Hơn 6.000 nhà đầu tư sập bẫy tiền ảo, đa cấp: Vì đâu nên nỗi?
Cơ quan Cảnh sát điều tra ( Bộ Công an) cho rằng, việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân cũng như nguy cơ về các loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo. Ảnh: CAND
Cách đây gần 2 tháng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS (TPHCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hữu Tiến đã sáng lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX từ tháng 8.2016. Đến tháng 9.2017, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN.
Mặc dù không hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo, đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của công ty, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án.
Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: CAND
Khi các nhà đầu tư góp vốn, Công ty cổ phần OTCMAX sẽ ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, cam kết trả lợi nhuận theo các gói đầu tư liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, với mức 1.8% mỗi ngày.
OTCMAX đưa cho nhà đầu tư các mã code, hay còn gọi là mã đầu tư, có giá từ 2,5 triệu đến 250 triệu đồng, đồng thời sắp xếp các nhà đầu tư đứng vào các nhánh “nhị phân” theo dạng thức đa cấp.
Ngoài ra, đối tượng này cũng mời gọi các nhà đầu tư từ OTCMAX chuyển qua mua tiền ảo do VNCOINS tạo ra.
Với tiền ảo VNCOINS, ban đầu, Nguyễn Hữu Tiến cho định giá 0,9 USD/VNCOINS. Khi nhà đầu tư đổ tiền vào mua thì bộ phận công nghệ thông tin sẽ làm giá VNCOINS tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, Tiến chỉ đạo không cho tiền ảo VNCOINS tăng liên tục dễ bị sinh nghi, mà biến động tăng mạnh, giảm nhẹ thường xuyên khiến thị trường linh động như Bitcoin.
Video đang HOT
Trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những vụ lừa đảo tiền ảo ở Việt Nam. Đầu tháng 4.2018 hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech giăng băngrôn tố cáo công ty này chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin.
Các nạn nhân của vụ đầu tư tiền ảo IFan.
Gần đây nhất, ngày 23.7, nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào Công ty Sky Mining đã lên tiếng tố cáo khi không thể liên lạc được với Tổng Giám đốc Lê Minh Tâm.
Vào ngày 25.7, ông Lê Minh Tâm – Tổng Giám đốc Công ty đào tiền ảo Sky Mining – đã lên website nội bộ của Sky Mining tuyên bố phá sản.
Khi Tổng Giám đốc Lê Minh Tâm biến mất, nhiều người tuyên bố bị Sky Mining lừa đảo vì đã đầu tư từ 5-10 tỷ đồng để lấy lãi 0,6% mỗi ngày, nhưng đến nay còn chưa kịp thu hồi vốn.
Từ những vụ án này, mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an phát đi khuyến cáo: Theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, không được phép sử dụng Bitcoin hay các loại tiền ảo khác như một loại tiền tệ.
Việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm rửa tiền…
Chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
“Lực lượng công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh với các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo”, thông cáo nêu rõ.
Theo LĐO
'Đệ tử' trùm lừa đầu tư tiền ảo VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến khai gì?
Hai đệ tử trùm lừa đầu tư tiền ảo VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến khai gì khi theo 'phò tá' ông trùm, lừa đảo nhà đầu tư?
Ông trùm Nguyễn Hữu Tiến ẢNH: C.T.V
Hai đệ tử của "ông trùm", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa) đó chính là Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM), Tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương), phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS. Tiến, Sơn và Quân bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can nói trên trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp.
Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập lấy lời khai của 9 người khác như vợ của ông trùm Nguyễn Hữu Tiến là Phạm Thị Phương Thư (kế toán của các công ty do Tiến thành lập); Vũ Văn Thượng (phụ trách IT công ty)...
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia các dự án "ảo" với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Trong đường dây lừa đảo đa cấp, tiền ảo này, hai đệ tử ruột của Tiến làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân.
C44 khám xét tại nơi làm việc OTCMAX ẢNH: THANH TUYỀN
Theo lời khai của Phạm Việt Sơn, tháng 5.2015, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Tháng 8.2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX). Sau khi công ty phá sản, Tiến thành lập thêm Công ty cổ phần VNCOINS (trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) để lừa đảo bán tiền ảo cho nhà đầu tư. Tiến thuê Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Hằng ngày, nhiệm vụ của Sơn ở công ty là ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng góp vốn đầu tư vào OTCMAX. Sơn làm việc tại OTCMAX đến tháng 2.2017 thì nghỉ làm ở đây.
Sơn khai nhận, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12.2016, OTCMAX tổ chức 4 buổi hội thảo với thành phần tham gia gồm: Sơn, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Thị Bích Đào (nhân viên công ty) và khoảng 60 người tham gia.
Tại buổi hội thảo này, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án như mua lại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú tại Thanh Hóa, đầu tư cổ phiếu thương mại điện tử, đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tại Bình Thuận, hợp tác với công ty xây dựng Bắc Nam xây dựng trung tâm thương mại ở Thanh Hóa, dự án san lấp sân bay Long Thành.
Đồng thời, Tiến liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến và Tiến sử dụng vào việc trả lãi, mua ô tô xịn, ngoại giao.
Chữ ký photocopy và dán lên các hợp đồng của NĐT
Từ tháng 8.2016 đến tháng 2.2017, OTCMAX không kinh doanh gì, không liên kết gì với các dự án đó nhưng vẫn nổ với các NĐT để NĐT đổ tiền vào túi của Tiến. Sơn thừa nhận các hợp đồng hợp tác đầu tư do Sơn ký nhưng Sơn chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng sau đó nhân viên OTCMAX photocopy các bản hợp đồng có chữ ký của Sơn. Việc làm sai trái này Sơn biết rất rõ nhưng vẫn làm.
Còn bị can Nguyễn Hồng Quân, tại CQĐT, Quân khai nhận từ tháng 12.2015 đến nay Quân làm thuê cho Tiến ở Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin . Các công ty này đều do Tiến sáng lập và điều hành mọi hoạt động của công ty.
Quân được Tiến phân công phụ trách mảng truyền thông nên Quân biết rõ Tiến thành lập công ty nhưng không thực hiện bất kỳ dự án nào. Quân khai nhận, mọi số tiền của NĐT Tiến dùng đầu tư làm việc riêng của Tiến.
Năm 2016, Tiến mời Quân tham gia cổ đông OTCMAX nhưng Quân từ chối vì Quân biết bị can Tiến thành lập công ty để lừa đảo các NĐT, mô hình Tiến xây dựng là mô hình đa cấp. Theo đó, toàn bộ nội dung phần mềm quản trị do Quân và Thượng xây dựng theo chỉ đạo của Tiến.
Tiến chỉ đạo lập ra cây đa cấp nhị phân OTCMAX trong vòng 5 năm cho Tiến, thực tế Tiến không nộp tiền đầu tư của NĐT vào công ty OTCMAX mà sử dụng vào việc riêng.
Sơ đồ Tiến và 2 đệ tử vẽ ra ẢNH: CTV
Quân thừa nhận OTCMAX không bán mặt hàng gì ngoài mã code là mã đầu tư cho các NĐT. Các mã code này có 9 đến 10 ký tự là các chữ cái liền nhau. Mã code có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng.Trước khi bán các mã code này cho NĐT thì Tiến đã mở các buổi hội thảo để lôi kéo các NĐT tham gia bỏ tiền mua mã code tương ứng với giá từ 2,5 triệu đồng đến 80 triệu đồng.
Theo lời khai của Quân, ở các buổi hội thảo, Quân đều tham gia và có quay phim ghi hình các buổi hội thảo này. Tiến chỉ đạo các buổi hội thảo phải được phát ở tạp chí do công ty cổ phần Thiên Rồng Việt phát hành, nội dung do Quân và Thư duyệt theo chỉ đạo của Tiến.
Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ các lời khai của bị can nói trên, đồng thời điều tra mở rộng đường dây và hành vi các đối tượng liên quan.
Theo TNO
Lời khai bất ngờ của cấp dưới ông "'trùm" lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Ông "trùm" lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Dù biết rõ các công ty của Tiến là lừa đảo nhưng những người được thuê làm tổng giám đốc, phụ trách công nghệ thông tin vẫn làm theo chỉ đạo của Tiến...