Hơn 30 trí thức trong đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng
Hàng loạt người là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, giáo viên, cán bộ ngân hàng… phải ra tòa vì đánh bạc trực tuyến qua trang 188bet.com.
Ngày 24/8, TAND TP HCM mở phiên xử Vương Chấn Thanh (39 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin); Đàm Kim Khuyến (36 tuổi, vợ Thanh) về tội Tổ chức đánh bạc.
Liên quan đến vụ án, 62 người (trong đó có vợ chồng em gái Thanh) bị truy tố về các tội Đánh bạc và Kinh doanh trái phép. Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H. D.
Theo cơ quan công tố, từ cuối năm 2011 đến 2013, thông qua học trò cũ, Thanh móc nối với người nước ngoài và nhận làm đại diện cho đường dây cá độ xuyên quốc gia qua trang web 188bet.com tại Việt nam, máy chủ đặt tại Philipines.
Thanh sau đó lôi kéo vợ và em gái Vương Thúy Hằng cùng chồng Nguyễn Thanh Triều tham gia điều hành. Ông ta nhờ người thân, nhân viên trong công ty mở 55 tài khoản để giao dịch với người đánh bạc và những đại diện khác của 188bet do Tứ Tường, Lai Niêu Sa sở hữu. Nhóm người này cùng một người Trung Quốc đổi tiền thành Nhân dân tệ, sau đó chuyển vào các tài khoản cho những kẻ cầm đầu ở nước ngoài.
Video đang HOT
Cơ quan điều tra xác định có đến hàng nghìn tài khoản đã chuyển và nhận tiền cá độ với 188bet.com với số tiền lên đến 500 tỷ đồng. Để làm rõ hành vi, cảnh sát phải mất một thời gian dài.
Trong đó, vợ chồng Thanh và em gái đã chuyển ra nước ngoài hơn 200 tỷ đồng từ người cá độ. Họ được hưởng 240 triệu đồng tiền phí mở tài khoản và gần 200 triệu tiền công từ việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Vợ chồng Thanh khi bị bắt. Ảnh: C. A.
Trong số các bị cáo có hơn 30 người là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch, cán bộ ngân hàng…
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 28/8.
Hải Duyên
Theo VNE
Cá độ qua 188bet.com, 64 bị cáo hầu tòa
Để lôi kéo người Việt đánh bạc trên trang web 188bet.com, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt quảng bá, nhận và chuyển tiền đánh bạc. Hàng trăm tỉ đồng đã được chuyển ra nước ngoài.
Vợ chồng Vương Chấn Thanh khi bị cơ quan công an đọc lệnh bắt - Nguồn ảnh từ Internet
Theo dự kiến, hôm nay (24.8), TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "kinh doanh trái phép" đối với 64 bị cáo trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trên trang web 188bet.com ra xử sơ thẩm. Vụ án dự kiến xét xử trong một tuần do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa.
Trong số 64 người chuẩn bị hầu tòa, có 58 người bị truy tố về tội "đánh bạc", 3 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 3 người bị truy tố về tội "kinh doanh trái phép".
Theo cáo trạng, trang web 188bet.com là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến...có máy chủ đặt tại Philippines. Ngoài nhiều ngôn ngữ khác, trên trang web này còn có phần nội dung tiếng Việt.
Để lôi kéo người VN đánh bạc trên trang web này, nhóm người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang web để đánh bạc, đồng thời nhờ người mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng ở VN làm tài khoản đại diện cho 188bet để nhận tiền và trả tiền đánh bạc.
Trong đó, bị can Vương Chấn Thanh (39 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tín) được xác định giữ vai trò cầm đầu tại VN.
Sau khi nhận làm "đại lý" cho trang web này, từ cuối năm 2011 đến tháng 10.2013, Thanh cùng một số người thân trong gia đình đã đứng ra mở 55 tài khoản tại ngân hàng để con bạc tại VN nhận và chuyển tiền đánh bạc trên trang web 188bet.com.
Sau khi nhận tiền từ các con bạc, 3 bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc", đứng nhận làm tài khoản đại diện 188bet.com đã chuyển hơn 215 tỉ đồng vào tài khoản do 188bet chỉ định. 3 bị cáo trong đường dây "kinh doanh trái phép" đã chuyển gần 250 tỉ đồng được quy đổi sang Nhân dân tệ để vận chuyển sang Trung Quốc cho người của trang web 188bet.com.
Phan Thương
Theo Thanhnien
Hà Nội: Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của người nước ngoài Bất ngờ kiểm tra 1 trung tâm dạy làm móng tay, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng carton chứa sơn móng tay, hóa chất tẩy móng...không rõ nguồn gốc; chủ lô hàng là người Trung Quốc khai nhận dùng hộ chiếu du lịch sang Việt Nam để kinh doanh trái phép. Chiều nay (7/8), Đội quản lý thị trường số...