Hoãn xét xử “Đại án” liên minh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 45 tỷ đồng
Ngày 27/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Hoàng và đồng phạm về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ ( Công ty dệt Quế Võ) và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.
Phiên tòa đã bị hoãn do vắng mặt một bị cáo
Do bị cáo Trần Đức Lực có đơn xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe(có giấy xác nhận của Bệnh viện E), Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Đây là một trong 6 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Việt Hoàng (sinh ngày 5/6/1977, trú quán tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng (sinh ngày 28/12/1970, trú quán Quận Ba Đình, Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Tài (sinh ngày 22/12/1977, trú quán tại quận Long Biên, Hà Nội) nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Trần Đức Lực (sinh ngày 06/01/1965, trú quán tại quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Huy Bình (sinh ngày 09/3/1973, trú quán tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Phó trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Thế Thư (sinh ngày 16/8/1952, trú quán tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Giám đốc Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.
Theo cáo trạng, tháng 6/2015, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi thành lập Công ty CP Dệt Quế Võ đã giao Nguyễn Việt Hoàng, là cháu ruột của Giang làm Giám đốc. Thực tế, mọi hoạt động của công ty đều cho vợ chồng Giang trực tiếp chỉ đạo, quản lý.
Video đang HOT
Tháng 11/2005, vợ chồng Giang – Hương chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng có đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ. Tiếp đó, các đối tượng đã lập hồ sơ gian lận để được duyệt vay 45 tỷ đồng.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng Giang – Hương đã rút t.iền trong tài khoản rồi bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định số bị can thuộc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cố tình không thực hiện hết trách nhiệm, tạo điều kiện để nhóm đối tượng thuộc công ty Quế Võ thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.
Về hành vi phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bị can Nguyễn Thế Tài được phân công thẩm định, theo dõi khoản vay tín dụng đầu tư của Công ty cổ phần Dệt Quế Võ, kiểm tra thực tế máy móc nhập khẩu làm căn cứ giải ngân. Bị can Nguyễn Huy Bình có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ giải ngân trước khi trình lãnh đạo Chi nhánh ký. Bị can Nguyễn Thế Thư với vai trò là giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh là người có thẩm quyền quyết định việc cho vay. Các bị can đã không thực hiện đúng các quy định của Quỹ hỗ trợ phát triển dẫn đến hợp đồng tín dụng cho Công ty cổ phần dệt Quế võ vay 45 tỷ đồng khi công ty chưa có tài sản thế chấp bằng 50% tổng số vốn vay và thực hiện giải ngân khi hồ sơ là bản phô tô không có chứng từ gốc. Hậu quả, Doãn Ngọc Giang và đồng phạm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền 45 tỷ đồng, đến nay còn trên 28 tỷ đồng nợ gốc không thu hồi được.
Hiện nay, bị cáo Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương, Nguyễn Tuyết Thanh đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ bị can khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, kết luận xử lý sau.
Bá Đoàn
Theo Dantri
Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa
Tiếp nhận đơn kháng cáo của các đương sự và bị cáo trong vụ án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
Phạm Công Danh và các đồng phạm kháng cáo mong được giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 27.12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) ra xét xử phúc thẩm, dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25.1.2017 (tức 28 Tết ÂL).
Trước đó, vào ngày 9.9, Với những sai phạm trong quá trình tái cơ cấu VNCB, Phạm Công Dang (nguyên Chủ tịch VNCB) bị tuyên phạt 30 năm tù, các bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 22 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù cùng về các tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VNCB. Với 32 bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 9 năm tù giam.
Về phần dân sự, HĐXX buộc tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số t.iền mà những công ty do Danh lập ra để rút t.iền ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (Quách Kim Chi) phải dùng tài sản cá nhân để thi hành án.
Khu đất được cho là có giá trị 250 triệu USD ở khu phức hợp Chi Lăng, TP.Đà Nẵng hiện đang thế chấp sẽ được bỏ lệnh kê biên, giao cho ngân hàng xử lý theo quy định. Nếu có dư sẽ nộp lại cho cục thi hành án. Phần tài sản giữa bà Chi và Danh sẽ tiếp tục kê biên để phục vụ thi hành án.
Về số t.iền 5.190 tỷ trong tài khoản bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát) mà ông Danh chỉ đạo chuyển qua tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha bà Bích - Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) là tang vật vụ án, sẽ được thu hồi.
Đối với 124 sổ tiết kiệm mà nhóm Trần Ngọc Bích đang bị kê biên tại tại ngân hàng CB, cần giải tỏa lệnh kê biên giao cho ngân hàng CB tất toán. Để ông Thanh và bà Bích hoàn thành các nghĩa vụ giải quyết khoản nợ 5.190 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Ngoài ra bà Bích và ông Thanh phải nộp lại số t.iền gần 440 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam vì số t.iền này là tang vật vụ án.
Riêng số t.iền 5.190 tỷ nhóm bà Bích bị ông Danh chuyển ra khỏi tài khoản, nguyên chủ tịch VNCB phải trả lại cho giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Những giám đốc "bù nhìn" do Phạm Công Danh lập nên không hưởng lợi trong vụ án này nên không phải liên đới, bồi thường.
Phần t.iền hơn 850 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn (mua lại ngân hàng Đại Tín - t.iền thân của VNCB) là phạm tội mà có, buộc phải trả lại để thi hành án. HĐXX cũng đề nghị khởi tố nhóm Phú Mỹ tại tòa vì những sai phạm trong quá trình điều hành ngân hàng Đại Tín. Trang "phố núi" cũng bị đề nghị khởi tố vì có liên quan đến vụ án.
Nguyên chủ tịch VNCB sau đó làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với mình. Một số bị cáo khác cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.
Theo nội dung vụ án, thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng, Phạm Công Danh cùng các bị can khác lập các hồ sơ khống với lí do nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng. Tiếp sau đó Phạm Công Danh cùng đồng bọn lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.
Ngoài việc làm hồ sơ khống để thuê mướn các trụ sở, Phạm Công Danh cùng đồng bọn còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng. Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay t.iền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần.
Theo cáo trạng hơn 120 trang của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh là bị can, chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số t.iền trên 9.000 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo danviet
Giám đốc mới học lớp 2 vừa khóc vừa trả lời tòa Bị cáo Hứa Châu, Giám đốc doanh nghiệp vừa khóc vừa trả lời do mới học hết lớp 2 nên không biết viết. Ngày 14-10, phiên tòa xét xử 28 công chức Hải quan cùng các bị cáo Lê Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Cty CP TPCN Sài Gòn); Trần Bích Tuyền (Giám đốc Cty...