Hàn Quốc khám xét các sàn giao dịch tiền điện tử

Khánh Vân23:37 20/07/2022

Ngày 20/7, nhóm điều tra thuộc Văn phòng công tố Nam Seoul ( Viện kiểm sát) đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương.

Ảnh minh họa: Getty Images

Việc khám xét nằm trong tiến trình điều tra các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), gây thiệt hại nặng cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Văn phòng công tố cho biết nhóm điều tra đã khám xét và thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu liên quan của các sàn Upbit, Bithumb, Coinone và bốn sàn giao dịch địa phương khác trong chiều 20/7. Các điều tra viên cũng khám xét nhà riêng và văn phòng của các cá nhân có liên quan đến vụ án tiền điện tử Luna và TerraUSD.

Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs – Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.

Video đang HOT

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm mức cao, “thổi bay” hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.

Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.

Hàn Quốc ra tay dẹp loạn các sàn tiền ảo

Giới đầu tư Hàn Quốc được dự đoán sẽ ồ ạt rút vốn khỏi các sàn giao dịch tiền ảo trong bối cảnh có tới khoảng 2/3 số sàn này không thể hoạt động trước các quy định quản lý mới có hiệu lực từ ngày 24-9.

Các sàn giao dịch tiền ảo 'ngồi trên lửa' khi chính quyền siết quản lý - Ảnh minh họa: AP

Cụ thể, theo báo Financial Times (FT), Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) Hàn Quốc, cơ quan quản lý tài chính nước này, ra hạn chót là ngày 24-9 yêu cầu mọi sàn giao dịch tiền ảo trong và ngoài nước phải đăng ký với cơ quan quản lý để được hoạt động hợp pháp.

Quy định này là một phần trong các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm siết chặt quản lý với mảng kinh doanh, đầu tư tiền ảo đang phát triển rất mạnh tại xứ sở kim chi. Hàn Quốc là một trong những thị trường tiền ảo lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, đáng nói ở đây là hầu hết các sàn giao dịch tiền số trong nước của Hàn Quốc không đáp ứng các điều kiện của nhà quản lý để có thể hoạt động hợp pháp.

Theo nguồn tin của báo FT từ những người trong ngành và giới quản lý tại Hàn Quốc, gần 40 trong số khoảng 60 đơn vị chủ quản các sàn giao dịch tiền ảo dự kiến sẽ đóng cửa sau ngày 24-9.

Hiện nay các hoạt động giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc diễn ra chủ yếu trên 4 sàn lớn nhất là Upbit, Bithumb, Korbit và Coinone. Bốn sàn này chiếm hơn 90% tổng lượng giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc.

Theo ước tính của giáo sư Kim Hyoung Joong - phụ trách Trung tâm nghiên cứu tiền ảo tại ĐH Hàn Quốc, việc đóng cửa hàng loạt sàn giao dịch nhỏ hơn cũng sẽ xóa sạch 42 loại tiền ảo nội địa.

Loại tiền này vẫn thường được gọi là các "đồng kimchi" - những loại tiền số thay thế được niêm yết trên các sàn giao dịch nội địa và thường được giao dịch chủ yếu bằng đồng won của Hàn Quốc.

Các dữ liệu thống kê ngành cho thấy các loại tiền ảo không phải bitcoin chiếm khoảng 90% trong các giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc.

Ông Lee Chul Yi, người đứng đầu sàn giao dịch tầm trung Foblgate, nhận định có thể sẽ xảy ra tình huống tương tự như việc ồ ạt rút tiền hàng loạt khỏi các ngân hàng ở thời điểm gần tới thời hạn chót 24-9.

FSC khuyến nghị các sàn giao dịch không thể đáp ứng các điều kiện của nhà quản lý để tiếp tục hoạt động cần thông báo với khách hàng về khả năng đóng cửa sàn trước ngày thứ sáu tuần này (17-9).

Để được cấp phép hoạt động giao dịch tiền ảo hợp pháp, các sàn giao dịch ở Hàn Quốc phải hợp tác với các ngân hàng trong nước để mở tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên thật cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, các ngân hàng địa phương phản đối việc này vì lo ngại có thể đối mặt với loại tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm tài chính khác.

Hàn Quốc: Cần mạnh tay xử lý gian lận qua nghiên cứu khoa học Mới đây, trong cuộc họp của Ủy ban GD Quốc hội Hàn Quốc, ông Seo Dong-yong, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi các hành động kỷ luật mạnh mẽ hơn với những hành vi gian lận liên quan đến nghiên cứu học thuật. Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. "Các trường đại học cần thực hiện các biện pháp...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Manus của Trung Quốc thách thức Mỹ trong cuộc đua 'tác nhân AI'

08:51:49 11/03/2025

Những người khác phàn nàn rằng dịch vụ quá chậm và đôi khi bị treo trước khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể do tài nguyên điện toán hạn chế của công ty. Một số người dùng cũng phát hiện ra nó mắc lỗi thực tế.

Châu Phi đối mặt với 'thảm họa sốt rét' giữa lúc bị Mỹ cắt viện trợ

08:49:04 11/03/2025

Hàng dài bệnh nhân sốt rét có thể được nhìn thấy bên ngoài các phòng khám ở nhiều khu vực mỗi năm. Theo Viện Y tế Công cộng Quốc gia Uganda, sốt rét chiếm 30% đến 50% số lượt khám ngoại trú tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Nga kêu gọi đối thoại chiến lược mới với Mỹ và Trung Quốc

08:41:59 11/03/2025

Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã được thắt chặt trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine. Hai nước đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và quốc phòng.

Anh: Cảnh báo sương mù kéo dài, gây gián đoạn giao thông

08:38:59 11/03/2025

Thời tiết sẽ tiếp tục mát mẻ vào ngày 11/3 và kéo dài trong suốt tuần. Mưa rào sẽ xuất hiện ở các khu vực phía Bắc và phía Đông, với nhiệt độ miền Bắc dao động từ 6-8 độ C, còn miền Nam từ 8-9 độ C.

Belarus cải tổ chính phủ

08:36:37 11/03/2025

Sự thay đổi này diễn ra sau chiến thắng áp đảo của Tổng thống Lukashenko trong cuộc bầu cử ngày 26/1, đánh dấu nhiệm kỳ thứ bảy của ông kể từ khi nắm quyền vào năm 1994.

Liên minh cầm quyền tại Estonia sụp đổ

08:34:44 11/03/2025

Trong tuyên bố, Thủ tướng Michal cho biết liên minh cầm quyền mới sẽ bao gồm đảng Cải cách và Eesti-200, hiện nắm giữ 52 trong tổng số 101 ghế tại Quốc hội Estonia.

Ai Cập và Saudi Arabia thảo luận về Gaza, Syria

08:26:41 11/03/2025

Hai bên đã bàn về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực và đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải của Palestine mà không gặp trở ngại.

Tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nền tảng truyền thông xã hội X

08:21:07 11/03/2025

Bên cạnh đó, ông Musk cũng cho rằng một cuộc tấn công mạng như vậy sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và đưa ra giả thuyết đây là hành động của một quốc gia hoặc một nhóm lớn có tổ chức.

Khu tự trị người Kurd chấp thuận sáp nhập vào chính quyền Syria

08:18:52 11/03/2025

Thông báo nhấn mạnh thỏa thuận này là lời khẳng định rằng cộng đồng người Kurd là một bộ phận không thể tách rời của đất nước Syria, với các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp nước này.

Bốn trụ cột của quốc phòng của châu Âu và cuộc đua với thời gian

07:49:50 11/03/2025

Nhưng đã quá lâu, châu Âu bỏ bê việc phòng thủ của chính mình. Khi Mỹ có dấu hiệu thu hẹp cam kết an ninh, châu Âu đứng trước thách thức lớn trong việc bảo vệ thành quả và xây dựng một mặt trận thống nhất, mạnh mẽ.

Gìn giữ và phát triển nghề làm ô giấy tại Lào

07:37:24 11/03/2025

Việc phát triển các sản phẩm hàng hóa thủ công mỹ nghệ không chỉ là thế mạnh ở Lào, mà còn tạo ra giá trị gia tăng và có sức cạnh tranh trong khu vực cũng như quốc tế.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu chuyên cấp nhiên liệu cho chiến đấu cơ và oanh tạc cơ Nga

07:28:35 11/03/2025

Một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Samara, nơi sản xuất nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga, đã bị UAV của tình báo quân sự Ukraine tấn công trong đêm.