Hàng loạt “ông lớn” cá độ trên mạng bị bắt giữ

Các “ông lớn” cá độ trên mạng IBET, SBOBET, M88… đều đã lần lượt “dính chàm”.

Bốn tài khoản, 200 tỉ đồng

Tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khu vực phía Nam (C50B, Bộ Công an) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền “khủng”.

Giao diện trang cá độ 166bet.net bị đánh sập và không thể tiếp tục truy cập.

Theo đó, sáu đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều đối tượng khác đã “ký giao kèo” làm đại lý cho nhà cái 166bet. Các đối tượng trên chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch “trung chuyển” tiền giữa nhà cái nước ngoài và dân độ. Sau đó, nhà cái quốc tế sẽ trích lại phần trăm tiền hoa hồng cho “đại lý”. Đường dây này gồm rất nhiều hệ thống “chân rết”, được bố trí rất tinh vi, chúng tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang web 166bet.net. Tinh vi hơn, chúng chỉ thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ internet banking (ngân hàng trực tuyến), đồng thời thay đổi tài khoản chuyển tiền liên tục để qua mắt cơ quan chức năng.

Từ khi phát hiện ra đường dây cá độ bóng đá này, các trinh sát của C50B đã âm thầm theo sát mọi đường đi nước bước của các đối tượng tình nghi. Sau nhiều tháng theo dõi, các chiến sỹ C50B đã cơ bản nắm được quy luật hoạt động cũng như danh tính của các đối tượng cầm đầu. Chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng thông qua trang web 166bet.net nhanh chóng được xác lập. Và ngay sau trận chung kết cúp bóng đá thế giới (World Cup 2014) giữa đội tuyển Argentina và Đức kết thúc vào ngày 14/7, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ban lãnh đạo chuyên án quyết định “cất vó”.

Tính đến sáng 18/7, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ sáu đối tượng, thu giữ hàng trăm thẻ ATM cùng nhiều tang vật liên quan khác. Theo kết quả xác minh ban đầu, dù mới chỉ kiểm tra bốn trong số hàng trăm tài khoản tại các ngân hàng bị phát hiện, C50B đã phát hiện số tiền lên tới hơn 200 tỉ đồng. Đây được xem là số tiền giao dịch trong thời gian diễn ra các trận đấu tại vòng chung kết WC. Như vậy, nếu tính trung bình, với riêng một thẻ ATM đứng tên một chủ tài khoản, số tiền giao dịch đã lên đến con số “khủng” 50 tỉ đồng.

Huỳnh Cẩm Nguyên, một đối tượng trong đường dây 166 bet ký nhận vào biên bản phạm pháp quả tang.

Cần lưu ý, đây mới chỉ là bốn trong tổng số hàng trăm tài khoản giao dịch thông qua ngân hàng của đường dây cá độ bóng đá này. Vì vậy, tổng số tiền thực sự mà các đối tượng trong đường dây tham gia cá độ là vô cùng lớn, có thể lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Hiện, C50B phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hàng trăm tài khoản khác, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các thành viên có liên quan, đang bỏ trốn.

Có sự bắt tay với các nhà băng?

166BET là được biết đến với tư cách như một trong những công ty cung cấp cá cược qua mạng hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương, với cam kết không ngừng phát triển các sản phẩm thể thao và casino trực tuyến để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm toàn diện nhất. Nhà cái 166bet hoạt động theo quy định và sự giám sát về việc cung cấp trò chơi cá cược của Chính phủ Philippines. Sở hữu giấy phép Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) & First Cagayan, tất cả các tiền gửi và tiền thắng cược của thành viên được đảm bảo bởi Tập đoàn đầu tư tài chính Asian Financial Group.

Tuy nhiên, đó là những gì diễn ra tại “thủ phủ cá độ” hợp pháp Manila (Philippines), còn tại Việt Nam, 166bet là một hãng cá cược “chui”, bất hợp pháp. Theo đại diện C50B, các thành viên trong đường dây tổ chức này có liên hệ trực tiếp với những người tổ chức cờ bạc tại nước ngoài, lập ra trang web 166bet.net với máy chủ đặt tại Philippines, sau đó mở rộng mạng lưới về Việt Nam để kêu gọi người chơi.

Ngay sau khi bị đánh sập, 166bet phiên bản tiếng Việt tuyên bố đóng cửa bảo trì.

Để đánh bạc qua trang web này, người chơi phải lập tài khoản tại các ngân hàng có dịch vụ internet banking, chuyển tiền vào tài khoản của nhà cái, sau đó lấy số điểm tương ứng để lập tài khoản trên hệ thống, đánh bạc trực tiếp với nhà cái qua mạng. Cụ thể, để có một tài khoản trên trang web 166bet, người chơi chỉ mất tối đa ba phút, thực hiện ba thao tác đơn giản là truy cập vào trang web, điền đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nạp tiền tối thiểu 100.000 đồng là có thể đặt cược trên trang chủ của nhà cái 166bet. Nhà cái sẽ cung cấp cho người chơi một số tiền ảo tương ứng. Nếu người chơi thua thì bị trừ số điểm tương ứng trên trang web, thắng sẽ được trả tiền trực tiếp qua tài khoản đã chuyển tiền trước đó.

Khác với các nhà cái khác, tiền được khách hàng nạp vào bằng loại tiền tệ nào sẽ được quy đổi đúng bằng loại tiền tệ đó trên trang web của 166bet và họ chấp nhận cả tiền đồng của Việt Nam. Chẳng hạn, người chơi nạp 1 triệu đồng vào tài khoản đại diện của đại lý thì số tiền hiển thị trên trang web là 1.000.000 VND, chứ không bị quy đổi về các đơn vị tiền tệ phổ biến khác. Đây chính là điểm đặc biệt so với các trang cá độ khác, tạo ra lợi thế giúp 166bet tương tác gần hơn với người chơi.

Thông qua hệ thống đại lý, nhà cái 166bet thực hiện giao dịch với khách hàng thông qua các ngân hàng: Vietcombank, ACB, Sacombank, Techcombank, Viettin Bank và DongA Bank, Argribank. Đặc biệt, với riêng khách hàng sử dụng tài khoản VCB, ACB, Sacombank và DongA Bank, nhà cái 166bet tuyên bố chỉ mất tối đa 30 phút để thực hiện chuyển, rút tiền, kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ. Số tiền rút mỗi lần tối thiểu là 100.000 đồng, còn tối đa là 500 triệu đồng/tài khoản

Hải “lơ”, một người tự nhận từng làm đại lý cho trang cá cược M88 tiết lộ: “Khác với M88, nhà cái 166bet xác định, cái họ thiếu không phải là vốn mà kênh phân phối, quảng bá thương hiệu cho mình. Vì thế, “đối tác tiềm năng” mà các ông chủ 166bet nhắm đến chính là những đối tượng làm trong lĩnh vực truyền thông và ngân hàng. Tiên chỉ của các “ông trùm” 166bet rất rõ ràng, dụ dỗ các nhân viên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng chịu làm “tay trong”, mở tài khoản đại diện cho 166bet để con bạc chuyển tiền, cũng như chi trả tiền cho khách độ…”.

“Việc nhà cái 166bet mạnh miệng tuyên bố chỉ mất tối đa 30 phút để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, rút tiền cũng không loại trừ nhà cái này đã “cài” hoặc “mua” được người trong hệ thống các ngân hàng làm “tay trong” cho mình”, Hải “lơ” cho biết thêm.

Casino qua mạng thật như… ngoài đời!

Mặc dù sở hữu lượng giao dịch khủng nhưng 166bet không được đánh giá cao trong lĩnh vực cá cược thể thao. Nguyên nhân là do độ cập nhật cũng như số lượng games trên trang web 166bet.net khá hạn chế. Tuy nhiên, đổi lại, 166bet có thế mạnh về các trò chơi liên quan đến casino, sòng bài trực tuyến. Với casino trực tuyến phiên bản mới 2014 sở hữu Studio theo tiêu chuẩn HD, “hot girl” chia bài được đào tạo theo quy trình quản lý casino quốc tế, truyền hình trực tiếp với công nghệ mới, mang đến cho tất cả người chơi sự trải nghiệm như đang tham gia tại casino thật sự.

Theo_Kiến Thức