Hàng loạt ngân hàng bị rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

Một người Trung Quốc bị cáo buộc đến Việt Nam mở 4 công ty “ma” với mục đích thanh toán thẻ giả qua máy POS, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các ngân hàng.

Ngày 4/7, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội (PC50) thông báo vừa triệt phá nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam dùng thẻ tín dụng giả để rút hàng tỷ đồng của các ngân hàng lớn. Cơ quan chức năng đã tạm giữ Tăng Hiếu Thiên (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Đinh Văn Chính (29 tuổi, huyện Phú Xuyên) và Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, Thanh Hoá).

Cảnh sát xác định, Thiên sang Việt Nam từ 3 năm trước, câu kết với Chính thành lập Công ty Ninh Cát kinh doanh dụng cụ phòng cháy chữa cháy và ký với các ngân hàng tại Việt Nam đặt máy POS nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Thiên còn lập ra 3 công ty khác, thuê sinh viên, người thất nghiệp đứng tên làm giám đốc. Cả 4 công ty đều không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

Thiên bị cáo buộc tạo ra thẻ tín dụng giả từ việc lấy trộm thông tin của bị hại ở nhiều nước trên thế giới, sau đó quẹt tại những máy POS này. Khi ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của các công ty trên, Thiên và Chính trực tiếp cùng các “giám đốc” đi rút ở các phòng giao dịch hoặc cây ATM.

Sau hơn một năm dùng thủ đoạn trên, Thiên và Chính đã thực hiện hàng nghìn giao dịch. Cảnh sát xác định, có một ngân hàng, Thiên đã dùng hàng chục thẻ tín dụng giả quẹt hơn 300 lần, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Tang vật cảnh sát thu giữ.

Ngày 3/7, hành vi phạm pháp của nhóm Thiên, Chính bị phát hiện. Cơ quan chức năng thu 5 máy POS của các ngân hàng khác nhau, 2 máy làm thẻ tín dụng giả, 21 phôi thẻ, 45 thẻ tín dụng có chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng…

Trung tá Hà Thị Hằng, Phó phòng PC50 cho biết, đây là thủ đoạn mới của nhóm dùng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Trước đó, Phòng cũng bắt một người Trung Quốc thuê một công ty của Việt Nam để quẹt thẻ tín dụng giả, rút tiền rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt được. “Chúng tôi gặp khó khăn khi nhiều ngân hàng không hợp tác để vạch mặt kẻ gian vì họ sợ ảnh hưởng đến uy tín…”, trung tá Hằng cho biết.

Việt Dũng

Theo VNE