Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn
Hoạt động từ năm 2019 đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã làm hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Tuyển “cộng tác viên” để làm giấy tờ giả
Sau khi phát hiện một trang mạng xã hội cá nhân đăng quảng cáo làm các loại giấy tờ giả, nhận định ban đầu, đây là hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh ( tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng để đấu tranh với các đối tượng phạm tội.
Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Minh (SN 1993, trú tại thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Tĩnh đã huy động 20 CBCS bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh. Tang vật thu giữ gồm: 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều vật chứng có liên quan khác.
Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng trên khai nhận: năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng tìm hiểu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, đối tượng này mua mua các máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ… để làm công cụ thực hiện hành vi. Tiếp đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và thuê Nguyễn Văn Giỏi làm cộng tác viên tìm khách hàng có nhu cầu.
Video đang HOT
Khi có khách hàng đặt mua giấy tờ giả, các đối tượng chế tạo. Sau khi sản xuất xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. T.iền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.
Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ.
Mở rộng điều tra
Tiếp tục đấu tranh khai thác các đối tượng, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, toàn bộ số phôi bằng mà Phạm Văn Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả được mua từ một người không quen biết. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ, trao đổi và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định đối tượng bán phôi bằng cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, trú tại xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn T.iền Hải, huyện T.iền Hải, tỉnh Thái Bình.
Ngày 2/4, Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ. Lực lượng chức năng thu giữ số tang vật gồm: 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động. Được biết, Bộ đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng t.iền chênh lệch.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng Công an thành phố Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc triệt phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn.
Tiếp tục điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tồn tại 1 nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Lê Hồng Tuyến (SN 1990, HKTT xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng thường xuyên mua phôi bằng từ Lê Văn Bộ.
Vào ngày 11/5, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại một căn hộ thuộc chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm: thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm của Tuyến đã đã thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng từ hoạt động buôn bán giấy tờ giả.
Được biết, với chiến công đặc biệt xuất sắc này, Công an thành phố Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả
Sử dụng chứng minh nhân dân giả lập tài khoản mạng xã hội, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng..., đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội), điều hành đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Tuấn và Lý Văn Xuân (sinh năm 1988, trú tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đối tượng Vũ Mạnh Tuấn bị dẫn giải tại cơ quan Công an
Cơn lốc đô thị hóa tràn qua, các khu công nghiệp dần mọc lên, mang lại diện mạo mới cho thị xã nằm dọc quốc lộ 5A, thị xã Mỹ Hào. "Có cầu, ắt có cung", các nhà máy đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn ngày càng tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, người lao động bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ nghề... Từ đó, một "thị trường ngầm" liên quan đến việc mua bán bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và các loại giấy tờ giả khác được hình thành. Một đồn mười, mười lại đồn trăm, người lao động trên địa bàn rỉ tai nhau về đường dây mua bán bằng cấp và chứng chỉ nghề mà không cần học.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng chỉ giao dịch với khách hàng là người thân, quen. Về phía người có nhu cầu sử dụng thì do lo sợ bị phát hiện, cũng tìm cách che giấu thông tin. Các giấy tờ này được làm giả với phương thức và thủ đoạn tinh vi mà nếu nhìn bằng mắt thường rất khó có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vụ án mở ra ngày 15/11, khi Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp cùng Công an phường Nhân Hòa, tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Lý Văn Xuân, khi đang bán cho L.Đ.T (ở tỉnh Hưng Yên) 1 bằng tốt nghiệp THPT mang tên L.Đ.T và 2 bản sao bằng tốt nghiệp THPT nêu trên với số t.iền là 2 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh, Xuân khai nhận đã mua các giấy tờ trên của một người đàn ông tên là Kiên, ở Hà Nội. Mọi giao dịch của Xuân với người đàn ông này đều thực hiện qua mạng xã hội, anh ta không biết Kiên làm gì, ở đâu?
Qua thông tin của quần chúng cung cấp và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện một người thanh niên thường xuyên có dấu hiệu nghi vấn. Lần theo hành trình di chuyển của đối tượng, tổ công tác đã xác định Kiên có tên đầy đủ là Vũ Mạnh Tuấn, ở tại quận Long Biên
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Công an quận Long Biên tổ chức lực lượng bắt giữ Tuấn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại chung cư Lotus Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, tổ công tác thu giữ 3 phong bì thư, bên trong có chứa các loại bằng giả do đối tượng làm nhưng chưa kịp gửi cho người nhận. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ 1 ổ cứng, 1 thẻ ATM mang tên Đặng Văn Kiên, 1 bằng cử nhân Trường Đại học Hải Phòng, 1 bằng cử nhân Trường ĐH Kiến trúc, 2 phiếu kết quả học tập, 2 điện thoại di động. Trong quá trình khám xét còn thu giữ một bộ quần áo cảnh sát cơ động, một chứng minh nhân dân giả.
Theo lời khai của Tuấn, số giấy tờ giả trên được đối tượng làm tại căn hộ thuê ở khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Quá trình khám xét tại căn hộ này, cơ quan điều tra thu giữ 27 con dấu ghi nội dung của các trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Ngoại Ngữ; Đại học Quốc gia; Công ty Cổ phần nông sản Greenfarm Tây Bắc; 2 dấu chứng thực, 1 dấu bản sao, 1 dấu chức danh, 19 dấu chữ ký các loại; 34 khuôn dấu lưới các loại và hàng chục tờ dán nhiều con tem các loại; 102 phôi học bạ THPT chưa được điền thông tin, họ tên học sinh.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu nhiều phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và tin học cơ bản, bằng tốt nghiệp THPT, bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp... cùng nhiều tờ giấy đã được đóng dấu sẵn của một số cơ sở giáo dục cùng các dụng cụ để in ấn bằng, chứng chỉ. Quá trình khám xét đồng thời đã thu giữ được một bộ quần áo của lực lượng Công an mà theo lời khai của đối tượng thì đã mua trên mạng Internet để sử dụng khi đi giao hàng và một số giấy tờ khác...
Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Tuấn từng có thời gian phục vụ trong một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Sau khi rời quân ngũ, anh ta theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin... Trong quá trình này, Tuấn nắm bắt được nhu cầu sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và chứng chỉ nghề giả nên đã nảy sinh ý định phạm tội.
Khoảng năm 2020, qua mạng xã hội, Tuấn quen biết Xuân. Ban đầu, Xuân đặt mua bằng giả tốt nghiệp phổ thông trung học của Tuấn với giá 1,5 triệu đồng/chiếc. Vì Xuân là khách quen nên sau đó, tất cả các loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng..., Tuấn chỉ lấy của Xuân với giá 1 triệu đồng; các loại giấy tờ nhỏ như giấy xác nhận việc làm thì bán cho Xuân với giá khoảng 300 nghìn đồng. Xuân đặt mua nhiều loại giấy tờ giả, có tháng ít nhất là 1 bộ, có tháng nhiều lần đến 20 bộ.
Trên cơ sở thông tin của khách hàng do Xuân cung cấp, Tuấn đã sản xuất các loại giấy tờ giả trên. Sau khi làm xong, đối tượng gửi mẫu ảnh trước cho Xuân, chuyển cho khách hàng kiểm tra. Về phần Tuấn, khi có khách làm giấy tờ giả, đối tượng thường chủ động làm 2 bộ, để khách không phải mang ra công chứng, tránh bị phát hiện. Hiện vụ án đang được Công an thị xã Mỹ Hào tiếp tục điều tra, mở rộng.
TP.HCM: Công an triệt phá 2 đường dây làm giả CCCD gắn chíp, giấy tờ, bằng cấp Ngày 4.10, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp và cả CCCD gắn chíp... Tổ chức làm giả giấy tờ dù đang bị truy nã Theo đó, ngày 28.9, Công an TP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại P.An Khánh bắt giữ Nguyễn Văn Duy (41...
