Hé lộ “kịch bản” thâu tóm 43 ha “đất vàng” của chủ cũ vũ trường New Century

Nguyễn Dương17:14 25/08/2021

Bị can Nguyễn Đại Dương, chủ cũ của vũ trường New Century cùng bố vợ bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm vụ án bán rẻ 43 ha “đất vàng” ở Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định theo khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số 21 bị can nói trên, có ông Trần Văn Nam – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương… Ngoài ra, trong vụ án còn có nhiều bị can khác là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương và các công ty.

Theo kết luận điều tra, thông qua bố vợ của mình là Nguyễn Văn Minh (66 tuổi, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2), bị can Nguyễn Đại Dương (56 tuổi), chủ cũ của vũ trường New Century biết Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha. Do đó, bị can Dương đã thống nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc và giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc.

Sau đó, Hùng là người đại diện theo pháp luật cho Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3/2 với giá là 570.000 đồng/m2.

Nguyễn Đại Dương tại phiên tòa hồi tháng 9/2009.

Video đang HOT

Kết luận điều tra cho biết, mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Huỳnh Trung Nam, Dương Đình Tâm thể hiện, Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh (Công ty Ford Thủ Đô), bà Nguyễn Quỳnh Châu (em gái Dương), bà Nguyễn Thục Anh (vợ Dương) và bà Nguyễn Thị Phong Lan (mẹ Dương) chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc. Điều này thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ Dương Đình Tân đứng tên, Nguyễn Đại Dương đã cho ông Tâm 4 tỷ đồng vào năm 2015 và 500 triệu đồng vào năm 2017.

Vào năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú. Mặc dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng và cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng. Bà Oanh từng làm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM (gọi tắt là Công ty Kim Oanh) vào thời điểm 28/3/2014.

Nguyễn Đại Dương đã giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện cho Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty này từng góp vốn với tỷ lệ rất cao, có thời điểm lên tới 99% vào Công ty Kim Oanh) với nội dung như trên.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Đặng Thị Kim Oanh và nhận tiền thanh toán cho Tổng Công ty 3/2, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đại diện cho Tổng Công ty 3/2 đã ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Mặc dù theo công văn của Tỉnh ủy Bình Dương ngày 29/7/2016, thì Tổng Công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco (100% vốn nhà nước).

Bị can Nguyễn Văn Minh còn giao cán bộ dưới quyền hoàn tất thủ tục đăng ký biến động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 43 ha này cho Công ty Tân Phú (mặc dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỷ đồng/hơn 250 tỷ đồng cho Tổng Công ty 3/2).

Đồng thời, bị can Nguyễn Văn Minh còn giao Trần Nguyên Vũ, đại diện cho Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và ký biên bản xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp mặc dù Công ty Âu Lạc chưa thanh toán tiền…

Khu 43 ha “đất vàng” tại Bình Dương. (Ảnh: Trung Kiên).

Như vậy, bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2; đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh để bán lại dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha bằng cách thông đồng với Nguyễn Văn Minh (bố vợ) để Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

Hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Đại Dương cùng với bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 302 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đại Dương không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân”, kết luận điều tra viết.

Làm rõ vai trò các bị can trong vụ thâu tóm đất vàng Bình Dương

Nguyễn Đại Dương từng nổi danh là ông chủ vũ trường xa hoa bậc nhất Hà Nội - New Century, đồng thời Dương cũng là "mắt xích" thông đồng với bố vợ cùng nhiều đối tượng khác trong việc thâu tóm 43ha "đất vàng" ở Bình Dương.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan sai phạm trong việc "thâu tóm" 43ha "đất vàng" ở Bình Dương xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất- xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, VKSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố thêm 4 bị can. Trong đó, các bị can mới bị khởi tố gồm: Nguyễn Đại Dương, sinh năm 1965, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, là con rể bị can Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, đã bị khởi tố); Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1959, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc, bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Đại Dương

Nguyễn Đại Dương, còn gọi là Dương "New Century" vì là người điều hành vũ trường lớn bậc nhất Hà thành một thời. Vũ trường New Century nằm trên số 10 Tràng Thi, Hà Nội, thành lập từ năm 1999, được coi là một trong những tụ điểm ăn chơi bậc nhất Hà Nội. Chủ quản vũ trường là Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long.

Khi còn điều hành hoạt động của New Century, Nguyễn Đại Dương được biết đến là người có lợi thế về tiền của, là một trong những người Việt Nam đầu tiên sở hữu nhiều siêu xe. Trong các cuộc ngoại giao hay khi điều hành vũ trường, ít khi thấy Dương nặng lời với bất kỳ ai. Nhiều người ấn tượng, Dương ăn nói nhỏ nhẹ, bặt thiệp nhưng hiểu biết, giàu có song giản dị, đó là phong cách bề ngoài của Nguyễn Đại Dương. Vừa nghiêm khắc vừa mềm dẻo, Dương còn thu phục được nhân tâm của tuyệt đại đa số nhân viên làm việc trong vũ trường.

Tuy nhiên, rạng sáng 28-4-2007, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tổ chức đột kích vũ trường với hơn 500 cảnh sát. Chuyên án bí mật của Tổng cục Cảnh sát đã thành công xuất sắc: phá tụ điểm ăn chơi, phát hiện đường buôn ma túy, đường dây gái gọi, trốn thuế... tại Vũ trường New Century.

Nguyễn Đại Dương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng chất ma túy"; "Kinh doanh trái phép". Tuy nhiên, ngày 9-12-2008, VKSND quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định đình chỉ điều tra (miễn trách nhiệm hình sự) với Nguyễn Đại Dương. Theo VKS, khởi tố Dương về tội chứa chấp sử dụng chất ma túy là có căn cứ. Tuy nhiên quá trình điều tra không có điều kiện làm rõ mối quan hệ giữa 30 người đã sử dụng ma túy tại vũ trường với các nhân viên phục vụ và người quản lý vũ trường. Mặt khác, tại thời điểm kết thúc điều tra và xử lý vụ án do có một số quy định cụ thể hơn về việc xử lý tội danh chứa chấp chất ma túy nên VKS Hoàn Kiếm đã ra quyết định đình chỉ tội danh trên với ông Dương.

Vì vậy Dương chỉ bị khởi tố, truy tố về tội "Kinh doanh trái phép" nhưng sau đó đã được tòa miễn trách nhiệm hình sự. Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", Nguyễn Đại Dương được biết đến là con rể của Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty 3-2). Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từng do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn nhà nước còn trên 60%. Tổng Công ty 3-2 được giao gần 600ha đất ngay "cửa ngõ" thành phố mới Bình Dương (thuộc địa phận hành chính của phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một), là những khu đất vàng tại Bình Dương.

Có bố vợ là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sở hữu tới 600 ha đất vàng, mới chỉ sử dụng một phần diện tích nhỏ làm sân Golf. Là người thức thời và có tài kinh doanh, Nguyễn Đại Dương đã câu kết, thông đồng với Nguyễn Văn Minh trong việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ Dự án khu Dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha của Nhà nước sang Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (100% vốn tư nhân), trái với quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, khu đất 43ha (nằm trong tổng diện tích 600ha), Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc (công ty tư nhân) với giá 250 tỉ đồng, chỉ khoảng 800 nghìn đồng/m2, thấp hơn bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương thời điểm chuyển nhượng vào năm 2016 (theo bảng giá đất là hơn 376 tỉ đồng). Cơ quan điều tra cho rằng, nếu chỉ so với bảng giá nhà nước thì các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỉ đồng...

Bên cạnh đó, Nguyễn Đại Dương cũng được xác định đã câu kết, thông đồng để Nguyễn Quốc Hùng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc) trong việc để Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án trên, là chủ sở hữu toàn bộ khu đất vàng có diện tích 43 ha.

Tới nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 14 bị can liên quan vụ án. Các bị can bị khởi tố trước đó gồm 3 cán bộ thuế (nguyên Cục trưởng, Cục phó và phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2, 2 bị can nguyên là Phó Giám đốc Công ty thẩm định giá... Các bị can đều bị khởi tố cùng về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan khác, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cựu bí thư Bình Dương bị cáo buộc mắc sai phạm gì? Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo buộc chỉ đạo điều chỉnh văn bản để tạo điều kiện chuyển "đất vàng" cho tư nhân, gây thất thoát hơn 1.060 tỷ đồng. Ông Nam cùng 20 bị can, trong đó nhiều người từng giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất của Bình Dương như Trần Thanh Liêm (cựu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tố cảnh sát điều tra bình dương bộ công an huỳnh trung nam nguyễn đại dương tài sản nhà nước vũ trường new century dương đình tâm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam thanh niên bị khởi tố sau buổi tiệc sinh nhật

23:42:34 29/12/2024

Bức xúc vì không khí buổi tiệc sinh nhật của mình bị phá hỏng, Khởi dùng một chai bia đánh vào đầu bạn gây thương tích 8%.

Hai đối tượng chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của người Việt ở nước ngoài

23:36:09 29/12/2024

Với thủ đoạn hỗ trợ trực tuyến việc xác thực tài khoản và nâng hạn mức giao dịch, 2 đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều người Việt ở nước ngoài số tiền hơn 200 triệu đồng.

Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Giữ sản phẩm lâu ôi thiu

23:33:20 29/12/2024

Ngày 29/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả các loại chứa hàn the. UBND quận Cẩm Lệ cho biết, cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 22/4/2021.

Vỏ bọc hoàn hảo của kẻ trốn truy nã hơn 20 năm

22:36:30 29/12/2024

Quá trình trốn truy nã, Vy Văn Phòng thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc hoàn hảo trong vai trò là cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp quốc phòng của Lào.

40 đối tượng mang hung khí lạng lách, đánh võng ở đường phố Hải Dương

22:20:02 29/12/2024

Theo công an, khoảng 40 thanh thiếu niên đã mang theo hung khí đi xe máy lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và gây án đánh người, cướp tài sản,...

Giả thợ sửa mạng internet chiếm đoạt của chủ nhà hơn 8 tỷ đồng

22:17:19 29/12/2024

Vũ Đức Minh đã giả là thợ sửa mạng internet để đột nhập vào một nhà dân ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) khống chế giúp việc, chiếm đoạt của chủ nhà hơn 8 tỷ đồng.

Tìm bị hại trong vụ hơn 300 người bị lừa mua ô tô hải quan thanh lý

20:36:42 29/12/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng internet.

Cảnh sát vây bắt nghi phạm trộm xe đang tẩu thoát trên quốc lộ

20:18:20 29/12/2024

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng tình nghi trong vụ trộm xe máy tại thị xã Hoài Nhơn.

Cây dổi cổ thụ bị nhân viên bảo vệ rừng gọi người đến khai thác

20:09:35 29/12/2024

Ông Võ Phong Trọng, nhân viên bảo vệ rừng, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng do liên quan đến vụ khai thác rừng trái phép ở Bình Định.

Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người tình tại nhà riêng

20:02:59 29/12/2024

Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng vào tối 28/12 ở huyện Hồng Dân.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tới 243%/năm

19:48:13 29/12/2024

Chiều 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra lệnh khởi tố Trần Thị Lệ (SN 1978, ở TP Lào Cai) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khởi tố đối tượng đâm xe vào CSGT ở Thái Nguyên

16:05:40 29/12/2024

Đi xe không lắp gương chiếu hậu, khi thấy lực lượng Công an Thái Nguyên ra hiệu lệnh kiểm tra, Nguyễn Thành Long không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy và tăng tốc đâm vào cảnh sát giao thông.