Hàng trăm tỷ đồng lừa của dân đi đâu?

Dù chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chưa cấp phép xây dựng cho dự án B5 Cầu Diễn nhưng Công ty Housing Group đã thu của người dân 377 tỷ đồng và mới dùng một phần nhỏ để chi phục vụ cho dự án. Số tiền còn lại đã được sử dụng vào việc gì?

Sau rất nhiều hứa hẹn, dự án chung cư B5 Cầu Diễn vẫn chỉ là bãi cỏ hoang

Quá nhiều sai phạm

Từ giữa tháng 10-2014, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có kết luận về kết quả thanh tra dự án chung cư tại B5 Cầu Diễn và một số dự án khác trên địa bàn thành phố do Công ty Housing Group thực hiện. Cụ thể, qua kiểm tra hồ sơ tài chính của Housing Group, đoàn kiểm tra của thành phố nhận thấy, Công ty này đã xác định không đúng doanh thu của công trình B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm); dự án trung tâm thương mại kết hợp văn phòng, nhà ở tại 132 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); dự án khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng (quận Tây Hồ)… dẫn đến việc xác định kết quả kinh doanh không chính xác. Housing Group cũng đã hạch toán tiền huy động từ một số khách hàng của công trình B5 Cầu Diễn, dự án khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng… vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty không đúng quy định.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội kết luận, Housing Group đã vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng; sai phạm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn, dự án khu nhà ở bán cho cán bộ, công nhân viên quận Cầu Giấy. Đặc biệt, Công ty đã vi phạm trong việc huy động, sử dụng vốn của khách hàng.

Cụ thể, đối với dự án B5 Cầu Diễn, từ năm 2008, thời điểm Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC chưa được giao làm chủ đầu tư dự án nhà tái định cư tại ô đất CT5, chưa được cấp phép xây dựng nhưng đã huy động vốn của khách hàng dưới hình thức Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thỏa thuận góp vốn, Thỏa thuận vay vốn có tính lãi suất kèm theo điều kiện bán căn hộ; thu tiền huy động vốn (chỉ viết biên lai thu tiền) của hơn 700 cá nhân và 1 doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 377 tỷ đồng.

Bên ngoài chung cư B5 Cầu Diễn

Lừa đảo khách hàng

Ngoài ra, Housing Group đã ký hợp đồng huy động vốn có kèm theo điều kiện bán căn hộ cho 311 khách hàng được “vẽ” trên lô đất HH2 (phần đất do Công ty VIGEBA là chủ đầu tư); cam kết bán cho 247 khách hàng các căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A và CT5B, từ tầng 14 trở lên đối với nhà CT5C và CT5D nhưng số căn hộ này không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 … Hành vi này đã vi phạm Điều 9, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm Điều 139 Bộ luật Hình sự. Tương tự, đối với dự án nhà ở kinh doanh tại phường Phú Thượng, dự án 132 Nguyễn Trãi, mặc dù Housing Group không phải là chủ đầu tư dự án nhưng Công ty này đã tiến hành huy động vốn và ký hợp đồng bán nhà với nhiều khách hàng (hơn 100 tỷ đồng).

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP còn chỉ ra, Công ty Housing Group chỉ mới dùng một phần nhỏ tiền đã huy động vốn để chi phục vụ cho dự án, phần lớn số tiền còn lại Công ty không giải trình được là đã sử dụng vào việc gì, để ở đâu. Tại thời điểm kiểm tra, tại dự án B5 Cầu Diễn, có 164 khách hàng có đơn xin rút vốn nhưng Công ty Housing Group mới chỉ hoàn vốn lại cho 42 khách hàng với tổng số tiền trên 28,3 tỷ đồng…

Theo_An ninh thủ đô