Hơn 2.000 người ’sập bẫy’ vay tiề.n lãi suất 0 đồng ở TPHCM

Sau khi mua thông tin cá nhân của 5.000 người, Thạch cho nhân viên gọi điện giả nhân viên ngân hàng lừa mời cho vay tiề.n lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n.

Hôm nay (26/2), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổ.i), Hoàng Anh Tuấn (30 tuổ.i) và Trần Danh Quân (27 tuổ.i) cùng ngụ quận Bình Tân, TPHCM về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội thấy có nhiều thông tin, bài phản ánh về một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi để lừa chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Thạch nảy sinh ý định thực hiện theo chiêu lừ.a đả.o này. Sau đó, anh ta lên mạng đặt mua dữ liệu thông tin của 5.000 người (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng/người.

Đến tháng 7/2022, Thạch nhờ Hoàng Anh Tuấn (anh vợ của Thạch) thuê một căn nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú) rồi đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển nhân viên giả danh ngân hàng để hoạt động.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: XD

Thạch dùng facebook đăng tin tuyển nhân viên với nhiệm vụ làm cộng tác viên cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Đến ngày 26/9/2022, Thạch tuyển được 80 nhân viên vào làm việc cho mình. Tiếp đó, anh ta thuê Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát hoạt động tư vấn của nhân viên.

Hàng ngày, Thạch đưa thông tin khách hàng cho Tuấn và Quân để phát cho nhân viên, tư vấn gọi điện thoại chào mời vay tiề.n từ 20-100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng “phí bảo hiểm” tương ứng với số tiề.n vay từ 1,7-3,8 triệu đồng.

Mỗi khi có khách hàng vay tiề.n, Thạch và đồng phạm yêu cầu phải cung cấp thông tin, giấy tờ để làm hồ sơ. Sau đó, anh ta cho nhân viên đi chuyển phát nhanh gia.o hợ.p đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách; nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí bảo hiểm khoản vay bằng tiề.n mặt rồi chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, Thạch còn chỉ đạo nhân viên gửi kèm hồ sơ các tặng phẩm như ví da, mắt kính… loại rẻ tiề.n để những khách hàng có nhu cầu vay tiề.n tin tưởng, đóng tiề.n phí bảo hiểm cho nhân viên bưu cục. Đến kỳ hạn tất toán dịch vụ chuyển phát nhanh, Thạch sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả đến bưu cục nhận tiề.n thu hộ rồi chiếm đoạt.

Ngày 26/9/2022, khi Công an quận Tân Phú kiểm tra hành chính căn nhà nơi Thạch thuê đã phát hiện ra hành vi lừ.a đả.o này của Thạch và đồng bọn.

Cơ quan điều tra xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiề.n, trong đó có 2.151 nạ.n nhâ.n đã nộp “phí bảo hiểm” và Thạch đã chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n.

Cơ quan CSĐT đã thông báo trên các phương tiện thông tin về vụ án và tìm bị hại trong cả nước nhưng đến nay chỉ xác minh được nhân thân, lai lịch của 676 người. Trong đó, cơ quan điều tra ghi lờ.i kha.i được 462 người, với số tiề.n bị chiếm đoạt là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Thạch thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Anh ta biện minh, vì “hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định lừ.a đả.o các bị hại”.