Hoãn xử vụ thất thoát 205 tỉ ở công ty lương thực Hậu Giang
Do vắng mặt bị cáo là cựu chủ tịch HĐQT công ty, luật sư và nhiều đơn vị liên quan nên phiên tòa phúc thẩm tạm hoãn.
Ngày 21-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lưu động tại TAND tỉnh Hậu Giang đối với sáu bị cáo trong vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Lương thực Hậu Giang (LTHG) gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng.
Tuy nhiên, phiên tòa đã tạm hoãn do vắng mặt một bị cáo (cựu chủ tịch HĐQT Công ty LTHG), luật sư bào chữa và nhiều đơn vị liên quan khác. Tòa sẽ thông báo thời gian xét xử sau.
Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Trường Hùng (cựu tổng giám đốc Công ty LTHG) 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Võ Trường Hùng tại tòa phúc thẩm.
Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt Võ Thị Thu Hà (giám đốc Công ty TNHH XNK-TM Võ Thị Thu Hà) và Trần Xuân Mãi (cựu kế toán trưởng LTHG) mỗi bị cáo bảy năm tù.
Video đang HOT
Bị cáo Đặng Hoàng Việt (cựu phó tổng giám đốc) và Lê Trần Quang Thái (cựu trưởng phòng kế hoạch kinh doanh LTHG) bị phạt mỗi người năm năm tù.
Bị cáo Huỳnh Văn Thông (cựu phó tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT LTHG) bị phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm hồ tháng 3-2019.
Hùng bị cáo buộc câu kết với Hà lập khống các hợp đồng mua bán gạo, ký các chứng từ thanh toán, quyết toán không đúng quy định.
Bị cáo Hùng đã chỉ đạo các bị cáo Việt, Mãi, Thái thực hiện các hành vi ký hợp đồng và lập các chứng từ thanh toán không đúng quy định của pháp luật.
Tổng số tiền các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty LTHG trên 205 tỉ đồng.
Riêng Thông bị cáo buộc đã không thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, để Hùng làm trái quy định của Nhà nước trong một thời gian dài, gây thất thoát số tiền trên.
Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng
Công ty Cashwagon va Công ty Lendtech đăt tru sơ tai quân 1, có chủ ở nước ngoài, liên kết tư vấn cho vay qua app với lãi suất 22%-44% tuỳ thời gian.
Ngày 5/6, Công an quận 1 chuyển hồ sơ Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (trụ sở tại cao ốc 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão) cho Công an TP HCM điều tra dấu hiệu tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 BLHS 2015.
Động thái này được đưa ra do Công ty Cashwagon có chủ sở hữu là tổ chức Cashwagon PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore). Tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 34 tuổi, được chỉ định làm Tổng giám đốc.
Cảnh sát khám xét bên trong toà nhà 5 tầng đường Phạm Ngũ Lão - trụ sở công ty Cashwagon hôm 2/6. Ảnh: Nhật Vy.
Bà Hằng khai, Cashwagon có chức năng tư vấn tài chính, thẩm định khách hàng thông qua trang www.cashwagon.vn hoặc ứng dụng Cashwagon trên điện thoại. Người vay cung cấp đầy đủ hồ sơ sẽ được chuyển đến đơn vị cho vay là Công ty TNHH Lendtech - kinh doanh trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay nhanh đối với khách hàng cá nhân.
Người đại diện pháp luật của Công ty Lendtech là Châu Minh Quang, 43 tuổi; Giám đốc là Nguyễn Tuyết Hoa, 30 tuổi. Trong công việc hàng ngày, những vấn đề an ninh trật tự họ uỷ quyền cho bà Hằng giải quyết.
Cảnh sát xác định, hai công ty này là một, được dựng lên để cho vay từ 500.000 đến 10 triệu đồng với lãi suất 22%-44%. Tiền thu được hai công ty chia nhau, trong đó Cashwagon được hưởng phần nhiều.
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy.
Hiện, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản hai công ty, yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê giao dịch để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, cảnh sát thu giữ hơn 40 máy tính, hàng chục thùng tài liệu, lấy lời khai, triệu tập hàng loạt lãnh đạo hai công ty và người liên quan.
Công ty nghi cho vay nặng lãi bị khám xét 49
Giả chữ ký giám đốc rút hơn 3 tỷ đồng Được giao quản lý tài khoản công ty, Hồ Đăng Linh, 35 tuổi, nhiều lần giả chữ ký giám đốc và kế toán trưởng rút hơn 3 tỷ đồng ở ngân hàng. Ngày 8/5, Linh bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội Tham ô tài sản. Theo HĐXX bị cáo thành khẩn, ăn năn hối hận và phạm tội...