Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga ‘dính chàm’

Theo số liệu mới cập nhật, danh sách các khách hàng có hành vi gian lận thuế của Mossack Fonseca gồm có 6.285 người Nga, 11.516 công ty nặc danh nước ngoài có liên quan đến công dân Nga và 5.534 địa chỉ trên lãnh thổ Nga được đề cập tới.

Hơn 6.200 người Nga dính chàm trong vụ Hồ sơ Panama (Ảnh mang tính minh họa)

RIA Novosti đưa tin, Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã cập nhât cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị cáo buộc có hành vi trốn thuế dưới vỏ bọc các công ty nặc danh ở nước ngoài. Theo đó số người Nga có tên trong danh sách này đã tăng gấp 3 lần so với lần công bố trước.

Tài liệu cập nhật được đăng trên website web offshoreleaks.icij.org, cho phép tìm kiếm những khách hàng sử dụng tài khoản nước ngoài để trốn thuế của công ty luật Mossack Fonseca theo tên và quốc gia.

Tổng cộng trong danh mục có 209 quốc gia. Tuy nhiên hệ thống tìm kiếm chưa hoàn hảo: một số tên được lặp đi lặp lại do những biến thể về chính tả.

Theo số liệu mới cập nhật, danh sách các khách hàng có hành vi gian lận thuế của Mossack Fonseca gồm có 6.285 người Nga, 11.516 công ty nặc danh nước ngoài có liên quan đến công dân Nga và 5.534 địa chỉ trên lãnh thổ Nga được đề cập tới.

Trước đó theo tính toán của ICIJ các con số này lần lượt là: 2.229 người Nga, 7.319 công ty nước ngoài có liên quan đến công dân Nga và 2.188 địa chỉ trong lãnh thổ Nga được nói tới.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov từng gọi “Hồ sơ Panama” là những tài liệu ăn cắp.

Trước đó ngày 3/4 tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung (SZ) đã công bố một số tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca cho thấy sự tham gia của một loạt các nhà lãnh đạo Thế giới cùng những người thân cận của họ vào các hành vi trốn thuế và rửa tiền ở nước ngoài.

Tính xác thực của “Hồ sơ Panama” cho tới nay vẫn chưa được chính thức khẳng định. Bản thân công ty luật Mossack Fonseca cũng coi các hành động của nhà báo là hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi tài liệu mật được công bố văn phòng công tố viên Panama đã tiến hành khám xét trụ sở của Mossack Fonseca. Họ tìm thấy tại đây một túi tài liệu đã bị tiêu hủy. Song song đó Bộ tài chính Mỹ cũng đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Rianovosti.

Đức Dũng (lược dịch)

Theo Infonet