Hệ thống đ.ánh b.ạc trực tuyến lớn nhất nước được lên kế hoạch thế nào?
Khi có ý tưởng tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến núp bóng game bài, Phan Sào Nam tìm đối tác để cùng k.iếm t.iền bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau hơn một năm điều tra, truy tố, giữa tháng 11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử sơ thẩm 92 bị can trong vụ án đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ xuyên quốc gia.
Hồ sơ vụ án xác định, năm 2014 Phan Sào Nam (35 t.uổi) gặp Hoàng Thành Trung (36 t.uổi) khoe sở hữu phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến bằng hình thức game bài.
Trung đề nghị tìm mượn pháp nhân cho mình xây dựng và phát triển phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến. Đáp ứng việc này, Nam liên hệ với Đỗ Bích Thủy (chủ Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt) và được mở luôn một văn phòng đại diện ở Hà Nội giao cho Trung toàn quyền điều hành.
Biết Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) là công ty bình phong của C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát), Nam rủ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) hợp tác phát hành phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến và được đồng ý.
Đầu tháng 4/2015, Dương chỉ đạo cấp dưới Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ký hợp đồng với Nam để cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, khai thác thương mại với tên RikVip. Theo thỏa thuận phân chia doanh thu, CNC hưởng 30% còn công ty của Nam nhận 70%, có điều chỉnh tùy giai đoạn, hình thức thanh toán của khách hàng.
Sau khi ký hợp đồng với công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ ở quận Cầu Giấy. Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật công ty sau đó thiết lập hệ thống 262 máy để cho game bài RikVip hoạt động.
Tuấn còn nhận chỉ đạo của Nam tìm các kênh thanh toán để người chơi bạc sử dụng t.iền trong tài khoản của 33 ngân hàng tại Việt Nam, ký hợp đồng phân phối thẻ Gocoin với một số đơn vị viễn thông.
Để trả thưởng cho người chơi, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên liên hệ mua mã thẻ điện tử của nhiều công ty viễn thông nhập vào kho thẻ trả thưởng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cổng game bài RikVip.
Giữa tháng 4/2015, phần mềm game bài RikVip được Hoàng Thành Trung dựng xong, bắt đầu tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến.
Hai ông trùm đường dây Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Video đang HOT
Doanh thu nghìn tỷ
Để phát triển game bài RikVip, tăng doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng đại lý tổng. Khi tham gia cổng game RikVip, người chơi sử dụng t.iền ảo (gọi là Rik).
Trung giao tài khoản đại lý tổng Skyline cho Lê Anh Tú điều hành. Hơn nửa năm hoạt động (2015), đại lý tổng Skyline đã giao dịch với lượng t.iền thật giao dịch tới hơn 200 tỷ đồng.
Trong quá trình vận hành, Tú và Trung xảy ra mâu thuẫn liên quan điều hành nên tháng 2/2016, Trung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tạo tài khoản đại lý tổng tên Worldbank69 thay thế Skyline. Trung giao đại lý tổng này cho em ruột điều hành. Trong hơn một năm hoạt động, đại lý này giao dịch tới gần 2.000 tỷ đồng.
Trung tiếp tục xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo tool quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp hai…
Ngoài doanh thu từ nguồn chênh lệch giá mua bán Rik với người chơi, đại lý cấp 1 còn được hưởng lợi từ đổi điểm thưởng Vippoint và “đua top sự kiện”. Điểm thưởng Vippoint là tính năng của game bài Rikvip/ Tip.club để tri ân khách hàng, đại lý. Khi tích lũy đủ một lượng Vippoint nhất định, đại lý cấp một có thể quy đổi ra Rik và Rik quy đổi ra t.iền mặt.
Đại lý cấp một đầu tiên được Trung dựng lên là Đỗ Đức Trường và từ đây đã phát triển 64 “đại lý cấp hai”. Dưới điều hành của Trường, các đại lý này đã lôi kéo người chơi game bài tham gia giao dịch mua bán điểm ảo với hơn 340 tỷ đồng. Trường hưởng lợi là hơn 300 triệu đồng.
Sau Trường, Trung liên tục tạo dựng chân rết là các đại lý cấp một dày đặc trên khắp cả nước. Từ giữa 2015 tới giữa năm 2017, 25 đại lý cấp một do Trung tạo dựng, điều hành đã tạo ra 6.000 đại lý cấp hai với 43 triệu tài khoản đ.ánh b.ạc “phủ” khắp cả nước.
Trong những đại lý cấp 1 do Trung tạo dựng có đại lý Vũ Văn Dũng sống tại TP Hồ Chí Minh. Trong gần hai năm, Dũng đã phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai, giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 4.700 tỷ Rik, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Dũng hưởng lợi gần 10 tỷ đồng.
Tạo bình phong che giấu đường dây tội phạm
Từ cuối năm 2016, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nam và Dương thỏa thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài RikVip và không hạch toán t.iền doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến vào công ty, thực hiện đối soát, thanh toán bằng t.iền mặt, không có hóa đơn.
Ngày 24/8/2016 Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương (Giám đốc công ty Giải pháp Việt) thành lập công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh (công ty Hải Khánh) để thay CNC phát hành cổng game bài RikVip, nhưng thay tên gọi mới là Tip.Club.
Cuối năm 2017, Dương một lần nữa chuyển nhượng việc phát hành cổng game bài Tip.Club cho một công ty khác. Thực tế, Dương đứng sau chỉ đạo mọi hoạt động.
Nam, Dương và Trung còn chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo (sử dụng t.iền ảo Zdo); giai đoạn Tip.Club chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài ZonClub (sử dụng t.iền ảo tên Zon), cung cấp các hình thức đ.ánh b.ạc trực tuyến tương tự như game bài RikVip và Tip.Club để cho người đ.ánh b.ạc có nhiều lựa chọn.
Người chơi có thể chuyển đồi t.iền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đ.ánh b.ạc trực tuyến tại các cổng game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả các cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.
Theo cáo buộc của VKS, đường dây đ.ánh b.ạc qua game bài Rikvip/Tip.club bị xác định đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1″, gần 5.900 “đại lý cấp 2″ và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng doanh thu đã được chứng minh là gần 9.900 tỷ đồng. Trong đó, t.iền sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng; thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; thẻ ATM của các ngân hàng hơn 186 tỷ đồng…
Sau khi trừ chi phí trả thưởng và các chi phí quản lý và nộp thuế của các công ty vận hành, số t.iền hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng được chia một số cá nhân. Cụ thể, Nam nhận hơn 1.470 tỷ đồng; Dương hơn 1.650 tỷ đồng; nhóm ba người đang bỏ trốn (Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên) nhận hơn 1.570 tỷ đồng.
Nam và Dương hiện bị truy tố về hai tội Tổ chức đ.ánh b.ạc và Rửa t.iền theo điều 249, 251 Bộ luật Hình sự 1999. Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến này đã được sự “chống lưng” của cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Ông Vĩnh, Hóa sẽ cùng hầu tòa với Nam, Dương và 88 người khác.
Nguồn: VnExpress
Lý do "ông trùm" Nguyễn Văn Dương được miễn tội đưa hối lộ
Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhiều tỉ đồng nhưng được miễn trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) điều hành.
Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Văn Dương
Riêng với Nguyễn Văn Dương, VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị can này với hai tội danh, gồm: tổ chức đ.ánh b.ạc và rửa t.iền. Dương được xác định là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đ.ánh b.ạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Điều này có sự khác biệt so với kết luận điều tra trước đó của Công an tỉnh Phú Thọ, khi đề nghị truy tố Dương với ba tội danh: tổ chức đ.ánh b.ạc, rửa t.iền và đưa hối lộ.
Nguyên nhân của sự khác biệt trên chính là việc Nguyễn Văn Dương đã được VKSND tỉnh Phú Thọ miễn trách nhiệm hình sự đối với tội danh đưa hối lộ.
Cụ thể, cáo trạng của cơ quan này cho biết trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương tự thú về việc đã cho ông Vĩnh một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỉ đồng, 1,75 triệu USD, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan; cho Cục C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD; cho ông Hóa 22 tỉ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD là có thật; còn việc cho Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa t.iền và tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.
Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), ngày 31-8-2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội đưa hối lộ.
Điểm c khoản 2 Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự
Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.
Khoản 7 Điều 364. Tội đưa hối lộ
Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Theo TUYẾN PHAN (Pháp luật TPHCM)