Hé lộ bí quyết giăng bẫy của những bà trùm ‘bánh vẽ’ dự án lãi khủng

Mai Hoa21:47 27/11/2023

Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc “bánh vẽ” mà các bà trùm trưng ra, đến khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng.

Với các thủ đoạn: Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất khủng, chỉ trong thời gian ngắn 2 bà trùm Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) và Vũ Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam ( Công ty Nhật Nam) đã lừa đảo được cả nghìn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Vì sao nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt 600 tỷ?

Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền cho người đã góp vốn trước.

Video đang HOT

Liên quan vụ khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm.

Vụ án còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người, yêu cầu công ty trên thanh toán tiền gốc lãi.

Trước đó, một nguồn tin tố giác Phạm Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Cơ quan điều tra công bố lệnh tố tụng đối với bà Hạnh.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cầu Giấy làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, nhưng bà Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án.

Sau đó, nữ bị can kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty. Bà ta hứa hẹn trả lợi nhuận cao với mức lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền để sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Tài liệu điều tra cho thấy Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước, thu của hơn 1.000 cá nhân với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng.

Số tiền huy động nêu trên Hạnh không đưa vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển vào tài khoản của mình.

Đáng chú ý, sau khi huy động hơn 1.200 tỷ đồng, nữ chủ tịch HĐQT chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại bị can mang trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chiều 30/9, tại phiên họp báo Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: dự án kinh doanh vũ thị thủy công ty nhật nam phạm mỹ hạnh dự án kinh doanh khủng mua bán giải thưởng lãi suất khủng bất động sản nhật nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.