Hậu Giang: Lừa đảo, một cán bộ Ủy ban MTTQ bị bắt

Mai Hoàng Minh07:53 30/05/2014

Chiều 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Kim Tỵ, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN TP.Vị Thanh (Hậu Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thị Kim Tỵ

Trước đó, tháng 2/2014, Công an Hậu Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Xuân Đào (ngụ phường 1, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) tố cáo bà Trần Thị Kim Tỵ (37 tuổi, ngụ phường 3, TP Vị Thanh) Ủy viên Thường trực UBMTTQ TP Vị Thanh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của bà Đào, bà Tỵ mời bà Đào hùn vốn làm ăn dưới hình thức đáo hạn ngân hàng. Cứ 1 triệu đồng, bà Đào nhận được 3.000đ/ngày. Thời gian mỗi lần giao dịch là 5 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Ngoài hình thức đáo hạn ngân hàng, bà Đào còn đưa tiền cho bà Tỵ góp vốn đấu thầu công trình.

Video đang HOT

Việc làm ăn bắt đầu từ tháng 11/2012 đến 24/1/2014 với tổng số tiền cả vốn và lãi khoảng 34 tỉ đồng. Trong đó, tiền vốn bà Đào đã đưa cho bà Tỵ khoảng 19,6 tỉ đồng, có ghi biên nhận và chuyển khoản ngân hàng là 11,8 tỉ đồng. Số tiền đưa bằng tiền mặt không có biên nhận khoảng 7,8 tỉ đồng. Theo bà Đào, lý do không có biên nhận là do làm ăn với nhau lâu ngày nên tin tưởng mà không làm biên nhận. Còn tiền lãi khoảng 14 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bà Tỵ còn cho biết việc đáo hạn ngân hàng và đấu thầu công trình là cùng làm với bà Trương Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang). Cũng theo bà Đào, trong khoảng thời gian đầu “làm ăn”, bà Tỵ rất uy tín.

Tuy nhiên, cho đến lần giao dịch cuối cùng vào ngày 24/1/2014, bà Tỵ hứa đến ngày 10/2/2014 sẽ rút tiền ra trả cho bà Đào để bà Đào hoàn trả lại cho những người bà đã vay vốn. Đến hẹn, bà Tỵ không thực hiện đúng lời hứa và giải thích là do đầu năm nên ngân hàng chưa giải ngân kịp và viện nhiều lý do vô lý khác…

Ngày 14/2/2014 bà Đào làm đơn gửi Công an TP Vị Thanh, tố cáo bà Tỵ chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 16/2/2014, bà Tỵ đến nhà bà Đào xác nhận số tiền vốn đã nhận là 14,550 tỉ đồng.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng.

Theo Khampha

TPHCM: "Đánh úp" biệt thự, bắt giữ "trùm" số đề

"Đánh úp" căn biệt thự sang trọng, kín cổng cao tường, trang bị hệ thống camera hiện đại của Thắng ở phường Thảo Điền, quận 2, công an bắt giữ ông trùm số đề này cùng 1 đàn em đang nhận phơi qua máy fax từ các quận huyện trên địa bàn thành phố chuyển về với giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.

Thắng (áo đỏ) bị bắt về cơ quan công an cùng các "đại lý" trong đường dây số đề "khủng" của mình.

Qua một thời gian theo dõi, đến chiều ngày 22.5, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã bao vây, đồng loạt tấn công vào 14 điểm thầu đề ở 9 quận, huyện. Tổng số tiền thu được là hơn 2 tỉ đồng, 200USD, 7 thẻ ATM, 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, niêm phong 2 két sắt, gần 900 phơi đề, 30 máy fax, 23 máy tính, 47 ĐTDĐ, tạm giữ 28 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Cầm đầu đường dây số đề "khủng" này là Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978). Thắng có 3 tiền án về các tội như "cướp giật tài sản" và "gây rối trật tự công cộng". Khi công an ập vào căn biệt thự sang trọng, hiện đại của Thắng ở đường 54, phường Thảo Điền, quận 2 đã bắt quả tang Thắng đang nhận phơi đề cùng Nguyễn Hữu Lộc (SN 1984, quê Đồng Nai) với tổng số tiền phơi lên đến cả tỉ đồng.

Tại đây, công an tịch thu của Thắng 180 phơi đề, 5 máy fax, niêm phong 1 két sắt cùng nhiều dụng cụ để ghi, nhận phơi đề. Thắng khai, đã cầm đầu đường dây số đề này gần 1 năm nay. Hàng ngày, Thắng dùng máy fax để nhận phơi từ các đại lý cấp 1 của mình tại các quận, huyện như Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, 1, 2, 3, 8, 10, 11 chuyển về.

Sau khi nhận fax xong, một số phơi Thắng chuyển cho đối tượng Hồ Văn Hưng (ngụ số 238 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8), một số phơi thắng giữ lại để ăn thua. Lúc bị bắt, Thắng đã nhận 87 phơi đề qua máy fax với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Thắng có hàng chục chân rết nhận làm đại lý cấp 1 cho mình, mỗi ngày gửi về cho Thắng những phơi đề có giá trị từ vài trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng. Về đối tượng Hưng, khi công an ập vào đã thu được 70 tờ phơi với giá trị hơn 700 triệu đồng cùng 125 triệu đồng tiền mặt phục vụ cho việc chơi đề.

Tại nhà đối tượng Phùng Bạch Yến (ngụ hẻm 46 đường Hùng Vương, phường 1, quận 10) công an thu 1,8 tỉ đồng tiền mặt, 33 phơi đề có số tiền ăn thua hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, ở 10 điểm thầu đề trên các quận khác, công an đã thu giữ hàng chục phơi đề, mỗi phơi có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra cho thấy, khi Thắng giao các đại lý cấp 1 nhận thầu đề cho mình, các đại lý này lại mở nhiều đại lý khác nhỏ hơn, chứng tỏ đường dây số đề này hoạt động rất bài bản, quy mô và giá trị ăn thua lên đến hàng chục tỉ đồng cho mỗi ngày.

Theo Laodong

Bắt 4 nghi phạm giết người theo kiểu "xã hội đen" Ngày 26.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt giữ Phan Văn Tấn (tức Cu Lì, 20 tuổi), Tô Vũ Trường Giang (16 tuổi), Ngô Văn Hí (21 tuổi) và Nguyễn Văn Vàng (19 tuổi, cùng ngụ H.Phụng Hiệp) do liên quan đến vụ thanh toán nhau làm 1 người chết, 2 người bị thương vào rạng sáng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.