tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định. Tuy nhiên trong đó có một mỏ cát tại Phú Thọ là không có thật.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm nên Phòng An ninh kinh tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan CSĐT, Công an tỉnh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã làm rõ, nguồn gốc 8.126 m3 cát cấp vào dự án không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, được thu gom trái phép sau đó mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD đưa vào hồ sơ quyết toán.

Ngày 14/1 và 26/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuyền, chủ sở hữu Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tuyền theo tội danh đã khởi tố, đồng thời kiến nghị UBND TP Hạ Long không thực hiện thanh quyết toán đối với các hạng mục, nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu; có nguồn gốc chưa rõ ràng theo quy định của pháp luật.