Hàng trăm người dân bị lừa qua mạng

Mai Hoàng Minh19:34 06/12/2012

Để trở thành thành viên công ty kinh doanh đa cấp qua mạng, mỗi người phải có ít nhất 3 mã số ID, với mỗi mã số được cấp 1 tên đăng nhập và một mật khẩu (1 mã ID quy đổi là 1,9 triệu đồng).

Ngày 5/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và Chức vụ – Công an TP cần Thơ, cho biết: cơ quan CSĐT vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cảnh (SN 1987, ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Lộc Thắng Lợi (gọi tắt là Công ty Lộc Thắng Lợi) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Lộc Thắng Lợi, địa chỉ kinh doanh ở đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bắt đầu kinh doanh vào ngày 15/12/2011 do Nguyễn Văn Cảnh làm giám đốc; hoạt động kinh doanh đầu tư dịch vụ trên mạng Internet. Sau một thời gian hoạt động, người dân đã gửi đơn tố cáo công ty có dấu hiệu lừa đảo.

Trò lừa đảo bằng phương thức bán hàng đa cấp qua mạng đã lan đến các vùng quê nghèo miền Tây Nam bộ (Ảnh minh họa)

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, công ty này sử dụng website www.locthangloi.com thuộc vùng địa chỉ IP của Trung Quốc. Trong khi tên miền www.locthangloi.com chưa được đăng ký, chưa được cơ quan chức năng cấp phép và chưa được thông báo sử dụng. Quá trình hoạt động, Cảnh cùng đồng bọn đến các tỉnh ĐBSCL giới thiệu về ngành nghề đăng ký kinh doanh và đầu tư thương mại dịch vụ trên website www.locthangloi.com. Điều kiện để được tham gia thành viên của công ty là phải có ít nhất 3 mã số ID, với mỗi mã số được cấp 1 tên đăng nhập và một mật khẩu (1 mã ID quy đổi là 1,9 triệu đồng).

Video đang HOT

Các đối tượng đã giới thiệu về quyền lợi của nhà đầu tư và chính sách trả thưởng, hoa hồng của công ty rất cao, lôi kéo hàng trăm người ở các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, TP Cần Thơ, Đồng Tháp… tham gia. Thực chất, bọn chúng giả tạo để thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, bước đầu đã có 21 bị hại trình báo với số tiền bị lừa đảo trên 700 triệu đồng. Hiện tại website của công ty đã ngưng hoạt động, không truy cập được, đồng thời công ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh. Vụ việc được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng.

Theo 24h

Thêm mánh khóe lừa "thừa kế gia sản"

Sau khi Báo Thanh Niênđăng bài Cảnh giác chiêu lừa "thừa kế gia sản của tỉ phú Mỹ", bạn đọc ở TP.Đà Nẵng cũng chia sẻ một trường hợp lừa đảo tương tự mong mọi người cảnh giác.

Anh Trần (42 tuổi, trú P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết hôm 22.10, một người xưng là Mrs Anna George (ở Mỹ) gửi đến anh một email thống thiết.

"Cảm ơn Chúa đã cho tôi thêm những giây phút để thực hiện nhiệm vụ cuối đời này... Khi bác sĩ nói tôi không thể chiến thắng căn bệnh ung thư đang mang trong người, tôi đã nói với Christian, em gái tôi, tìm cho tôi một người để hoàn thành tâm nguyện".

Anna George kể rằng gia đình bà không có con cái, 3 năm trước, chồng bà mất trong tai nạn máy bay, còn bà hiện thì đang nằm trên giường bệnh vì ung thư giai đoạn cuối, để lại 10,8 triệu USD không ai thừa kế.

Giấy ủy quyền luật sư gửi cho anh Trần để tạo lòng tin - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyện vọng của bà Anna George là ủy thác cho một người sử dụng 10,8 triệu USD cho hoạt động nhân đạo.

Sau đôi lần trao đổi, chia sẻ, bà Anna George lấy lý do sức khỏe xấu nên ủy quyền cho Văn phòng luật sư Barrister Clark Delvin (địa chỉ 25 Merrion Way, Leeds LS2 8NZ , Anh quốc).

Từ đó, luật sư Barrister Clark Delvin thường xuyên thông báo bệnh trạng bà Anna Geoge, đề nghị anh Trần cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục thừa kế.

Đến cuối tháng 10, luật sư Barrister Clark Delvin email cho anh Trần xem về bản ủy quyền do ông lập cho bà Anna George, ủy thác cho ông Trần 10,8 triệu USD tại một ngân hàng của nước Anh, ở phố Gresham, London, Anh quốc.

Nội dung tờ ủy quyền luật sư email cho anh Trần nói rằng bà Anna George ủy thác cho anh Trần 10,8 triệu USD - Ảnh: Nguyễn Tú

Sau đó, một người tên Antonio Horta tự nhận là người của ngân hàng ở phố Gresham liên hệ với anh Trần yêu cầu đóng 850 bảng Anh để mở tài khoản, thực hiện việc chuyển tiền.

Nghi ngờ lừa đảo, anh Trần không chuyển tiền thì Antonio Horta liên tục thúc giục.

Qua tìm hiểu trên mạng và bạn bè ở nước Anh, anh Trần cho biết Văn phòng luật sư Barrister Clark Delvin và cán bộ ngân hàng Antonio Horta là có thật.

Tuy nhiên, số điện thoại và email của hai người hay trao đổi với anh Trần không trùng khớp với danh bạ thật, cho nên anh Trần nghi ngờ các đối tượng người nước ngoài đã mượn danh tính luật sư, ngân hàng ở Anh để lừa đảo.

Theo TNO

Đánh sập 2 "tập đoàn" đa cấp lừa đảo Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, hai tập đoàn kinh doanh đa cấp Cộng Đồng Việt và Tâm Mặt Trời đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng vạn người... 100.000 người mắc lừa Cộng Đồng Việt Bộ Công an xác nhận vừa đánh sập "tập đoàn" lừa đảo tinh vi mang tên công ty Cộng Đồng Việt (trụ sở tại nhà...