Hành trình đ.ánh sập đường dây c.á đ.ộ triệu đô trước mùa World Cup

Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều đường dây c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền lên tới hàng trăm tỉ đồng trước mùa World Cup.

Đ.ánh sập đường dây c.á đ.ộ triệu đô trước mùa World Cup

Liên tiếp vài năm trở lại đây, Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều đường dây c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, sau các vụ triệt phá, “ma cũ” bị bắt thì “ma mới” lại xuất hiện, cùng với những chiêu trò tinh vi và quy mô ngày một lớn hơn. Đặc biệt, trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup) sắp diễn ra, cảnh sát đ.ánh sập đường dây c.á đ.ộ bóng đá lớn bậc nhất miền Trung.

“Ăn thua” 600 tỉ VNĐ mỗi đợt cao điểm c.á đ.ộ

Khoảng giữa năm 2013, PC45 Công an Đà Nẵng đã có báo cáo bước đầu về thành công Chuyên an 412B, bắt giữ lần lượt các đối tượng tổ chức, tham gia ca đô cac giai bong đa quôc tê với sốt.iền hàng trăm tỉ đồng. Sau những cú triệt phá “chí mạng” của chuyên án này, ai nấy đều hồ hởi vì nghĩ các “ông trùm” sẽ co vòi sợ hãi, chùn tay trong các phi vụ làm ăn, nhiều gia đình cũng chấm dứt viễn cảnh mâu thuẫn, nợ nần, bị uy h.iếp vì liên quan đến “món đỏ đen” bên trời Tây. Thế nhưng, “ma cũ” vừa bị bắt, “ma mới” lại xuất hiện, cùng với đó là những chiêu trò tinh vi và quy mô ngày một lớn hơn khiến giới c.á đ.ộ Đà Nẵng vẫn hoạt động rầm rộ.

Qua trinh sát địa bàn, cũng như nhập vai làm những “con nghiện đỏ đen”, các trinh sát PC45 nắm được đã có sự xuất hiện của người đàn ông với cái tên “đại gia” Hải, luôn khiến nhiều người trong giới “banh bóng” nhắc đến. Sở hữu ngôi biệt thự 3 tầng ở một vị trí đắc địa của quận Cẩm Lệ, trong tay luôn kè kè chìa khóa hai chiếc xế sang hiệu BMW và Ford, coi t.iền như cỏ rác, Hải “đại gia” hào phóng “bao trọn gói” các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, cụ thể nghề nghiệp Hải lại không có, trình độ không. Tên thật của đối tượng là Trần Đình Hải (SN 1981, quê Quảng Nam, thường trú quận Tân Bình, TP.HCM). Đến Đà Nẵng, Hải thường giao du với đám giang hồ cộm cán đều có lý lịch đen ngòm liên quan đến bài bạc, c.á đ.ộ, trộm cắp, đòi nợ thuê. Danh tính những đối tượng này sau đó cũng được làm rõ gồm Trân Châu Đưc (SN 1986, ngụ phường Khuê Trung, quận Câm Lê), Hô Thăng Phươc (SN 1994, ngụ phường Hoa Xuân, quận Câm Lê), Phan Công Tai (SN 1983, ngụ phường Hoa Khanh Nam, quận Liên Chiêu), Nguyên Tân Công (SN 1979, ngụ phường Hoa Minh, quận Liên Chiêu), Nguyên Văn Thai (SN 1973, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê), Nguyên Ngoc Toan (SN 1986, ngụ quận Hải Châu, cùng TP.Đa Năng) và Đinh Hoang Viêt (SN 1985, ngụ huyện Duy Xuyên, Quang Nam)…

Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều đường dây c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền lên tới hàng trăm tỉ đồng

Cảnh sát nhận định, những đối tượng trên có khả năng là “chân rết” cho Hải trong việc hình thành một đường dây c.á đ.ộ lớn ở Đà Nẵng. Đặc biệt, đường dây này không chỉ c.á c.ược các giải bóng quốc tế mà cả trong nước. Với kinh nghiệm từ thành công Chuyên án 412B, Đai taTrân Mưu, Trưởng phòng PC45 đã cho trinh sát ngày đêm bám theo các “chân rết” cũng như di biến động trong ngôi nhà Hải để ghi lại toan bô hoat đông cua sô đôi tương từ việc kéo mạng nào, nhà cái, nhà con, người tham gia gồm những ai… Đến ngày 1/4, để huy động được tổng lực đ.ánh án, PC45 đề xuất xác lập Chuyên an 004B. Cảnh sát nhận thấy, từ tháng 7/2013 cho đến đầu tháng 4/2014, các “chân rết” đã lôi kéo thêm hàng chục đối tượng làm “tổng” con và thu hút hàng ngàn con bạc tham gia c.á đ.ộ. Thời điểm các giải vô địch quốc gia thế giới và cúp C1 đi đến đoạn cao trào, số t.iền ăn thua lên đến 600 ty đông.

Tuy nhiên, khi mọi kế hoạch gần như diễn ra suôn sẻ, đến ngay 11/4, thông tin về nhom 9 câu thu CLB The Vissai Ninh Binh co hanh vi ban đô bị lộ ra, khiến chuyên án bị “chựng” lại do các đối tượng cảnh giác. Đặc biệt, khi đôi tương cầm đầu tô chưc cho nhom cầu thủ The Vissai Ninh Binh ban đô đa bo trôn, lãnh đạo Chuyên án 004B nhận định, nhiêu kha năng Hai “đại gia” cũng liên quan đên vu dan xêp ty sô trong trân này và sẽ bỏ trốn. Do đó, Ban chuyên án 004B quyết định phá án, dù đúng như nhận định, Hải đã”lặn” mất khỏi địa bàn. Bóc mẽ các chiêu thức tổ chức c.á đ.ộ bóng đá.

Tuy Hải bỏ trốn, nhưng không thể để những “mắc xích” còn lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày 12/4, từ kết quả nắm được, ban chuyên án quyết định “cất vó”. Các tổ trinh sát chia làm nhiều mũi, xuât kich đên cac tụ điểm quan trong cua đương dây ca đô, tam giư nghi can đê đâu tranh.

Tại quán cà phê bóng đá trên địa bàn quận Liên Chiểu, Trân Châu Đưc bi băt khân câp, thu giư 40 triệu đông t.iền từ người chơi khi chưa kịp nôp cho Hai. Đưa về nhà khám xét, cảnh sát con thu 1 may tinh xach tay cua Đưc co chưa dư liêu ca đô bong đa va danh sách tên người tham gia chơi, số t.iền đã nộp. Tư lơi khai cua Đưc, kết hợp với quá trình điều tra trước đó, tổ trinh sát thứ 2 đã bắt khẩn cấp Đinh Hoang Viêt, Nguyên Ngoc Toan va Hô Thăng Phươc, Nguyễn Văn Thái, thu giữ nhiều điện thoại, may tinh xach tay chứa thông tin liên quan đên viêc tô chưc đanh bac.

Ca 4 bi can thừa nhận, đều là”mắt xích” quan trọng của đường dây tổ chức c.á đ.ộ bóng đá dưới sự điều hành của Trân Đinh Hải. Đường dây hoạt động tư thang 7/2013 đên thang 4/2014, được Hải phân công nhiêm vu cu thê cho tưng người. Cụ thể, Đinh Hoang Viêt và Nguyễn Văn Thái đươc Hai thuê 2 triêu đông/thang, co nhiêm vu lâp, quan ly, sưa chưa mang ca đô bong đa, tinh tiên thăng, thua đô, tao ra cac mang con đê cho Hai rai đến các con bac ca đô bong đa; ghi câp ma sô ca đô va giao cho Trân Châu Đưc đi thu, nhân tiên cua cac con bac đem vê giao cho Diêm (vơ Hai).

Trân Châu Đức đươc Hai thuê 3 triệu đồng/tháng, làm việc đi nhân va chung tiên ca đô bong đa giưa Hai va cac con bạc, sau đó mang đem vê giao cho vơ Hai. Ngoài ra, để kiếm thêm, Đưc con lây mang cua Hai rai khắp nơi, trưc tiêp tô chưc ca đô bong đa vơi cac con bac. Nguyên Ngoc Toan co nhân 3 mang tư Trân Châu Đưc. Toan giư lai 1 mang, còn lại mang giao con bạc Hô Thăng Phươc trưc tiêp ca đô vơi Trân Châu Đưc.

Tiêp tuc đâu tranh mơ rông, 4 ngày sau, Ban chuyên án phát hiện Nguyên Tân Công (SN 1979, ngụ phường Hoa Minh, quận Liên Chiêu) giữ vị trí trợ thủ đắc lực cho Hải. Công cho biết, do nghe tên Hải rất nhiêu nên lân la làm quen, vài lần được Hải “giúp đỡ”, cho vay mượn t.iền để kinh doanh. Đổi lại, Hai biết Công giỏi công nghệ thông tin nên nhơ Công giam sat tinh hinh ca đô bong đa qua mang. Từ tháng 1-4/2014, Công nhân lơi giup Hai quan ly 3 con mang tông cua Hai do Đinh Hoàng Việt vàngười khác tạo ra vơi tông sô tiên môi mang 10.000.000USD. Con bac nao gian lân như thay đôi ty lêchâp, ty lêăn thua, tiên hoa hông… đêu đươc Công bao cho Hai biêt đê xư ly.

Ngoai quan tri mang, Công con giup sưc cho Hai vào mạng tổng của đường dây do mình điều hành để tham gia ca đô. Tuy nhiên, Hải chỉ tham gia những trân đâu của các đôi bong Viêt Nam. Theo đại tá Trần Mưu, đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã khơi tô 14 bi can vê 2 hanh vi “Đanh bac” va “Tô chưc đanh bac”, đồng thời ra quyết định truy nãtrên toàn quốc đối với Trân Đinh Hai.

Chân dung “ông trùm bóng” với chiêu “ă.n t.iền” quỷ quyệt

Sau khi đường dây c.á đ.ộ bóng đá do mình cầm đầu bị công an triệt phá, Hải đã bỏ trốn khỏi địa bàn, hàng loạt “đại lý” mới nháo nhào vìt.iền vẫn còn nằm “mạng tổng”, còn kẻ được mệnh danh “tổng chính” lại lặn mất tăm. Từ đây, chân dung “ông trùm bóng” ĐàThành mới được chính giới c.á đ.ộ mang ra “mổ xẻ”.

Theo khai nhận của những “chân rết” bị bắt cũng như quá trình điều tra, Hải vốn dân ở vùng quê Đại Lộc (Quảng Nam), theo gia đình vào N.am s.inh sống từ năm 1998. Không trình độ học vấn nhưng khôn ranh, lọc lõi, Hải nhanh chóng chen chân vào giới đỏ đen tại Sài Thành. Không lâu sau, Hải hầu như đã nắm bắt được hầu như mọi mánh khóe làm ăn trong giới c.á đ.ộ và cũng đã tạo lập được mối quan hệ làm ăn từ Bắc chí Nam. Đến đầu năm 2013, nhận thấy địa bàn miền Trung đang bị “trống” vị trí cầm quân, sau khi đã tích trữ đủ vốn, Hải đưa vợ về Đà Nẵng thiết lập vàđiều hành đường dây c.á đ.ộ qua mạng tại căn nhà thuê thuộc quận Câm Lê.

Tháng 7/2013, Hải chính thức “kéo mạng” từ các tỉnh phía Bắc vào để cho “lợi xu” nhằm cạnh tranh với các đường dây khác trên địa bàn Đà Nẵng. Trừ Công chủ động tìm đến Hải, phần lớn những người còn lại, từ chân rết cho đến con bac đều được Hải rủ rê tham gia. Theo Lê Tân Nghia (SN 1983, ngụ quận Liên Chiểu), đối tượng bị khởi tố tội “Đ.ánh b.ạc” cho biết, chính Hải đã rủ rê mình tham gia. Để các n.ạn n.hân “dính câu”, Hải đều “chơi đẹp”, chủ động giao mang ca đô, tô chưc cho nhiêu ngươi khac cung chơi, luôn có sô tiên ban đâu “ứng” trong mang rất lớn.

Tư thang 12/2013 – 2/2014, Nghia được “chân rết” của Hải hướng dẫn sư dung may tinh đê ca đô liên tuc cac giai bong đa quôc tê. Ban đâu, để Nghia “mê” nên Hải thường cho thăng môi đêm 2 – 5 triêu đông, nhưng cang vê sau cang thua va phai vay mươn tiên ban be giao cho Hai đêtiêp tuc đươc chơi. Mánh khóe này về sau Nghĩa mới biết khi Hải giao cho Công cai đăt phân mêm quan tri không chê sô lương tiên môi lân đăt cươc. Ban đầu, Hải đều cho thắng với số t.iền “vừa đủ”, nhưng khi con bac đa say mau đo đen thi chico “tư thua đên thua”. Hơn 3 thang “trăng măt” thưc đêm ca đô, Nghia thua gân 70 triêu đông, phai câm xe may, vay mươn tiên tra cho Hai.

Bao nhiêu triệu đô “chảy” ra nước ngoài mỗi mùa giải?

Theo đai ta Trân Mưu, khoang giưa thang 6/2014, vòng chung kết World Cup chinh thưc khơi tranh tai Brazil sẽ làcơ hôi đê cac đôi tương xâu tô chưc cac đương dây cơ bac dươi hinh thưc ca đô bong đa. Do đó, Chuyên an 004B ra đời, triệt phá thành công đường dây c.á đ.ộ triệu đô của Hải rất cóýnghĩa, ngoài canh tinh đôi vơi nhưng ai nuôi mông đôi đơi băng con đương cơ bac, còn l.àm t.ình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Tuy nhiên, giới c.á đ.ộ cho rằng, nếu công an không tiếp tục siết chặt tình hình, sẽ nhanh chóng có”ông trùm” cỡ bự khác thay thế. Một trùm bóng nay đã giải nghệ tiết lộ một bí mật: “Đà Nẵng về quy mô không thể so sánh với Hà Nội, Hải Phòng vàTP.HCM, nhưng cũng được xếp vào dạng “chị cả” ở miền Trung. Vì thế, mùa World Cup sắp tới, có thể c.á c.ược vẫn diễn ra”.

Theo người này, những năm gần đây, thị trường c.á đ.ộ bóng đá ở Việt Nam diễn ra hết sức sôi động. Phổ biến nhất là hình thức c.á đ.ộ bóng đá truyền thống thực hiện theo kiểu Master (mạng tổng) – Agent (Đại lý) vàPlayer (con bạc). Trong đó, các “trùm bóng” đảm trách khâu trung gian trong việc thu t.iền từ khách độ nộp lại cho nhà cái IBET, SBOBET và ngược lại để “ăn” t.iền hoa hồng. Bên cạnh đó, hình thức c.á đ.ộ thông qua các trang mạng trực tuyến c.á c.ược quốc tếcũng nở rộnhanh chóng. Hầu hết các công ty cácược quốc tế đều đã thiết kế phiên bản Việt hóa dành riêng cho người chơi đến từ Việt Nam. Trong đó, đi đầu phải kể đến các nhà cái Dafabet, 12bet, M88… Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn thường gặp phải khúc mắc trong việc chuyển t.iền ra nước ngoài, do đó nếu như chuyển một số lượng lớn ngoại tệ ra bên ngoài sẽ không tránh khỏi sự phát giác của cơ quan chức năng.

Để lách luật, các nhàcái quốc tế thiết lập cho mình hệ thống chân rết nhận nhiệm vụ điều chuyển t.iền từ nhà cái đến khách chơi và ngược lại. Tinh vi hơn, tài khoản chuyển t.iền của các trang cácược trực tuyến đều chỉ được sửdụng trong một thời gian ngắn, sau đó liên tục thay đổi. Thậm chí, các nhà cái còn mua chuộc cán bộ ngân hàng để “che đậy” tài khoản bí mật của công ty mình. Trong khi đó, t.iền khách chơi thua được các đại lý trung gian chuyển ra nước ngoài theo nhiều cách khác nhau. Từ xé lẻ chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển bằng đường biển, đường không cho đến thông qua các kênh “tín dụng đen”… đều được áp dụng.

Đại tá Trần Mưu chia sẻ thêm, điều tra cho thấy, theo thông lệ, sau khi cân đối thu chi, các đại lýsẽ chuyển t.iền cho đầu tổng vào cuối ngày thứ 2 đầu tiên của tuần hoặc tháng mới, sau đócác đầu tổng sẽ nộp lại cho nhàcái. Bình thường mỗi ngày số t.iền chuyển ra nước ngoài của mỗi đầu tổng đã lên đến con số hàng triệu đô la. Đó là mới chỉ tính riêng địa bàn Đà Nẵng, nếu tính rộng ra con số”tổng chính” trên cả nước lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đô. “Và chỉ cần làm một phép tính đơn giản, số t.iền c.á đ.ộ”tuồn” bất hợp pháp ra nước ngoài không dưới chục triệu USD, thậm chí hàng trăm triệu USD mỗi tuần”, Đại tá Mưu nói.

Theo Xahoi