Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng
Nhận được lời hứa sẽ trả lãi suất cao, hơn 3.000 nhà đầu tư đã bỏ ra 270 tỷ đồng đến nay… có khả năng mất trắng. Tổng giám đốc công ty mới tròn 30 tuổ.i.
Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép diễn ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Công ty này có chi nhánh đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty HGI cùng một số hóa đơn, ổ cứng, chứng từ được cho có liên quan đến vụ việc.
Trong số các nghi can đưa về cơ quan điều tra có Phùng Quốc Huy (30 tuổ.i, ở Hà Nội) – Tổng giám đốc công ty HGI.
Nhiều người được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.
Theo kết quả điều tra, công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.
Qua phần mềm này, các nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu… Cơ quan điều tra làm rõ có khoảng hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
Video đang HOT
Số tang vật bị thu giữ.
Từ tháng 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn đưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư. HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo nhà chức trách, công ty HGI dùng tiề.n ủy thác đầu tư để mua mua 5 hecta đất tại Phú Quốc, xây dựng xưởng gốm. Ngoài ra còn sử dụng vào việc chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.
Tại chi nhánh Đà Nẵng, 61 khách hàng cũng đứng ra ủy thác đầu tư cho HGI với số tiề.n 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với khoản tiề.n 15,7 tỷ đồng. Số tiề.n thu được chuyển ra trụ sở Hà Nội để đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiề.n 15 triệu USD.
Một lãnh đạo PC50 cho biết, nhóm người liên quan đến vụ việc sử dụng thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn trả lãi suất cao, xây dựng trụ sở công ty trang hoàng lộng lẫy dễ bề lôi kéo nhà đầu tư. Nạ.n nhâ.n gồm đủ mọi tầng lớp, người thân cũng bị họ lôi kéo vào cuộc.
PC50 cùng Phòng cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đang mở rộng vụ việc.
Theo NTD
Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng
Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, qua điều tra hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần tài chính Hà Nội Vàng (HGI).
Theo đó, PC50, đã tiến hành bắt khẩn cấp Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty HGI và các cổ đông gồm Trần Việt Hưng (Gia Lâm, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (Long Biên, Hà Nội, người sáng lập công ty HGI), Lưu Thị Thanh Trà (vợ Chung), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT, Trần Thị Lan (SN 1974) - Kế toán trưởng, Vũ Văn Linh (SN 1978, Đông Anh, Hà Nội) - Nhân viên kỹ thuật, Lưu Quang Tùng (SN 1978, Long Biên, Hà Nội). Các đối tượng này bị bắt về hành vi "Kinh doanh trái phép" theo điều 159 Bộ Luật Hình sự.
Các đối tượng bị bắt và nhiều đối tượng liên quan bị triệu tập cùng tang vật vụ án.
Thông tin ban đầu, sau khi thành lập từ tháng 5.2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản đến nay, Công ty HGI (có trụ sở tại 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức giao dịch vàng tài khoản có website "hgi.com.vn". Công ty này sử dụng phầm mềm MT4 của đối tác nước ngoài cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.
Cụ thể như sau: Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị "lot" (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1lot/lệnh và tối đa là 8lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua và bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiề.n tệ chính có mức thanh khoản lớn.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với Công ty HGI và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của HGI sau đó sẽ nộp tiề.n và.o tài khoản giao dịch vàng cho Công ty HGI. Số tiề.n được quy đổi ra điểm tương ứng là 1 điểm = 21 nghìn đồng.
Đến nay đã có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI.
Bên cạnh kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5.2012 đến nay, Công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng ở 3 mức kỳ hạn ủy quyền. Ở mức 3 tháng tỷ suất lợi nhuận là 1,5%, ở mức 6 tháng là 1,8%, còn 1 năm tỷ suất là 2,0%.
Khi giới thiệu nhà đầu tư, nhân viên sẽ được hưởng 0,3 số tiề.n của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiề.n đó.
Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư số tiề.n 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Đối với hoạt động huy động vốn, Công ty HGI nhận ủy thác đầu tư và sử dụng số tiề.n để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng và xây dựng xưởng gốm với số tiề.n 20 tỷ đồng. Số tiề.n còn lại Công ty huy động đã được sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh doanh hoạt động.
Riêng tại chi nhánh tại Đà Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiề.n 14,3 tỷ đồng. Tại đây, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiề.n 15,7 tỷ đồng. Số tiề.n thu được tại chi nhánh Đà Nẵng được chuyển ra trụ sở ở Hà Nội và đầutư vào một công ty tại Mỹ với số tiề.n 15 triệu USD.
Đến ngày 12.1, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 máy tính chứa dữ liệu của Công ty HGI và khám xét khẩn cấp trụ sở công ty HGI tại đường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) và chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Thượng tá Hằng - Phó trưởng PC 50 trả lời báo chí
Thượng tá Hà Thị Hằng - Phó trưởng PC50 cho biết: "Qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh vàng ảo trên địa bàn Hà Nội, nhằm dụ dỗ, lừa dối khách hàng góp vốn đầu tư để chiếm đoạt có diễn biến phức tạp, PC50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty HGI có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép nên đã báo cáo Giám đốc Công an Hà Nội, Cục C50 lập chuyên án đấu tranh. Các đối tượng này rất tinh vi xảo quyệt, hứa hẹn với các nhà đầu tư góp vốn vào đây để lừa nhiều nạ.n nhâ.n với chiều bài lãi suất lớn. Các nhà đầu tư đủ thành phần trong xã hội, hiện này góp vốn vào thiệt hại rất khó có thể thu hồi"....
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Thắng Quang - Xuân Lực (Dân Việt)
Mắc bẫy cán bộ ngân hàng "dỏm" Khoảng 9h sáng 24-10, anh Hưng, trú ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được cuộc gọi vào điện thoại di động. ảnh minh họa Bên kia là 1 nam giới, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng. Người này thông báo anh Hưng trún.g giả.i thưởng của ngân hàng, gồm tiề.n mặt 100...