Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh08:43 14/01/2015

Nhận được lời hứa sẽ trả lãi suất cao, hơn 3.000 nhà đầu tư đã bỏ ra 270 tỷ đồng đến nay… có khả năng mất trắng. Tổng giám đốc công ty mới tròn 30 tuổi.

Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép diễn ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Công ty này có chi nhánh đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty HGI cùng một số hóa đơn, ổ cứng, chứng từ được cho có liên quan đến vụ việc.

Trong số các nghi can đưa về cơ quan điều tra có Phùng Quốc Huy (30 tuổi, ở Hà Nội) – Tổng giám đốc công ty HGI.

Nhiều người được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.

Theo kết quả điều tra, công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.

Qua phần mềm này, các nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu… Cơ quan điều tra làm rõ có khoảng hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.

Video đang HOT

Số tang vật bị thu giữ.

Từ tháng 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn đưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư. HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Theo nhà chức trách, công ty HGI dùng tiền ủy thác đầu tư để mua mua 5 hecta đất tại Phú Quốc, xây dựng xưởng gốm. Ngoài ra còn sử dụng vào việc chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.

Tại chi nhánh Đà Nẵng, 61 khách hàng cũng đứng ra ủy thác đầu tư cho HGI với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với khoản tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được chuyển ra trụ sở Hà Nội để đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Một lãnh đạo PC50 cho biết, nhóm người liên quan đến vụ việc sử dụng thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn trả lãi suất cao, xây dựng trụ sở công ty trang hoàng lộng lẫy dễ bề lôi kéo nhà đầu tư. Nạn nhân gồm đủ mọi tầng lớp, người thân cũng bị họ lôi kéo vào cuộc.

PC50 cùng Phòng cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đang mở rộng vụ việc.

Theo NTD

Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng

Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, qua điều tra hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

Theo đó, PC50, đã tiến hành bắt khẩn cấp Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty HGI và các cổ đông gồm Trần Việt Hưng (Gia Lâm, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (Long Biên, Hà Nội, người sáng lập công ty HGI), Lưu Thị Thanh Trà (vợ Chung), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT, Trần Thị Lan (SN 1974) - Kế toán trưởng, Vũ Văn Linh (SN 1978, Đông Anh, Hà Nội) - Nhân viên kỹ thuật, Lưu Quang Tùng (SN 1978, Long Biên, Hà Nội). Các đối tượng này bị bắt về hành vi "Kinh doanh trái phép" theo điều 159 Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt và nhiều đối tượng liên quan bị triệu tập cùng tang vật vụ án.

Thông tin ban đầu, sau khi thành lập từ tháng 5.2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản đến nay, Công ty HGI (có trụ sở tại 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức giao dịch vàng tài khoản có website "hgi.com.vn". Công ty này sử dụng phầm mềm MT4 của đối tác nước ngoài cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.

Cụ thể như sau: Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị "lot" (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1lot/lệnh và tối đa là 8lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua và bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với Công ty HGI và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của HGI sau đó sẽ nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng cho Công ty HGI. Số tiền được quy đổi ra điểm tương ứng là 1 điểm = 21 nghìn đồng.

Đến nay đã có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI.

Bên cạnh kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5.2012 đến nay, Công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng ở 3 mức kỳ hạn ủy quyền. Ở mức 3 tháng tỷ suất lợi nhuận là 1,5%, ở mức 6 tháng là 1,8%, còn 1 năm tỷ suất là 2,0%.

Khi giới thiệu nhà đầu tư, nhân viên sẽ được hưởng 0,3 số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.

Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Đối với hoạt động huy động vốn, Công ty HGI nhận ủy thác đầu tư và sử dụng số tiền để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng và xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại Công ty huy động đã được sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh doanh hoạt động.

Riêng tại chi nhánh tại Đà Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng. Tại đây, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại chi nhánh Đà Nẵng được chuyển ra trụ sở ở Hà Nội và đầutư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Đến ngày 12.1, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 máy tính chứa dữ liệu của Công ty HGI và khám xét khẩn cấp trụ sở công ty HGI tại đường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) và chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Thượng tá Hằng - Phó trưởng PC 50 trả lời báo chí

Thượng tá Hà Thị Hằng - Phó trưởng PC50 cho biết: "Qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh vàng ảo trên địa bàn Hà Nội, nhằm dụ dỗ, lừa dối khách hàng góp vốn đầu tư để chiếm đoạt có diễn biến phức tạp, PC50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty HGI có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép nên đã báo cáo Giám đốc Công an Hà Nội, Cục C50 lập chuyên án đấu tranh. Các đối tượng này rất tinh vi xảo quyệt, hứa hẹn với các nhà đầu tư góp vốn vào đây để lừa nhiều nạn nhân với chiều bài lãi suất lớn. Các nhà đầu tư đủ thành phần trong xã hội, hiện này góp vốn vào thiệt hại rất khó có thể thu hồi"....

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Thắng Quang - Xuân Lực (Dân Việt)

Mắc bẫy cán bộ ngân hàng "dỏm" Khoảng 9h sáng 24-10, anh Hưng, trú ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được cuộc gọi vào điện thoại di động. ảnh minh họa Bên kia là 1 nam giới, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng. Người này thông báo anh Hưng trúng giải thưởng của ngân hàng, gồm tiền mặt 100...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: chi nhánh đà nẵng phùng quốc huy

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Clip đuổi bắn trên phố ở Nha Trang chỉ là súng đồ chơi bằng... nhựa

14:51:58 09/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 9/2 cho biết, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xác minh làm rõ sự thật về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 8/2, với bình luận Như phim hành động

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".