Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn
Hoạt động từ năm 2019 đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã làm hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Tuyển “cộng tác viên” để làm giấy tờ giả
Sau khi phát hiện một trang mạng xã hội cá nhân đăng quảng cáo làm các loại giấy tờ giả, nhận định ban đầu, đây là hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh ( tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng để đấu tranh với các đối tượng phạm tội.
Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Minh (SN 1993, trú tại thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Tĩnh đã huy động 20 CBCS bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh. Tang vật thu giữ gồm: 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều vật chứng có liên quan khác.
Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng trên khai nhận: năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng tìm hiểu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, đối tượng này mua mua các máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ… để làm công cụ thực hiện hành vi. Tiếp đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và thuê Nguyễn Văn Giỏi làm cộng tác viên tìm khách hàng có nhu cầu.
Video đang HOT
Khi có khách hàng đặt mua giấy tờ giả, các đối tượng chế tạo. Sau khi sản xuất xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.
Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ.
Mở rộng điều tra
Tiếp tục đấu tranh khai thác các đối tượng, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, toàn bộ số phôi bằng mà Phạm Văn Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả được mua từ một người không quen biết. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ, trao đổi và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định đối tượng bán phôi bằng cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, trú tại xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Ngày 2/4, Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ. Lực lượng chức năng thu giữ số tang vật gồm: 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động. Được biết, Bộ đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng Công an thành phố Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc triệt phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn.
Tiếp tục điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tồn tại 1 nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Lê Hồng Tuyến (SN 1990, HKTT xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng thường xuyên mua phôi bằng từ Lê Văn Bộ.
Vào ngày 11/5, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại một căn hộ thuộc chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm: thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm của Tuyến đã đã thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng từ hoạt động buôn bán giấy tờ giả.
Được biết, với chiến công đặc biệt xuất sắc này, Công an thành phố Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.
Người đàn ông thuê xe tự lái, làm giả giấy tờ đem bán trả nợ
Mê 'đỏ đen', Tuấn lâm vào cảnh nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tuấn thuê 9 ô tô tự lái rồi lên mạng làm giấy tờ giả mang đi cầm cố và bán cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đậu Anh Tuấn (SN 1967), trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Đậu Anh Tuấn là người mê trò "đỏ đen", từng 4 lần bị xử phạt hành chính về hành vì đánh bạc.
Bị cáo Đậu Anh Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân nên trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 5/2022, Tuấn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc thuê xe ô tô tự lái của các doanh nghiệp rồi sử dụng dấu giả của cơ quan tổ chức để đưa đi cầm cắm bán xe cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền.
Theo đó, khi đến các công ty để thuê xe tự lái, Tuấn đều ký hợp đồng thuê xe và để lại một trong các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân phô tô công chứng, giấy phép lái xe được nhân viên chụp lại, những giấy tờ này đều có thật.
Sau khi thuê được xe, Tuấn lên mạng xã hội thuê người làm giả 11 tài liệu gồm: giấy đăng ký xe ô tô, giấy ủy quyền với giá 1,3 triệu đồng mỗi tờ giấy. Khi đã có giấy tờ giả, Tuấn bán lại xe ô tô hoặc cầm cố cho người khác.
Cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn trên, Tuấn đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Theo bản kết luận định giá tài sản tổng giá trị tài sản của 9 xe ô tô mà Tuấn chiếm đoạt là gần 5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Đậu Anh Tuấn 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Tổng hình phạt chung là 21 năm tù. Về phần dân sự buộc phải trả lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại.
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả Sử dụng chứng minh nhân dân giả lập tài khoản mạng xã hội, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng..., đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội), điều hành đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Liên...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục
Có thể bạn quan tâm

Miss Grand LGBT có màn "thay đầu" chấn động, ông Nawat sẽ cho đăng quang?
Sao châu á
16:49:51 01/03/2025
Trúc Anh nhiều năm kín tiếng: Sức khỏe thất thường, ngoại hình thay đổi
Sao việt
16:48:13 01/03/2025
Cuối tuần tranh thủ làm món bánh "chiêu tài" này ăn, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe
Ẩm thực
16:42:24 01/03/2025
Loài thực vật săn mồi có lá giống hệt rắn hổ mang
Lạ vui
16:24:08 01/03/2025
Vợ đẹp của Lâm Tây gây tranh cãi khi tập gym chỉ sau 10 ngày sinh con, lên tiếng cảnh báo: Đừng như Xuân!
Sao thể thao
16:22:18 01/03/2025
Timothée Chalamet liệu có thể chạm tay tới tượng vàng Oscar?
Hậu trường phim
15:15:44 01/03/2025
Selena Gomez và hành trình giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắc
Sao âu mỹ
15:08:28 01/03/2025
Người đàn ông làm tranh thủy cung bằng nguyên liệu độc đáo
Sáng tạo
14:57:35 01/03/2025
Sự "hết thời" của G-Dragon: Thành tích streaming "lẹt đẹt", bị chê lép vế trước BTS - BLACKPINK nhưng...
Nhạc quốc tế
14:40:53 01/03/2025
Cơn sốt vàng ở Mỹ 'hút' vàng thỏi từ nhiều quốc gia khác
Thế giới
14:11:26 01/03/2025