Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc 310 tỷ đồng lĩnh án

Mai Hoàng Minh07:28 14/11/2018

Sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý Dương Minh Tuấn cấp, trong vòng hơn 1 tháng, 25 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ này với tổng số tiền giao dịch lên tới 310 tỷ đồng.

Các bị cáo trong đường dây cá độ

Theo cáo trạng, từ ngày 18/9/2017 đến ngày 27/10/2017, sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý trên trang Web: b88ag.com từ một người đàn ông ở Hà Nội với quy ước đổi 1 điểm là 5.000 đồng để quản lý và tham gia cá độ bóng đá, Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) đã chia, cấp tài khoản để Tuấn sử dụng đánh bạc và cùng với Bùi Bá Việt (trú tại huyện Hương Khê); Phan Sỹ Hoàng (trú tại huyện Thạch Hà) Đặng Ngọc Tuấn, Dương Tuấn Anh, Trần Viết Dũng, Nguyễn Mậu Thủy, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Huy (đều trú tại Tp Hà Tĩnh) tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng gồm Bùi Bá Việt, Bùi Tiến Đạt, Phan Sỹ Hoàng, Nguyễn Trí Thành, Phan Sỹ Nhật (trú tại huyện Thạch Hà); Phan Long Anh, Lê Thị Lan, Lê Hữu Hoài, Phan Tất Thành và Nguyễn Hồng Thiền (đều trú tại huyện Hương Khê);Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Huy Cường (đều trú tại huyện Can Lộc);Đoàn Minh Tiệp (trú tại huyện Đức Thọ)

Phan Đoàn Bách, Nguyễn Cảnh Thắng, Lê Xuân Phú, Trần Đình Tạo, Dương Tuấn Anh, Lê Đức Mạnh đều trú tại Tp.Hà Tĩnh) tham gia đánh bạc dưới hình thức sử dụng máy tính, điện thoại…thông qua mạng Internet cá độ bóng đá, đánh Keno hoặc Numbergame trên trang website với mục đích được, thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Qua quá trình đấu tranh làm rõ, trong thời gian trên, 25 bị cáo đã tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch 310 tỷ đồng, tương đương 15 triệu USD.

Sau 2 ngày xét xử, Dương Minh Tuấn và đồng bọn đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong đó, Dương Minh Tuấn là người giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 13/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với Dương Minh Tuấn 3 năm 9 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bùi Bá Việt 6 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Phan Sỹ Hoàng 4 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Dương Tuấn Anh 3 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Video đang HOT

Các bị cáo Nguyễn Văn Huy lãnh mức án 29 tháng tù giam, Đặng Ngọc Tuấn và Phạm Văn Hùng mỗi bị cáo 24 tháng tù giam, Trần Viết Dũng 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Phan Long Anh, Lê Xuân Phú, Nguyễn Hồng Thiền mỗi bị cáo nhận mức hình phạt 26 tháng tù giam; Bùi Tiến Đạt và Trần Đình Tạo mỗi bị cáo 28 tháng tù giam; Lê Thị Lan và Phan Đoàn Bách mỗi bị cáo 20 tháng tù giam; Lê Đức Mạnh 24 tháng tù; Nguyễn Trí Thành 22 tháng tù giam; Đoàn Minh Tiệp 16 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Còn đối với Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Huy Cường, Lê Hữu Hoài, Nguyễn Cảnh Thắng, Phan Tất Thành, Phan Sỹ Nhật mỗi bị cáo nhận mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mậu Thủy số tiền 30 triệu đồng.

Xuân Sinh

Theo Dantri

Ông Vĩnh, ông Hóa phủ nhận được tặng quà khủng

Nhiều chi tiết bất ngờ trong vụ án đã được VKS công bố theo cáo trạng, trong đó chi phí cho việc ăn nhậu lên đến hơn 10 tỉ đồng.

15 giờ 45 ngày 13-11, sau một ngày rưỡi công bố cáo trạng, phiên xử sơ thẩm vụ đánh bạc ngàn tỉ đồng qua mạng chuyển sang phần xét hỏi nhóm bị cáo là đại lý cho game cờ bạc. Trước đó, trong phần công bố cáo trạng, cơ quan công tố kết luận hai ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) đã "chống lưng" cho đường dây cờ bạc này hoạt động.

Nhận "quà" bảo kê cho đánh bạc

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) khai đã sử dụng một phần lợi nhuận của công ty và tiền thu do tổ chức đánh bạc để chi cho hai cựu tướng công an này.

Cụ thể, Dương khai đã chi cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Trong đó, giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com, Dương đã chi cho ông Vĩnh 2 tỉ đồng/tháng trong 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club là 200.000 USD/tháng với thời gian tám tháng; biếu tiền Tết 150.000 USD và một đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Dương cũng khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng.

Nhiều lần đi nước ngoài về, Dương mua áo tặng ông Vĩnh, trị giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên. Dương cũng nhiều lần đi tiếp khách, có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, Dương cũng khai đã đưa cho ông Hóa 22 tỉ đồng, chi cho C50 850 triệu đồng, trong đó biếu tiền Tết là 700 triệu đồng. Ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD. CQĐT đã chứng minh lời khai này của Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của ông Hóa. Ông Hóa sau đó thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tài trợ

Tại CQĐT, ông Vĩnh thừa nhận có chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với Công ty CNC, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơmi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỉ đồng. Một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát, Dương có mặt...

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận lời khai của Dương đã cho mình 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Về lời khai Dương tặng ông Vĩnh một đồng hồ đeo tay trị giá 7.000 USD, ông Vĩnh lại khai đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương 1,1 tỉ đồng, sau đó đồng hồ bị mất.

"Do có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai bị cáo về việc cho nhận tài sản trong khi không thu được vật chứng nên tách hành vi này của ông Vĩnh ra, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau" - cáo trạng nêu. Trong khi đó, ông Hóa cũng phủ nhận việc đã nhận từ Dương số tiền 22 tỉ dồng.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được cơ quan chức năng dẫn giải ra tòa. Ảnh: TTXVN

Bản chất là bảo kê, nhận hối lộ

Hồ sơ cũng thể hiện về động cơ, mục đích phạm tội, ông Vĩnh cho rằng bản thân tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo "nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của C50".

Tuy nhiên, thực tế hơn hai năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng nhưng không dùng vào mục đích trên mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu (chi 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD cho C50).

VKS nhận định: "Về chủ thể, Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ, quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được Nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa, trấn áp, có ý nghĩa quyết định việc sống còn của game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành. Nhưng Phan Văn Vĩnh không làm mà để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội".

Theo cáo trạng, về bản chất, hành vi của ông Vĩnh và ông Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ, trong đó ông Vĩnh là người chỉ huy còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để xác định hai bị cáo hưởng lợi cá nhân nên hành vi mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng theo cáo trạng, ông Vĩnh và ông Hóa không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Ông Vĩnh được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình điều tra khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Ngoài ra, ông có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, bằng khen, là thương binh hạng 2/4. Mẹ ông Vĩnh là người có công với cách mạng được thưởng huân, huy chương...

Còn ông Hóa được nhận định là chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác trong khi chính bản thân là người thực hành tích cực. Ông Hóa cũng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình công tác đã có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen. Ông Hóa là con, cháu liệt sĩ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ba nhà mạng bị đề nghị truy thu 372 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong vụ án này, các công ty viễn thông phát hành thẻ cào (gọi là nhà mạng) được hưởng tổng số tiền là hơn 1.230 tỉ đồng. Trong đó, Viettel là hơn 913 tỉ đồng, VinaPhone là hơn 147 tỉ đồng, MobiFone là hơn 171 tỉ đồng. "Đây là số tiền thu lợi không chính đáng đã được chứng minh nguồn gốc tiền là do các đối tượng đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ" - cáo trạng nêu.

Từ đó, VKS đề nghị truy thu tổng số tiền là hơn 372 tỉ đồng (đã khấu trừ tiền thuế GTGT đã nộp, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý). Cụ thể, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel bị đề nghị truy thu hơn 274 tỉ đồng, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hơn 38 tỉ đồng, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) hơn 60 tỉ đồng.

ĐỨC MINH - TUYẾN PHAN

Theo PLO

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo đồng phạm trong vụ án tổ chức đánh bạc ra xét xử. Trong ngày đầu mở tòa, PV đã ghi nhận một số thông tin ấn tượng liên quan đến vụ án. Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chạy xe ôm nuôi con mắc bệnh bại não, cha bị tai nạn tử vong ở Bình Dương

15:25:59 28/12/2024

Ngày 27/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Tiến D. (35 tuổi, quê Bình Thuận) cho gia đình để đưa về quê lo hậu sự.

Huyện Sóc Sơn tạm dừng đấu giá 36 lô đất liên quan vụ trả 30 tỷ đồng/m2

15:14:31 28/12/2024

Huyện Sóc Sơn tạm dừng đấu giá 36 lô đất tại xã Quang Tiến để xác định lại giá khởi điểm theo Quyết định số 71 của UBND TP Hà Nội.

Truy bắt thành công đối tượng truy nã về tội danh giết người

15:04:53 28/12/2024

Đêm 27/12, Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lã Văn Tam, SN 2009 phạm tội giết người, xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Sang tận Campuchia bắt ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao ngay tại sào huyệt gây án

15:02:59 28/12/2024

Công an tỉnh Lai Châu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an một số tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Nội vụ Campuchia, đã bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm tại Campuchia hoạt động lừa đảo những bị hại ở Việt Nam.

Bắt 2 thanh niên sản xuất, buôn bán hàng nghìn lọ giảm đau xương khớp giả

14:52:21 28/12/2024

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ chủ tịch huyện có dấu hiệu bao che vi phạm cấp dưới: Đề nghị kỷ luật

11:46:48 28/12/2024

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) bị đề nghị xem xét kỷ luật khi bị tố cáo có dấu hiệu bao che vi phạm của cấp dưới.

Bí mật của nhóm người ở gần Formosa tiêu tiền như đại gia

11:42:33 28/12/2024

Đức, Trung và Phương không có nghề nghiệp ổn định nhưng có cách tiêu tiền như đại gia. Cảnh sát lập chuyên án, xác định nhóm này thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Luật sư phân tích tình huống pháp lý

11:34:59 28/12/2024

Vụ việc Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa 6 có sở sản xuất giá đỗ ủ hóa chất độc hại, tuồn ra thị trường Đắk Lắk 8-10 tấn/ngày khiến dư luận hoang mang và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng.

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, có vũ khí nóng ở Kon Tum

11:29:21 28/12/2024

Ngày 28/12, thông tin từ Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cường (trú tại địa bàn) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, có vũ khí quân dụng cùng 5 viên đạn.

Phát hiện gần 1 tấn chả chứa hàn the, khởi tố bắt giam chủ cơ sở sản xuất

11:19:43 28/12/2024

Qua vụ việc này, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân phải thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Triệt phá đường dây tội phạm lấy cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản

11:17:24 28/12/2024

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Nguồn gốc bộ cổng nhà thờ bằng gỗ lim của ông Lưu Bình Nhưỡng

07:40:34 28/12/2024

Do đang nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng giúp tác động việc tranh chấp đất của anh Thao, Cường Quắt đã biếu ông Nhưỡng bộ cánh cổng gỗ sau khi nghe ông này khen cổng nhà Cường đẹp.