Hé lộ công ty “ma” lừa huy động vốn qua mạng

“Chiêu” mà công ty này đưa ra là một người tham gia “CLB du khách” nộp 8 triệu đồng, sau đó vận động 2 người tham gia cho đến khi “mạng lưới” được 14 người thì người đầu tiên được hoa hồng 1.000 USD.

Tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã bước đầu phát hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức sử dụng internet để lôi kéo nhiều người đóng tiền vào cái gọi là “CLB du khách” (vừa du lịch, cừa kiếm tiền!).

Khẳng định đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, NHNN cho biết cách thức huy động này được triển khai theo kiểu một người tham gia đóng 8 triệu đồng, sau đó vận động tiếp 2 người tham gia (cũng đóng 8 triệu đồng/người) cho đến khi mạng lưới này đủ 14 người thì người đầu tiên sẽ được hưởng hoa hồng 1.000 USD.

Theo NHNN, việc huy động vốn này không có lãi suất và được thực hiện thông qua nhiều hình thức khuyến mại, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia.

Quan trọng hơn, theo các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, hình thức này do một Công ty Cổ phần thương mại tung ra. Công ty này không có địa chỉ trụ sở, mọi liên lạc đều thực hiện qua mạng internet.

Theo tìm hiểu, hình thức huy động vốn có dấu hiệu lừa đảo này đã tràn lan n mạng internet từ năm 2010 đến nay, bùng phát ở nhiều tỉnh từ Bắc tới Nam.

Thủ đoạn lừa đảo bằng cách huy động vốn và kéo các nhà đầu tư mở rộng “mạng lưới” để hưởng hoa hồng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cách đây vài năm, sau khi vụ lừa đảo của mạng Colony Invest bị phanh phui, hàng chục nghìn người Việt Nam mới biết mình bị lừa.

Đến nay, việc xử các “cánh tay nối dài” của mạng này đã được TAND nhiều tỉnh tiến hành, song việc xác định tội và cách bồi thường thiệt hại cho những bị hại vẫn gây nhiều tranh cãi, vì với hình thức đa cấp này, nạn nhân trong vụ án này lại chính là thủ phạm trong vụ án khác có cùng hành vi, trong cùng hệ thống.

Theo Dân Trí