Hôm nay, xét xử đại án làm thất thoát gần 1.700 tỷ đồng tại BIDV

Võ Nam08:14 26/10/2020

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) được nhận định có vai trò quan trọng xuyên suốt vụ án, nhưng đã tử vong nên được đình chỉ điều tra.

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Vụ án được xác định gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn, lên tới 1.664 tỷ đồng. 8 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm các cựu lãnh đạo đạo BIDV: Trần Lục Lang (53 tuổi, Phó Tổng giám đốc); Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, Phó Tổng Giám đốc BIDV)…

Các bị can: Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam.

Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản gồm: Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) được nhận định có vai trò quan trọng, xuyên suốt vụ án, nhưng đã tử vong nên được đình chỉ điều tra.

Theo cáo trạng, ông Trần Bắc Hà chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Hà Tĩnh, Hà Thành cho Công ty Bình Hà (công ty “sân sau” của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền 1.664 tỷ đồng.

Trong khi công ty Bình Hà mới được thành lập, chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV. Công ty Trung Dũng thì tình hình tài chính khó khăn, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV.

Ông Trần Bắc Hà được nhận định là có vai trò quan trọng, xuyên suốt vụ án, tuy nhiên đã tử vong nên được đình chỉ điều tra.

Quá trình giải ngân, công ty Bình Hà được xác định sử dụng vốn vay không đúng mục đích, nợ xấu không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty Trung Dũng cũng trong tình trạng tương tự. VKSND xác định hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho Công ty Trung Dũng vay đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng.

Video đang HOT

Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày liên tục và làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Phiên tòa do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa./.

Sắp xét xử đại án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu

Ngày 7/7, thông tin mà Dân Việt nắm được, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định đưa đại án xảy ra tại ngân hàng BIDV ra xét xử sơ thẩm. Trong đại án này, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu.

Cụ thể, thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cho biết, ngày 20/7 cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử do thẩm phán Vũ Quang Huy ký, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, trong đó thẩm phán, chủ toạ phiên toà là ông Vũ Quang Huy, cùng với đó là thẩm phán Trương Việt Toàn.

Phiên toà có 3 kiểm sát viên đại diện cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội tham gia.

Toà án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa đại án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu ra xét xử vào ngày 20/7 tới. Vào năm 2019, ông Trần Bắc Hà tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can đối với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Các bị cáo Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV, Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV, Kiều Đình Hòa - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, Lê Thị Vân Anh - nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh,

Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành, Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành, Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành,

Đặng Thành Nam - nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

4 người còn lại là Đoàn Hồng Dũng - nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng, Trần Anh Quang - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, Nguyễn Thị Thanh Sơn - nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

Ngân hàng BIDV trong vụ án này tham gia tố tụng với tư cách bị hại.

Ngân hàng BIDV là bị hại trong đại án này.

Có tổng số 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại và đương sự tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử sơ thẩm cũng triệu tập hàng chục cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú, ông Nguyễn Gia Thiều, ông Lâm Tăng Khoát...

Phiên toà được xét xử công khai.

Trong đại án này, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Tuy nhiên, giữa năm 2019, ông này đã tử vong trong trại giam nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can.

Với các đồng phạm còn lại, nhà chức trách tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV bị truy tố đến 20 năm tù trong đại án này. Trong ảnh là ông Đoàn Ánh sáng (trái) và ông Trần Lục Lang.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà), Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.672 tỷ đồng.

Với Công ty Bình Hà, trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV...

Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.

Đối với Công ty Trung Dũng, tháng 8/2011, các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng mặc dù tình hình tài chính của công ty này khó khăn...

Đáng chú ý, theo cáo trạng, quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo Chính, Giáp, Quang, Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ...

Toà trả hồ sơ vụ án liên quan ông Trần Bắc Hà TAND thành phố Hà Nội trả hồ sơ vụ án cựu phó tổng giám đốc BIDV cùng 10 người bị cáo buộc thao túng cho vay hàng nghìn tỷ đồng để yêu cầu điều tra bổ sung. Quyết định ra ngày 16/7, sau 14 ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Vụ án Vi phạm quy định về cho vay...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hết thời mạo danh công an huyện, đối tượng lừa đảo tung chiêu mới

11:22:42 10/03/2025

Sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, các đối tượng lừa đảo không còn mạo danh công an huyện gọi điện/nhắn tin để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vong

11:09:35 10/03/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.