Hàng loạt trạm trưởng y tế bị lợi dụng trong phi vụ l.ừa đ.ảo t.iền tỉ
Do tin tưởng, nhiều trạm trưởng trạm y tế đã ký và đóng dấu các bảng xác nhận thông tin, qua đó giúp bị cáo thực hiện trót lọt phi vụ l.ừa đ.ảo t.iền tỉ.
Ngày 5.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Thọ (31 t.uổi, trú tỉnh Hòa Bình) mức án 12 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Bùi Đức Thọ tại tòa. Ảnh PHÚC BÌNH
Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 7.2017, bị cáo Thọ vào làm việc tại VPBank với vị trí nhân viên cộng tác kênh bán hàng. Đến tháng 8.2017, bị cáo nghỉ việc.
Tuy thời gian làm việc tại ngân hàng rất ngắn nhưng nhờ vậy mà Thọ hiểu rõ quy trình, thủ tục mở thẻ đối với khách hàng cá nhân. Sau khi nghỉ việc, do cần t.iền chi tiêu, bị cáo đã lợi dụng quy trình này để lập khống hồ sơ, mở thẻ rút t.iền chiếm đoạt.
Cơ quan tố tụng xác định, Thọ đến khu vực dân cư và các trạm y tế xã, trường tiểu học thuộc H.Kim Bôi (Hòa Bình), tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, thực hiện chương trình ưu đãi mở thẻ tín dụng.
Video đang HOT
Bằng thủ đoạn này, bị cáo thu thập thông tin cá nhân, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của nhiều người dân. Tiếp đó, bị cáo lập bảng xác nhận đơn vị công tác và lương của những người này, mang đến các trường tiểu học, trạm y tế xã, gặp lãnh đạo đơn vị xin ký xác nhận.
Do tin tưởng Thọ làm thủ tục, lập hồ sơ mở thẻ tín dụng cho nhân viên của mình, cũng như tạo điều kiện cho các cá nhân khác được vay vốn làm ăn, lãnh đạo các trạm y tế, trường học đã đồng ý ký, đóng dấu vào các bảng xác nhận do bị cáo mang đến.
Có được xác nhận, Thọ hoàn thiện hồ sơ mở thẻ rồi chuyển cho các cộng tác viên kênh bán hàng của VPBank mà bị cáo quen biết khi còn làm tại đây. Vì không biết Thọ đang thực hiện phi vụ l.ừa đ.ảo, lại đang cần chỉ tiêu, những người này chỉ đối chiếu thông tin mà không tiến hành kiểm tra, xác minh nơi công tác, chuyển hồ sơ lên hệ thống để trình cấp trên thẩm định, phê duyệt, phát hành thẻ.
Khi phát hành thẻ, ngân hàng thông báo địa điểm giao thẻ vào số điện thoại đăng ký trong hồ sơ. Các số điện thoại này do Thọ chủ động đăng ký nên khi nhận được thông tin, bị cáo đến địa điểm bưu điện nhận thẻ, kích hoạt thẻ rồi rút t.iền chi tiêu.
Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến 2019, Thọ đã lập khống 34 hồ sơ mở thẻ tín dụng rồi rút ra tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng. Để tránh bị ngân hàng phát hiện, bị cáo sử dụng tài khoản của bản thân để trả lãi cho một số thẻ. Trừ đi khoản này, tổng số t.iền Thọ bị cáo buộc l.ừa đ.ảo chiếm đoạt là gần 1,9 tỉ đồng.
Sau khi phát hiện hành vi phạm tội của Thọ, VPBank gửi đơn t.ố c.áo đến cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội.
Làm việc với các cá nhân đứng tên chủ thẻ, nhóm này cho biết họ đã cung cấp bản photo hoặc cho Thọ chụp lại chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm thẻ. Sau một thời gian, Thọ thông báo không mở được thẻ vì không đủ điều kiện. Họ không biết việc làm khống hồ sơ để l.ừa đ.ảo ngân hàng của bị cáo.
Tương tự, các trạm trưởng y tế, hiệu trưởng trường tiểu học ký và đóng dấu xác nhận cho Thọ dù không kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy họ không biết động cơ, mục đích, thủ đoạn làm giả của bị cáo; hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên đã có văn bản kiến nghị xử lý hành chính.
Vụ Cục Lãnh sự: Đề nghị kỷ luật 1 Thứ trưởng Ngoại giao và 1 trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Trong các ngày 23 và 26-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 20 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 20 - Ảnh: UBKTTƯ
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến Vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.
Trước đó, ngày 27-1-2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974), Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, cùng trú tại Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh (SN 1982, trú tại Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú tại Hà Nội), Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cùng về tội Nhận hối lộ.
Đến ngày 25-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ.
Ngày 14-4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình Bộ Y tế, và Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cùng, về tội Nhận hối lộ.
Ngày 25-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Mai Anh (SN 1976, trú tại Quảng Ninh, Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ); Ngô Quang Tuấn (SN 1984, trú tại Hà Nội, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải); Trần Văn Dự (SN 1961, trú tại Thái Bình, nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an); Vũ Sỹ Cường (SN 1986, trú tại Hưng Yên, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) và Nguyễn Tiến Thân (SN 1980, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Huy Hoàng (SN 1988, trú tại Hải Dương, cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1970, trú tại Bắc Giang, phó giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt; Giám đốc công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury), về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Ngày 18-8, trong quá trình điều tra, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Tiến Thân (SN 1980), chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ), về tội "Nhận hối lộ".
Ngày 20-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1971 tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bắt nhóm lừa qua mạng gần 15 tỉ đồng Ngày 25.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá nhóm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện Hoàng Mạnh Quỳnh (16 t.uổi), Hoàng Thanh Sơn (18 t.uổi, cùng...