Hé lộ bí quyết giăng bẫy của những bà trùm ‘bánh vẽ’ dự án lãi khủng

Mai Hoa21:47 27/11/2023

Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc “bánh vẽ” mà các bà trùm trưng ra, đến khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng.

Với các thủ đoạn: Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất khủng, chỉ trong thời gian ngắn 2 bà trùm Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) và Vũ Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam ( Công ty Nhật Nam) đã lừa đảo được cả nghìn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Vì sao nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt 600 tỷ?

Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền cho người đã góp vốn trước.

Video đang HOT

Liên quan vụ khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm.

Vụ án còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người, yêu cầu công ty trên thanh toán tiền gốc lãi.

Trước đó, một nguồn tin tố giác Phạm Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Cơ quan điều tra công bố lệnh tố tụng đối với bà Hạnh.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cầu Giấy làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, nhưng bà Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án.

Sau đó, nữ bị can kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty. Bà ta hứa hẹn trả lợi nhuận cao với mức lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền để sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Tài liệu điều tra cho thấy Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước, thu của hơn 1.000 cá nhân với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng.

Số tiền huy động nêu trên Hạnh không đưa vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển vào tài khoản của mình.

Đáng chú ý, sau khi huy động hơn 1.200 tỷ đồng, nữ chủ tịch HĐQT chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại bị can mang trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chiều 30/9, tại phiên họp báo Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: vũ thị thủy dự án kinh doanh công ty nhật nam phạm mỹ hạnh dự án kinh doanh khủng mua bán giải thưởng lãi suất khủng bất động sản nhật nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ mua bán rau, hoa dịp Tết

11:51:29 15/01/2025

Lợi dụng nhu cầu mua bán rau, hoa tại tỉnh Lâm Đồng tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán 2025, kẻ xấu tiếp tục tung ra nhiều hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đẩy người nông dân vào hoàn cảnh trắng tay, nợ nần và mất Tết.

Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù

11:48:56 15/01/2025

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của NXBGD, là đơn vị 100% vốn Nhà nước, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

11:44:17 15/01/2025

Sáng mai (16/1), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Xét xử vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

11:41:38 15/01/2025

Tiếp tay cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng, 2 lãnh đạo thuộc Sở Kế hoạnh và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hồ Chí Minh lần thứ hai hầu tòa.

Truy tìm đối tượng sử dụng mạng xã hội để bán súng

11:39:24 15/01/2025

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 4, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng đầu trên của Lê Nguyên Hạnh.

Xét xử vụ án trục lợi chính sách hỗ trợ tàu cá, chiếm đoạt hơn 34,6 tỷ đồng

20:20:09 14/01/2025

Trước đó, phiên tòa đã mở vào ngày 18/12/2024, nhưng phải tạm hoãn vì một luật sư và hai người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án không thể đến tham dự, có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bắt 4 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

20:13:12 14/01/2025

Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên án đã bắt 2 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

20 năm tù cho kẻ sát hại vợ khi bị đòi ly hôn

20:03:41 14/01/2025

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hồng Minh (SN 1991, ngụ TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội Giết người . Nạn nhân chính là vợ, mẹ của con trai bị cáo.

Phát hiện, thu giữ hơn 600 kg pháo nổ nhập lậu

20:00:21 14/01/2025

Tổng số pháo cơ quan Công an phát hiện và thu giữ là 606,2 kg và thu giữ các điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan.

Lời khai của ông Nguyễn Đức Thái về hành vi nhận hối lộ hơn 24 tỷ đồng

19:58:18 14/01/2025

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thái thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Thái trình bày, thời điểm này bị cáo mới về NXBGDVN nên chưa nắm được các chủng loại giấy.

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ

19:55:00 14/01/2025

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Mai Thế Thắng (SN 1983; thường trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.