Hé lộ công ty “ma” lừa huy động vốn qua mạng
“Chiêu” mà công ty này đưa ra là một người tham gia “CLB du khách” nộp 8 triệu đồng, sau đó vận động 2 người tham gia cho đến khi “mạng lưới” được 14 người thì người đầu tiên được hoa hồng 1.000 USD.
Tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã bước đầu phát hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức sử dụng internet để lôi kéo nhiều người đóng tiề.n và.o cái gọi là “CLB du khách” (vừa du lịch, cừa kiếm tiền!).
Khẳng định đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, NHNN cho biết cách thức huy động này được triển khai theo kiểu một người tham gia đóng 8 triệu đồng, sau đó vận động tiếp 2 người tham gia (cũng đóng 8 triệu đồng/người) cho đến khi mạng lưới này đủ 14 người thì người đầu tiên sẽ được hưởng hoa hồng 1.000 USD.
Theo NHNN, việc huy động vốn này không có lãi suất và được thực hiện thông qua nhiều hình thức khuyến mại, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia.
Video đang HOT
Quan trọng hơn, theo các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, hình thức này do một Công ty Cổ phần thương mại tung ra. Công ty này không có địa chỉ trụ sở, mọi liên lạc đều thực hiện qua mạng internet.
Theo tìm hiểu, hình thức huy động vốn có dấu hiệu lừ.a đả.o này đã tràn lan n mạng internet từ năm 2010 đến nay, bùng phát ở nhiều tỉnh từ Bắc tới Nam.
Thủ đoạn lừ.a đả.o bằng cách huy động vốn và kéo các nhà đầu tư mở rộng “mạng lưới” để hưởng hoa hồng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cách đây vài năm, sau khi vụ lừ.a đả.o của mạng Colony Invest bị phanh phui, hàng chục nghìn người Việt Nam mới biết mình bị lừa.
Đến nay, việc xử các “cánh tay nối dài” của mạng này đã được TAND nhiều tỉnh tiến hành, song việc xác định tội và cách bồi thường thiệt hại cho những bị hại vẫn gây nhiều tranh cãi, vì với hình thức đa cấp này, nạ.n nhâ.n trong vụ án này lại chính là thủ phạm trong vụ án khác có cùng hành vi, trong cùng hệ thống.
Theo Dân Trí
Bẫy lừa trúng thưởng ô tô
Trong vòng một tháng, hơn 100 người sập bẫy lừa trúng thưởng ô tô của một công ty "ma" tự xưng tên Đại Phát, có cả những nạ.n nhâ.n đã vay tiề.n để đặt cọc và lặn lội từ TP.HCM ra TP Đà Nẵng mới vỡ mộng.
Cả trăm lượt khách hàng gọi đến Tòa nhà SAVICO TP Đà Nẵng mới phát hiện đã bị Công ty "ma" Đại Phát lừa. Ảnh: Nguyễn Tú (Thanh Niên).
Ban quản lý (BQL) tòa nhà Công ty CP dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tại 66 Võ Văn Tần, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, trong một tháng qua có hơn 100 trường hợp khách hàng gọi điện đến BQL mới biết mình đã bị Công ty Đại Phát nào đó lừ.a đả.o.
Ngoài ra, BQL đã tiếp gần 20 trường hợp khách hàng ở TP Đà Nẵng và thậm chí là từ TP.HCM trực tiếp đến tòa nhà để hỏi làm thủ tục nhận thưởng ô tô của Công ty Đại Phát.
Trong khi thực tế, tòa nhà SAVICO tại TP Đà Nẵng từ khi đi vào hoạt động tháng 1-2007 đến nay không có Công ty Đại Phát nào thuê văn phòng đặt trụ sở.
Mới đây nhất, anh N.H.Q (Q.12, TP.HCM) cho biết, anh đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng EximBank của Công ty Đại Phát nhưng không liên lạc được với nhân viên để làm thủ tục nhận thưởng ô tô trị giá 380 triệu đồng như đã hứa.
Éo le hơn cả là trường hợp của chị A, cũng tại TP.HCM. Trước đó, nhân viên Công ty Đại Phát tìm đến nhà chị, giới thiệu trụ sở tại tòa nhà SAVICO TP Đà Nẵng và chương trình đưa hàng điện máy bình ổn giá chất lượng cao đến tay người dân toàn quốc.
Khi chị A mua sản phẩm, nhân viên Công ty Đại Phát cẩn thận ghi lại thông tin liên lạc trên phiếu bốc thăm trúng thưởng. Không lâu sau, chị A nhận được điện thoại thông báo chị đã trúng thưởng ô tô trị giá khoảng 400 triệu đồng.
Với chiêu bài để xác nhận chính xác chủ nhân cũng như hoàn thiện các thủ tục thuế thu nhập và các khoản tiề.n khác, nhân viên Công ty Đại Phát lừa chị A. nộp 22 triệu đồng qua tài khoản. Sau đó, họ mời chị đến tầng 2, tòa nhà SAVICO để nhận thưởng. Đến nơi, giấc mộng ô tô của chị không thấy đâu, chỉ thấy gánh nặng từ cục nợ tiề.n cọc, đi lại vay mượn từ người thân, bạn bè.
Theo Tiề.n Phong
Giúp sức lập "công ty ma" Tài liệu truy tố xác định, từ tháng 3-2003 đến 7-2005, Phạm Thành Công (SN 1972, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng với chị gái là Phạm Thị Mai Khang và một số đối tượng khác tổ chức thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Phạm Thành Công...