Hoãn phiên tòa xét xử các nguyên cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao

Mai Hoàng Minh21:44 27/09/2018

Sau khi mở phiên tòa, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng…

Toàn cảnh phiên tòa sáng 27.9 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngày 27.9, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) chi nhánh Sở Sao (Bình Dương).

HĐXX đã chấp thuận hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến mở lại trong ngày 22.10.

Bị cáo Trần Thị Lệ Thu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố các bị can: Trần Thị Lệ Thu (52 tuổi, ngụ Bình Dương) các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Lê Thị Hoàng Oanh (54 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao) và Nguyễn Vĩnh Linh (42 tuổi, nguyên trưởng phòng Agribank chi nhánh Sở Sao) hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trịnh Thị Mộng (54 tuổi, nguyên nhân viên Agribank chi nhánh Sở Sao) vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Video đang HOT

Lưu Thị Hợp (59 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao), Nguyễn Văn Phương (54 tuổi, nguyên nhân viên Agribank chi nhánh Sở Sao) cùng hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Ngọc Dân (52 tuổi), Nguyễn Quang Hùng (32 tuổi), Trần Thị Thu Hương (28 tuổi, vợ Hùng), Nguyễn Thị Vệ (54 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Thái Tiên Phong (27 tuổi, ngụ TP.HCM), Phạm Như Uỷ (49 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (47 tuổi), Lưu Quốc Cường (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương kết luận, trong khoảng từ 2008 – 2014, bị cáo Trần Thị Lệ Thu (chăn nuôi heo kinh doanh ở H.Phú Giáo, Bình Dương – PV) đã chủ động thuê người làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sử dụng vào thế chấp vay tiền của các nguyên đơn gồm: Agribank chi nhánh Sở Sao, Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương (*) và bị hại là bà Trần Ngọc Xuân và Nguyễn Thị Kim Thanh.

Trong đó, bà Thu chiếm đoạt của Agribank chi nhánh Sở Sao trên 9,5 tỉ đồng; ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương 63,5 tỉ đồng; chiếm đoạt của bà Trần Ngọc Xuân 1,4 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Kim Thanh 6 tỉ đồng.

Các bị can, Lê Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Vĩnh Linh biết các giấy tờ mà bà Thu sử dụng để thế chấp là sổ đỏ giả nhưng vẫn che giấu, đưa ra thông tin sai sự thật.

Lưu Thị Hợp, Lê Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Vĩnh Linh, Nguyễn Văn Phương trong quá trình làm việc tại Agribank chi nhánh Sở Sao đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giấy tờ đất mà các bị can thế chấp vay gây thiệt hại cho ngân hàng 3,6 tỉ đồng.

Trần Thị Mộng trong việc thẩm định các điều kiện vay vốn đã vi phạm các quy định của ngân hàng dẫn đến không phát hiện sổ đỏ giả gây thiệt hại cho ngân hàng 900 triệu đồng…

Trong tổng số 14 bị cáo chỉ có bị cáo Trần Thị Lệ Thu bị bắt tạm giam từ tháng 6.2015 cho đến nay.

(*) Liên quan đến vụ án và những sai phạm xảy ra tại ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết hiện đã tách ra làm một vụ án riêng. Hiện cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt tạm giam Trần Văn Hùng (nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương) để điều tra làm rõ.

Theo TNO

"Siêu lừa" ôm tiền bỏ trốn, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của ngân hàng.

Truy nã nữ giám đốc

Ngày 31/8,TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Bị cáo Phong bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Khánh Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Được xác định là người chủ mưu bà Châu đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, lúc nào bắt được bà Châu sẽ xử lý sau.

Cấp dưới đổ lỗi cho sếp

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thắng đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện nên xin HĐXX xét xử vắng mặt.

Các bên liên quan đề nghị HĐXX triệu tập những người đã thừa hưởng số tiền bà Châu chiếm đoạt. Tuy nhiên sau khi hội ý tại chỗ HĐXX nhận thấy do phạm vi xét xử nên không cần thiết triệu tập cần có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Ngọc cho rằng mình làm hồ sơ tín dụng cho Công ty Đá Tấm vay là theo chỉ đạo của bị cáo Phong. Tuy nhiên bị cáo Phong ngay lập tức phủ nhận lời khai này.

Bị cáo Phong cho rằng đã làm đúng quy trình khi phê duyệt cho vay. Tài sản thế chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có thật, được công chứng hợp pháp. Tuy nhiên, khách hàng gian dối trong việc hợp thức hóa giấy tờ và bản thân ông không thể phát hiện, chỉ có cơ quan điều tra mới có nghiệp vụ này.

Theo đại diện Viện kiểm sát, ba bị cáo tạo điều kiện cho Trần Thị Minh Châu sử dụng giấy tờ giả, nâng khống thành công giá trị nhiều tài sản thế chấp (đất, dây chuyền sản xuất đá tấm...). Từ đó, ngân hàng thông qua số vốn vay vượt nhiều lần giá trị tài sản đảm bảo.

Căn cứ chứng cứ, lời khai các bên tại tòa, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong từ 14 - 16 năm tù, bị cáo Thắng và Ngọc mỗi người từ 8 - 12 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau phần tranh luận, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 4/9/2018.

Xuân Duy

Theo Dantri

Truy tìm đối tượng táo tợn cướp của người vừa đi rút tiền ngân hàng Sau khi rút 100 triệu đồng và rời ngân hàng khoảng 300m, ông T. bị hai đối tượng áp sát, cướp đi số tiền vừa giao dịch. Ngày 21/8, nguồn tin từ Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đội CSĐT về TTXH huyện này đang tiếp nhận điều tra, làm rõ vụ việc do Công an xã Phú Ngọc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị truy tố tội nổi loạn, lạm quyền

18:17:37 24/01/2025

Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đã chính thức đề nghị công tố viên truy tố Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về vụ ban bố thiết quân luật.

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia

18:10:42 24/01/2025

Ấn Độ đang cân nhắc một thỏa thuận trị giá 450 triệu đô la để bán tên lửa hành trình BrahMos cho Indonesia.

Phát hiện điểm nhóm sinh hoạt "Hội thánh đức chúa trời mẹ" ngày giáp Tết

18:04:26 24/01/2025

Ngày 24/1, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý điểm nhóm sinh hoạt "Hội thánh đức chúa trời mẹ" theo quy định của pháp luật.

Thành lập các công ty "ma" để tuồn hàng hóa từ Trung Quốc vào tiêu thụ

16:45:25 24/01/2025

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới .

Cà Mau: Lãnh án tù vì bắt cá bằng xung điện

13:17:45 24/01/2025

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8.11.2024, Niệm rủ Lâm Bá Đ. (16 tuổi) sử dụng bộ kích điện tự chế đi bắt cá trên tuyến Kênh 20, thuộc xã Khánh Thuận.

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.