Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc 310 tỷ đồng lĩnh án

Mai Hoàng Minh07:28 14/11/2018

Sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý Dương Minh Tuấn cấp, trong vòng hơn 1 tháng, 25 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ này với tổng số tiền giao dịch lên tới 310 tỷ đồng.

Các bị cáo trong đường dây cá độ

Theo cáo trạng, từ ngày 18/9/2017 đến ngày 27/10/2017, sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý trên trang Web: b88ag.com từ một người đàn ông ở Hà Nội với quy ước đổi 1 điểm là 5.000 đồng để quản lý và tham gia cá độ bóng đá, Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) đã chia, cấp tài khoản để Tuấn sử dụng đánh bạc và cùng với Bùi Bá Việt (trú tại huyện Hương Khê); Phan Sỹ Hoàng (trú tại huyện Thạch Hà) Đặng Ngọc Tuấn, Dương Tuấn Anh, Trần Viết Dũng, Nguyễn Mậu Thủy, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Huy (đều trú tại Tp Hà Tĩnh) tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng gồm Bùi Bá Việt, Bùi Tiến Đạt, Phan Sỹ Hoàng, Nguyễn Trí Thành, Phan Sỹ Nhật (trú tại huyện Thạch Hà); Phan Long Anh, Lê Thị Lan, Lê Hữu Hoài, Phan Tất Thành và Nguyễn Hồng Thiền (đều trú tại huyện Hương Khê);Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Huy Cường (đều trú tại huyện Can Lộc);Đoàn Minh Tiệp (trú tại huyện Đức Thọ)

Phan Đoàn Bách, Nguyễn Cảnh Thắng, Lê Xuân Phú, Trần Đình Tạo, Dương Tuấn Anh, Lê Đức Mạnh đều trú tại Tp.Hà Tĩnh) tham gia đánh bạc dưới hình thức sử dụng máy tính, điện thoại…thông qua mạng Internet cá độ bóng đá, đánh Keno hoặc Numbergame trên trang website với mục đích được, thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Qua quá trình đấu tranh làm rõ, trong thời gian trên, 25 bị cáo đã tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch 310 tỷ đồng, tương đương 15 triệu USD.

Sau 2 ngày xét xử, Dương Minh Tuấn và đồng bọn đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong đó, Dương Minh Tuấn là người giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 13/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với Dương Minh Tuấn 3 năm 9 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bùi Bá Việt 6 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Phan Sỹ Hoàng 4 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Dương Tuấn Anh 3 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Video đang HOT

Các bị cáo Nguyễn Văn Huy lãnh mức án 29 tháng tù giam, Đặng Ngọc Tuấn và Phạm Văn Hùng mỗi bị cáo 24 tháng tù giam, Trần Viết Dũng 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Phan Long Anh, Lê Xuân Phú, Nguyễn Hồng Thiền mỗi bị cáo nhận mức hình phạt 26 tháng tù giam; Bùi Tiến Đạt và Trần Đình Tạo mỗi bị cáo 28 tháng tù giam; Lê Thị Lan và Phan Đoàn Bách mỗi bị cáo 20 tháng tù giam; Lê Đức Mạnh 24 tháng tù; Nguyễn Trí Thành 22 tháng tù giam; Đoàn Minh Tiệp 16 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Còn đối với Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Huy Cường, Lê Hữu Hoài, Nguyễn Cảnh Thắng, Phan Tất Thành, Phan Sỹ Nhật mỗi bị cáo nhận mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mậu Thủy số tiền 30 triệu đồng.

Xuân Sinh

Theo Dantri

Ông Vĩnh, ông Hóa phủ nhận được tặng quà khủng

Nhiều chi tiết bất ngờ trong vụ án đã được VKS công bố theo cáo trạng, trong đó chi phí cho việc ăn nhậu lên đến hơn 10 tỉ đồng.

15 giờ 45 ngày 13-11, sau một ngày rưỡi công bố cáo trạng, phiên xử sơ thẩm vụ đánh bạc ngàn tỉ đồng qua mạng chuyển sang phần xét hỏi nhóm bị cáo là đại lý cho game cờ bạc. Trước đó, trong phần công bố cáo trạng, cơ quan công tố kết luận hai ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) đã "chống lưng" cho đường dây cờ bạc này hoạt động.

Nhận "quà" bảo kê cho đánh bạc

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) khai đã sử dụng một phần lợi nhuận của công ty và tiền thu do tổ chức đánh bạc để chi cho hai cựu tướng công an này.

Cụ thể, Dương khai đã chi cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Trong đó, giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com, Dương đã chi cho ông Vĩnh 2 tỉ đồng/tháng trong 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club là 200.000 USD/tháng với thời gian tám tháng; biếu tiền Tết 150.000 USD và một đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Dương cũng khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng.

Nhiều lần đi nước ngoài về, Dương mua áo tặng ông Vĩnh, trị giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên. Dương cũng nhiều lần đi tiếp khách, có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, Dương cũng khai đã đưa cho ông Hóa 22 tỉ đồng, chi cho C50 850 triệu đồng, trong đó biếu tiền Tết là 700 triệu đồng. Ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD. CQĐT đã chứng minh lời khai này của Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của ông Hóa. Ông Hóa sau đó thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tài trợ

Tại CQĐT, ông Vĩnh thừa nhận có chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với Công ty CNC, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơmi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỉ đồng. Một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát, Dương có mặt...

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận lời khai của Dương đã cho mình 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Về lời khai Dương tặng ông Vĩnh một đồng hồ đeo tay trị giá 7.000 USD, ông Vĩnh lại khai đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương 1,1 tỉ đồng, sau đó đồng hồ bị mất.

"Do có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai bị cáo về việc cho nhận tài sản trong khi không thu được vật chứng nên tách hành vi này của ông Vĩnh ra, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau" - cáo trạng nêu. Trong khi đó, ông Hóa cũng phủ nhận việc đã nhận từ Dương số tiền 22 tỉ dồng.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được cơ quan chức năng dẫn giải ra tòa. Ảnh: TTXVN

Bản chất là bảo kê, nhận hối lộ

Hồ sơ cũng thể hiện về động cơ, mục đích phạm tội, ông Vĩnh cho rằng bản thân tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo "nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của C50".

Tuy nhiên, thực tế hơn hai năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng nhưng không dùng vào mục đích trên mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu (chi 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD cho C50).

VKS nhận định: "Về chủ thể, Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ, quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được Nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa, trấn áp, có ý nghĩa quyết định việc sống còn của game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành. Nhưng Phan Văn Vĩnh không làm mà để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội".

Theo cáo trạng, về bản chất, hành vi của ông Vĩnh và ông Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ, trong đó ông Vĩnh là người chỉ huy còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để xác định hai bị cáo hưởng lợi cá nhân nên hành vi mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng theo cáo trạng, ông Vĩnh và ông Hóa không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Ông Vĩnh được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình điều tra khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Ngoài ra, ông có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, bằng khen, là thương binh hạng 2/4. Mẹ ông Vĩnh là người có công với cách mạng được thưởng huân, huy chương...

Còn ông Hóa được nhận định là chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác trong khi chính bản thân là người thực hành tích cực. Ông Hóa cũng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình công tác đã có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen. Ông Hóa là con, cháu liệt sĩ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ba nhà mạng bị đề nghị truy thu 372 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong vụ án này, các công ty viễn thông phát hành thẻ cào (gọi là nhà mạng) được hưởng tổng số tiền là hơn 1.230 tỉ đồng. Trong đó, Viettel là hơn 913 tỉ đồng, VinaPhone là hơn 147 tỉ đồng, MobiFone là hơn 171 tỉ đồng. "Đây là số tiền thu lợi không chính đáng đã được chứng minh nguồn gốc tiền là do các đối tượng đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ" - cáo trạng nêu.

Từ đó, VKS đề nghị truy thu tổng số tiền là hơn 372 tỉ đồng (đã khấu trừ tiền thuế GTGT đã nộp, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý). Cụ thể, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel bị đề nghị truy thu hơn 274 tỉ đồng, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hơn 38 tỉ đồng, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) hơn 60 tỉ đồng.

ĐỨC MINH - TUYẾN PHAN

Theo PLO

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo đồng phạm trong vụ án tổ chức đánh bạc ra xét xử. Trong ngày đầu mở tòa, PV đã ghi nhận một số thông tin ấn tượng liên quan đến vụ án. Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

Sức khỏe

20:57:46 30/01/2025

Đầy hơi, khó tiêu, ợ chua... là những vấn đề thường gặp sau những ngày Tết ăn uống thả ga . Bên cạnh thuốc, thực phẩm lên men là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025

Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...