Hơn 30 trí thức trong đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Hàng loạt người là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, giáo viên, cán bộ ngân hàng… phải ra tòa vì đánh bạc trực tuyến qua trang 188bet.com.

Ngày 24/8, TAND TP HCM mở phiên xử Vương Chấn Thanh (39 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin); Đàm Kim Khuyến (36 tuổi, vợ Thanh) về tội Tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, 62 người (trong đó có vợ chồng em gái Thanh) bị truy tố về các tội Đánh bạc và Kinh doanh trái phép. Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.

Hơn 30 trí thức trong đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng - Hình 1

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H. D.

Theo cơ quan công tố, từ cuối năm 2011 đến 2013, thông qua học trò cũ, Thanh móc nối với người nước ngoài và nhận làm đại diện cho đường dây cá độ xuyên quốc gia qua trang web 188bet.com tại Việt nam, máy chủ đặt tại Philipines.

Thanh sau đó lôi kéo vợ và em gái Vương Thúy Hằng cùng chồng Nguyễn Thanh Triều tham gia điều hành. Ông ta nhờ người thân, nhân viên trong công ty mở 55 tài khoản để giao dịch với người đánh bạc và những đại diện khác của 188bet do Tứ Tường, Lai Niêu Sa sở hữu. Nhóm người này cùng một người Trung Quốc đổi tiền thành Nhân dân tệ, sau đó chuyển vào các tài khoản cho những kẻ cầm đầu ở nước ngoài.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra xác định có đến hàng nghìn tài khoản đã chuyển và nhận tiền cá độ với 188bet.com với số tiền lên đến 500 tỷ đồng. Để làm rõ hành vi, cảnh sát phải mất một thời gian dài.

Trong đó, vợ chồng Thanh và em gái đã chuyển ra nước ngoài hơn 200 tỷ đồng từ người cá độ. Họ được hưởng 240 triệu đồng tiền phí mở tài khoản và gần 200 triệu tiền công từ việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hơn 30 trí thức trong đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng - Hình 2

Vợ chồng Thanh khi bị bắt. Ảnh: C. A.

Trong số các bị cáo có hơn 30 người là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch, cán bộ ngân hàng…

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 28/8.

Hải Duyên

Theo VNE

Cá độ qua 188bet.com, 64 bị cáo hầu tòa

Để lôi kéo người Việt đánh bạc trên trang web 188bet.com, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt quảng bá, nhận và chuyển tiền đánh bạc. Hàng trăm tỉ đồng đã được chuyển ra nước ngoài.

Cá độ qua 188bet.com, 64 bị cáo hầu tòa - Hình 1

Vợ chồng Vương Chấn Thanh khi bị cơ quan công an đọc lệnh bắt - Nguồn ảnh từ Internet

Theo dự kiến, hôm nay (24.8), TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "kinh doanh trái phép" đối với 64 bị cáo trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trên trang web 188bet.com ra xử sơ thẩm. Vụ án dự kiến xét xử trong một tuần do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa.

Trong số 64 người chuẩn bị hầu tòa, có 58 người bị truy tố về tội "đánh bạc", 3 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 3 người bị truy tố về tội "kinh doanh trái phép".

Theo cáo trạng, trang web 188bet.com là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến...có máy chủ đặt tại Philippines. Ngoài nhiều ngôn ngữ khác, trên trang web này còn có phần nội dung tiếng Việt.

Để lôi kéo người VN đánh bạc trên trang web này, nhóm người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang web để đánh bạc, đồng thời nhờ người mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng ở VN làm tài khoản đại diện cho 188bet để nhận tiền và trả tiền đánh bạc.

Trong đó, bị can Vương Chấn Thanh (39 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tín) được xác định giữ vai trò cầm đầu tại VN.

Sau khi nhận làm "đại lý" cho trang web này, từ cuối năm 2011 đến tháng 10.2013, Thanh cùng một số người thân trong gia đình đã đứng ra mở 55 tài khoản tại ngân hàng để con bạc tại VN nhận và chuyển tiền đánh bạc trên trang web 188bet.com.

Sau khi nhận tiền từ các con bạc, 3 bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc", đứng nhận làm tài khoản đại diện 188bet.com đã chuyển hơn 215 tỉ đồng vào tài khoản do 188bet chỉ định. 3 bị cáo trong đường dây "kinh doanh trái phép" đã chuyển gần 250 tỉ đồng được quy đổi sang Nhân dân tệ để vận chuyển sang Trung Quốc cho người của trang web 188bet.com.

Phan Thương

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Trương Mỹ Lan lại xin 1 biệt thự, 2 du thuyền và loạt nhà ở phố Nguyễn Huệ
07:20:41 06/11/2024
Truy tố cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái nhận hối lộ 24,9 tỷ đồng
06:46:25 06/11/2024
Bắt bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng trong vụ lừa đảo chạy án
06:37:36 06/11/2024
Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
19:01:37 06/11/2024
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng "lập công chuộc tội"
08:24:34 06/11/2024
Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bất ngờ được gặp mặt tại tòa
07:28:46 06/11/2024
Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia tuồn hàng về Việt Nam
13:04:06 06/11/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'
15:36:24 07/11/2024

Tin đang nóng

Cao Thái Sơn trở thành kỷ lục gia Việt Nam
13:26:04 07/11/2024
Nóng nhất Weibo: Selena Gomez lộ video nhạy cảm trong tiệc thác loạn 72 giờ đồng hồ của "ông trùm" Diddy?
15:08:29 07/11/2024
Cho thôi việc nữ hiệu trưởng trong vụ lùm xùm khay cơm giáo viên lèo tèo 2 miếng chả
14:03:10 07/11/2024
Bức ảnh khiến ông Donald Trump nhận "cơn mưa" lời khen về cách dạy dỗ con cháu
14:09:04 07/11/2024
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chính thức lên tiếng về bức ảnh hẹn hò tình cảm cùng trai lạ ở quán cafe
13:30:41 07/11/2024
"Bùng binh" tình ái Vbiz: Thiên Ân - Kỳ Duyên nghi toang, Minh Triệu liền nhắc tên người cũ?
13:22:51 07/11/2024
Vẽ bậy ở TP.HCM, 2 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam
13:33:28 07/11/2024
Trường Giang lần đầu khoe cận diện mạo quý tử, visual "ngoan xinh iu" y hệt Nhã Phương
15:10:46 07/11/2024

Tin mới nhất

Truy tìm 2 anh em ruột liên quan vụ giết người trong rừng tại Gia Lai

15:38:03 07/11/2024
Liên quan đến vụ giết người xảy ra tại Tiểu khu 1184, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm hai nghi can Đinh Văn Ten và Đinh...

Triệt xóa nhóm tội phạm tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc "khủng" ở Tiền Giang

15:32:27 07/11/2024
Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Giám đốc công ty thu hồi nợ cho người tạt sơn quán lẩu cá kèo lãnh án 13 năm tù

15:29:42 07/11/2024
Bùi Công Hiếu nhiều lần chỉ đạo cho nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, gọi điện thoại cho con của nạn nhân, giả giọng người chết nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần buộc nạn nhân trả nợ.

Bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin

15:24:53 07/11/2024
Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng vừa hoàn thiện thủ tục, chuyển hồ sơ vụ việc 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 3 bánh heroin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền.

Xử lý đối tượng vi phạm nồng độ cồn còn tấn công CSGT

15:22:39 07/11/2024
7/11, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối với Vũ Quyết Thắng, (SN 1995, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng đua xe tại Hà Nội

14:06:11 07/11/2024
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chỉ đạo Công an TP.Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, sau vụ việc cô gái đang dừng đèn đỏ bị tông tử vong.

Vụ Trương Mỹ Lan: Gia đình cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn hiến nhiều đất

13:49:39 07/11/2024
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn người bị kết tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD đã kể ra nhiều công sức đóng góp cho cộng đồng như hiến đất xây cầu đường, nuôi con liệt sĩ...

Vụ tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình: Bắt tạm giam 8 bị can

13:47:15 07/11/2024
Liên quan vụ một tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Vụ Trương Mỹ Lan: Từ chối lương cao, về quê làm nông vẫn vướng vào lao lý

13:43:44 07/11/2024
Trong vụ án Trương Mỹ Lan, bị cáo Mai Hồng Chín xin nghỉ việc về quê, dù lương cao, do mất niềm tin vào lãnh đạo.

Công an Bình Dương phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền lừa đảo

13:39:07 07/11/2024
Từ trình báo của người dân bị lừa đảo chuyển tiền, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời vào cuộc, phong tỏa tài khoản, thu hồi lại tiền cho bị hại.

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu

13:36:37 07/11/2024
Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiền.

Cho tại ngoại nuôi con nhỏ, bị can trộm cắp trốn truy nã 12 năm

12:29:33 07/11/2024
Ngày 7-11, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này đã bắt Lê Kim Nữ (40 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) theo lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Cái kết buồn của người đàn ông đoàn tụ gia đình sau 34 năm bị bắt cóc

Thế giới

16:50:54 07/11/2024
Trước đó, năm 2 tuổi, anh bị bắt cóc tại nhà ông bà nội ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau đó, một gia đình giàu có ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã mua anh từ những kẻ buôn người.

Choáng ngợp trước hôn lễ cặp đôi đồng giới Vbiz: Huy động 2 xe tải hoa tươi, dàn sao "quậy" banh nóc

Sao việt

16:49:43 07/11/2024
Vào tối 6/11, hôn lễ của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang đã chính thức diễn ra tại Phú Quốc. Ngày vui của cặp đôi được tổ chức trên bãi biển của 1 khu nghỉ dưỡng đắt đỏ vô cùng sang trọng.

Vụ rơi máy bay quân sự YAK-130: Phi công kể lại giây phút tiếp đất

Tin nổi bật

16:48:22 07/11/2024
Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, phi công trong vụ rơi máy bay quân sự YAK-130, nhảy dù xuống khu vực rừng thì bị treo trên cây, cách mặt đất hơn 10 m, phải mất 10 phút thoát ra khỏi dù rồi bám vào thân cây và cành để xuống đất.

Thi thể Liam Payne đã được đưa về Anh

Sao âu mỹ

16:39:31 07/11/2024
Theo nguồn tin từ Page Six, thi thể của Liam Payne cuối cùng cũng được đưa từ Argentina về Anh để an táng vào hôm nay.

Nam ca sĩ mất lái, lao xuống sông sâu 6 mét: "Tôi biết mình sắp chết, tìm điện thoại gọi cho mẹ để báo"

Tv show

16:35:40 07/11/2024
Tôi lao thẳng xe xuống sông sâu tới 6, 7 mét. Dưới sông có mấy cây cọc đâm thẳng vào xe tôi - Quách Tuấn Du chia sẻ.

Nữ diễn viên bị chồng tỷ phú đánh đập suốt 7 năm, phát hiện sự thật chấn động phải ôm con bỏ chạy

Sao châu á

16:32:28 07/11/2024
Tưởng chừng lấy chồng giàu sẽ có được cuộc sống hạnh phúc và sung sướng, nhưng điều đó lại không xảy ra với người đẹp này.

Cây bồ đề trăm tuổi nằm giữa đường ở Vĩnh Phúc, không ai dám tỉa cành

Netizen

16:02:07 07/11/2024
Người dân thôn Hoà Lạc, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc không rõ cây bồ đề cổ thụ xuất hiện từ bao giờ, nhưng dáng vẻ cổ kính, uy nghi của cây đã trở nên thân thuộc trong tâm trí mỗi người nơi đây.

Bầu cử Mỹ 2024: Kỳ vọng và thực tế

Uncat

15:20:14 07/11/2024
Khi các điểm bầu cử trên khắp nước Mỹ đóng cửa vào thứ Ba, ngày 5/11 (giờ địa phương), các chuyên gia phân tích chính trị có kinh nghiệm đều chắc chắn về 6 điều sau:

Lý do tiền đạo Mbappe đánh mất mình ở Real Madrid

Sao thể thao

15:08:37 07/11/2024
Người đại diện của siêu sao Real Madrid đang lo ngại về việc sự nghiệp của tiền đạo Mbappe có thể bị ảnh hưởng khi phải chơi ở một vị trí không tự nhiên tại CLB.

Trần Bảo Sơn khởi động phim đầu tay làm đạo diễn

Hậu trường phim

14:23:14 07/11/2024
Trần Bảo Sơn công bố thử sức với vai trò đạo diễn, tìm kiếm tài tử, giai nhân cho dự án phim Con đường vô tận (Endless Road) anh dành nhiều tâm huyết.