Hơn trăm người khốn khổ vì mua nhà trên giấy ở Hà Nội

Mai Hoàng Minh10:07 06/09/2019

Dự kiến, ngày 10/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thông qua hình thức mua nhà trên giấy.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2019, TAND TP Hà Nội đã đưa cựu giám đốc công ty TNHH thương mại và dịch vụ TST (gọi tắt là công ty TST) Phạm Mạnh Cường (SN 1952) và Nguyễn Thị Minh Thương (SN 1964, ở Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù biết rõ dự án “ Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc”, tại xã Vân Canh, Hoài Đức chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng, công ty TST không phải là chủ đầu tư, không được phép huy động vốn dưới mọi hình thức và quy hoạch của dự án không có nhà liền kề, nhưng ông Cường và bà Thương đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Hai người này đưa ra thông tin giả về việc dự án thuộc khu đô thị đại học Vân Canh mở rộng, đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang trong quá trình san lấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Họ còn đưa ra bản đồ quy hoạch không có thật và thông qua những người môi giới, sàn bất động sản quảng bá, giới thiệu để khách hàng tin tưởng giao tiền.

Trong các năm 2010 và 2011, theo hình thức hợp đồng vay vốn đầu tư (thực chất là mua bán đất), ông Cường và bà Thương đã nhận và chiếm đoạt của 148 bị hại hơn 265 tỷ đồng.

Đến nay, đã trả lại và khắc phục hậu quả hơn 107 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 157 tỷ đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Cường án tù chung thân, bà Thương: 20 năm tù, buộc công ty TST phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại số tiền là hơn 137 tỷ đồng.

Video đang HOT

Trái đắng

Một số người bị hại cho biết, công ty TST tung ra rất nhiều thông tin hấp dẫn nên họ đã tin tưởng, nộp tiền. Do cách thức lòng vòng, viết giấy biên nhận số tiền chênh ngoài hợp đồng rồi lại thu lại giấy biên nhận, không ít người đã không có cơ sở để đòi số tiền chênh đã nộp.

Tòa án cấp sơ thẩm buộc công ty TST phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại là hơn 137 tỷ đồng. Song tới nay, công ty TST vẫn “chưa có ý kiến gì”.

Sau khi đòi công ty TST không được, trong bối cảnh lãnh đạo chủ chốt của công ty TST đã bị bắt, một số người bị hại đã gửi đơn kiến nghị tới nhiều cấp có thẩm quyền đồng thời tập trung, căng băng rôn phản đối và đòi công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải (công ty Hưng Hải) phải trả tiền.

Theo họ, công ty Hưng Hải là đối tác hợp tác với công ty TST để triển khai dự án Viet-Inc. Chủ đầu tư của dự án này là công ty CP Đầu tư tài chính và bất động sản Việt (công ty BĐS Việt). Họ cho rằng công ty TST thu tiền của họ và chuyển sang cho công ty Hưng Hải.

Theo tài liệu, tháng 7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định giao công ty Việt làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Viet-Inc. Dự án này có tổng diện tích hơn 100.000m2, trong đó 34.000m2 đất ở, bao gồm biệt thự và nhà ở hỗn hợp cao 35 tầng.

Năm 2009, công ty BĐS Việt ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Hưng Hải để đầu tư xây dựng dự án. Hai bên thống nhất việc công ty Hưng Hải phải trả 57,6 tỷ đồng để được hưởng 90% quyền đầu tư và hưởng lợi từ dự án. Tháng 6/2010, công ty TST đã ký hợp tác đầu tư với công ty BĐS Việt và công ty Hưng Hải để nhận chuyển nhượng lại 90% quyền hợp tác đầu tư dự án này từ công ty Hưng Hải. Số tiền TST phải trả cho Hưng Hải theo hợp đồng hợp tác là 295 tỷ đồng và cho tới nay TST mới trả được 248,7 tỷ đồng, còn nợ Hưng Hải hơn 40 tỷ.

Chính vì tranh chấp nói trên nên 2 công ty đã đưa nhau ra toà, vụ án này vẫn đang được tòa thụ lý giải quyết.

Ngoài ra, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (năm 2008), dự án này phải tạm dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch, khớp nối thống nhất với quy hoạch chung của Hà Nội. Trong suốt quá trình từ 2008 đến 2018, các tài liệu cho thấy, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, vẫn tiếp tục hướng dẫn Công ty Bất động sản Việt tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án. Tới tháng 10/2018, UBND TP Hà Nội chính thức ra quyết định số 5357/QĐ-UBND, chấm dứt thực hiện dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc, lý do thu hồi là dự án chậm triển khai thực hiện.

Những người bị hại cho hay, họ đang phải ngậm “trái đắng” và chỉ mong bản án sớm có hiệu lực để được bồi thường theo đúng pháp luật.

T.Nhung

Theo vietnamnet

Dự án Viet-inc: Rắc rối 200 tỷ đồng huy động trả trước từ khách hàng

Cuối tuần trước, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-inc (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) đã khép lại, với mức hình phạt răn đe đối với các đối tượng chính.

Bị cáo Phạm Mạnh Cường (sinh năm 1952, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST) lĩnh mức án chung thân và Nguyễn Thị Minh Thương (sinh năm 1964, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án) bị phạt 20 năm tù. Ngoài mức hình phạt trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc Công ty TST phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho các khách hàng.

Điều này khiến hàng chục khách hàng rót vốn vào đây "chưng hửng". Bởi lẽ, cơ quan điều tra đã xác định đích đến của nguồn tiền, nhưng cơ quan tố tụng lại không đưa người có trách nhiệm tham gia phiên tòa để giải quyết triệt để vấn đề dân sự của vụ án.

Cơ quan điều tra đã xác định số tiền TST huy động vốn trái phép của các khách hàng là 265,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới có 88 bị hại đến trình báo với số tiền bị chiếm đoạt là 166,7 tỷ đồng. Số tiền trên, Công ty TST đã đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Thương 249 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng dự án cho CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải. Công ty Hưng Hải đang cầm giữ số tiền trên. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 28/3-30/3/2019, Hội đồng xét xử xác định Công ty Hưng Hải là người làm chứng của vụ án. Đặc biệt, công ty này vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng.

Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga (bào chữa cho bị cáo Cường) cho rằng, người làm chứng chỉ là người biết được những tình tiết liên quan đến vụ án. Song Công ty Hưng Hải là phía ký kết hợp đồng chuyển nhượng 90% dự án cho Công ty TST và hiện đang cầm 248 tỷ đồng tiền Công ty TST huy động vốn từ khách hàng. Vì vậy, Công ty Hưng Hải không phải là người làm chứng, mà phải xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đồng tình với quan điểm trên, luật sư Trương Quốc Hòe cũng đề nghị tòa án phải xem xét lại vai trò của Công ty Hưng Hải. Luật sư cho rằng, nếu xác định Công ty Hưng Hải là người làm chứng, thì theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, trường hợp người làm chứng cố ý vắng mặt mà không có lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì tòa án có thể dẫn giải họ đến tòa, sau đó phải xác định họ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Việc xác định vai trò tham gia tố tụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, ở từng địa vị pháp lý khác nhau, người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Trong vụ án này, nếu tòa án xác định Công ty Hưng Hải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì họ buộc phải chấp hành quyết định của cơ quan tố tụng. Tức là, nếu tòa án xác định số tiền 248 tỷ đồng là vật chứng của vụ án thì Công ty phải giao trả lại cho Công ty TST để thi hành án và bồi thường cho các bị hại. Đây cũng là điều mà khách hàng kỳ vọng tại phiên tòa xét xử này, bởi vì mục tiêu lớn nhất của họ là lấy lại tiền.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, năm 2018, Công ty Hưng Hải đã có đơn khởi kiện dân sự đối với Công ty TST để yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại của hợp đồng. Theo hợp đồng ký kết năm 2010, giá trị hợp đồng là 295 tỷ đồng. Công ty TST mới thanh toán 248 tỷ đồng, còn nợ hơn 40 tỷ đồng. Vấn đề dân sự đang được giải quyết ở vụ kiện khác nên tòa án không xem xét trong vụ án hình sự này.

Trước phán quyết trên, phía khách hàng cho biết họ sẽ làm đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Theo cáo buộc, Dự án Viet-inc do CTCP Đầu tư tài chính và bất động sản Việt là chủ đầu tư và Công ty Hưng Hải góp vốn 90%. Năm 2008, dự án bị tạm dừng triển khai do TP. Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Mặc dù dự án chưa có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nhưng Công ty Hưng Hải và Công ty Bất động sản Việt đã ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty TST.

TST nhận chuyển nhượng từ Công ty Hưng Hải 90% quyền thực hiện dự án, tương đương 295 tỷ đồng; gấp 5 lần số tiền Công ty Hưng Hải đã bỏ ra ban đầu.

Công ty Hưng Hải chưa bàn giao hồ sơ giấy tờ dự án, song Nguyễn Mạnh Cường đã thống nhất với Nguyễn Thị Minh Thương tạo lập bản đồ quy hoạch, thay đổi quy hoạch, chủ yếu bán nhà liền kề để tăng lợi nhuận. Các bị cáo trực tiếp và thông qua các sàn bất động sản để huy động vốn khách hàng trái phép.

Luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng, bản chất hợp đồng hợp tác giữa ba pháp nhân là chuyển nhượng dự án đầu tư trái pháp luật vì dự án vẫn đang làm thủ tục, chưa được giao đất. Đây là hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đã làm việc với ông Mai Thạch Kim (Giám đốc Công ty Hưng Hải) và Vũ Văn Tâm (Giám đốc Công ty Bất động sản Việt) để thanh lý hợp đồng, lấy lại tiền song họ cố tình lẩn trốn, quanh co, không hợp tác.

Đỗ Mến

Theo tinnhanhchungkhoan

Xét xử vụ án lừa bán Dự án không phép, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng Tin vào lời giới thiệu Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet- Inc (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng, 158 người đã ký 176 hợp đồng mua 178 lô đất tại dự án và nộp hơn 280 tỷ đồng. Khi mọi việc vỡ lở, 88 khách hàng đưa đơn tố cáo...