Hành trình truy bắt “nữ quái” chuyên lừa đảo sau gần 10 năm lẩn trốn
“Nữ quái” sau khi lừa đảo trót lọt số tiền lên tới 200 triệu đồng đã cao chạy xa bay vào phía Nam. Tuy nhiên gần 10 năm sau, đối tượng đã phải tra tay vào còng dù đã thay tên, đổi họ…
Đối tượng lừa đảo bị bắt sau gần 10 năm lẩn trốn (ảnh công an cung cấp)
Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (5/9) cho biết, đang hoàn tất Kết luận điều tra để chuyển Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Lương (SN 1956, trú tại phường Cao Xanh TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã từ năm 2008 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt giữ trước đó.
Theo hồ sơ tại cơ quan công an, năm 2006, Lương khi đó cũng có một chút vốn liếng lại thấy việc mua đi, bán lại đất đai cũng dễ kiếm lời nên đã mua một mảnh đất tại khu đô thị mới Cenco5 (Cao Xanh, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long). Sau khi hoàn tất thủ tục, Lương đã bán lại để kiếm lời.
Tuy nhiên, sau đó thấy có nhiều người muốn mua đất tại khu vực này tìm đến nên Lương nảy sinh lòng tham muốn lừa đảo để chiếm đoạt tiền của những người này. Nghĩ là làm, Lương lập tức khai báo bị mất giấy tờ để được cấp lại một bộ hồ sơ khác rồi dùng chính bộ hồ sơ mới này đem bán cho một người khác với số 200 triệu đồng.
Sau khi gây án, Lương đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.
Tháng 7/2017, công an tỉnh Quảng Ninh xét thấy tính chất phức tạp của vụ án nên đã chỉ đạo Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) vào cuộc. Chuyên án 717DL ngay lập tức được PC52 xác lập vào ngày 7/7/2017 để truy bắt Lương.
Tuy nhiên quá trình xác minh tại nơi cư trú thì Lương đã không còn ở địa phương mà đã bỏ trốn vào Miền Nam và cũng không ai biết rõ cụ thể Lương ở đâu vì kể từ khi bỏ trốn Lương cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình cũng như không một lần quay trở về quê hương, bản quán.
PC52 sau đó đã cử một Tổ công tác tập trung xác minh, thu thập mọi thông tin về Lương. Sau một thời gian Tổ công tác đã nắm được nhiều khả năng Lương đang lẩn trốn tại 1 trong hai nơi là huyện K.Bang (Gia Lai) hoặc TP.Hồ Chí Minh.
Video đang HOT
Xác đinh rõ ràng như vậy nhưng việc tìm ra nơi cư trú của đối tượng lại không hề dễ dàng, các trinh sát đã phải đường, đến tận nơi để phối hợp với Công an địa phương rà soát, tìm kiếm. Tại huyện K.Bang (Gia Lai), mặc dù tại đây có rất nhiều người miền Bắc vào định cư, xây dựng kinh tế mới nhưng qua 5 ngày rà soát kỹ lưỡng tại đây các trinh trinh sát xác định Lương không lẩn trốn tại đây.
Tổ công tác đã đưa ra nhận định, chỉ còn lại TP. Hồ Chí Minh là nơi Lương sẽ lẩn trốn. Ngay trong đêm ngày 31/7, các trinh sát di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh. Qủa nhiên không ngoài dự đoán, tại đây, chỉ sau một ngày tập trung lực lượng ra soát, các trinh sát đã phát hiện Lương đang trú tại đường Trần Văn Kiên, phường 13, quận 6 TP.Hồ Chí Minh.
Kế hoạch bắt Lương lập tức được triển khai. Rạng sáng 2/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lương tại nhà. Thời điểm bị bắt giữ, trong nhà còn có con trai và con dâu của Lương. Khi thấy lực lượng công an, Lương không tỏ ra bất ngờ nên ngoan ngoãn tra tay vào còng.
Sau đó Lương bị tạm giữ tạm giam tại Công an Quận 6. TP.Hồ Chí Minh và được bàn giao lại cho công an Tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo đúng thẩm quyền.
An Nhiên
Theo Dantri
Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại
Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.
Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại
Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993), cùng trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xác định là hai mắt xích trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hữu Thu (bên trái) và Phạm Đình Luận tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An
Như Dân trí đã thông tin trước đó, thời gian vừa qua, PC45 nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn.
Các bị hại nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ viễn thông, thông báo thuê bao điện thoại bàn đang nợ cước điện thoại gọi đi quốc tế với số tiền gần 10 triệu đồng. Khi người dân khẳng định không nợ số tiền cước như trên thì được nhân viên viễn thông nối máy cho người xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an, thông báo chủ thuê bao bị nghi liên quan đến đường dây tội phạm mua bán ma túy và rửa tiền.
Vị "cán bộ điều tra Bộ Công an" này đề nghị người dân phối hợp để phá đường dây tội phạm kia, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm... Để chứng minh mình không liên quan, các đối tượng yêu cầu bị hại gửi vào tài khoản chỉ định số tiền hiện có kèm lời hứa sẽ hoàn trả sau khi đường dây tội phạm kia bị triệt phá cộng với số lãi suất trong thời gian bị giữ tiền.
Tang vật thu giữ tại nơi ở của Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu
Các đối tượng thường đe dọa, buộc các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản mà không dám thông tin cho người thân. Khi bị hại gửi tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ nhanh chóng rút ra và chiếm đoạt.
Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 9 trường hợp bị lừa bằng thủ đoạn này với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2 tỷ đồng.
Qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, các cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45) Công an Nghệ An xác định các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại "ảo" có đầu số trùng với đầu số 113 của Công an. Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại gọi để phục vụ điều tra.
Bằng các truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các bị hại gửi tiền theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lần ra manh mối.
Ngày 1/9, PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hữu Thu và Phan Đình Luận khi các đối tượng đang thuê phòng nghỉ cùng nhau tại tỉnh Hưng Yên.
Bằng cách sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại "ảo" có đầu số trùng với đầu số 113, các đối tượng đã lừa đảo 9 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng
Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận, được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền nhất định theo thỏa thuận từ trước.
Chỉ khi nhận được số tiền lớn sau mỗi lần rút tiền ra khỏi các tài khoản đã bán cho Phi, Luận và Thu mới biết mình đang tham gia vào một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi. Tuy nhiên, do số tiền được hưởng quá lớn, các đối tượng này vẫn "nhắm mắt" làm theo.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Luận và Thu rút từ các tài khoản kể trên là tiền do các bị hại gửi vào.
Lực lượng chức năng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.
Vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Hai nghi can trong đường dây lừa đảo cước điện thoại bị bắt Thu và Luận là mắt xích trong đường dây lừa đảo bằng cách mạo nhận cán bộ công an, nhân viên viễn thông để thông báo nợ cước điện thoại. Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (26 tuổi) và Phạm Đình Luận (24 tuổi, cùng trú tại huyện Lương...