Hé lộ tang vật “khủng” đường dây đ.ánh b.ạc liên quan tướng công an
Theo nguồn tin của PV T.iền Phong, số lượng t.iền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên. Khi khám xét bắt giữ, cơ quan tố tụng đã phải thuê xe tải để di chuyển tang vật.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên T.iền Phong, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 – Bộ Công an, đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương. Số t.iền đưa – nhận này đang được làm rõ mục đích, để từ đó cơ quan tố tụng xem xét khởi tố bổ sung tội danh.
“Vay” nhưng chưa thấy trả
Nguồn tin cho biết, bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều tài khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng t.iền mặt, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng, trong đó có 12 tỷ đồng (do Dương xách va ly đến gặp ông Hóa) thể hiện là t.iền ông Hóa “vay” trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại. Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Hóa còn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng “quà biếu cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…”.
Sự việc ông Hóa vào nằm Viện 198 Bộ Công an tại Hà Nội sau khi bị đình chỉ công tác, được cho là cái cớ thể hiện sức khỏe kém, còn thực tế ông không bệnh tật gì. Cơ quan điều tra (CQĐT) đã có những căn cứ xác định tình trạng sức khỏe của ông Hóa mà chưa cần thực hiện giám định y khoa để phục vụ quá trình điều tra. Ngay sau khi bị bắt tại Viện 198, ông Hóa được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, nhốt tại khu vực biệt giam. Tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Hóa được đ.ánh giá là phù hợp để CQĐT tiếp tục lấy lời khai.
Ông Nguyễn Thanh Hóa.
Liên quan vụ án này, tính đến sáng qua (15/3/2018), CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 đối tượng, nhiều đối tượng được tại ngoại, trong đó chủ yếu là người chơi bạc, đại lý viên “đổi Rik ra t.iền thật”, và một số người nguyên là cán bộ công an với các tội danh tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc, mua bán hóa đơn, rửa t.iền…
Video đang HOT
Cũng theo nguồn tin này, lượng t.iền trong đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng với 37 liên hóa đơn, trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng – chủ yếu ở Hà Nội) – một trong những căn cứ để CQĐT tiến đến khởi tố tội danh rửa t.iền.
Số lượng tang vật “khủng”
Theo nguồn tin của PV T.iền Phong, có những tình tiết nói lên số lượng t.iền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên. Trong một lần khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các đối tượng đã để nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn trong ga ra ô tô. Hai thùng gỗ chứa t.iền bọc trong băng dính đen chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và lốp xe hỏng lên trên. Khi khám xét bắt giữ, chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết mà phải thuê xe tải để di chuyển tang vật. Số t.iền này được Phan Sào Nam khai là có được từ cờ bạc game online mà có, “để tạm” ở đó và sẽ dùng vào đầu tư một công trình xây dựng tại Quảng Ninh.
Một lần khác tại TPHCM, Cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đô-la (còn nguyên seri) thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Nhân lực CQĐT đã phải đếm số vàng và đô la này từ 10 giờ đêm đến 4h30 phút sáng mới hết. Và khi CQĐT đưa “hàng” lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, đã phải có sự can thiệp của PA92 Công an TPHCM để giảm bỏ thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.
Đối với 3 nhà mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel liên quan thế nào đến đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ này (báo T.iền Phong số ra ngày 14/3/2018 đã nêu), nguồn tin của PV T.iền Phong cho biết: Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.
Việc chuyển hóa chứng cứ từ 42 triệu tài khoản (theo cách hiểu “truyền thống” thì có 42 triệu người chơi bạc game online) thành chứng cứ vật chất, đối với CQĐT là một khó khăn, vì phải có khoảng 42 triệu lời khai thể hiện trong hồ sơ điều tra. Do một con bạc có thể lập ra nhiều tài khoản, nên cơ quan tố tụng đã phải áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra.
Đối với các nhà mạng viễn thông, trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.
Truy nã 9 người liên quan Nguyễn Thanh Hóa
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đ.ánh b.ạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa t.iền” liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Bộ Công an).
Nhóm người bị truy nã gồm Hoàng Ngọc Tú (36 t.uổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 t.uổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 t.uổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 t.uổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 t.uổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 t.uổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 t.uổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 t.uổi) và Lê Văn Kiên (40 t.uổi, cùng quê Hà Nội). Công an đề nghị ai biết thông tin về các đối tượng trên báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi về số điện thoại: 069.2645.262.
Trước đó, ngày 11/3, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Hóa để điều tra về tội tổ chức đ.ánh b.ạc.
Xuân Ân
Theo Tùng Duy
T.iền Phong
Điều tra xử lý nghiêm các đối tượng trong vụ đ.ánh b.ạc qua mạng trị giá 100 tỷ
Sáng 8.3, đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh đã thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng cho Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị có liên quan về thành tích đ.ánh sập đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng Internet, với số t.iền 100 tỉ đồng.
Vụ phá nhanh đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng với tang số 100 tỷ đồng đã được C.A tỉnh khen thưởng. Ảnh: C.A cung cấp
Đại tá Lê Quốc Hùng đề nghị các cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, xác lập các chuyên án, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, nhất là liên quan tội đ.ánh b.ạc, không để tội phạm này lây lan, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, phối hợp tố giác, bài trừ các tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội.
Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Quốc Hùng đã khen thưởng cho Ban chuyên án số t.iền 40 triệu đồng, trích từ quỹ phòng chống tội phạm.
Bên cạnh biểu dương lực lượng Công an tỉnh trong vụ án kể trên. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến biểu dương, khen thưởng cho Công an thành phố Huế 10 triệu đồng về thành tích phá án trong những ngày đầu năm mới, nhất là vụ bắt 2 đối tượng có t.iền án, t.iền sự, nghiện ma tuý, cướp giật gần 100 triệu đồng; bắt các đối tượng trộm cây cảnh, trộm nhà dân và phối hợp làm rõ nhiều vụ án, chuyên án khác, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.
NGUYỄN ĐẮC THÀNH
Theo Laodong
9 bị cáo hầu toà trong vụ 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà Sáng nay, 5/3, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước Sông Đà. Cơ quan tố tụng cáo buộc 9 bị cáo tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà đã làm ảnh hưởng đến cuộc...