Hoạt động của đường dây mua bán m.a t.úy xuyên quốc gia
Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển m.a t.úy xuyên quốc gia tìm mọi cách đưa nguồn m.a t.úy thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam trên khu vực Thanh Hóa và Sơn La để tiêu thụ. Đường dây m.a t.úy xuyên quốc gia này đã bị lực lượng chức năng 2 nước đ.ánh sập.
Để đấu tranh ngăn chặn nguồn m.a t.úy từ tỉnh Hủa Phăn ( Lào) thẩm lậu qua đường biên giới vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiêu thụ, Phòng Cảnh sát – Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn đã thống nhất với phòng Phòng chống m.a t.úy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch phối hợp để điều tra, xác minh làm rõ hoạt động của các nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển m.a t.úy trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn.
Đối tượng cần đầu là Thạo Xo Vàng đã bị bắt
Qua công tác trinh sát của lực lượng lực năng, tại bản Phôn Khăm, thị xã Sầm Nưa (Lào) nổi lên một nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển các chất m.a t.úy từ các tỉnh Bắc Lào về thị xã Sầm Nưa và Hủa Phăn. M.a t.úy từ đó tiếp tục được vận chuyển đến các cụm bản nằm giáp vùng biên giới Việt Nam rồi đưa sang tỉnh Thanh Hóa và Sơn La của Việt Nam để tiêu thụ.
Trong đường dây mua bán m.a t.úy xuyên quốc gia này, nổi lên nhóm đối tượng Thạo Xo Vàng (SN 1989, trú tại bản Phôn Khăm, thị xã Sầm Nưa), Thạo Chía Xông (SN 1978, trú tại bản Thạt Mương, huyện Sầm Nưa), Thạo Dia Lâu (SN 1965, trú tại bản Phôn Xay, huyện Sầm Nưa), Thạo Mua Xúa (1979, trú tại bản Na Noọng Bua, huyện Sầm Nưa), Thạo Chu Va (1967, trú tại thị trấn huyện Viêng Xay) và Thạo Lao Giang (1978, trú tại bản Muống, cụm Pa Háng – Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu).
Để xác minh, làm rõ hoạt động của các đường dây và các đối tượng tội phạm m.a t.úy trên tuyến biên giới, làm căn cứ xác lập chuyên án đấu tranh, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn và tổ công tác, Cục Cảnh sát Phòng chống m.a t.úy – Bộ An ninh Lào điều tra, xác minh hoạt động mua bán, vận chuyển, chế ép m.a t.úy địa bàn huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Qua tài liệu trinh sát xác minh nhóm đối tượng trên do Thạo Xo Vàng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bột hê-rô-in từ tỉnh Bò Kẹo (Lào) vận chuyển về Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn đem ép thành bánh rồi đưa qua biên giới tiêu thụ.
Địa bàn trọng điểm của đường dây mua bán, vận chuyển m.a t.úy này làn bản Phôn Khăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Sau khi xác định đối tượng cầm đầu và địa bàn trọng điểm, đồng thời chuyên án được xác lập, đối tượng cần tập trung đấu tranh là: Thạo Xo Vàng, Thạo Chía Xông, Thạo Dia Lâu, Thạo Mua Xúa, Thạo Chu Va, Thạo Lao Giang.
Theo điều tra của lực lượng chức năng, hoạt động của đường dây là mua bột hê-rô-in, m.a t.úy tổng hợp từ tỉnh Bò Kẹo về huyện Sầm Nưa ép thành bánh, bán cho số đối tượng ở các cụm bản giáp biên huyện Viêng Xay, Sốp Bâu rồi đưa qua biên giới vào huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La của Việt Nam để tiêu thụ.
Video đang HOT
Ngày 18/6, lực lượng Phòng chống m.a t.úy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh huyện Sốp Bâu bắt được đối tượng Thạo Xay Hơ (SN 1976), trú tại bản Hủa Khăng, huyện Sầm Nưa. Qua đấu tranh, Hơ khai đối tượng Thạo Xo Vàng là đối tượng chuyên cung cấp hê-rô-in và m.a t.úy tổng hợp cho các đối tượng buôn bán m.a t.úy ở các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay, Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn.
Đây là chiến công của lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam – Lào
Thạo Xo Vàng chủ yếu hoạt động móc nối, cấu kết với các đối tượng mua bán m.a t.úy ở cụm bản giáp biên các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay, Mường Ét, sau đó đưa qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Cũng theo l.ời k.hai của Thạo Xay Hơ, trong quá trình hoạt động, Hơ đã nhiều lần mua hê-rô-in và m.a t.úy tổng hợp của Vàng để vận chuyển đến khu vực cụm bản Pa Háng – Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu tiêu thụ.
Gần đấy nhất vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2016, Hơ đã 2 lần đi cùng Thạo Xo Vàng đưa m.a t.úy đi bán tại huyện Sốp Bâu và huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn.
Ngoài mối quan hệ buôn bán m.a t.úy với Thạo Xo Vàng ra, Hơ còn thân thiết, rất gần gũi với Thạo Chía Xông và Thạo Dia Lâu. Trong đó, Xông và Lâu là đối tượng vận chuyển m.a t.úy thuê cho Thạo Xo Vàng và cả 3 thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau mỗi khi đi giao m.a t.úy ở Sốp Bâu và Viêng Xay.
Từ ngày 18 đến ngày 22/6, lực lượng phòng, chống m.a t.úy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phá chuyên án 266LV, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 11 kg bột hê-rô-in (tương đương 34 bánh), kết thúc thắng lợi chuyên án 266LV.
Duy Tuyên
Theo Dantri
Nữ quái cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia hầu tòa
Phiên tòa của TAND TP.HCM dự kiến kéo dài gần 1 tháng (bắt đầu từ ngày 8/6 tới đây), sẽ làm rõ chân tướng của kiều nữ Trần Thị Bích Tuyền cũng như hành vi bán mình cho quỷ dữ của mấy chục công chức Hải quan 2 địa phương TP.HCM và An Giang.
Cho dù phiên tòa sẽ như thế nào thì hiện nhà nước vẫn đang mất gần 100 tỷ đồng từ thủ đoạn của kiều nữ và sự tiếp tay của hàng loạt công chức...
Năm nay 35 t.uổi, nữ quái Trần Thị Bích Tuyền sinh ra tại Long An, 12 t.uổi nữ quái rời quê lên TP.HCM để học. Tuy nhiên, vừa học hết lớp 8 thì Tuyền &'ra trường' sớm và vào đời bằng nghề tự do.
Đến năm 2005, Tuyền mở Cty TNHH Lam Tuyền và trực tiếp điều hành Cty này, sau đó mở tiếp Cty Đại Đắc Tài (năm 2010).
Nhiều công chức Hải quan hầu tòa thời gian gần đây - Tronh ảnh: Phiên tòa của TAND TP.HCM xét xử cựu công chức Hải quan TP.HCM.
Trong quá trình hoạt động, Tuyền liên tục dùng thủ đoạn chiếm đoạt t.iền hoàn thuế hơn 80 tỷ đồng, hành vi của Tuyền chỉ dừng lại khi ngày 24/1/2014, sau nỗ lực phá án của CA TP.HCM, Tuyền buộc phải đưa tay vào còng.
Hành trình phạm tội của Tuyền và các đồng phạm được Cơ quan điều tra - CA TP.HCM kết luận là rất nghiêm trọng. Nội dung vụ án được thể hiện:
Vào ngày 24/9/2013, tại Cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam (Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra 2 Container số hiệu TGHU 605677, DFSU 6684861 của Cty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở quận 1, TP.HCM) ghi xuất cho Cty Blue C.T (Campuchia) là mặt hàng t.huốc l.á điếu hiệu Caraven "A", trọng lượng 3 ngàn thùng, trị giá 23,6 tỷ đồng.
Nữ quái Trần Thị Bích Tuyền (ảnh CA cung cấp).
Qua kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 Container nói trên là 20 ngàn kg gạo trắng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (Giám đốc Cty Lâm Kim Ngọc) cung cấp 2 ngàn thùng t.huốc l.á cho Tô Trung Hiếu để đóng vào 2 Container nhằm đ.ánh tráo, thay thế số gạo nói trên.
Ngày 3/10/2013, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra Quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu", chuyển hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Cơ quan điều tra, lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc quản lý hàng hóa xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền thực hiện lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia, rồi làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt t.iền nhà nước, chia nhau chiếm hưởng cá nhân.
Tuyền và Phát tìm gặp Lê Dũng (Giám đốc Cty TPCN Sài Gòn) thỏa thuận lập, ký các hợp đồng mua hàng hóa giá trị hàng hóa chưa có thuế GTG, cộng 2,5% t.iền thuế GTGT, còn lại 7,5% t.iền thuế GTGT (thuế GTGT của lô hàng là 10%) do Tuyền, Châu (cung cấp hóa đơn đầu vào) được hưởng, phía Cty TPCN Sài Gòn chịu trách nhiệm xin hoàn thuế GTGT.
Băng những thủ đoạn như vậy, Tuyền đã chiếm đoạt 80 tỷ đồng t.iền hoàn thuế GTGT. Vụ trọng án về kinh tế này có đến 46 bị can, trong đó có đến 27 người nguyên là cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang.
Kết luận điều tra còn xác định, Tuyền là người đã chuyển t.iền đưa hối lộ chủ yếu cho các công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang.
Trong 27 cán bộ công chức hải quan tỉnh An Giang thì có cả Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang - ông Nguyễn Văn Biên; Nguyễn Phi Công và Thái Thanh Nguồn đều nguyên là Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang cùng "dính chàm" trong vụ án này.
Nguyễn Văn Biên là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, biết rõ không có hàng hóa xuất khẩu, nhưng Biên đã chủ động móc nối với đối tượng ngoài xã hội để thỏa thuận ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng t.huốc l.á cho Cty TPCN Sài Gòn. Biên đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và ký khống thủ tục thông quan để nhận t.iền của doanh nghiệp...
Nguyễn Phi Công và Thái Thanh Nguồn (cùng là Chi cục phó hải quan cửa khẩu) cũng biết rất rõ không có hàng xuất khẩu, nhưng cả hai vẫn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và ký thủ tục thông quan khống cho Cty TPCN Sài Gòn nhằm nhận t.iền "lót tay" của doanh nghiệp.
24 nguyên công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang bị khởi tố bị can trong vụ án này, biết rất rõ Cty TPCN Sài Gòn không xuất hàng sang Campuchia, mở tờ khai khống... nhưng vẫn lập hồ sơ "thông quan" khống để nhận t.iền của Cty TPCN Sài Gòn.
Theo TAND TP.HCM, phiên tòa dự kiến kéo dài 1 tháng, bắt đầu xét xử từ ngày 8/6. 46 bị cáo hầu tòa với các tội danh "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tòa cũng triệu tập người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan... đến tham gia phiên tòa. Luôn cả luật sư, phiên tòa dự kiến có khoảng 200 người dự trực tiếp. hồ sơ, bút lục vụ án này nặng cả tấn. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toàn làm chủ tọa và nhiều thẩm phán dự khuyết.
Theo_Eva
Làm rõ nguồn t.iền bẩn đường dây rửa t.iền xuyên quốc gia Quá trình bóc gỡ tổ chức tội phạm có dấu hiệu rửa t.iền xuyên quốc gia, có sự câu kết của đối tượng người Việt và nước ngoài, cảnh sát đã làm rõ được nguồn t.iền bẩn. Đối tượng Trang tại cơ quan công an. T.iền bẩn từ Đài Loan Cuối năm 2015, Phòng CSHS - Công an Hà Nội nhận được tin...