Hôm nay tuyên án Phạm Công Danh và đồng phạm

Mai Hoàng Minh11:02 09/09/2016

Sau nhiều ngày nghị án, hôm nay (9.9) TAND TP.HCM sẽ chính thức tuyên án bị cáo Phạm Công Danh cùng 35 bị cáo khác do có các hành vi gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9000 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm là một trong những phiên tòa kéo dài nhất từ trước đến nay với thời gian dài lên đến 50 ngày (từ ngày 19.7 đến ngày 9.9).

Tại phiên tòa có đến 36 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa còn có nhiều tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia.

Các bị cáo trong phần tranh tụng tại tòa

Riêng về luật sư, có đến 45 luật sư bào chữa cho các bị cáo, hoặc bảo vệ quyền lợi cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do phiên tòa có số lượng bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các luật sư đông nên phiên tòa không kết thúc theo kế hoạch ban đầu là vào ngày 18.8. Tuy nhiên phải đến ngày 30.8, phiên tòa mới tới phần nói lời sau cùng của các bị cáo. Sau đó HĐXX mới bước vào phần nghị án cho đến ngày hôm nay.

Trước đó, trong phần đề nghị mức án, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (chủ tịch HĐQT VNCB) mức án 30 năm tù cho cả hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Phan Thành Mai (Tổng giám đốc VNCB) bị đề nghị mức án từ 24 – 26 năm tù, Hoàng Đình Quyết (Phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị mức án 20 – 22 năm tù, Mai Hữu Khương (Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) 22 – 24 năm tù. Các bị cáo là cán bộ nhân viên ngân hàng VNCB bị đề nghị mức án từ 3 – 7 năm tù. Hầu hết các bị cáo đứng tên các công ty thay Phạm Công Danh bị đề nghị mức án treo. Sau phần tranh tụng, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nhiều bị cáo trong vụ án với các lý do thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ làm công ăn lương không được hưởng lợi từ việc làm của Phạm Công Danh, gia đình có truyền thống cách mạng.

Video đang HOT

Bên cạnh đó, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX khởi tố bà Hứa Thị Phấn (đại diện cho nhóm cổ đông Phú Mỹ) cùng một số cá nhân khác do có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời đề nghị thu hồi 5.190 tỷ đồng bị Phạm Công Danh rút trái phép tại VNCB, đề nghị thu hồi 950 tỷ từ bà Hứa Thị Phấn, thu hồi khoản tiền 500 tỷ liên quan đến khoản vay của công ty Đại Hoàng Phương và công ty Thịnh Quốc,…

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB số tiền là 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay VNCB không thu hồi được số tiền 2.100 tỷ đồng.

Theo Danviet

Đại án tại VNCB: 4 thuộc cấp của Phạm Công Danh kêu oan

Ngày 19.8, tiếp tục phiên tòa xét xử ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và 35 bị cáo gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng.

Tòa dành nguyên ngày cho luật sư của các bị cáo nguyên là thuộc cấp của ông Danh bảo vệ quyền lợi công khai tại tòa.

Đáng lưu ý là 5 luật sư bảo vệ cho 4 bị cáo Doãn Quốc Long, Nguyễn Quốc Sơn, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình đều cho rằng 4 bị cáo đều oan. Theo các luật sư, 4 bị cáo Long, Sơn, Bình và Sang bị VKS truy tố về tội "Vi phạm về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 điều 179 BLHS năm 2009.

Việc VKS cho rằng các bị cáo là đồng phạm với ông Phạm Công Danh trong vụ án là không có căn cứ vì đồng phạm là hai người trở lên và phải là lỗi cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Tuy nhiên, từ những chứng cứ, lời khai của bị cáo, lời khai của Phạm Công Danh, lời khai của các bị cáo khác nguyên là cán bộ cấp trên của ngân hàng xây dựng trong phiên tòa đều khai rằng các bị cáo hoàn toàn không có lỗi cố ý đối với hành vi của mình, vì các bị cáo này không hề biết được thâm ý, chủ trương của các lãnh đạo ngân hàng về việc chuyển hoá dòng vốn của ngân hàng.

Việc bị cáo làm hồ sơ cho các Cty Đại Hoàng Phương, Cty Thành Trí, Cty Hương Việt, Cty Quang Đại vay là theo sự chỉ đạo của cấp trên là Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang).

Về hành vi thẩm định hồ sơ để cho vay vốn thì Long, Sơn, Bình Sang đã làm theo chỉ đạo và chủ trương cho vay của ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu, có sự giám sát chặt chẽ của NHNN. Các bị cáo đã tiến hành các thủ tục lập tờ trình thẩm định, dự báo rủi ro.

Tuy nhiên việc xét phê duyệt theo tờ trình của các bị cáo hay không là phụ thuộc vào những lãnh đạo chứ không từ các công việc của các bị cáo.

Trong các tờ trình cho vay, các bị cáo đều có ghi ý kiến của mình về việc vay vốn kèm các cảnh báo rủi ro của các công ty thì đây cũng chỉ là những ý kiến để cấp trên tham khảo, theo quy trình lập hồ sơ tín dụng của ngân hàng chứ không phải là ý kiến quyết định tới việc phê duyệt cho vay.

Cáo trạng cho rằng, việc không thẩm định thực tế của các bị cáo dẫn tới thiệt hại những số tiền rất lớn không thu hồi lại được là hoàn toàn không đúng với hành vi của các bị cáo thực hiện.

Mặt khác, thiệt hại xảy ra chưa được xác định cụ thể: Không có người yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, VKS không thể chứng minh được con số thiệt hại thực tế mà cáo buộc cho rằng do các bị cáo gây ra trực tiếp hay gián tiếp...

Từ các phân tích trên, 5 luật sư đã cho rằng 4 bị cáo đều bị oan.

Bào chữa cho bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), luật sư cho rằng VNCB bị giám sát đặc biệt, hoạt động khó khăn. Bị cáo Mai đã cố gắng trong khả năng có thể để vực dậy VNCB.

Luật sư cho rằng không đủ cơ sở kết tội cựu Tổng giám đốc VNCB Phan Thành Mai. Ảnh: Tân Châu

Đối với khoản 5.190 tỷ đồng (liên quan nhóm bà Trần Ngọc Bích), luật sư trình bày là VKS quy kết bị cáo Phan Thành Mai chỉ đạo chuyển và sử dụng là không đúng. Chính ông Phạm Công Danh trực tiếp chỉ đạo.

Đối với lập hồ sơ khống CoreBanking rút 63 tỷ, luật sư cũng cho rằng tiền rút ra là tạm ứng và với hành vi lập hồ sơ khống thuê trụ sở ở 816 Sư Vạn Hạnh thì luật sư cho rằng, đây là nhu cầu có thực, đầu tư có thực, được ĐHCĐ thông qua, HĐQT thông qua, thành lập ban nghiệm thu trụ sở, thực tế đã có sử dụng trụ sở.

Luật sư bào chữa cho Phan Thành Mai cũng cho rằng còn nhiều điểm chưa rõ, thế nhưng VKS đề nghị tuyên tổng cộng 24-26 năm là không đủ cơ sở.

Theo Tân Châu (Tiền Phong)

Đại án VNCB: Phạm Công Danh phải trả... 5 loại lãi cho 1 khoản vay! Đây là thông tin được nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh cho biết khi trả lời thẩm vấn của luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) về khoản tiền mà Danh vay của nhóm Trần Ngọc Bích. Tại phiên tòa sáng 5.8, bị cáo Phạm Công Danh một lần nữa xác nhận từng nhiều lần gặp ông...