Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tháng 3-2022, Công an TP. Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, hoạt động phức tạp, tinh vi trên trang web bong88.com.

Công an TP. Vinh lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình xác minh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn , bởi càng xác minh thì diện đối tượng ngày càng lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng là Phan Như Cường (SN 1973, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu) và Lê Quang Đạo (SN 1984, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu), để điều tra hành vi đánh bạc. Đây là 2 đối tượng bị khởi tố sau cùng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh gồm 22 đối tượng tham gia do Công an TP. Vinh, triệt xóa. Qua đó cũng dần hé lộ đường dây đánh bạc trực tuyến “khủng” lên đến nghìn tỷ với những góc khuất đằng sau trái bóng tròn – môn thể thao vua, nhưng lại bị những con nghiện “cờ bạc” biến thành trò đỏ đen.

Điều đáng nói, một trong những đối tượng điều hành đường dây cờ bạc này là Đặng Hùng Dũng (hay còn gọi là Dũng “Verratti”) từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian sát cánh cùng đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam – Nghệ An.

Góc khuất sau trái bóng tròn

Tháng 3-2022, Công an TP. Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, hoạt động phức tạp, tinh vi trên trang web bong88.com. Công an TP. Vinh lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Quá trình xác minh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, bởi càng xác minh thì diện đối tượng ngày càng lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Ngày 25-5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác của ban chuyên án chia thành nhiều mũi đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến tại nhiều địa phương trong cả nước. Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM. Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc trực tuyến.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 12-2021 đến ngày 25-5 với tổng số là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong số 22 đối tượng bị bắt giữ có 7 đối tượng trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, gồm: Đặng Hùng Dũng (SN 1991, trú tại phòng 1502, chung cư Handico C7, phường Quang Trung), Nguyễn Toàn Thắng (SN 1975, trú tại xóm 18C, xã Nghi Liên), Nguyễn Anh Thương (SN 1985, trú tại phường Quang Trung), Lê Hùng Cường (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình), Lê Khánh Lâm (SN 1989, trú tại phường Lê Lợi), Lê Ngọc Minh (SN 1990, trú tại phường Đông Vĩnh). 12 đối tượng trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm Phan Minh Hoàng (SN 1979, trú tại phường 4), Lê Hải Hùng (SN 1987, trú tại phường 7), Nguyễn Phú Gia (SN 1981, trú tại phường 9), Lê Văn Trực (SN 1985, trú tại phường 9), Đặng Văn Triều (SN 1988, trú tại phường Thắng Nhất), Lê Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường 10), Nguyễn Văn Tuất (SN 1983, trú tại phường Thắng Nhất), Tăng Hồng Thắng (SN 1974, trú tại phường Thắng Nhất), Nguyễn Văn Minh (SN 1983, trú tại phường 7), Trần Trung Bách (SN 1985, trú tại phường 10), Phan Như Cường (SN 1973), Lê Quang Đạo (SN 1984, trú tại, phường 10, cùng trú tại TP. Vũng Tàu), Vũ Ngọc Diệp (SN 1993, trú tại xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ), 3 đối tượng còn tại trú tại tỉnh Đồng Nai gồm Hoàng Ngọc Việt (SN 1981, trú tại TP. Biên Hòa), Trần Anh Tuấn (SN 1981, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), Trần Văn Lý (SN 1996, trú tại huyện Nhơn Trạch).

Quá trình điều tra, Công an TP. Vinh xác định, điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ này gồm 6 đối tượng chính, trong đó, Phan Minh Hoàng được xác định là người cầm đầu. Hoàng có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh. Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh, Đặng Hùng Dũng, Đặng Văn Triều, Nguyễn Phú Gia và Hoàng Quốc Việt tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master). Các đối tượng thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều Thứ hai hằng tuần.

Các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc.

Trong tất cả các tài khoản cá độ bóng đá, mặc định tiền hoa hồng (thường gọi là tiền com) mà nhà cái tính cho mỗi tài khoản là 0,25% số điểm đặt cược. Tuy nhiên, để khuyến khích cấp dưới mở rộng đường dây, cấp trên thường trả cho cấp dưới số tiền com gấp 2-4 lần mặc định.

Với cách thức nói trên, các đối tượng đã thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến nay, Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị Công an TP. Vinh bắt giữ, khởi tố. Trong đó 6 đối tượng điều hành đường dây bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Vết trượt của cầu thủ nổi tiếng làng bóng “phủi” xứ Nghệ

Sau khi chuyên án đánh bạc nghìn tỷ trên bị triệt phá, “đại lý” điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại Nghệ An cũng lộ diện, trong đó có Đặng Hùng Dũng. Dũng từng là chân sút nổi tiếng trong làng bóng đá “phủi” xứ Nghệ một thời, từng có quãng thời gian sát cánh cùng đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam – Nghệ An. Từ nghiện đá bóng, Dũng bị cuốn vào trò cá cược đỏ đen xung quanh trái bóng tròn. Bằng sự am hiểu về bóng đá và các mối quan hệ xã hội từ khi còn là cầu thủ, Dũng nhanh chóng thiết lập được hệ thống những người tham gia đánh bạc trực tuyến.

Sau khi giải nghệ, Dũng không có công ăn việc làm ổn định nên thường theo đám bạn xấu. Năm 2012, Dũng bị Tòa án nhân dân TP. Vinh xử 30 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xóa án tích một thời gian, tình cờ gặp lại Lê Ngọc Minh – một người bạn cũ. Qua vài lần tiếp xúc với Lê Ngọc Minh, Dũng biết được bạn mình có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master với nguồn thu nhập “khủng”. Được bạn rỉ tai, Dũng liền xin cấp tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản member tham gia cá cược qua mạng Internet. Minh đồng ý cung cấp cho Dũng tài khoản với hạn mức 20.000 điểm để tổ chức cho thuộc cấp đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức cá độ các trận bóng đá trên thế giới . Với mức thỏa thuận tiền com nhân 4 và thanh toán vào Thứ hai hằng tuần qua tài khoản ngân hàng.

Đặng Hùng Dũng (Dũng “Verratti”) tại cơ quan Công an.

Sau khi được cấp tài khoản, với danh tiếng là chân sút một thời của Sông Lam – Nghệ An, bằng các mối quan hệ xã hội, các con bạc “nghe danh” liền chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Dũng xin tham gia đánh bạc. Sau khi thống nhất với nhau, Dũng tạo cho người tham gia một tài khoản member gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập trên trang web www.bong88.com, tùy vào từng member, Dũng cấp hạn mức tài khoản và tỉ lệ quy đổi thành tiền mặt khác nhau.

Trong các đối tượng bị bắt giữ lần này, Nguyễn Anh Thương là một trong những chân rết đánh bạc trực tuyến qua đường dây do Dũng điều hành. Tháng 4-2022, Thương liên lạc với Dũng để lấy tài khoản cá cược bóng đá. Dũng đồng ý và cung cấp cho Thương tài khoản và thống nhất mỗi điểm trong tài khoản tương ứng số tiền 100.000 đồng, hạn mức 500 điểm. Sau khi lấy tài khoản, Thương đăng nhập vào trang web “5566688.net” và sử dụng để cá cược các trận đấu bóng đá khác nhau trên thế giới. Trong đó, ngày 22-5-2022, tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, trận đấu giữa FC L.A Galaxy và FC Houston Dynamo, Thương đặt 2 kèo với 150 điểm tương ứng số tiền 15.000.000 đồng. Kết quả, Thương thắng được 72 điểm tương ứng số tiền 7.200.000 đồng. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu số tiền thắng độ từ nhà cái Dũng “Verratti” thì Thương đã bị cảnh sát bắt giữ.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt giữ.

Cũng là một “con bạc” dưới trướng của Dũng, Lê Hùng Cường (SN 1984, trú tại khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP. Vinh) lại có “thâm niên” đánh bạc trực tuyến từ hơn 2 năm trước. Theo lời khai ban đầu của đối tượng này thì khoảng đầu năm 2020, Cường liên lạc với Dũng để lấy tài khoản cá cược bóng đá. Dũng đồng ý và cung cấp cho Cường tài khoản với quy ước 1 điểm 100.000 đồng, tiền com nhân 2, hạn mức 300 điểm tương đương với 30.000.000 đồng. Sau khi lấy tài khoản, Cường đăng nhập vào trang web “5566688.net” do Dũng điều hành để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá khác nhau trên thế giới. Trận gần nhất mà đối tượng tham gia đánh bạc là vào ngày 19-5-2022 giữa hai đội bóng FC Everton với FC Crystal Palace, tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Tại đây, Cường đặt cược 1 kèo với 100 điểm tương đương số tiền 10.000.000 đồng. Nhưng, không những không thắng bạc mà ngoài việc thua toàn bộ số tiền trên, Cường cũng đã phải “nhập kho” vì máu đam mê cờ bạc.