Hàng loạt “đại gia” Cà Mau “xộ khám” vì tội l.ừa đ.ảo
Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 “đại gia” là giám đốc công ty để điều tra về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, chiều ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thanh Dân (53 t.uổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng, có trụ sở đặt tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, sau khi được Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải, phường 7, TP. Cà Mau) ra chứng thư bảo lãnh thầu, ông Dân đã sử dụng chứng thư bảo lãnh nói trên để vay t.iền tại một ngân hàng khác.
Ngày 16/12/2014, để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân về việc mua 200.000 m3 cát, ông Dân được Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) cho vay 9 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17.5%/năm. Tuy nhiên, khi được giải ngân, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng.
Hình minh họa.
Video đang HOT
Đến khi BIDV Cà Mau phát đi yêu cầu thanh toán nhiều lần, nhưng ông Dân chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số t.iền còn lại hơn 8,9 tỉ đồng cùng lãi khoảng 4 tỉ đồng không thực hiện.
Tương tự, ngày 28/10, cũng hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam đối với ông Huỳnh Minh Trung (53 t.uổi, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, có trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Cà Mau).
Đồng thời, khởi tố cho tại ngoại đối với bà Trần Thanh Thuý (51 t.uổi, vợ ông Trung) về hành vi trên.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều “đại gia” thủy sản Cà Mau phải “xộ khám” về hành vi l.ừa đ.ảo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam Trần Tấn Hải (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải); Phan Minh Nhật (Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu); ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1965) cùng vợ là bà Võ Thị Kiều Oanh (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương), cả 3 công ty trên đều có trụ sở tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; bà Đặng Thị Ngợi (Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Ngọc Sinh, trụ sở đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”; cùng 6 cán bộ VBD Minh Hải về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Thanh Lâm
Theo_Người Đưa Tin
Bắt "nữ quái" l.ừa đ.ảo nạn nhân chỉ qua một lần trò chuyện
Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự nghi can Ngô Hữu Trung (49 t.uổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu, ngày 29-9, nghi can Trung lân la đến gần khu vực hoa viên Phạm Đình Hổ (phường 1, quận 6). Tại đây, "nữ quái" nhìn thấy bà Võ Nữ Việt Thường (57 t.uổi, ngụ quận 6, TP.HCM) đang đi tập thể dục nên đã tiếp cận trò chuyện.
Hình ảnh "nữ quái" tại cơ quan điều tra.
Một lúc sau, "nữ quái" Trung bảo bà Thường lên xe và chở đến trước một ngôi nhà tại phường 6, quận 6. Tại đây, Trung đột nhiên đưa cho bà Thường 500.000 đồng để bà này tiêu xài.
Sau đó, Trung đã l.ừa đ.ảo bà Thường khiến bà này tháo chiếc vòng kim loại màu vàng đang đeo trên tay đưa cho mình.
Nữ quái Ngô Hữu Trung.
Vụ việc trên đã được anh Châu Sâm (49 t.uổi, ngụ quận 6, đang đậu xe ôm gần đó) phát hiện. Thấy nghi ngờ nghi can trên, anh Sâm đã vội lao đến khống chế "nữ quái" và gọi điện thoại báo cơ quan chức năng.
Tại cơ quan điều tra, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết nghi can đã có một t.iền án về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2007, bị TAND quận Tân Phú xử hai năm tù giam nhưng cho hưởng án treo.
Hồng Trâm
Theo_PLO
Đang thi hành án, cựu lãnh đạo Vinashin tiếp tục bị khởi tố Ngày 28.8, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với Trần Văn Liêm (SN 1955, Thanh Xuân, Hà Nội) - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản". Quyết định của...