Hàn Quốc khám xét các sàn giao dịch tiền điện tử

Khánh Vân23:37 20/07/2022

Ngày 20/7, nhóm điều tra thuộc Văn phòng công tố Nam Seoul ( Viện kiểm sát) đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương.

Ảnh minh họa: Getty Images

Việc khám xét nằm trong tiến trình điều tra các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), gây thiệt hại nặng cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Văn phòng công tố cho biết nhóm điều tra đã khám xét và thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu liên quan của các sàn Upbit, Bithumb, Coinone và bốn sàn giao dịch địa phương khác trong chiều 20/7. Các điều tra viên cũng khám xét nhà riêng và văn phòng của các cá nhân có liên quan đến vụ án tiền điện tử Luna và TerraUSD.

Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs – Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.

Video đang HOT

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm mức cao, “thổi bay” hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.

Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.

Hàn Quốc ra tay dẹp loạn các sàn tiền ảo

Giới đầu tư Hàn Quốc được dự đoán sẽ ồ ạt rút vốn khỏi các sàn giao dịch tiền ảo trong bối cảnh có tới khoảng 2/3 số sàn này không thể hoạt động trước các quy định quản lý mới có hiệu lực từ ngày 24-9.

Các sàn giao dịch tiền ảo 'ngồi trên lửa' khi chính quyền siết quản lý - Ảnh minh họa: AP

Cụ thể, theo báo Financial Times (FT), Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) Hàn Quốc, cơ quan quản lý tài chính nước này, ra hạn chót là ngày 24-9 yêu cầu mọi sàn giao dịch tiền ảo trong và ngoài nước phải đăng ký với cơ quan quản lý để được hoạt động hợp pháp.

Quy định này là một phần trong các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm siết chặt quản lý với mảng kinh doanh, đầu tư tiền ảo đang phát triển rất mạnh tại xứ sở kim chi. Hàn Quốc là một trong những thị trường tiền ảo lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, đáng nói ở đây là hầu hết các sàn giao dịch tiền số trong nước của Hàn Quốc không đáp ứng các điều kiện của nhà quản lý để có thể hoạt động hợp pháp.

Theo nguồn tin của báo FT từ những người trong ngành và giới quản lý tại Hàn Quốc, gần 40 trong số khoảng 60 đơn vị chủ quản các sàn giao dịch tiền ảo dự kiến sẽ đóng cửa sau ngày 24-9.

Hiện nay các hoạt động giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc diễn ra chủ yếu trên 4 sàn lớn nhất là Upbit, Bithumb, Korbit và Coinone. Bốn sàn này chiếm hơn 90% tổng lượng giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc.

Theo ước tính của giáo sư Kim Hyoung Joong - phụ trách Trung tâm nghiên cứu tiền ảo tại ĐH Hàn Quốc, việc đóng cửa hàng loạt sàn giao dịch nhỏ hơn cũng sẽ xóa sạch 42 loại tiền ảo nội địa.

Loại tiền này vẫn thường được gọi là các "đồng kimchi" - những loại tiền số thay thế được niêm yết trên các sàn giao dịch nội địa và thường được giao dịch chủ yếu bằng đồng won của Hàn Quốc.

Các dữ liệu thống kê ngành cho thấy các loại tiền ảo không phải bitcoin chiếm khoảng 90% trong các giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc.

Ông Lee Chul Yi, người đứng đầu sàn giao dịch tầm trung Foblgate, nhận định có thể sẽ xảy ra tình huống tương tự như việc ồ ạt rút tiền hàng loạt khỏi các ngân hàng ở thời điểm gần tới thời hạn chót 24-9.

FSC khuyến nghị các sàn giao dịch không thể đáp ứng các điều kiện của nhà quản lý để tiếp tục hoạt động cần thông báo với khách hàng về khả năng đóng cửa sàn trước ngày thứ sáu tuần này (17-9).

Để được cấp phép hoạt động giao dịch tiền ảo hợp pháp, các sàn giao dịch ở Hàn Quốc phải hợp tác với các ngân hàng trong nước để mở tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên thật cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, các ngân hàng địa phương phản đối việc này vì lo ngại có thể đối mặt với loại tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm tài chính khác.

Hàn Quốc: Cần mạnh tay xử lý gian lận qua nghiên cứu khoa học Mới đây, trong cuộc họp của Ủy ban GD Quốc hội Hàn Quốc, ông Seo Dong-yong, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi các hành động kỷ luật mạnh mẽ hơn với những hành vi gian lận liên quan đến nghiên cứu học thuật. Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. "Các trường đại học cần thực hiện các biện pháp...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza08:59

Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân09:12

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức08:46

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ08:45

Phương Tây đang học hỏi từ chiến sự Ukraine09:10

Hamas vừa thả 4 nữ binh sĩ Israel, sẽ nhận lại được gì?02:38

CIA có đánh giá mới về nguồn gốc Covid-1908:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điểm tên những quốc gia đã cấm ứng dụng AI DeepSeek của Trung Quốc

17:10:49 07/02/2025

Giám đốc điều hành Ivan Tsarynny của Feroot Security khẳng định DeepSeek có thể gửi dữ liệu tới CMPassport.com, cổng đăng ký trực tuyến của China Mobile, một công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Nga và Mỹ hợp tác vũ trụ: Phi hành gia Nga sẽ bay trên Crew Dragon tới ISS

17:05:10 07/02/2025

Đây là một phần trong chương trình trao đổi giữa Roscosmos và NASA nhằm đảm bảo sự hiện diện của cả hai bên trên trạm quỹ đạo, bất chấp những biến động địa chính trị.

Cơ quan Cảnh sát Mỹ có lãnh đạo mới

16:58:18 07/02/2025

Đảng Dân chủ đã cáo buộc Tổng thống Trump vi phạm hiến pháp khi tìm cách ngăn chặn chi tiêu của chính phủ đã được Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền quản lý ngân sách, phê duyệt.

Mỹ tìm kiếm máy bay mất tích chở 10 người tại bang Alaska

16:54:52 07/02/2025

Theo dữ liệu của trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, Bering Air là hãng hàng không khu vực có trụ sở tại Alaska, khai thác khoảng 39 máy bay và trực thăng.

Ai Cập, Jordan rơi vào thế khó xử vì kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump

16:52:35 07/02/2025

Quốc vương Abdullah và Tổng thống Sisi hiểu rõ rằng họ đang ở vào thế yếu trước phong cách địa chính trị "giao dịch" của Tổng thống Trump, bởi nền kinh tế và an ninh của cả hai quốc gia này đều phụ thuộc lớn vào viện trợ và thương mại k...

Panama bác thông tin về thỏa thuận cho tàu Mỹ đi qua kênh đào miễn phí

16:50:24 07/02/2025

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mulino cho biết đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/2, trong đó bày tỏ bất ngờ và bác bỏ tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ruồi có thể lây lan vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh trong bệnh viện

16:48:11 07/02/2025

Mặc dù nghiên cứu không thể chứng minh rằng ruồi trong bệnh viện đang phát tán vi khuẩn kháng thốc kháng sinh, nhưng bà Chioma Achi, người đứng đầu dự án, cho biết đây là một chỉ số rất đáng lo ngại .

Vụ nổ súng tại Thụy Điển: Các nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau

16:46:36 07/02/2025

Theo các nguồn tin báo chí của nước này, thủ phạm được xác định là Rickard Andersson, 35 tuổi, một cư dân địa phương. Tuy nhiên, cảnh sát hiện chưa xác nhận thông tin này do đang chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Amazon lãi 'khủng' nhờ mùa mua sắm cuối năm ngoái

16:44:20 07/02/2025

Đáng chú ý, AWS đã giới thiệu một loạt các tính năng AI mới, bao gồm cả dòng mô hình nền tảng riêng có tên Amazon Nova. Điều này cho thấy tham vọng của Amazon trong cuộc đua AI, nhưng cũng đồng nghĩa với chi phí đầu tư khổng lồ.

Chính phủ Mỹ 'đóng băng' hàng loạt dự án trên toàn quốc

16:42:37 07/02/2025

Về các dự án bảo tồn nông nghiệp, hơn 3 tỷ USD đã được dành riêng trong Đạo luật Giảm lạm phát để khuyến khích các nhà sản xuất nông nghiệp và chủ đất rừng tăng cường các biện pháp bảo tồn.

Mỹ cắt đứt tài trợ làm tê liệt cuộc chiến chống nạn đói và sốt rét

16:40:41 07/02/2025

Chương trình lương thực vì hòa bình II chi khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho việc quyên góp hàng hóa của Mỹ. Chương trình chiếm phần lớn viện trợ lương thực quốc tế của Mỹ này được đồng quản lý bởi USAID và Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Temu và Shein điều chỉnh chiến lược thế nào sau biện pháp thuế quan của Mỹ?

16:36:12 07/02/2025

Các nhà phân tích của Nomura ước tính khối lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định miễn thuế có thể giảm tới 60%, khi người tiêu dùng Mỹ mua hàng từ Shein, Temu và Amazon phải trả mức giá cao hơn.