Hoãn xét xử “Đại án” liên minh lừa đảo chiếm đoạt 45 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh15:00 28/12/2016

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Hoàng và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ ( Công ty dệt Quế Võ) và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

Phiên tòa đã bị hoãn do vắng mặt một bị cáo

Do bị cáo Trần Đức Lực có đơn xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe(có giấy xác nhận của Bệnh viện E), Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Đây là một trong 6 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Việt Hoàng (sinh ngày 5/6/1977, trú quán tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng (sinh ngày 28/12/1970, trú quán Quận Ba Đình, Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Tài (sinh ngày 22/12/1977, trú quán tại quận Long Biên, Hà Nội) nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Trần Đức Lực (sinh ngày 06/01/1965, trú quán tại quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Huy Bình (sinh ngày 09/3/1973, trú quán tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Phó trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Thế Thư (sinh ngày 16/8/1952, trú quán tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Giám đốc Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

Theo cáo trạng, tháng 6/2015, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi thành lập Công ty CP Dệt Quế Võ đã giao Nguyễn Việt Hoàng, là cháu ruột của Giang làm Giám đốc. Thực tế, mọi hoạt động của công ty đều cho vợ chồng Giang trực tiếp chỉ đạo, quản lý.

Video đang HOT

Tháng 11/2005, vợ chồng Giang – Hương chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng có đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ. Tiếp đó, các đối tượng đã lập hồ sơ gian lận để được duyệt vay 45 tỷ đồng.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng Giang – Hương đã rút tiền trong tài khoản rồi bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định số bị can thuộc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cố tình không thực hiện hết trách nhiệm, tạo điều kiện để nhóm đối tượng thuộc công ty Quế Võ thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.

Về hành vi phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bị can Nguyễn Thế Tài được phân công thẩm định, theo dõi khoản vay tín dụng đầu tư của Công ty cổ phần Dệt Quế Võ, kiểm tra thực tế máy móc nhập khẩu làm căn cứ giải ngân. Bị can Nguyễn Huy Bình có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ giải ngân trước khi trình lãnh đạo Chi nhánh ký. Bị can Nguyễn Thế Thư với vai trò là giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh là người có thẩm quyền quyết định việc cho vay. Các bị can đã không thực hiện đúng các quy định của Quỹ hỗ trợ phát triển dẫn đến hợp đồng tín dụng cho Công ty cổ phần dệt Quế võ vay 45 tỷ đồng khi công ty chưa có tài sản thế chấp bằng 50% tổng số vốn vay và thực hiện giải ngân khi hồ sơ là bản phô tô không có chứng từ gốc. Hậu quả, Doãn Ngọc Giang và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 45 tỷ đồng, đến nay còn trên 28 tỷ đồng nợ gốc không thu hồi được.

Hiện nay, bị cáo Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương, Nguyễn Tuyết Thanh đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ bị can khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, kết luận xử lý sau.

Bá Đoàn

Theo Dantri

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa

Tiếp nhận đơn kháng cáo của các đương sự và bị cáo trong vụ án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Phạm Công Danh và các đồng phạm kháng cáo mong được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 27.12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) ra xét xử phúc thẩm, dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25.1.2017 (tức 28 Tết ÂL).

Trước đó, vào ngày 9.9, Với những sai phạm trong quá trình tái cơ cấu VNCB, Phạm Công Dang (nguyên Chủ tịch VNCB) bị tuyên phạt 30 năm tù, các bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 22 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù cùng về các tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VNCB. Với 32 bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 9 năm tù giam.

Về phần dân sự, HĐXX buộc tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số tiền mà những công ty do Danh lập ra để rút tiền ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (Quách Kim Chi) phải dùng tài sản cá nhân để thi hành án.

Khu đất được cho là có giá trị 250 triệu USD ở khu phức hợp Chi Lăng, TP.Đà Nẵng hiện đang thế chấp sẽ được bỏ lệnh kê biên, giao cho ngân hàng xử lý theo quy định. Nếu có dư sẽ nộp lại cho cục thi hành án. Phần tài sản giữa bà Chi và Danh sẽ tiếp tục kê biên để phục vụ thi hành án.

Về số tiền 5.190 tỷ trong tài khoản bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát) mà ông Danh chỉ đạo chuyển qua tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha bà Bích - Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) là tang vật vụ án, sẽ được thu hồi.

Đối với 124 sổ tiết kiệm mà nhóm Trần Ngọc Bích đang bị kê biên tại tại ngân hàng CB, cần giải tỏa lệnh kê biên giao cho ngân hàng CB tất toán. Để ông Thanh và bà Bích hoàn thành các nghĩa vụ giải quyết khoản nợ 5.190 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Ngoài ra bà Bích và ông Thanh phải nộp lại số tiền gần 440 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam vì số tiền này là tang vật vụ án.

Riêng số tiền 5.190 tỷ nhóm bà Bích bị ông Danh chuyển ra khỏi tài khoản, nguyên chủ tịch VNCB phải trả lại cho giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Những giám đốc "bù nhìn" do Phạm Công Danh lập nên không hưởng lợi trong vụ án này nên không phải liên đới, bồi thường.

Phần tiền hơn 850 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn (mua lại ngân hàng Đại Tín - tiền thân của VNCB) là phạm tội mà có, buộc phải trả lại để thi hành án. HĐXX cũng đề nghị khởi tố nhóm Phú Mỹ tại tòa vì những sai phạm trong quá trình điều hành ngân hàng Đại Tín. Trang "phố núi" cũng bị đề nghị khởi tố vì có liên quan đến vụ án.

Nguyên chủ tịch VNCB sau đó làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với mình. Một số bị cáo khác cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Theo nội dung vụ án, thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng, Phạm Công Danh cùng các bị can khác lập các hồ sơ khống với lí do nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng. Tiếp sau đó Phạm Công Danh cùng đồng bọn lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.

Ngoài việc làm hồ sơ khống để thuê mướn các trụ sở, Phạm Công Danh cùng đồng bọn còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng. Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay tiền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần.

Theo cáo trạng hơn 120 trang của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh là bị can, chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9.000 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo danviet

Giám đốc mới học lớp 2 vừa khóc vừa trả lời tòa Bị cáo Hứa Châu, Giám đốc doanh nghiệp vừa khóc vừa trả lời do mới học hết lớp 2 nên không biết viết. Ngày 14-10, phiên tòa xét xử 28 công chức Hải quan cùng các bị cáo Lê Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Cty CP TPCN Sài Gòn); Trần Bích Tuyền (Giám đốc Cty...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

12:43:35 07/02/2025

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi mang hung khí ra quốc lộ 24B tìm người để đánh. Các đối tượng này vừa bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.

Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang

12:34:59 07/02/2025

Giàng Văn Viện (30 tuổi) trú xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã dùng dao đâm khiến mẹ đẻ tử vong tại chỗ.

Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án

08:05:03 07/02/2025

Do ghen tuông, Nguyễn Công Kha ở Phú Yên ra tay sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài rồi phi tang chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Kha sau hơn 7 giờ gây án.

Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau

08:02:49 07/02/2025

Sát hại 3 người trong gia đình người tình, Bùi Vũ Khoa bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được sống nhưng không được cấp phúc thẩm chấp thuận.

Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

07:55:59 07/02/2025

Ông Cường bị khởi tố bị can vì liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm để các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Nhơn Phúc. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phê chuẩn.

Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

07:54:00 07/02/2025

Trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, xuất lậu sang Trung Quốc, CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản, cổ phần của Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương.

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu

22:03:56 06/02/2025

Hai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ

21:48:36 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, ở Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng

21:46:31 06/02/2025

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hơn 550 cây rừng có đường kính lớn bị cắt hạ trên lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới Đắk Nông quản lý.

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.