Hậu Giang: Lừa đảo, một cán bộ Ủy ban MTTQ bị bắt

Mai Hoàng Minh07:53 30/05/2014

Chiều 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Kim Tỵ, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN TP.Vị Thanh (Hậu Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thị Kim Tỵ

Trước đó, tháng 2/2014, Công an Hậu Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Xuân Đào (ngụ phường 1, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) tố cáo bà Trần Thị Kim Tỵ (37 tuổi, ngụ phường 3, TP Vị Thanh) Ủy viên Thường trực UBMTTQ TP Vị Thanh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của bà Đào, bà Tỵ mời bà Đào hùn vốn làm ăn dưới hình thức đáo hạn ngân hàng. Cứ 1 triệu đồng, bà Đào nhận được 3.000đ/ngày. Thời gian mỗi lần giao dịch là 5 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Ngoài hình thức đáo hạn ngân hàng, bà Đào còn đưa tiền cho bà Tỵ góp vốn đấu thầu công trình.

Video đang HOT

Việc làm ăn bắt đầu từ tháng 11/2012 đến 24/1/2014 với tổng số tiền cả vốn và lãi khoảng 34 tỉ đồng. Trong đó, tiền vốn bà Đào đã đưa cho bà Tỵ khoảng 19,6 tỉ đồng, có ghi biên nhận và chuyển khoản ngân hàng là 11,8 tỉ đồng. Số tiền đưa bằng tiền mặt không có biên nhận khoảng 7,8 tỉ đồng. Theo bà Đào, lý do không có biên nhận là do làm ăn với nhau lâu ngày nên tin tưởng mà không làm biên nhận. Còn tiền lãi khoảng 14 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bà Tỵ còn cho biết việc đáo hạn ngân hàng và đấu thầu công trình là cùng làm với bà Trương Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang). Cũng theo bà Đào, trong khoảng thời gian đầu “làm ăn”, bà Tỵ rất uy tín.

Tuy nhiên, cho đến lần giao dịch cuối cùng vào ngày 24/1/2014, bà Tỵ hứa đến ngày 10/2/2014 sẽ rút tiền ra trả cho bà Đào để bà Đào hoàn trả lại cho những người bà đã vay vốn. Đến hẹn, bà Tỵ không thực hiện đúng lời hứa và giải thích là do đầu năm nên ngân hàng chưa giải ngân kịp và viện nhiều lý do vô lý khác…

Ngày 14/2/2014 bà Đào làm đơn gửi Công an TP Vị Thanh, tố cáo bà Tỵ chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 16/2/2014, bà Tỵ đến nhà bà Đào xác nhận số tiền vốn đã nhận là 14,550 tỉ đồng.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng.

Theo Khampha

TPHCM: "Đánh úp" biệt thự, bắt giữ "trùm" số đề

"Đánh úp" căn biệt thự sang trọng, kín cổng cao tường, trang bị hệ thống camera hiện đại của Thắng ở phường Thảo Điền, quận 2, công an bắt giữ ông trùm số đề này cùng 1 đàn em đang nhận phơi qua máy fax từ các quận huyện trên địa bàn thành phố chuyển về với giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.

Thắng (áo đỏ) bị bắt về cơ quan công an cùng các "đại lý" trong đường dây số đề "khủng" của mình.

Qua một thời gian theo dõi, đến chiều ngày 22.5, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã bao vây, đồng loạt tấn công vào 14 điểm thầu đề ở 9 quận, huyện. Tổng số tiền thu được là hơn 2 tỉ đồng, 200USD, 7 thẻ ATM, 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, niêm phong 2 két sắt, gần 900 phơi đề, 30 máy fax, 23 máy tính, 47 ĐTDĐ, tạm giữ 28 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Cầm đầu đường dây số đề "khủng" này là Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978). Thắng có 3 tiền án về các tội như "cướp giật tài sản" và "gây rối trật tự công cộng". Khi công an ập vào căn biệt thự sang trọng, hiện đại của Thắng ở đường 54, phường Thảo Điền, quận 2 đã bắt quả tang Thắng đang nhận phơi đề cùng Nguyễn Hữu Lộc (SN 1984, quê Đồng Nai) với tổng số tiền phơi lên đến cả tỉ đồng.

Tại đây, công an tịch thu của Thắng 180 phơi đề, 5 máy fax, niêm phong 1 két sắt cùng nhiều dụng cụ để ghi, nhận phơi đề. Thắng khai, đã cầm đầu đường dây số đề này gần 1 năm nay. Hàng ngày, Thắng dùng máy fax để nhận phơi từ các đại lý cấp 1 của mình tại các quận, huyện như Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, 1, 2, 3, 8, 10, 11 chuyển về.

Sau khi nhận fax xong, một số phơi Thắng chuyển cho đối tượng Hồ Văn Hưng (ngụ số 238 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8), một số phơi thắng giữ lại để ăn thua. Lúc bị bắt, Thắng đã nhận 87 phơi đề qua máy fax với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Thắng có hàng chục chân rết nhận làm đại lý cấp 1 cho mình, mỗi ngày gửi về cho Thắng những phơi đề có giá trị từ vài trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng. Về đối tượng Hưng, khi công an ập vào đã thu được 70 tờ phơi với giá trị hơn 700 triệu đồng cùng 125 triệu đồng tiền mặt phục vụ cho việc chơi đề.

Tại nhà đối tượng Phùng Bạch Yến (ngụ hẻm 46 đường Hùng Vương, phường 1, quận 10) công an thu 1,8 tỉ đồng tiền mặt, 33 phơi đề có số tiền ăn thua hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, ở 10 điểm thầu đề trên các quận khác, công an đã thu giữ hàng chục phơi đề, mỗi phơi có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra cho thấy, khi Thắng giao các đại lý cấp 1 nhận thầu đề cho mình, các đại lý này lại mở nhiều đại lý khác nhỏ hơn, chứng tỏ đường dây số đề này hoạt động rất bài bản, quy mô và giá trị ăn thua lên đến hàng chục tỉ đồng cho mỗi ngày.

Theo Laodong

Bắt 4 nghi phạm giết người theo kiểu "xã hội đen" Ngày 26.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt giữ Phan Văn Tấn (tức Cu Lì, 20 tuổi), Tô Vũ Trường Giang (16 tuổi), Ngô Văn Hí (21 tuổi) và Nguyễn Văn Vàng (19 tuổi, cùng ngụ H.Phụng Hiệp) do liên quan đến vụ thanh toán nhau làm 1 người chết, 2 người bị thương vào rạng sáng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Bị truy đuổi, tên trộm bơi qua sông nhưng không thoát nên dùng dao tự sát

20:28:02 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh điều tra vụtrộm xe máy, đối tượng gây ánbỏ chạy từ TP Hồ Chí Minh về Long An sau đó dùng dao tự đâm vào người gây thương tích...

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

12:43:35 07/02/2025

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi mang hung khí ra quốc lộ 24B tìm người để đánh. Các đối tượng này vừa bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.

Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang

12:34:59 07/02/2025

Giàng Văn Viện (30 tuổi) trú xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã dùng dao đâm khiến mẹ đẻ tử vong tại chỗ.

Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau

08:02:49 07/02/2025

Sát hại 3 người trong gia đình người tình, Bùi Vũ Khoa bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được sống nhưng không được cấp phúc thẩm chấp thuận.