hành vi lừa đảo

Ông Trịnh Xuân Thanh và vụ “ăn chia” tại dự án Khu đô thị Thanh Hà

Trước đây, vụ án liên quan đến dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5 gây rúng động không chỉ vì số tiền bị lừa đảo rất lớn, số người bị hại cực lớn mà còn bởi có những lời khai tố ông Trịnh Xuân Thanh Tổng giám đốc Cienco5 là "đầu trò" tron...

Nguyên Chủ tịch TP. Vũng Tàu đã tiếp tay cho dự án “siêu lừa” thế nào?

Nguyên chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cùng cấp dưới đã ký hàng loạt quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (dự án Metropolitan) ...

“Nổ” là cán bộ cơ quan Nhà nước, lừa chạy việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Chị Th quen biết Hương qua mạng xã hội Facebook. Biết chị Th đang cần xin việc làm, Hương "nổ" là mình đang làm ở Sở LĐ-TB&XH và hiện đang có "xuất" xin việc vào làm tại Trung tâm ...

Bắt giữ sinh viên chuyên lừa bán xe máy trên mạng

Trưa 6/1, tại trụ sở Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượ...

“Nở rộ” nhóm lừa đảo lập mạng ảo chiếm đoạt tiền tỉ

Từ đầu năm 2015 đến nay, hàng loạt vụ án liên quan đến nhiều đường dây lừa đảo công nghệ cao qua mạng xã hội đã được các cơ quan chức năng triệt phá. Đáng nói, hầu hết đối tượng đề...

Lừa đảo bằng trò biến tờ giấy màu xanh thành 100 USD

Bằng thủ đoạn làm quen qua mạng internet rồi nhờ nhận giùm tiền từ nước ngoài gửi về, Mbouwe Ebubu đã lừa của chị Vân hàng trăm triệu đồng.

Lậy tẩy “mánh lới” lừa đảo của “thiếu tá quân đội rởm”

Thất nghiệp nhưng đi sắm một bộ quân phục với quân hàm Thiếu tá, đối tượng "nổ" với mọi người có nhu cầu xin việc làm, "chạy án" là có quen biết rộng, có thể "lo lót" để có việc là...

Kiếm tiền từ Google, dễ trở thành đối tượng của lừa đảo

Hiện nay, tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng có rất nhiều người đang hàng ngày hàng giờ kiếm tiền trên mạng từ tài khoản Google Adsense. Khi giao dịch bùng phát, các đối tượn...

Truy tìm người đàn ông mua nợ điện thoại Vertu trị giá hơn 1 tỷ đồng rồi biệt tăm

Ông Vũ đặt mua chiếc điện thoại Vertu trị giá hơn 1 tỉ đồng và 1 đồng hồ hiệu Rolex với giá 260 triệu đồng. Nhận hàng xong, ông Vũ trả trước 210 triệu đồng, số tiền còn lại ghi giấ...

Bắt giám đốc có hành vi lừa đảo nhận 20 tỉ đồng “chạy” tài trợ dự án

Cơ quan chức năng xác định, sau khi nhận số tiền khoảng 20 tỉ đồng của CTy cổ phần vận tải xăng dầu Vipco để tìm nguồn tài trợ cho các dự án của Vipco, ông Sơn và nhân viên không t...

Trưởng BQL chợ Sơn Kỳ bán sạp khống chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Một Trưởng ban quản lý (BQL) chợ ở TP HCM đã làm giả 49 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng kios trong chợ và một số giấy tờ khác, chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng, đã phải chịu án 13 năm...

Giả danh người của công ty xổ số, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 5-7, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lấy (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) ...

“Cậu Thủy” và trò lừa đảo mồ mả, hài cốt tinh vi

Tự cho mình là "nhà tâm linh" và có khả năng "ngoại cảm", tìm kiếm mồ mả, Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy") đã lôi kéo thêm vợ mình, cùng một số đối tượng khác tham gia vào hành v...

Trung tướng… rởm đã giăng bẫy lừa bao nhiêu bị hại?

Đây là một trong những trọng tâm đang được Cục CSHS - Bộ Công an khẩn trương xác minh, trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Tĩnh, Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và một ...

Làm giấy tờ giả vay tiền 5 ngân hàng

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP đề nghị truy tố bị can Hoàng Sỹ Tâm, trú tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...

Cuộc săn lùng những trùm lừa đảo người Hàn

Những năm gần đây, số lượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, thăm thân hay tìm kiếm cơ hội làm ăn ngày càng nhiều. Ít ai biết rằng trong số hàng ngàn người mang qu...

Khởi tố vụ án cầm cố vàng giả

Sau lần cầm cố trót lọt 20 chỉ vàng giả lấy tiền ăn nhậu, Nguyễn Văn Thanh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo này

Bắt một Trưởng phòng công chứng về hành vi lừa đảo

Cơ quan điều tra Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Tào Văn Phụng (SN 1954, ngụ TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt ...

Hai vợ chồng “hợp tác” lừa đảo trên 48 tỷ đồng

Ngày 15/5, CQĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Giáp (SN 1963) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1963), cùng ngụ thị trấn Mỹ...

hành vi lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, phòng cảnh sát, cục cảnh sát, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng chống tội phạm, THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO, CMND,

Nhà chức trách vừa đưa ra thông báo về tình trạng tội phạm công nghệ cao đang lừa đảo chiểm đoạt tài sản của nhiều người dân nhẹ dạ cả tin.

Giám đốc công ty cổ phần y dược bị bắt vì lừa đảo chạy việc

Để tạo niềm tin cho người có nhu cầu tìm việc, Nguyệt đã đưa ra quyết định tuyển dụng (bản photo) nhưng thực tế các quyết định này đều không có thật. Bằng các thủ đoạn như trên, Ng...

Mạo danh Phó giám đốc ngân hàng lừa 200 triệu đồng tiền XKLĐ

Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Thắng, Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Duyên. Quá trình thẩm vấn, Duyên khai với thủ đoạn lừa đảo quen bi...

Hà Nội: “Nhận bừa” cả tỉ đồng để lừa đảo làm sổ đỏ

Sau màn chào hỏi, Tú đã lấy được lòng tin của anh Quốc, vì thế anh Quốc giao cho Tú 700 triệu đồng tiền công và làm lộ phí để xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất xen kẹt của anh Quốc. Sau h...

“Siêu lừa” giả danh “sếp bự” chạy dự án

Tuy nhiên, chờ hơn 1 tháng sau không thấy được ký hợp đồng, anh Hải thắc mắc thì được Bích trả lời BQL khu kinh tế đang thay đổi nhân sự nên mọi việc tạm hoãn để chờ ổn định. Trước...

“Cú sốc nhân đôi” của đại gia Hà thành với tình cũ

Bị tình cũ tìm cách kéo mình vào vòng lao lý, trước đó ông K. còn phải cay đắng nhận tin, đứa con mà Hằng nói là con của ông, ông K. đã hết lòng thương yêu chăm sóc lại là con của ...

Hoa hậu bị bắt Trương Hồ Phương Nga là ai?

Ngay khi thông tin Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người đã không khỏi bất ngờ và tò mò về cô gái này.

Hoa hậu bị bắt vì nghi án lừa đảo 16 tỷ đồng của doanh nhân

Hoa hậu người Việt tại Nga đăng quang cách đây 8 năm bị tố lừa đảo chiếm đoạt của một vị doanh nhân với số tiền 16 tỷ đồng.

Xưng là cán bộ Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bước đầu điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi lừa đảo của Nhứt với số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó lừa đảo một nạn nhân ở Hà Tĩnh với số tiền 500 triệu đồng; một nạn nhân ở ...

Bắt 2 đối tượng lừa đảo chạy việc vào ngành công an

Vào ngày 1/3, khi ông Đ.Đ.M. (53 tuổi) ngụ tại đường Vành Đai Phi Trường, phường An Hòa, Q.Ninh Kiều đang đưa tiền thì công an bất ngờ xuất hiện bắt hai nghi phạm Hết và Phong.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Upexim chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Đối với hành vi của Tống Thị Bích Loan, tuy Công ty CP xuất nhập khẩu Biên Hòa không có chức năng kinh doanh tài chính, nhưng vẫn cho Công ty Upexim vay tiền, đến nay còn nợ hơn 14...

Truy tố nữ luật sư lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản

Quá trình cơ quan điều tra xác minh, Liên biết rõ đã mất khả năng tài chính nhưng để che giấu hành vi của mình, Liên đến nhà Trần Thị kim Hương viết giấy xác nhận với nội dung: Liê...

Bắt 2 đối tượng bị truy nã nguy hiểm

Sau khi gây án, Công an huyện Trà Bồng ra lệnh truy nã đối với Võ Văn Tân vì hành vi trên. Trong quá trình trốn lệnh truy nã, đối tượng Võ Văn Tân tiếp tục dùng rựa chém anh Trương...

4 cán bộ Ngân hàng Eximbank lĩnh án tù

Sau đó, Hải được thuyên chuyển công tác về Tp. Vinh. Do không có tiền tất toán về khoản vay hơn 5 tỉ đồng này nên Hải đã tiếp tục nhờ Dũng và Phúc lập nhiều hồ sơ khống để lấy tiền...

Con đường lừa đảo của một “quý bà thành đạt”

Theo đó, từ tháng 10-2007 đến tháng 1-2008, bà Trương Thị Tuyết Nga đã thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng trên khu đất thuộc P. Bình Khánh, Q.2 (TP.HCM) để xin cấp phép x...

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Lợi dụng vị trí công tác tại Ngân hàng chính sách xã hội Hà Giang, Nhung đã tiến hành vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý người này về Hà Giang để...

“Đầu não” của Muaban24 khóc nức nở khi nói lời sau cùng

Năm 2012, Báo Điện tử Dân trí đã triển khai loạt bài điều tra sâu về các hoạt động trái pháp luật của Muaban24. Bằng những chứng cứ thu thập được sau quá trình thâm nhập và điều tr...

Ngày mai, xét xử những nhân vật “đầu não” của Muaban24

Nói cách khác là những người gia nhập vào "thế giới ma quái" của Huy cùng đồng bọn luôn phải dùng tiền thật của mình để gia tăng điểm và tài khoản ảo với phương thức người sau "nuô...

Nhận “chạy án” lừa đào tiền rồi lặn mất tăm

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Sinh khai nhận: Do quen biết với gia đình Nguyễn Tôn Cường là đối tượng vừa bị tạm giam về hành vi cướp giật tài sản nên Sinh hứa với gia ...

Lừa 38 tỷ đồng của người thân và ngân hàng

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 19/10/2011, Nguyễn Thị Hải Yến ký hợp đồng bán dây chuyền tách màu chè cho bà T.T.Y., ở Hà Nội với giá 1,1 tỷ đồng. Để tạo niềm tin cho bà Y., ...

Xử băng nhóm ép các hộ kinh doanh nộp “phế” từ 3-5 triệu đồng/tháng

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, Sơn, Tý và đồng phạm đã tiến hành cưỡng đoạt và chiếm đoạt tiền của 9 hộ kinh doanh, buôn bán với số tiền 21,5 triệu đồng.

Luật sư ngồi tù vì nhận tiền “chạy án”

Biết bị can không thể thoát tội, nhưng luật sư hứa hẹn sẽ "chạy" để trắng án hoặc được trả tự do ngay tại tòa. Tốn gần 2 tỷ đồng nhưng người nhà không thể thoát tội, phía gia đình ...

“Doanh nghiệp tiêu biểu” lừa 9 nhà băng hàng trăm tỉ đồng

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định các bị can Lê Quý Hiển, nguyên Giám đốc HDbank chi nhánh Thăng Long và Phan Hoàng Giang, Phó Phòng quản lý hỗ trợ tín dụng HDbank Thăng Lo...

Bắt nhà sư giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó vào khoảng 9h ngày 23/4, bà Nguyễn Thị Bền, 53 tuổi (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đang trong coi cửa hàng Giác Tuệ (kinh doanh văn hóa phẩm phật giáo tại số 37 Ấp Bắc, Phư...

Thủ đoạn “móc túi” tiền tỷ từ người dùng điện thoại di động

Khi người dùng điện thoại di động thông minh (smartphone) cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, ứng dụng này sẽ tự động gửi tin nhắn ngầm với mức phí là 15.000 đồng mà không thô...

Bắt nữ quái “đóng kịch” lừa đảo người già trả nợ giúp con

Bằng thủ đoạn giả vờ làm người quen của con cái những người cao tuổi rồi "đòi nợ" hoặc vay mượn tiền, Thìn đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lừa chiếm xe máy, “nướng” vào bài bạc

Ngày 8/4, tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa bắt tạm giam nghi phạm Huỳnh Văn Tín (27 tuổi, trú tại đường Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, Huế) để điều tra hành...

Thợ làm tóc “nổ” là giám đốc lừa đảo 288 tỉ đồng

Đến tháng 5-2011, chị Thảo nhiều lần đòi tiền thì Thủy Tiên mới thành lập công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý và ký hợp đồng kinh tế với công ty của anh trai là công ty TNHH All Green Tứ...

Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can

Ngày 3/11/1992, lúc đó đã quá hạn 8 tháng, tôi đến đến công an huyện khiếu nại thì được điều tra viên Trần Bình Minh trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án bị can ở tội tham ô tài...

Vợ nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Tuy nhiên, tất cả các bị hại trong vụ án này đều khai tại tòa là "việc vay mượn đều do bà Sạnh chủ động đề nghị vay lãi suất chỉ là 2%, và bị cáo Sạnh cho biết là cho người khác va...

Vỡ hụi gần 20 tỷ đồng

Trong quá trình làm chủ hụi, bà Lan không những không đưa vào sổ sách theo dõi hoạt động của các dây hụi mà bà còn dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo các hụi viên chiếm đoạt tài sản. C...