Hoãn xử vụ lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Nữ bị cáo trong vụ án 7 công ty thủy sản chiếm đoạt của ngân hàng trên 1.000 tỷ đồng ở Cà Mau đã không thể đến tòa vì bà rời bệnh viện không lâu thì bị tăng huyết áp.

Sáng 20.3, TAND tỉnh Cà Mau mở lại phiên xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải ở Cà Mau). Ngoài 11 bị cáo đang bị tạm giam, 11/13 người tại ngoại đã bị cơ quan tố tụng bắt giữ để đảm bảo cho việc xét xử.

Hai bị cáo được tại ngoại hầu tòa là bà Đặng Thị Ngợi (54 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh, bị bệnh) và Nguyễn Thị Kim Chi (34 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Thành, đang nuôi con nhỏ).

Hoãn xử vụ lừa đảo 1.000 tỷ đồng - Hình 1

Bà Ngợi trao đổi với luật sư sau khi hoãn phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 27.2. Ảnh: Nhật Tân

Sau khi các bị cáo được cảnh sát đưa đến tòa và trên 20 luật sư ổn định vị trí để tham gia tố tụng thì HĐXX thông báo hoãn phiên tòa vì bà Ngợi không có mặt. Lý do nữ bị cáo này không đến tòa theo giấy triệu tập vì trên đường từ Bệnh viện 115 (TP.HCM) về Cà Mau, bà Ngợi bị tăng huyết áp nên phải quay lại nơi điều trị.

“Bà Ngợi bệnh nặng, xin về nhưng bác sĩ không cho. Nữ bị cáo trốn viện để về Cà Mau nhưng gặp sự cố dọc đường”, một luật sư nói.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 16 người gồm nguyên giám đốc, phó giám đốc và các thuộc cấp của họ tại 7 doanh nghiệp thủy sản ở Cà Mau. 8 bị cáo còn lại từng làm việc tại VDB Minh Hải là Trịnh Tuấn Mẫn, Vũ Văn Hoan, Phan Thanh Bình, Huỳnh Quang Xuân, Phan Văn Toàn, Phan Thanh Hải, Trần Kỳ Oanh và Hà Tùng.

Hồ sơ tố tụng xác định, Xí nghiệp Ngọc Sinh thành lập tháng 8.2000, có quan hệ tín dụng với VDB Minh Hải từ năm 2002. Đến năm 2009, Ngọc Sinh kinh doanh thua lỗ, dư nợ tại VDB Minh Hải ngày càng lớn dẫn đến mất cân đối tài chính.

Để duy trì hoạt động, từ tháng 6.2009 đến tháng 10.2010, bà Ngợi đã ký 20 hợp đồng tín dụng xuất khẩu. Kế toán trưởng Dương Minh Chánh ký 40 giấy vay vốn kiêm khế ước nhận nợ, 40 ủy nhiệm chi… để được nhà băng giải ngân 40 lần với tổng số tiền 303 tỷ đồng và chiếm đoạt.

Tương tự, Công ty TNHH Nhật Đức ở TP.Cà Mau do đại gia thủy sản Huỳnh Minh Trung (52 tuổi) làm Giám đốc đã nợ VDB Minh Hải 191,7 tỷ đồng từ năm 2009. Để có vốn hoạt động, Trung chỉ đạo vợ (Phó giám đốc Trần Thị Thanh Thúy) và kế toán trưởng Nguyễn Hoàng Nam lập nhiều hồ sơ, báo cáo tài chính không đúng sự thật để vay vốn của VDB Minh Hải.

Trong đó, Trung ký 4 hợp đồng, vợ ký 17 hợp đồng và được ngân hàng giải ngân 212,7 tỷ đồng. Đến khi bị bắt (tháng 10.2015), Trung bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải trên 143 tỷ đồng.

Hoãn xử vụ lừa đảo 1.000 tỷ đồng - Hình 2

23 bị cáo có mặt tại tòa vào sáng 20.3, nhưng phiên xét xử dự kiến kéo dài gần một tháng đã hoãn vì vắng mặt bà Ngợi. Ảnh: Việt Tường

Bằng những thủ đoạn tương tự, nhà chức trách xác định Nguyễn Tấn Hải (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Hải ở huyện Cái Nước) chiếm đoạt của VDB Minh Hải trên 75,6 tỷ đồng; Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Châu) chiếm đoạt trên 85,2 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Thành (52 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương) chiếm đoạt trên 107,6 tỷ đồng; Võ Thị Kiều Oanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Chi chiếm đoạt trên 35 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà 7 doanh nghiệp thủy sản chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 713,7 tỷ đồng, lãi 355,5 tỷ.

Để xảy ra vụ việc, nguyên Giám đốc VDV Minh Hải Trịnh Tuấn Mẫn được cho là ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng.

Một tháng trước, phiên xử lần đầu đã hoãn do một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Lần hoãn này TAND tỉnh Cà Mau không đưa ra thời gian xét xử lại vì chưa biết bệnh của bà Ngợi diễn biến ra sao.

Theo Việt Tường (Zing)

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nhờ Huy Khánh, Ngọc Lan - Thanh Bình hội ngộ sau ly hôn, câu hỏi đầu tiên: "Con đâu rồi"16:46Clip: Giả vờ dừng xe mua hàng, người phụ nữ để con nhỏ lao vào lấy trộm túi tiền và thẻ cào điện thoại của bà cụ rồi đi thẳng00:46Đại gia Cường Đô La hoá bố bỉm sữa “nghiện” con: Sắm túi hiệu, tủ đồ hoành tráng, giờ thay vợ chăm bé ngày đêm mới chịu00:11Clip "bóc trần" chiêu hack chiều cao của Hoà Minzy: Nhìn đôi guốc như cà kheo mà choáng, Lan Ngọc nay đã có đối thủ?00:13Camera an ninh "bóc" cảnh người phụ nữ cào ô tô đầy giận dữ, nguyên nhân càng khó hiểu01:20So nhan sắc BLACKPINK trong 32 giây teaser: "Hoa hậu Hàn" Jisoo vụt sáng, Jennie - Lisa ma mị, Rosé như bị phân biệt đối xử00:33Mai Phương Thuý đúng là u mê: Vừa nghêu ngao hát nhạc Noo Phước Thịnh đã quay ra tít mắt khen vì chàng quá đẹp trai01:36Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới00:53Clip toàn cảnh tiệc du thuyền Hương Giang - Matt Liu và hội bạn thân, hé lộ cảnh khóa môi "full không che" với bạn trai CEO01:37Vườn thủy tinh trên đất Mỹ của kỹ sư gốc Việt01:00Vũ trụ dao kéo part 3: “Nữ hoàng dao kéo “Park Min Young và mỹ nhân dao kéo thị phi nhất kbiz Lee Da Hae. 13:02Hương Giang: Thảm họa thời trang với “quần què” giờ đây là nữ hoàng hàng hiệu không ai sánh bằng00:59Clip: Cô gái đội mũ bảo hiểm, dừng xe đạp để... "đi đường quyền" giữa ngã tư Khuất Duy Tiến khiến nhiều người hoang mang00:34Ngọc Trinh bỏ ống heo được 2,7 tỷ đồng33:26Cô gái Sài Gòn thích thú khoe chiếc lồng đèn 3,5 tỷ đồng: 'Cầm nặng muốn trật khớp tay'02:03Hoàng Oanh tung clip hé lộ cuộc sống 14 ngày cách ly tại Singapore khi đưa con hội ngộ chồng Tây: Tình cảm ngọt ngào đáng ghen tỵ!09:00Hot lại clip "chị đẹp" Son Ye Jin lu mờ vì RM và Yoo Jae Suk tại lễ trao giải: Thủ lĩnh BTS làm gì để MC quốc dân nhìn chằm chằm thế kia?00:41Bích Phương đang livestream bán hàng online thì thấy mẹ vào xem và cái kết khiến dân tình cười “bể bụng”00:18Hot lại video tốt nghiệp của Song Hye Kyo: Nổi tiếng đến độ học sinh trường khác cũng sang gặp, ảnh kỷ yếu gây bão MXH00:52Loạt phim cổ trang Trung Quốc khuynh đảo tháng 9/2020: "Có máu thám tử” khó bỏ qua bộ thứ 307:55Eugene "quần" tơi bời hội chị em giới siêu giàu ở "bom tấn truyền hình" Penthouse00:36Giọng ca U70 hát sung, nhảy điêu luyện như Nguyễn Hưng tại "Ca sĩ ẩn danh"01:45:53Cận cảnh visual thật của dàn mỹ nhân Trung ở sự kiện: Dương Tử khí chất kém xa Ảnh hậu, Khổng Tuyết Nhi gây sốt vì như búp bê00:15“Bác sĩ nghìn like” nói về nhóm bệnh lý 4.0 của người trẻ10:18Học bổng nghị lực đến trường: Ước mơ của Tân 'đẩy thịt heo' thuê04:30Ngắm cực quang vừa xuất hiện ở Phần Lan01:02MV mới của Mỹ Tâm lập kỷ lục khủng sau 12 giờ ra mắt04:58Để "trâu hơn" khi tập luyện thể thao bạn chỉ cần... hít thở đúng05:18Nàng Á hậu xinh đẹp đến show hẹn hò vì ế chồng, Xuân Bắc phải ngồi bệt xuống sàn để tư vấn01:06:09V(BTS)- PSY, Fan boy và thần tượng tạo nên khoảnh khắc lịch sử của kpop09:27

Tiêu điểm

Đã bắt được Hiếu "Thái Dương", trùm đòi nợ thuê ở Sài Gòn
15:53:55 30/09/2020
Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị mời làm việc
07:14:28 29/09/2020
Lý do hàng chục giang hồ xăm trổ dàn trận hỗn chiến ở Đồng Nai
16:19:16 30/09/2020
Chị em sinh đôi bị mẹ con 'nữ quái' lừa bán sang Trung Quốc
16:15:59 30/09/2020
Bắt nữ giúp việc 'cuỗm' tài sản của gia chủ ở Đồng Nai
22:35:39 29/09/2020
Diễn biến mới vụ thanh niên lao ô tô vào nhóm giang hồ giải cứu bạn
22:08:18 29/09/2020
Bắt giữ khẩn cấp giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng
21:19:07 30/09/2020
Cựu cán bộ công an đánh chết người tình
20:11:08 29/09/2020
Bắt tài xế lao xe tải vào cảnh sát
08:36:18 29/09/2020
Bóng dáng bà trùm trăm tỷ ẩn sau hotgirl xinh đẹp bán bánh cuốn
09:44:44 29/09/2020

Thông tin đang nóng

Vụ nhà hàng bị "bom" 150 mâm cỗ cưới trị giá hơn 200 triệu đồng: Hôm qua cô dâu vẫn đến ăn cơm, hỏi về tình hình cỗ bàn
19:32:06 30/09/2020
Xôn xao nhà hàng bị "bom" 150 mâm cỗ cưới và lời kêu gọi giải cứu trên mạng xã hội
19:15:08 30/09/2020
Vũ Khắc Tiệp chuyển khoản 2 tỷ mừng sinh nhật Ngọc Trinh: 'Thánh chém gió' là đây?
20:10:05 30/09/2020
Thương cảm với nhà hàng bị "bom" 150 mâm cỗ cưới, người dân Điện Biên ùn ùn kéo đến mua ủng hộ
19:27:35 30/09/2020
Bánh Trung thu Bảo Phương lừng danh Hà Nội bị tố 2 lần liên tiếp trong 3 ngày, dân tình xôn xao nghi ngờ chất lượng bánh đang đi xuống?
22:28:01 30/09/2020
Ngóc ngách biệt thự khủng 270m2 của Tóc Tiên - Touliver ở TP.HCM: 4 tầng, hoành tráng nhưng chỉ là 1% khối tài sản
20:58:02 30/09/2020
Ba người hôn mê, ngừng thở sau khi ăn món hoa chuông xào
20:28:33 30/09/2020
Hoàng Oanh hé lộ lễ đầy tháng của con lai Tây
22:10:22 30/09/2020
Xôn xao thông tin cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng đích thân sửa lại bản di chúc đã lập sau khi lấy chồng trẻ Hoa Cương, nhiều người tò mò về điều khoản bên trong
21:13:44 30/09/2020
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ “xúng xính” váy áo đọ sắc tại Đêm hội CCTV: “Mẹ một con” Angelababy xinh đẹp thần thái vượt mặt đàn em Quan Hiểu Đồng
20:26:24 30/09/2020

Tin mới nhất

Vinamilk thắng kiện Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

00:49:23 01/10/2020
TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) buộc Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phải cải chính, xin lỗi và gỡ bỏ ngay các thông tin liên quan đến chương trình sữa học đường.

Hỗn chiến tại quán karaoke ở TP.HCM

23:48:03 30/09/2020
Tại một quán karaoke ở TP.HCM, hai nhóm thanh niên cầm ghế, gạch đá rượt đuổi nhau gây náo loạn cả đoạn đường.

Hà Giang phát hiện gần 1,2 tấn sủi cảo, chả cá không rõ nguồn gốc

23:30:08 30/09/2020
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô 89C-134.00 chở 38 bao tải có chứa 1.140kg gồm các loại sủi cảo, chả cá dạng viên được đóng trong các túi nylon có chữ nước ngoài.

Đâm bạn nhậu vì không "tiếp sóng"

23:13:01 30/09/2020
Trong lúc ăn nhậu, Bùi Văn Đại (1978, trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) “khè” với nhóm bạn rằng mình quen biết một số đại ca giang hồ ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Long An: Tịch thu gần 1,8 triệu gói thuốc lá nhập lậu

23:07:39 30/09/2020
Từ đầu năm đến nay, lực lượng 389 tỉnh Long An đã kiểm tra và thu giữ gần 1,8 triệu gói thuốc lá nhập lậu, chủ yếu từ biên giới Campuchia.

Táo tợn dùng xung điện đánh bắt cá uy hiếp người đi đường cướp tiền

22:06:51 30/09/2020
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng táo tợn sử dụng xung điện đánh bắt cá uy hiếp người đi đường để cướp tiền giữa ban ngày.

Hai anh em tấn công ba công an

20:28:45 30/09/2020
Phan Văn Mạnh bị phạt 9 tháng tù, anh trai Phan Văn Thương lĩnh một năm 3 tháng vì đấm và cầm dao đuổi chém ba công an xã.

Thông tin mới vụ trường gà “khủng” bị triệt phá bên đại lộ Võ Văn Kiệt

19:32:44 30/09/2020
Công an TPHCM đang tạm giữ 39 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong vụ triệt phá trường gà “khủng” ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6.

20 năm tù cho kẻ tham ô gần 1,7 tỷ đồng, sang Campuchia đánh bạc

19:13:22 30/09/2020
Từ 1/2013 đến đầu tháng 3/2013, Phước chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của Công ty xăng dầu An Giang, sang Campuchia đánh bạc và thua hết.

Tên cướp nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn lĩnh 23 năm tù

18:42:41 30/09/2020
Xác định hành vi của đối tượng nổ súng cướp ngân hàng tại huyện Sóc Sơn là đặc biệt nguy hiểm, Tòa án Hà Nội đã áp dụng mức án nghiêm khắc.

Cựu trưởng ban quản lý dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn bị phạt tù

18:29:55 30/09/2020
Ông Trần Khắc Hiệp bị cáo buộc dùng 1.600 tỷ đồng thuộc sở hữu Tổng công ty Dầu khí Việt Nam gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu ngoài sổ sách kế toán.

Vụ tạt nước sôi và chuyện Phó Viện trưởng VKSND bị tạm đình chỉ

16:13:19 30/09/2020
TAND TP Hà Nội vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ án có liên quan đến phản ánh việc Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm nhận tiền của bị can.

Dùng điện bẫy trộm, người đàn ông ở Kiên Giang trả giá bằng 10 năm tù

15:20:52 30/09/2020
Lũy bị tuyên phạt 10 năm tù vì câu điện vào vách nhà bằng tôn để bẫy trộm khiến một người chết.

Bệnh nhân nhiễm HIV cầm dao bầu đến bệnh viện chửi bới, đe dọa bác sĩ

15:01:36 30/09/2020
Ngay khi phát hiện nam bệnh nhân mang theo dao bầu, có hành vi chửi bới, đe dọa bác sĩ, đội an ninh Bệnh viện Việt Tiệp nhanh chóng khống chế, thu giữ con dao.

Sở KH-ĐT Hà Nội cung cấp thông tin Nhà máy nước sông Đuống cho Bộ Công an

14:57:02 30/09/2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã chỉ đạo các phòng ban liên quan cung cấp thông tin về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch sông Đuống cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C03) Bộ Công an.

Làm rõ nghi án 3 người lạ bắt cóc trẻ sơ sinh tại phòng trọ

14:31:12 30/09/2020
Ba người từ Bình Phước lên Đắk Nông, vào phòng trọ của người dân đưa một trẻ sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi rời đi. Người dân thấy mẹ cháu bé khóc nên nghi ngờ cháu bé bị bắt cóc.

Cảnh sát đường thuỷ phát hiện hơn 500.000 m3 cát trái phép

13:59:09 30/09/2020
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội, Công an Phú Thọ phát hiện, bắt giữ 15 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Hồng t...

Cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tiền mất, đối diện án phạt tù chục năm

11:51:51 30/09/2020
Chuyên gia pháp lý cho biết, bên cạnh việc bị xử lý hình sự, cơ quan tố tụng còn có thể áp dụng biện pháp tịch thu tài sản và phạt tiền đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố, bắt giam nguyên đại úy quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11:41:50 30/09/2020
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng(nguyên đại úy quân đội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Robot thú cưng tại viện dưỡng lão

Thế giới

01:25:21 01/10/2020
Linda Spangler nảy ý tưởng mua tặng mẹ một chú chó robot nhân sinh nhật thứ 92, khi bà luôn nhắc về con chó Wolfgang đã mất từ lâu.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Đời sống

00:55:12 01/10/2020
Chỉ được gọi điện quảng cáo trong giờ hành chính; làm hỏng bia chủ quyền bị phạt 100 triệu... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.

Chuyển nhượng 30/9: MU nhận “gáo nước lạnh” từ Bồ Đào Nha

Bóng đá thế giới

23:40:38 30/09/2020
Cập nhật chuyển nhượng 30/9: MU nhận gáo nước lạnh; Barca tiếp tục thanh lý... và các thông tin khác.

Sao Việt mặc gì hôm nay (30/9): H'Hen Niê diện váy cưới ren xuyên thấu

Phong cách sao

23:31:26 30/09/2020
Các sao Việt không chỉ nổi bật bởi tài năng trên sân khấu mà còn trở thành biểu tượng thời trang của Vbiz. Tại đây, mỗi ngày sẽ cập nhật cho bạn những xu hướng, phong cách mới nhất của nghệ sĩ.

Tiết trời se lạnh làm món thịt bò kho gừng vừa ấm bụng vừa ngon cơm cả nhà đều thích

Ẩm thực

23:30:33 30/09/2020
Có nhiều cách để chế biến thịt bò, trong đó các món bò kho rất được ưa chuộng.

Đây sẽ là diện mạo của Liên Minh: Tốc Chiến khi VNG phát hành chính thức tại Việt Nam? 

Game online

23:07:15 30/09/2020
Rất có thể, đây sẽ là diện mạo của Liên Minh: Tốc Chiến khi được VNG phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam.

Liên minh Công lý - Clan đại chiến ngày thứ nhất: Các siêu anh hùng chính thức xuất trận 

Esport

23:07:10 30/09/2020
Được xem là một trong những sự kiện thú vị  nhất mà cộng đồng Liên Quân trên Mocha đón chờ trong tháng 10 này, Liên minh Công lý - Clan đại chiến chính thức khai cuộc vào 20 giờ tối (30/9) với sự đối đầu của 4 trận Bo1:

Những suy nghĩ sai lầm khi mua sắm

Thời trang

22:58:41 30/09/2020
Thường xuyên mua quần áo kiểu dáng giống nhau hoặc shopping chỉ vì đang giảm giá là những thói quen không nên duy trì.