Hé lộ bí quyết giăng bẫy của những bà trùm ‘bánh vẽ’ dự án lãi khủng

Mai Hoa21:47 27/11/2023

Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc “bánh vẽ” mà các bà trùm trưng ra, đến khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng.

Với các thủ đoạn: Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất khủng, chỉ trong thời gian ngắn 2 bà trùm Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) và Vũ Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam ( Công ty Nhật Nam ) đã lừa đảo được cả nghìn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Vì sao nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt 600 tỷ?

Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền cho người đã góp vốn trước.

Video đang HOT

Liên quan vụ khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Công an Hà Nội cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm.

Vụ án còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người, yêu cầu công ty trên thanh toán tiền gốc lãi.

Trước đó, một nguồn tin tố giác Phạm Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Cơ quan điều tra công bố lệnh tố tụng đối với bà Hạnh.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cầu Giấy làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, nhưng bà Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án.

Sau đó, nữ bị can kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty. Bà ta hứa hẹn trả lợi nhuận cao với mức lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền để sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Tài liệu điều tra cho thấy Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước, thu của hơn 1.000 cá nhân với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng.

Số tiền huy động nêu trên Hạnh không đưa vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển vào tài khoản của mình.

Đáng chú ý, sau khi huy động hơn 1.200 tỷ đồng, nữ chủ tịch HĐQT chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại bị can mang trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chiều 30/9, tại phiên họp báo Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: dự án kinh doanh vũ thị thủy công ty nhật nam phạm mỹ hạnh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ TikToker 2,5 triệu follower bị bắt: án hình sự, kết quả giám định gây bức xúc04:23

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn01:20

Khởi tố 9 thanh thiếu niên đua xe trái phép01:48

Xô xát tại quán ăn ở Hóc Môn, 1 người nhập viện nguy kịch10:55

Uống siro ăn ngon Hải Bé: mẹ bỉm kể loạt biểu hiện lạ của con, còn gầy hơn xưa?04:03

Vụ mẹ thả con bò giữa đường: chồng tiết lộ lý do khiến CĐM 'nhói tim', ích kỷ?03:37

Bố chi 30 triệu mua sữa giả HIUP, con không cao lại tăng huyết áp mắc tiểu đường03:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nói đùa 'có bom', nam hành khách bị xử phạt

21:30:52 24/06/2025

Theo đại diện Sở chỉ huy khẩn nguy Cảng HKQT Nội Bài, dù sao đây là trường hợp khách tung tin, nói đùa sau khi máy bay hạ cánh nên việc kiểm tra, xác minh và phối hợp xử lý được triển khai nhanh gọn hơn.

Công an tiêu huỷ hàng nghìn vũ khí, trong đó có hơn 400 khẩu súng, 23 bệ pháo

20:58:34 24/06/2025

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức tiêu huỷ hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó có 416 khẩu súng các loại.

Nguyễn Văn Hậu khai gì tại tòa về những cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc?

20:29:22 24/06/2025

Bị cáo đầu tiên được thẩm vấn là Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn). Hậu bị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả n...

Lập trang web giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người

20:24:40 24/06/2025

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2024 đến nay, Tài đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tổ chức cho 235 người trốn ra nước ngoài, 5 bị cáo lãnh án

20:23:37 24/06/2025

Mỗi người được đưa sang Lào phải chi trả 6 triệu kíp Lào (tương đương khoảng 7,3 triệu đồng), bao gồm các khoản phí như: bảo lãnh nhập cảnh, cấp visa, phương tiện di chuyển và chi phí cách ly y tế.

Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia bị đề nghị 18 -19 năm tù

20:19:15 24/06/2025

Đối với nhóm 14 bị cáo phạm tội Đưa hối lộ , VKS cho rằng, các các bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị cáo Hoàng Quốc Hùng có chủ trương bằng các thông tin thông qua Phạm Quang Hậu. Theo đó, phải nộp tiền cho Hùng để được cấp phiếu LTT...

Cảnh báo một số thủ đoạn giả mạo thông tin trong hoạt động mua bán vàng

20:12:29 24/06/2025

Lợi dụng thông tin cá nhân bị rò rỉ, mạo danh người quen, nhân viên công ty vàng/bạc để tiếp cận lừa đảo qua điện thoại, qua các ứng dụng mạng xã hội khác.

Dùng flycam quay video tống tiền doanh nghiệp khai thác cát

20:06:08 24/06/2025

hạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 25 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, không đồng tình với bản án sơ thẩm, bị hại đã có đơn kháng cáo đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội xét xử lại theo trình ...

1 cựu nhân viên ngân hàng ở tỉnh Kiên Giang bị bắt

19:57:38 24/06/2025

Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, người này đã đồng ý cho vay và 1 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản của Thuận. Ngay sau đó, Thuận đã chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của chủ nợ.

Phát hiện 2 vụ "thẩm mỹ viện" cho khách trong nhà nghỉ

19:27:42 24/06/2025

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và mời các đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp lu...

Truy tìm nữ chủ quán cà phê liên quan vụ giết người, cướp tài sản

11:39:35 24/06/2025

Sau khi chuyển tiền, gia đình không nhận được thông tin và không liên lạc được với Kiều. Người nhà đã đến quán cà phê và phát hiện bà D. đã tử vong. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, tài sản mang theo không còn.

Xét xử vụ Phúc Sơn: Các bị cáo tự nguyện nộp hơn 220 tỷ đồng bồi thường, khắc phục hậu quả

11:37:15 24/06/2025

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng.