Hơn 42 triệu tài khoản ‘nuôi’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ như thế nào?

Để có thể thu về lượng “ tiền bẩn” hàng nghìn tỉ đồng, phải kể đến sự đóng góp “tích cực” từ các con bạc khi ngày ngày cống nạp, “nuôi” đường dây tồn tại và phát triển.

Quyết định truy tố 92 bị can, được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc hàng nhìn tỉ đồng qua mạng internet thông qua game bài Rikvip/Tip.club xảy ra ở khắp các tỉnh, thành phố đã được đưa ra.

Đường dây đánh bạc có quy mô toàn quốc được xây dựng từ một mạng lưới liên kết gồm: 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 đã đem lại hàng nghìn tỉ đồng cho hai “ông trùm” Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979, trú tại Q1, TP. HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) và những người có liên quan.

Hàng nghìn con bạc đã tham gia vào đường dây game bài Rikvip/Tip.clup do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành (Ảnh: Trần Mạnh Cường)Truy tố 77 bị can về tội Đánh bạc

Để có thể thu về lượng “tiền bẩn” khổng lồ, phải kể đến sự đóng góp “tích cực” từ các con bạc khi ngày ngày cống nạp “nuôi” đường dây tồn tại và phát triển. Bất cứ lúc nào và bất kể nơi đâu, để tham gia “xới bạc” trực tuyến này, các con bạc chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối Internet hay smartphone cài ứng dụng game bài.

Đồng thời, dưới sự hỗ trợ vô cùng thuận lợi từ các cổng thanh toán, đồng Rik được các con bạc dễ dàng quy đổi từ tiền mặt hoặc thẻ cào điện thoại của các nhà mạng hay thẻ game…

Theo tài liệu điều tra thu thập được, từ ngày 19/4/2015 – 29/8/2017, đã có 42.956 triệu tài khoản game đánh bạc trên hệ thống, trong đó 42.950.805 tài khoản do các con bạc lập ra. Chỉ có 5.913 tài khoản là của các đại lý trong đường dây này.

Đặc biệt, riêng ngày 9/8/2016, gần 19 triệu con bạc tham gia chơi trực tuyến. Trong đó, có 291.668 tài khoản có số điện thoại kèm theo, đồng thời 518 tài khoản có số Rik thả cược từ 6 triệu đồng trở lên trong một lần chơi.

Cáo trạng kết luận, vì mức tối thiểu của tội “Đánh bạc” được nâng lên 5 triệu đồng nên trong đường dây đánh bạc này, trong 2 ngày 8-9/8/2016, chỉ có 518 tài khoản chơi đủ dấu hiệu cấu thành. Từ đó, trong giai đoạn 1, cơ quan công tố quyết định đưa ra truy tố, xét xử đối với 77 bị can.

Khi 9x đi lừa đảo lấy tiền chơi bạc

Trong số hàng nghìn người tham gia vào đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành, đã có con bạc đi lừa đảo để có tiền chơi bạc.

Cụ thể, ngày 26/7/2017 qua xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị Phương. Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của chị Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/5/2017, Huy đã lên mạng xã hội tìm kiếm tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo. Sau khi hack được tài khoản Facebook H.N, con bạc đã giả danh làm bác ruột của chị Phương nhờ mua hộ 110 thẻ cào trị giá 55 triệu đồng rồi quy đổi thành 40,5 triệu tiền mặt.

Do hám bạc, Huy đã sử dụng toàn bộ số tiền được quy đổi mua tiền ảo (của đại lý Lê Anh Dũng ở Đà Nẵng) để đánh bạc trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip nhưng thua hết.

Từ vụ việc của Huy, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã lần ra đường dây đánh bạc trá hình theo game bài Rikvip/Tip.club với quy mô trên nhiều tỉnh thành trong cả nước; số lượng tham gia lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về các thành phần, trong đó có cả người thuộc lực lượng Công an.

Theo cáo trạng, tổng số tiền thu lời bất chính được xác định hơn 9.800 tỉ đồng. Trừ đi chi phí quản lý, trả lương, trả thưởng cho con bạc và nộp thuế, các cá nhân trong vụ án này đã hưởng lợi trên 4.713 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền hưởng lợi của Nguyễn Văn Dương khoảng 1.655 tỉ đồng còn Phan Sào Nam khoảng 1.475 tỉ đồng.

Theo Khắc Hiếu (Đời sống & Pháp lý)