Hoãn phiên xử “trùm” lừa đảo MB24

Mai Hoàng Minh23:28 27/07/2016

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định dừng phiên tòa để triệu tập những người có nghĩa vụ liên quan để tiếp tục xét xử trong thời gian tới.

Sáng 27.7, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Ngọc Thuyển – nguyên Giám đốc Công ty Muaban24, chi nhánh huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Được biết, ngày 28.1.2015, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Thuyển 4 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm d, khoản 2, Điều 226b, Bộ luật Hình sự.

HĐXX xử gồm ông Đinh Quang Sơn – Chủ tọa phiên tòa, ông Ngô Anh Dũng, ông Nguyễn Minh Thuận – Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội. Đại diện VKSND Cấp cao là Lê Như Quỳnh, Kiểm sát viên cao cấp.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, vào 9h15 sáng 27.7 HĐXX bắt đầu làm việc. Trả lời trước HĐXX, Thuyển trả lời khá rành rọt từng câu hỏi của vị thẩm phán trong phần xét hỏi căn cước.

Tại phiên tòa ngày 27.7, khi được hỏi nguyên nhân kháng cáo, Thuyển trình bày: “Bản án sơ thẩm thì tất cả nội dung đều không đúng”.

Thuyển cũng cho rằng sau khi làm giám đốc MB24 tại Bắc Giang, bị cáo đi mua đồ đạc, trang thiết bị. Bị cáo không nhận tiền của ai. Toàn bộ số tiền đó là họ tự nguyện chứ không chiếm đoạt. Việc thu chi, bị cáo không quản lý nên không nắm được, bị cáo là người bị hại chứ không phải là bị cáo trong vụ án này. Mong HĐXX xem xét về bản án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo đề nghị hủy án, điều tra lại từ đầu…

Vũ Ngọc Thuyển tại phiên tòa.

Trong phần xét hỏi, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo Thuyển đã khai, Thuyển làm giám đốc MB 24 từ tháng 10.2011. Ban đầu chi nhánh MB24 tại Bắc Giang chỉ có vài người là Hà và Huy, sau đó có Lê Thị Mai và Nghiêm Thị Giang làm kế toán. Đến tháng 7.2012 chi nhánh này dừng hoạt động.

Tuy nhiên trong phần xét hỏi, Thuyển đã nhiều lần trả lời là không nhớ hoặc không rõ, đặc biệt khi nói về giấy phép hoạt động. Thuyển cho rằng MB24 có giấy phép nhưng kinh doanh lĩnh vực gì thì bị cáo này nói không nhớ hết. Khi HĐXX có được cấp giấy phép giao dịch điện tử hay không thì Thuyển bảo không để ý.

Trình bày công thức hoạt động thì Thuyển cũng nói không nắm được. Mọi giao dịch chỉ thực hiện theo hướng dẫn của công ty mẹ trên web MB24.

Nói về những gian hàng, Thuyển cũng trả lời là không thể biết bao nhiêu gian hàng. Riêng Thuyển có 9 gian hàng. Số tiền hoa hồng mà Thuyển kiếm được là 574 triệu đồng.

Tòa cũng hỏi số tiền chi phí, thuê mặt bằng, trả lương, Thuyển khai không nhớ rõ bởi tất cả tài liệu đó đã chuyển cho CQĐT. Nói về số tiền 574 triệu đồng, Thuyển cũng khai trước tòa: “Đây là số tiền mà công ty mẹ MB24 trả hoa hồng cho bị cáo”.

Video đang HOT

Không chỉ có thế, Thuyển cũng lý giải trước tòa, những người mua gian hàng là hoàn toàn tự nguyện. Việc sinh lợi là do việc bán hàng trên các gian hàng đó.

Tuy nhiên vị chủ tọa phiên tòa cho biết, đó chỉ là những gian hàng ảo.

“MB24 của anh thực chất chỉ lấy tiền người trước trả cho người sau, khi người chơi phát hiện ra thì họ ngừng chơi. Và thực sự kiểu kinh doanh này chưa được cấp phép” – vị chủ tọa nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX chuyển sang phần kết luận. Vị đại diện cho VKS Cấp cao đọc bản kết luận, trong đó đề nghị: Cần xem xét lại bản án để làm rõ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (bị hại). Đưa công ty mẹ MB24 vào tham gia tố tụng để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án.

Các luật sư của bị cáo Vũ Ngọc Thuyển cũng đồng ý với quan điểm của vị VKSND Cấp cao: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đại diện VKSND Cấp cao, huỷ bản án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu. Yêu cầu CQĐT điều tra lại hành vi của bị cáo để tránh oan sai”.

Được nói lời sau cùng, trước khi bước vào phần nghị án, Thuyển trình bày: “Mong HĐXX xử đúng người, đúng tội”.

Sau thời gian nghị án, đến 11h20 HĐXX công bố quyết định. Theo đó HĐXX đã thảo luận các ý kiến và thấy rằng vụ án này có nhiều tình tiết phức tạp. Để có chứng cứ quyết định bản án của bị cáo, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi.

Theo đó khi được hỏi Thuyển vẫn xin hủy án, điều tra lại từ đầu. HĐXX cũng cho biết, để bản án rõ ràng thì điều cần thiết phải triệu tập được những người có nghĩa vụ liên quan. Do đó, HĐXX quyết định dừng phiên để triệu tập những người có nghĩa vụ liên quan để tiếp tục xét xử.

Theo Đ.G (Người Đưa Tin)

Vụ trùm lừa đảo lãnh đạo công ty đa cấp: Đang xếp lịch xử Vũ Ngọc Thuyển

Liên quan đến vụ "trùm sò" trong đường dây lừa đảo Muaban24 là Vũ Ngọc Thuyển (SN 1976), trú tại Lạng Giang - Bắc Giang đã bị tuyên phạt 4 năm tù nhưng sau khi lĩnh án vẫn tại ngoại, tham gia lập, lãnh đạo Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam, lãnh đạo TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết phiên toà xét xử phúc thẩm với bị cáo Thuyển có thể diễn ra vào tháng 7/2016.

Trùm lừa đảo MB24 chuẩn bị đối mặt vành móng ngựa

Sau loạt bài điều tra của báo Dân trí bóc trần hoạt động tội phạm của ổ nhóm đa cấp MB 24 trên nhiều tỉnh thành, cùng với sự vào cuộc của các địa phương, ngày 2/3, cơ quan CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam Vũ Ngọc Thuyển cùng Tạ Quang Phú (33 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Muaban24 chi nhánh huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Cùng với các "trùm sò" khác đã lần lượt lĩnh án, ngày 28/1/2015, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Thuyển 4 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 226b Bộ luật hình sự.

Vũ Ngọc Thuyển xuất hiện tại những sự kiện hoành tránh của Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam sau bảng giới thiệu chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi nhận án tù, Thuyển vẫn chưa phải thi hành án. Hơn nữa, Thuyển còn được phong là Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam có địa chỉ tại 15 phố Đặng Thùy Trâm, Bắc Từ Liêm.

Ông Thân Quốc Hùng - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang cho biết: Vũ Ngọc Thuyển bị tuyên phạt 4 năm tù từ ngày 28/1/2015. Tuy nhiên, sau đó, Thuyển làm đơn kháng cáo và hiện đang được tại ngoại. Thẩm quyền xét xử trong phiên toà phúc thẩm với "trùm sò" lừa đảo cầm đầu đường dây MB24 tại Bắc Giang tới đây thuộc về TAND Tối cao.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết phiên toà xét xử phúc thẩm Vũ Ngọc Thuyển đã được sắp xếp vào tháng 5/2016 nhưng sau đó tạm hoãn. Trong tháng 6 chưa có lịch, có thể phiên toà phúc thẩm này sẽ diễn ra vào tháng 7/2016.

Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cấp phép cho trùm lừa đảo lập công ty đa cấp

Vụ việc "trùm sò" lừa đảo cầm đầu đường dây MB24 tại Bắc Giang bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 4 năm tù nhưng hiện vẫn tại ngoại tham gia lãnh đạo Công ty đa cấp Liên Minh tiêu dùng Việt Nam được dư luận đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, thông tin Công ty này được thành lập theo Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/6/2013 do Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cấp, thời điểm này,Vũ Ngọc Thuyển vừa bị khởi tố tội lừa đảo vẫn tham gia công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam với vai trò là Tổng giám đốc khiến dư luận hết sức bàng hoàng.

Sở Công thương tỉnh Bắc Giang nơi cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam với thành viên sáng lập là siêu lừa Vũ Ngọc Thuyển.

Theo điều tra của PV Dân trí, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang đã căn cứ vào một giấy tờ không có giá trị pháp lý để cấp tấm "giấy thông hành" kinh doanh đa cấp cho Công ty Liên minh tiêu dùng.

Theo hồ sơ lưu giữ về các thủ tục cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty Liên minh tiêu dùng, Vũ Ngọc Thuyển có tên với vai trò 1 trong 3 thành viên sáng lập công ty cùng Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Cường. Mọi dấu vết về hành vi phạm tội lừa đảo trong đường dây MB24 khi bị Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vào tháng 3/2013 của Thuyển đã bị xoá sạch bằng một văn bản: "Đơn xin xác nhận dân sự".

Theo Đơn xin xác nhận dân sự của Vũ Ngọc Thuyển tại xã Quý Sơn - Lục Ngạn (Bắc Giang), bị can này ghi rõ: "Tôi làm đơn này đề nghị Công an xã Quý Sơn xác nhận cho tôi là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trong thời gian sinh sống tại địa phương, tôi chưa có tiền án, tiền sự để tôi bổ sung vào hộ sơ". Tấm đơn này được ông trưởng công an xã Trương Hồng Tư ký, đóng dấu vào ngày 4/6/2013 (3 tháng sau ngày Thuyển bị khởi tố).

Sở Công thương Bắc Giang đã căn cứ vào một tài liệu vô giá trị để cấp phép kinh doanh đa cấp.

Với tấm giấy thông hành này, Thuyển ung dung trở thành cổ đông sáng lập Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Và trong suốt quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, Thuyển vẫn ung dung giữ các cương vị Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng, tổ chức và tham dự các hội nghị hoành tráng của công ty để kêu gọi khách hàng tham gia kinh doanh đa cấp tại công ty này.

Sở Công thương tỉnh Bắc Giang thừa nhận về trường hợp tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam, theo quy định tại Điều 15, Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì thành phần hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm 7 loại giấy tờ.

Trong đó, có "danh sách và lý lịch" của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã phường nơi cư trú. Sở Công thương Bắc Giang khẳng định đây là nội dung cơ quan này quan tâm rất nhiều khi cấp phép kinh doanh đa cấp.

Sau loạt bài điều tra của Dân trí, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang đã buộc phải thừa nhận "Đơn xin xác nhận dân sự" của Vũ Ngọc Thuyển không thể thay thế được cho Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch tư pháp.

Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: "Bản chất sự việc nằm ở chỗ nếu như Vũ Ngọc Thuyển xin xác nhận lý lịch tư pháp thì không thể nào che giấu được việc đang là bị can trong vụ án lừa đảo. Chỉ có Sở tư pháp và Công an tỉnh Bắc Giang mới có thẩm quyền cấp giấy này. Việc trưởng công an xã xác nhận như vậy là trái thẩm quyền. Việc xác nhận này vô giá trị. Và Sở Công thương đã dựa vào một văn bản vô giá trị để cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Cơ quan chủ quản là Bộ Công thương và Công an tỉnh Bắc Giang phải xem xét làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này.

Danh sách hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam trên Website của Cục quản lý cạnh tranh.

Cùng đó, về việc Sở công thương tỉnh Bắc Giang cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam với chức danh là Tổng giám đốc là Vũ Ngọc Thuyển trong khi đối tượng này đang trong quá trình bị khởi tố điều tra, truy tố về hành vi chiếm đoạt tài sản là sai phạm. Từ sai phạm này, các nạn nhân của công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng có thể khởi kiện Sở Công thương Bắc Giang ra toà".

Ông Đào Xuân Cường - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang trả lởi PV Dân trí cho biết: Sở Công thương đã lập biên bản bàn giao một số tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam cho Phòng CSĐT Tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bắc Giang để đơn vị này tiến hành điều tra.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Văn Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết đã nắm được sự việc cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam của Sở Công thương Bắc Giang.

Ông Thái cũng nhấn mạnh: "Sự việc xảy ra tại thời điểm đó là tình hình chung do thiếu kinh nghiệm. Về trách nhiệm các ban ngành chuyên môn thẩm định trình ký cấp phép cho công ty này, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ xem xét xử lý".

Theo ông Thái, trường hợp nếu Cơ quan Công an tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến sự việc cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty CP liên minh tiêu dùng Việt Nam thì ai sai đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm đến đấy theo quy định pháp luật.

Hiện Bộ Công Thương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động bảy doanh nghiệp liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp, trong đó có Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty này hay tiếp tục để Công ty được phép hoạt động với Giấy chứng nhận trên? Câu trả lời sẽ được giải đáp rõ sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Theo Dantri

Dính án tù vẫn làm sếp đa cấp: Rút giấy phép nếu đủ tài liệu Cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc trên cơ sở chính thức của CQĐT để thu hồi rút GPKD của Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Liên quan đến việc, Vũ Ngọc Thuyển dù đang là bị can, bị cáo trong một vụ án hình sự nhưng vẫn tham gia thành lập Công ty CP Liên minh tiêu...