Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?

Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết đều xác nhận đã chuyển trả cho bà Hứa Thị Phấn hơn 600 tỉ đồng; trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Bích 47 tỉ đồng; tăng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Ngày 17/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo thừa nhận sử dụng tiền vay của TPBank trả lãi ngoài cho Trần Quí Thanh

Trong phiên tòa chiều 16/1, HĐXX thẩm vấn làm rõ việc Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại TPBank bảo lãnh cho 11 pháp nhân vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, gây thiệt hại 1.740 tỉ đồng.

Mở đầu phiên tòa, bị cáo Phan Thành Mai thừa nhận cáo trạng quy kết mình về hành vi liên quan đến gói tín dụng này là đúng. Thời điểm đó do cần tiền chăm sóc khách hàng, trả tiền cho bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quí Thanh… nên ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo bị cáo tìm cách rút tiền khỏi VNCB.

Để thực hiện việc vay tiền và bảo lãnh, Mai nhờ Nguyễn Việt Hà giúp, Mai thống nhất với ông Hà sẽ uỷ thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và mượn thêm pháp nhân các công ty khác để vay tiền TPBank mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung do ông Danh thành lập.

Mai không làm việc cụ thể với lãnh đạo TPBank mà gọi điện nói chuyện, do được Hà giới thiệu trước. Về hồ sơ vay, bị cáo giao cho Hoàng Đình Quyết cùng Mai Hữu Khương chuẩn bị. Sau khi hoàn thiện, Khương và Quyết chuyển sang cho Đinh Việt Cường thông qua nhân viên giao nhận.

Trả lời HĐXX về số tiền hơn 1.660 tỉ đồng vay tại TPBank sử dụng vào việc gì? Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết đều xác nhận đã chuyển trả cho bà Hứa Thị Phấn hơn 600 tỉ đồng; trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Bích 47 tỉ đồng; tăng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

“Bị cáo nhận thức được mình đã sai và đề nghị HĐXX thu hồi toàn bộ số tiền bị cáo đã gây thiệt hại 600 tỉ đồng thông qua 4 hợp đồng vay tại TPBank”, Quyết nói và khẳng định việc sử dụng số tiền này chi cho ông Trần Quí Thanh và con gái đều có uỷ nhiệm chi, chứng từ kế toán cụ thể nhưng chưa được tòa xem xét.

HĐXX chuyển sang hỏi ông Danh về việc có biết Công ty Hải Tiến (công ty đứng ra nhận tiền sau khi được TPBank giải ngân)? Ông Danh cho biết thời gian lâu, sức khỏe yếu nên không nhớ. Ông đề nghị tòa hỏi bà Nguyễn Thị Thu Hương (nguyên nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh).

Theo bà Hương, Tập đoàn Thiên Thanh chuyển gần 40 tỷ đồng vào tài khoản của mình tại Agribank Lý Thường Kiệt để bà chuyển trả lãi cho Tập đoàn Thiên Thanh. Cụ thể, chuyển trả lãi vay cho Agribank – Tân Phú 2,1 tỉ đồng; Agribank chi nhánh Láng Hạ (Hà Nội) gần 32 tỉ đồng, Ngân hàng Bản Việt 337 triệu đồng, Ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Sài Gòn gần 2 tỉ đồng.

Tiếp đó chuyển trả ông Quách Chánh Hưng tiền mua rượu trong thời gian dài (không có chứng từ) 1,25 tỉ đồng. Còn hơn 370 triệu được Hương rút ra mang về giao lại cho ông Danh sử dụng.

Ghi nhận lời khai của các bị cáo về việc chuyển cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Bích 47 tỉ đồng chi trả lãi ngoài, Viện KSND hỏi ông Phan Vũ Tuấn – đại diện theo ủy quyền của ông Thanh.

Tuy nhiên, người này phủ nhận việc ông Thanh đã nhận tiền như lời khai của các bị cáo. Theo ông Tuấn, số tiền 194 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của ông Thanh là tiền Phạm Thị Trang (trang Phố Núi) vay của bà Bích chuyển trả. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Phạm Thị Trang là một trong những kênh giúp ông Danh huy động tiền bên ngoài để chi chăm sóc khách hàng và trả nợ. Bà này sau đó bị khởi tố về hành vi đồng phạm với ông Danh nhưng đã xuất cảnh.

Xuân Duy

Theo Dantri