Hoãn phiên tòa xét xử các nguyên cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao

Mai Hoàng Minh21:44 27/09/2018

Sau khi mở phiên tòa, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng…

Toàn cảnh phiên tòa sáng 27.9 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngày 27.9, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) chi nhánh Sở Sao (Bình Dương).

HĐXX đã chấp thuận hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến mở lại trong ngày 22.10.

Bị cáo Trần Thị Lệ Thu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố các bị can: Trần Thị Lệ Thu (52 tuổi, ngụ Bình Dương) các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Lê Thị Hoàng Oanh (54 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao) và Nguyễn Vĩnh Linh (42 tuổi, nguyên trưởng phòng Agribank chi nhánh Sở Sao) hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trịnh Thị Mộng (54 tuổi, nguyên nhân viên Agribank chi nhánh Sở Sao) vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Video đang HOT

Lưu Thị Hợp (59 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao), Nguyễn Văn Phương (54 tuổi, nguyên nhân viên Agribank chi nhánh Sở Sao) cùng hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Ngọc Dân (52 tuổi), Nguyễn Quang Hùng (32 tuổi), Trần Thị Thu Hương (28 tuổi, vợ Hùng), Nguyễn Thị Vệ (54 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Thái Tiên Phong (27 tuổi, ngụ TP.HCM), Phạm Như Uỷ (49 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (47 tuổi), Lưu Quốc Cường (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương kết luận, trong khoảng từ 2008 – 2014, bị cáo Trần Thị Lệ Thu (chăn nuôi heo kinh doanh ở H.Phú Giáo, Bình Dương – PV) đã chủ động thuê người làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sử dụng vào thế chấp vay tiền của các nguyên đơn gồm: Agribank chi nhánh Sở Sao, Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương (*) và bị hại là bà Trần Ngọc Xuân và Nguyễn Thị Kim Thanh.

Trong đó, bà Thu chiếm đoạt của Agribank chi nhánh Sở Sao trên 9,5 tỉ đồng; ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương 63,5 tỉ đồng; chiếm đoạt của bà Trần Ngọc Xuân 1,4 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Kim Thanh 6 tỉ đồng.

Các bị can, Lê Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Vĩnh Linh biết các giấy tờ mà bà Thu sử dụng để thế chấp là sổ đỏ giả nhưng vẫn che giấu, đưa ra thông tin sai sự thật.

Lưu Thị Hợp, Lê Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Vĩnh Linh, Nguyễn Văn Phương trong quá trình làm việc tại Agribank chi nhánh Sở Sao đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giấy tờ đất mà các bị can thế chấp vay gây thiệt hại cho ngân hàng 3,6 tỉ đồng.

Trần Thị Mộng trong việc thẩm định các điều kiện vay vốn đã vi phạm các quy định của ngân hàng dẫn đến không phát hiện sổ đỏ giả gây thiệt hại cho ngân hàng 900 triệu đồng…

Trong tổng số 14 bị cáo chỉ có bị cáo Trần Thị Lệ Thu bị bắt tạm giam từ tháng 6.2015 cho đến nay.

(*) Liên quan đến vụ án và những sai phạm xảy ra tại ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết hiện đã tách ra làm một vụ án riêng. Hiện cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt tạm giam Trần Văn Hùng (nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương) để điều tra làm rõ.

Theo TNO

"Siêu lừa" ôm tiền bỏ trốn, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của ngân hàng.

Truy nã nữ giám đốc

Ngày 31/8,TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Bị cáo Phong bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Khánh Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Được xác định là người chủ mưu bà Châu đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, lúc nào bắt được bà Châu sẽ xử lý sau.

Cấp dưới đổ lỗi cho sếp

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thắng đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện nên xin HĐXX xét xử vắng mặt.

Các bên liên quan đề nghị HĐXX triệu tập những người đã thừa hưởng số tiền bà Châu chiếm đoạt. Tuy nhiên sau khi hội ý tại chỗ HĐXX nhận thấy do phạm vi xét xử nên không cần thiết triệu tập cần có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Ngọc cho rằng mình làm hồ sơ tín dụng cho Công ty Đá Tấm vay là theo chỉ đạo của bị cáo Phong. Tuy nhiên bị cáo Phong ngay lập tức phủ nhận lời khai này.

Bị cáo Phong cho rằng đã làm đúng quy trình khi phê duyệt cho vay. Tài sản thế chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có thật, được công chứng hợp pháp. Tuy nhiên, khách hàng gian dối trong việc hợp thức hóa giấy tờ và bản thân ông không thể phát hiện, chỉ có cơ quan điều tra mới có nghiệp vụ này.

Theo đại diện Viện kiểm sát, ba bị cáo tạo điều kiện cho Trần Thị Minh Châu sử dụng giấy tờ giả, nâng khống thành công giá trị nhiều tài sản thế chấp (đất, dây chuyền sản xuất đá tấm...). Từ đó, ngân hàng thông qua số vốn vay vượt nhiều lần giá trị tài sản đảm bảo.

Căn cứ chứng cứ, lời khai các bên tại tòa, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong từ 14 - 16 năm tù, bị cáo Thắng và Ngọc mỗi người từ 8 - 12 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau phần tranh luận, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 4/9/2018.

Xuân Duy

Theo Dantri

Truy tìm đối tượng táo tợn cướp của người vừa đi rút tiền ngân hàng Sau khi rút 100 triệu đồng và rời ngân hàng khoảng 300m, ông T. bị hai đối tượng áp sát, cướp đi số tiền vừa giao dịch. Ngày 21/8, nguồn tin từ Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đội CSĐT về TTXH huyện này đang tiếp nhận điều tra, làm rõ vụ việc do Công an xã Phú Ngọc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'

23:40:11 23/02/2025

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ ủy quyền tách thửa bị bán đất lưu giữ mồ mả ông bà mà Báo Thanh Niên từng phản ánh.

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.