Hành trình lừa đảo tiền tỷ của nhân viên ngân hàng

Theo dõi VGT trên

Khi không còn tiền trả nợ, Lộc đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng bắt đầu hành trình lừa đảo tiền tỷ qua hình thức “ủy thác đầu tư” dành cho khách hàng VIP.

Hành trình lừa đảo tiền tỷ của nhân viên ngân hàng - Hình 1

Đối tượng Nguyễn Hải Lộc

Ngày 9/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc, 28 tuổi, trú tại số 21, ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội đã bị cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Công an TP Hà Nội bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và được di lý ra Hà Nội.

Được biết, năm 2009, Lộc xin vào Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Xuân và làm việc ở Phòng khách hàng. Tháng 1/2011, Lộc được chuyển sang Phòng Hành chính. Là một người không chí thú làm ăn, ngoài ham chơi, lên bar, anh ta còn lao vào lô đề, chứng khoán và liên tục thua lỗ. Lộc bắt đầu trượt dốc, gia đình đã phải chi ra nhiều tiền để trả nợ cho cậu quý tử nhưng không đủ. Khi không còn tiền trả nợ, Lộc đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng bắt đầu hành trình lừa đảo qua hình thức “ủy thác đầu tư” dành cho khách hàng VIP.

Video đang HOT

Cuối tháng 11/2011, thông qua mối quan hệ bạn bè, Lộc biết chị Nguyễn Thu Trang, ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Lộc đã tiếp cận chị Trang và giới thiệu cho chị các sản phẩm của ngân hàng và khuyên chị lựa chọn gửi tiền theo hình thức “ủy thác đầu tư” với lãi suất 20%/năm. Hợp đồng ủy thác tiền gửi được nhiều ngân hàng áp dụng, nó thường được dùng để phục vụ khách hàng VIP (đưa hợp đồng đến tận nhà cho khách hàng).

Qua quảng cáo của Lộc, sử dụng loại hình “ủy thác đầu tư” thì cả hai bên cùng có lợi, chị Trang đã đồng ý. Khi chị Trang hỏi về loại hình dịch vụ chăm sóc khách hàng nào thuận tiện nhất thì Lộc cho biết sẽ mang Hợp đồng ủy thác gửi tiền của Chi nhánh VCB Thanh Xuân đến cơ sở kinh doanh của chị tại phố Thợ Nhuộm, Hà Nội để ký kết hợp đồng.

Cuối năm 2011, Lộc mang Hợp đồng đề ngày 17/1/2011 đến đưa cho chị Trang. Bên ủy thác là Nguyễn Thu Trang (bên A) và bên nhận ủy thác là VCB Thanh Xuân (bên B) có chữ ký đứng tên Ngô Quốc Kỳ, Giám đốc, đóng dấu của ngân hàng. Nội dung hợp đồng này là bên A ủy thác cho bên B toàn quyền cho vay, đầu tư hoặc sử dụng 1,4 tỷ đồng trong thời hạn 60 ngày và Giấy giới thiệu số 92/GT ngày 7/12/2011 của VCB Thanh Xuân giới thiệu Lộc đến nhận tiền gửi tiết kiệm của chị Trang.

Tin tưởng nên chị Trang đã ký kết, thực hiện hợp đồng. Tổng cộng chị đã giao cho Lộc 1,5 tỷ đồng chia làm 3 đợt để gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi suất 20%/năm (có biên bản giao nhận tiền). Đến kỳ hạn không thấy Lộc đem tiền đến trả, chị Trang không liên lạc được với Lộc để thanh lý hợp đồng, tìm tới VCB Thanh Xuân để thanh toán thì mới vỡ lẽ bị Lộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Chị Trang khiếu kiện, VCB Thanh Xuân cho biết, Hợp đồng ủy thác số 05/2012/UTĐT/VCB-CN, đề ngày 17/1/2011 và Giấy giới thiệu số 92/GT ngày 7/12/2011 mà Lộc sử dụng để ký kết với chị Trang là giả mạo. Tháng 7/2012, trong lúc Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra thì Lộc bỏ trốn. Công an Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Nguyễn Hải Lộc trên toàn quốc.

Ngày 7/10, cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã bắt giữ Lộc ở nhà trọ tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Còn ai nữa là bị hại của Lộc thì hãy liên hệ với cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội theo số điện thoại: 04.39397359 để trình báo

Theo Dantri

Đến ngân hàng mới biết mình bị lừa hơn 1 tỷ

Bằng thủ đoạn tinh vi làm giấy tờ giả mạo, cộng với "mác" nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.

Cơ quan An ninh điều tra- CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Lộc (SN 1984), HKTT số 21 ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, hôm qua 8/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã được di lý từ TP HCM về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Lợi dụng làm việc tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tại quận Thanh Xuân, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã giới thiệu các mức ưu đãi với khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm. Sau khi gặp được một khách hàng tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, đối tượng Lộc đã giới thiệu nhiều hình thức và khuyên khách hàng sử dụng phương thức "Ủy thác đầu tư" với lãi suất 20%/ năm.

Đến ngân hàng mới biết mình bị lừa hơn 1 tỷ - Hình 1

Giấy hợp đồng ủy thác giả mạo mà đối tượng dùng để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng của khách hàng.

Lộc cho biết sẽ mang hợp đồng ủy thác của chi nhánh Thanh Xuân đến cơ sở kinh doanh - nơi khách hàng đã hẹn. Tuy nhiên, vị khách hàng đâu có ngờ rằng người đang làm thủ tục với mình là kẻ lừa đảo. Lộc là nhân viên làm hành chính của ngân hàng, thạo các công đoạn "ủy thác đầu tư" với người gửi tiền tiết kiệm, và nhắm vào đây để giở thủ đoạn lừa đảo.

Lợi dụng kẽ hở trong khâu quản lý con dấu của ngân hàng, Lộc đã in tất cả các phôi mẫu giấy ủy thác và tự mở tủ lấy dấu tròn và dấu tên đồng thời ký giả mạo tên của giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân vào hợp đồng giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của khách hàng. Thậm chí vị khách này không hề nghi ngờ về hợp đồng ủy thác, chỉ đến khi gọi điện cho Lộc không được, tìm đến địa chỉ ngân hàng nơi Lộc công tác để tìm, thì mọi việc mới vỡ lở.

Sau khi sự vụ bị phát hiện, Lộc đã trốn khỏi nơi cư trú, và cho đến ngày 4/10, Cơ quan an ninh điều tra- CATP Hà Nội phát lệnh truy nã. Trong những ngày lẩn trốn ở TP HCM Lộc đã lấy ngày làm đêm để nướng thời gian vào quán bi-a. Ngày 7/10 khi đang nằm ngủ tại phòng trọ, Lộc đã bị các trinh sát ập vào bắt gọn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCMMột rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM
20:25:54 24/12/2024
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng NaiBắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
09:27:59 24/12/2024
Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Nữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắnNữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắn
20:29:05 24/12/2024
Xét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặtXét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặt
16:28:27 24/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"
16:42:09 24/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024

Tin đang nóng

Tâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vongTâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vong
20:13:33 24/12/2024
Hỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinhHỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinh
19:33:55 24/12/2024
Midu và hội bạn thân mở tiệc riêng tư, thiếu gia Minh Đạt để lộ 1 hành động lạ ngay khi không ai chú ýMidu và hội bạn thân mở tiệc riêng tư, thiếu gia Minh Đạt để lộ 1 hành động lạ ngay khi không ai chú ý
21:14:51 24/12/2024
Gia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếngGia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếng
21:36:01 24/12/2024
Hình ảnh hai bố con trên chuyến tàu điện khiến nhiều người ngợi khen: Tương lai đứa trẻ sẽ rất xán lạnHình ảnh hai bố con trên chuyến tàu điện khiến nhiều người ngợi khen: Tương lai đứa trẻ sẽ rất xán lạn
20:06:31 24/12/2024
Diện mạo khó nhận ra của diễn viên Việt Anh sau 5 năm "dao kéo"Diện mạo khó nhận ra của diễn viên Việt Anh sau 5 năm "dao kéo"
23:35:44 24/12/2024
Showbiz Việt tưng bừng đón Giáng sinh: Thanh Hằng tình tứ bên ông xã, 2 sao nữ để lộ bụng bầu to vượt mặtShowbiz Việt tưng bừng đón Giáng sinh: Thanh Hằng tình tứ bên ông xã, 2 sao nữ để lộ bụng bầu to vượt mặt
23:14:45 24/12/2024
Lộ cảnh thân mật của Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây trong phòng bếp, nhan sắc nàng WAG khi ở nhà mới bất ngờLộ cảnh thân mật của Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây trong phòng bếp, nhan sắc nàng WAG khi ở nhà mới bất ngờ
20:14:52 24/12/2024

Tin mới nhất

Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

22:23:04 24/12/2024
Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Luận (SN 1990, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người .
Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024
Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.
Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024
Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.
Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024
Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024
Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu
Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024
Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.
Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

22:01:21 24/12/2024
Trưa 24/12, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) Võ Trung Mạnh cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phát hiện, ngăn chặn thành công vụ 3 đối tượng tàng trữ vũ khí trên địa bàn.
Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười

Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười

21:53:00 24/12/2024
Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.
Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

21:50:22 24/12/2024
Tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét một số nội dung, trong đó có đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đào Duy Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.
HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

21:40:16 24/12/2024
Chiều 24/12, phiên tòa xét xử 17 bị cáo vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu cán bộ công an bị cáo buộc phạm tội Che giấu tội phạm.
Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

20:21:12 24/12/2024
Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, ông Trần Tùng (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị tuyên phạt 12-14 năm tù.
Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

20:17:45 24/12/2024
Bão số 10 di chuyển chậm 6 giờ qua, được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng từ hoàn lưu khiến TPHCM và một số tỉnh, thành Nam Bộ khả năng có mưa rào và giông.

Có thể bạn quan tâm

Nóng: Thu Trang - Tiến Luật lên tiếng gấp khi bị lôi vào ồn ào chia tay của vợ chồng Phương Lan

Nóng: Thu Trang - Tiến Luật lên tiếng gấp khi bị lôi vào ồn ào chia tay của vợ chồng Phương Lan

Sao việt

23:59:02 24/12/2024
Thu Trang vội lên tiếng, đề nghị nói thẳng tên ra để tránh khiến những người không liên quan dính vào thị phi. Tiến Luật trực tiếp nhắn tin cho Phan Đạt để hỏi cho rõ ràng
Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Netizen

21:40:24 24/12/2024
Thiết kế đơn giản, gần gũi với thiên nhiên là những tiêu chí hàng đầu mà cô nàng này đặt ra khi xây nhà cho bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tử Du chuyển đến thành phố Côn Minh để làm việc
Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa

Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa

Thế giới

21:09:14 24/12/2024
Ở mặt trận phía bắc, tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 5, khiến quân đội Ukraine vốn đã chật vật giữ vững các tuyến phòng thủ càng thêm căng thẳng.
Hoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ý

Hoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ý

Sao thể thao

21:04:32 24/12/2024
Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam có mối quan hệ cực thân thiết với ca sĩ Hoà Minzy. Mới đây khi cô nàng tổ chức fanmeeting, dù không xuất hiện nhưng Văn Toàn đã gửi hoa chúc mừng.
Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Tin nổi bật

20:08:55 24/12/2024
Đang dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang bị xe khách lùi trúng và cán chết thương tâm.
Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu

Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu

20:02:46 24/12/2024
Sáng 24/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà , SN 1957, Hải Phòng) và 34 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Lạ vui

18:13:26 24/12/2024
Mới đây, vụ việc về những xác nghi là người ngoài hành tinh bí ẩn ở Peru tiếp tục gây tranh cãi sau khi hai sinh vật mới được đặt tên là Paloma và Antonio được công bố.