Hơn một nghìn người “sập bẫy” chương trình Trái tim Việt Nam
Bị can Trần Đức Trung là người chủ mưu và các đồng phạm đã chiếm đoạt 49,1 tỉ đồng của người tham gia Chương trình “ Trái tim Việt Nam”; Lê Thị Hằng là người tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia các chương trình trái pháp luật, gian dối chiếm đoạt t.iền của người tham gia.
Ngày 25-2, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can về tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (Trung tâm); Lê Thị Hằng, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm; Bùi Thị Oanh, Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Phan Thị Thoa, cùng là nhân viên của Trung tâm.
Theo cáo trạng, Trung tâm thành lập, do Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc. Trong khi Trung tâm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động và chưa có hoạt động gì phát sinh doanh thu nhưng từ tháng 4-2015, Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Hằng Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc, lấy danh nghĩa Trung tâm để tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam, đưa ra các chính sách, hứa hẹn trả lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp t.iền cho Trung tâm.
Cụ thể, Chương trình này đưa ra các chính sách như sau: Người tham gia đóng 1,2 triệu đồng, từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700 ngàn đồng và được Trung tâm hứa hẹn hỗ trợ từ 5,2- 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 475%-814%. Sau khi đóng t.iền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm hỗ trợ là thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150 ngàn đồng. Người giới thiệu sẽ được hưởng 500 ngàn đồng…
Đối tượng Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng.
Để tạo niềm tin, những đối tượng nêu trên đã tổ chức các hội thảo, cho soạn thảo các bức tâm thư, thư kêu gọi rồi đi xin chữ ký ủng hộ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Quá trình tuyên truyền các bị can thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn Trung tâm, hứa hẹn người nộp t.iền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được t.iền theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn t.iền để chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, một số rất ít là t.iền của các nhà hảo tâm.
Video đang HOT
Bằng những thủ đoạn trên, các bị can đã lập 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu t.iền và thông qua các điểm tư vấn, nhóm thu t.iền để thu t.iền của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển về Trung tâm tổng cộng 148 tỉ đồng. Các bị can đã sử dụng 1 phần t.iền của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trở, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt của người tham gia chương trình.
Cáo trạng xác định chỉ riêng tại điểm tư vấn tại số 102 Trường Chinh (Hà Nội), do Bùi Thị Oanh thuê địa điểm, đã thu khoảng 42,5 tỉ đồng của người tham gia, đã nộp về Trung tâm 6,12 tỉ đồng, còn lại 36,38 tỉ đồng, Oanh chi trả cho người tham gia và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Từ tháng 12 năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn ra quyết định giải thể Trung tâm nhưng Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng đã tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Newstar tổ chức Chương trình “Liên kết ba bên”, thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn, với mục đích lấy t.iền của người tham gia để tra cho người tham gia vào Chương trình “Trái tim Việt Nam”.
Theo các cơ quan tố tụng, Chương trình “Liên kết ba bên” về bản chất là kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp nhưng chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Trong đó Nhâm Sỹ Phúc thực hiện theo chỉ đạo của Trần Đức Trung, qua đó đã thu của người tham gia 17,4 tỉ đồng. Đến ngày 8-1-2016, các đối tượng đã rút t.iền trong tài khoản đưa lại cho Trần Đức Trung. Trung đã trả lại một phần cho người tham gia nhưng vẫn còn chiếm đoạt khoản t.iền trên 2,7 tỉ đồng.
Theo cáo trạng Viện KSND tối cao, trong các Chương trình nêu trên, các bị can đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của 1093 bị hại với số t.iền chiếm đoạt là gần 43 tỉ đồng. Trong đó, Trần Đức Trung là người chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các Chương trình trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Bị can và các đồng phạm đã chiếm đoạt 49,1 tỉ đồng của người tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam”, trong đó Trung chiếm đoạt 26,3 tỉ đồng; Lê Thị Hằng là người thực hành tích cực hành vi phạm tội cùng với Trần Đức Trung, tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia các chương trình trái pháp luật, gian dối chiếm đoạt t.iền của người tham gia.
Trong khoảng t.iền đã chiếm đoạt, Hằng chiếm hưởng cá nhân số t.iền hơn 8,8 tỉ đồng. Các bị can còn lại đều được xác định là đồng phạm thực hành tích cực và chiếm hưởng những khoản t.iền rất lớn.
Trong đó, Bùi Thị Oanh chiếm hưởng 8,4 tỉ đồng, Phan Thị Thoa chiếm hưởng hơn 4 tỉ đồng, Phạm Văn Lực chiếm hưởng 520 triệu đồng; Nhâm Sỹ Phúc chiếm hưởng 881 triệu đồng. Các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Nhâm Sỹ Phúc còn chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng của các bị hại trong Chương trình “Liên kết ba bên”.
Theo các cơ quan tố tụng, ngoài các bị can đã khởi tố, truy tố, hiện nay cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi của những đối tượng liên quan.
Đào Minh Khoa
Theo cand.com.vn
Hàng nghìn người trong 16 tỉnh là nạn nhân của Chương trình “Trái tim Việt Nam”
Trần Đức Trung và các đồng phạm đã lôi kéo, vận động được hàng nghìn người ở 16 tỉnh, thành phố tham gia, huy động được số t.iền trên 165 tỷ đồng.
T rần Đức Trung và Lê Thị Hằng nguyên Giám và Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới: Nguồn T.iền Phong
Như tin trước đó đã đưa, ngày 27/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm s.át n.hân dân Tối cao, đề nghị truy tố 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Núp dưới danh nghĩ Chương trình "Trái tim Việt Nam", chỉ trong hơn 8 tháng hoạt động, bằng các thủ đoạn khuếch trương với nội dung gian dối, tuyên truyền và đưa ra chính sách hỗ trợ với mức lợi nhuận cao, Trần Đức Trung - nguyên Giám Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và các đồng phạm trong ê kíp đã lôi kéo, vận động được hàng nghìn người ở 16 tỉnh, thành phố tham gia, huy động được số t.iền trên 165 tỷ đồng.
Trước đó, đầu năm 2016, phát hiện dấu hiệu bất thường của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, Bộ Nội vụ đã có văn bản khẳng định trung tâm này hoạt động trái pháp luật. Sau đó, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam đã ra quyết định đóng cửa trung tâm.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Trung và bà Hằng đã lấy tư cách Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn, lừa người dân ủng hộ t.iền cho chương trình "Trái tim Việt Nam"
Để thu hút, lôi kéo được nhiều người tham gia Chương trình "Trái tim Việt Nam", Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh, Phạm Văn Lực cùng thống nhất đưa ra các chính sách hỗ trợ với mức lợi nhuận cao... Thành viên tham gia Chương trình "Trái tim Việt Nam" sau khi đăng ký tham gia thông qua các điểm tư vấn sẽ được kích hoạt tài khoản cá nhân (ID) trên trang web "hotronguoingheo.vn" và được nhận 1 sản phẩm hỗ trợ là thực phẩm chức năng, phân vi sinh hoặc sách báo, trị giá 150 nghìn đồng, người giới thiệu được nhận 500 nghìn đồng.
Cả hai chính sách hỗ trợ đều quy định số t.iền hỗ trợ vốn "nhanh hay chậm phụ thuộc vào nguồn vốn của trung tâm và nhận vào ngày 15 đến 20 hằng tháng". Các chính sách này được đăng tải trên website "hotronguoingheo.vn" và in thành tờ rơi để tuyên truyền, phát cho các điểm, kèm theo các mẫu đơn tham gia. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Trần Đức Trung và đồng phạm yêu cầu người tham gia Chương trình "Trái tim Việt Nam" buộc phải ký đơn tự nguyện theo mẫu của trung tâm đã in sẵn...
Theo đó, kề từ năm 2015, tại các vùng nông thôn trên nhiều tỉnh thành của cả nước như: Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... rất nhiều người, trong đó đa số là người lao động nghèo, đã bỏ ra số t.iền lớn lên đến hàng chục tỷ đồng để đóng góp cho chương trình "Trái tim Việt Nam", thuộc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Mỗi người dân khi tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" "tự nguyện" nộp ít nhất 1,2 triệu đồng cho trung tâm. Sau đó những người này nhận được lời hứa từ các vị lãnh đạo trung tâm là "khi gặp khó khăn sẽ được nhận lại 5,7 triệu đồng". Nhưng trên thực tế, nhiều người dân khi gặp khó khăn không được hỗ trợ khoản t.iền này./.
Vi Phong (T/h)
Theo Danviet
Cần t.iền trả nợ, lừa tuyển dụng để thu phí hơn nửa tỷ đồng Cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Duy Nhật đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của 6 cá nhân với tổng số t.iền 660 triệu đồng... Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Nhật...