Hành trình lừa đảo tiền tỷ của nhân viên ngân hàng

Mai Hoàng Minh12:25 11/10/2012

Khi không còn tiền trả nợ, Lộc đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng bắt đầu hành trình lừa đảo tiền tỷ qua hình thức “ủy thác đầu tư” dành cho khách hàng VIP.

Đối tượng Nguyễn Hải Lộc

Ngày 9/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc, 28 tuổi, trú tại số 21, ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội đã bị cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Công an TP Hà Nội bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và được di lý ra Hà Nội.

Được biết, năm 2009, Lộc xin vào Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Xuân và làm việc ở Phòng khách hàng. Tháng 1/2011, Lộc được chuyển sang Phòng Hành chính. Là một người không chí thú làm ăn, ngoài ham chơi, lên bar, anh ta còn lao vào lô đề, chứng khoán và liên tục thua lỗ. Lộc bắt đầu trượt dốc, gia đình đã phải chi ra nhiều tiền để trả nợ cho cậu quý tử nhưng không đủ. Khi không còn tiền trả nợ, Lộc đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng bắt đầu hành trình lừa đảo qua hình thức “ủy thác đầu tư” dành cho khách hàng VIP.

Video đang HOT

Cuối tháng 11/2011, thông qua mối quan hệ bạn bè, Lộc biết chị Nguyễn Thu Trang, ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Lộc đã tiếp cận chị Trang và giới thiệu cho chị các sản phẩm của ngân hàng và khuyên chị lựa chọn gửi tiền theo hình thức “ủy thác đầu tư” với lãi suất 20%/năm. Hợp đồng ủy thác tiền gửi được nhiều ngân hàng áp dụng, nó thường được dùng để phục vụ khách hàng VIP (đưa hợp đồng đến tận nhà cho khách hàng).

Qua quảng cáo của Lộc, sử dụng loại hình “ủy thác đầu tư” thì cả hai bên cùng có lợi, chị Trang đã đồng ý. Khi chị Trang hỏi về loại hình dịch vụ chăm sóc khách hàng nào thuận tiện nhất thì Lộc cho biết sẽ mang Hợp đồng ủy thác gửi tiền của Chi nhánh VCB Thanh Xuân đến cơ sở kinh doanh của chị tại phố Thợ Nhuộm, Hà Nội để ký kết hợp đồng.

Cuối năm 2011, Lộc mang Hợp đồng đề ngày 17/1/2011 đến đưa cho chị Trang. Bên ủy thác là Nguyễn Thu Trang (bên A) và bên nhận ủy thác là VCB Thanh Xuân (bên B) có chữ ký đứng tên Ngô Quốc Kỳ, Giám đốc, đóng dấu của ngân hàng. Nội dung hợp đồng này là bên A ủy thác cho bên B toàn quyền cho vay, đầu tư hoặc sử dụng 1,4 tỷ đồng trong thời hạn 60 ngày và Giấy giới thiệu số 92/GT ngày 7/12/2011 của VCB Thanh Xuân giới thiệu Lộc đến nhận tiền gửi tiết kiệm của chị Trang.

Tin tưởng nên chị Trang đã ký kết, thực hiện hợp đồng. Tổng cộng chị đã giao cho Lộc 1,5 tỷ đồng chia làm 3 đợt để gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi suất 20%/năm (có biên bản giao nhận tiền). Đến kỳ hạn không thấy Lộc đem tiền đến trả, chị Trang không liên lạc được với Lộc để thanh lý hợp đồng, tìm tới VCB Thanh Xuân để thanh toán thì mới vỡ lẽ bị Lộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Chị Trang khiếu kiện, VCB Thanh Xuân cho biết, Hợp đồng ủy thác số 05/2012/UTĐT/VCB-CN, đề ngày 17/1/2011 và Giấy giới thiệu số 92/GT ngày 7/12/2011 mà Lộc sử dụng để ký kết với chị Trang là giả mạo. Tháng 7/2012, trong lúc Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra thì Lộc bỏ trốn. Công an Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Nguyễn Hải Lộc trên toàn quốc.

Ngày 7/10, cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã bắt giữ Lộc ở nhà trọ tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Còn ai nữa là bị hại của Lộc thì hãy liên hệ với cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội theo số điện thoại: 04.39397359 để trình báo

Theo Dantri

Đến ngân hàng mới biết mình bị lừa hơn 1 tỷ

Bằng thủ đoạn tinh vi làm giấy tờ giả mạo, cộng với "mác" nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.

Cơ quan An ninh điều tra- CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Lộc (SN 1984), HKTT số 21 ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, hôm qua 8/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã được di lý từ TP HCM về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Lợi dụng làm việc tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tại quận Thanh Xuân, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã giới thiệu các mức ưu đãi với khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm. Sau khi gặp được một khách hàng tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, đối tượng Lộc đã giới thiệu nhiều hình thức và khuyên khách hàng sử dụng phương thức "Ủy thác đầu tư" với lãi suất 20%/ năm.

Giấy hợp đồng ủy thác giả mạo mà đối tượng dùng để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng của khách hàng.

Lộc cho biết sẽ mang hợp đồng ủy thác của chi nhánh Thanh Xuân đến cơ sở kinh doanh - nơi khách hàng đã hẹn. Tuy nhiên, vị khách hàng đâu có ngờ rằng người đang làm thủ tục với mình là kẻ lừa đảo. Lộc là nhân viên làm hành chính của ngân hàng, thạo các công đoạn "ủy thác đầu tư" với người gửi tiền tiết kiệm, và nhắm vào đây để giở thủ đoạn lừa đảo.

Lợi dụng kẽ hở trong khâu quản lý con dấu của ngân hàng, Lộc đã in tất cả các phôi mẫu giấy ủy thác và tự mở tủ lấy dấu tròn và dấu tên đồng thời ký giả mạo tên của giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân vào hợp đồng giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của khách hàng. Thậm chí vị khách này không hề nghi ngờ về hợp đồng ủy thác, chỉ đến khi gọi điện cho Lộc không được, tìm đến địa chỉ ngân hàng nơi Lộc công tác để tìm, thì mọi việc mới vỡ lở.

Sau khi sự vụ bị phát hiện, Lộc đã trốn khỏi nơi cư trú, và cho đến ngày 4/10, Cơ quan an ninh điều tra- CATP Hà Nội phát lệnh truy nã. Trong những ngày lẩn trốn ở TP HCM Lộc đã lấy ngày làm đêm để nướng thời gian vào quán bi-a. Ngày 7/10 khi đang nằm ngủ tại phòng trọ, Lộc đã bị các trinh sát ập vào bắt gọn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo 24h

'Tập đoàn' giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án Sau nhiều ngày bị xét xử, lãnh đạo của 6 công ty và nhiều cán bộ ngân hàng đã phải lĩnh án do làm giả các chứng thư, giấy xác nhận số dư tại ngân hàng lên đến 405 tỷ đồng để lừa đảo. Chiều 21/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Lộc Bình Phú)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Án mạng sau cuộc nhậu đầu năm mới

17:06:00 03/02/2025

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn khi nhậu khiến một người bị đâm tử vong.

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.